Código dos títulos: Bgi Genomics Co.Ltd(300676) abreviatura dos títulos: Bgi Genomics Co.Ltd(300676) anúncio n.o: 2022059 Bgi Genomics Co.Ltd(300676)
Comunicado sobre deliberações da 8ª reunião do 3º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
1. Bgi Genomics Co.Ltd(300676) (doravante denominada a empresa) a oitava reunião do terceiro conselho de administração foi entregue a todos os diretores por e-mail em 1º de junho de 2022. O Aviso inclui materiais relevantes da reunião e lista o horário, conteúdo e método da reunião.
2. A reunião do conselho de administração foi realizada na sala de conferências da empresa em 7 de junho de 2022, e a votação foi realizada por meio de comunicação e local (entre os quais wanghongtao, Caoya, Dulan e wuyuhui participaram da reunião por meio de comunicação).
3. O conselho de administração tem 9 diretores que devem votar e 9 diretores que realmente votam.
4. O conselho de administração foi convocado e presidido pelo Sr. Wang Jian, presidente do conselho de administração. Alguns supervisores e gerentes seniores da empresa participaram do conselho de administração como delegados sem voto.
5. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes do Bgi Genomics Co.Ltd(300676) .
2,Deliberação da reunião do conselho
1. A proposta de aumentar a quantidade estimada de transações diárias conectadas em 2022 foi revisada e aprovada
Com base nas necessidades reais de prevenção e controle epidêmico de pneumonia por coronavírus novo e atividades comerciais, os diretores presentes na reunião concordaram que a empresa aumentaria a quantidade estimada de transações diárias de partes relacionadas em 2022 em RMB 586,9 milhões (o seguinte RMB 10000 refere-se a RMB 10000), dos quais o montante de transações de partes relacionadas para comprar bens de partes relacionadas é RMB 181,03 milhões, o montante de transações de partes relacionadas para comprar serviços é RMB 230,76 milhões, e o montante de transações de partes relacionadas para vender bens é RMB 161 milhões, A quantidade de transações de partes relacionadas fornecendo serviços é de 14,11 milhões de yuans.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e concordaram opiniões independentes sobre o assunto. O anúncio sobre o aumento da quantidade estimada de transações diárias conectadas em 2022, os pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes sobre este assunto
Os pareceres e os pareceres de verificação do patrocinador sobre este assunto são publicados em cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. , o mesmo abaixo).
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores relacionados Wang Jian, Yin ye, zhaolijian, duyutao e Wang Hongqi (wanghongqi) evitaram votar sobre esta proposta.
Tendo em conta o fato de que a sexta reunião do terceiro conselho de administração da empresa considerou e aprovou aumentar a quantidade de transações conectadas diárias em 2022 em 290 milhões de yuans, de acordo com o princípio do cálculo cumulativo de transações conectadas dentro de 12 meses consecutivos, conforme estipulado nas regras para listar ações no mercado empresarial em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, o aumento da quantidade estimada de transações conectadas diárias em 2022 em 586,9 milhões de yuans precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação depois de ser considerado e aprovado pelo conselho de administração da empresa.
2. A proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revisada e adotada
A empresa planeja realizar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, combinando votação no local e votação on-line em 24 de junho de 2022. Para mais detalhes, consulte a convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 divulgada no site cninfo.com no mesmo dia.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 8ª reunião do 3º Conselho de Administração;
2. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à oitava reunião do terceiro conselho de administração;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relevantes da oitava reunião do terceiro conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Bgi Genomics Co.Ltd(300676) conselho de administração 8 de junho de 2022
