Código de títulos: Shang Gong Group Co.Ltd(600843) 900924 abreviatura de títulos: Shang Gong Group Co.Ltd(600843) shanggong B share Anúncio n.º: 2022019
Shang Gong Group Co.Ltd(600843) group Co., Ltd
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral de acionistas: 29 de junho de 2022
O sistema de votação on-line adotado pela assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da reunião
(1) Tipo e sessão da assembleia geral de acionistas
Assembleia Geral Anual 2021
(2) Convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração
(3) Método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia geral é uma combinação de votação in loco e votação on-line
(4) Data, hora e local da reunião no local
Data e hora: 13:30, 29 de junho de 2022
Local: sala de aula, andar 4, No. 263, estrada de Shitai, distrito de Baoshan, Xangai
(5) Sistema, data de início e fim e hora de votação da votação on-line
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 29 de junho de 2022
A 29 de Junho de 2022
O sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai é adotado, e o tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas.
(6) Procedimentos de votação para negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e ações de Xangai conectam investidores
A votação de contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e investidores de Shanghai Stock Connect deve ser realizada de acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras disposições relevantes. (7) Envolver a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas
Não aplicável
2,Questões a considerar na reunião
Tipos de acionistas deliberando propostas e votando nesta assembleia geral
Tipo de accionista com direito de voto
N. nome da proposta
Acionista A Acionista B Acionista B
Proposta de votação não cumulativa
1 texto completo e resumo do relatório anual da empresa para 2021 √
2. Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √√
3. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √√
4 relatório de trabalho financeiro da empresa em 2021 e indicadores orçamentários em 2022 √√
5. Plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 √√
6 proposta de crédito bancário abrangente da empresa em 2022 √√
7 proposta de previsão de garantias para filiais holding em 2022 √√
8. Sobre a renovação da Lixin Certified Public Accountants (parceria geral especial) em 2022 √√
Proposta relativa às instituições de auditoria e ao pagamento das taxas de auditoria
9. Proposta de cancelamento das restantes opções do plano de incentivo à opção de ações da empresa √
A assembleia de acionistas também ouvirá o relatório de trabalho de 2021 dos diretores independentes da empresa.
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
As propostas 1, 2 e 4-9 foram deliberadas e adotadas na 10ª reunião do 9º Conselho de Administração, e a proposta 3 foi deliberada e adotada na 9ª reunião do 9º Conselho de Supervisores. Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) em 30 de abril de 2022 E anúncios relevantes divulgados pelo Shanghai Securities Journal e negócios de Hong Kong diariamente no mesmo dia. Para detalhes das propostas acima, consulte os materiais da Assembleia Geral Anual 2021 da empresa.
2. Proposta de resolução especial: proposta 9
3. Propostas sobre contagem separada de votos para os pequenos e médios investidores: propostas 5, 6, 7, 8 e 9
4. Propostas envolvendo retirada de voto de acionistas relacionados: Nenhuma
Nome dos acionistas relacionados que devem evitar votar: Nenhum
5. Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: não aplicável
3,Precauções para votação na assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da empresa de valores mobiliários designada) para votar, ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote.ssenfo.com.) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade nas contas de todos os acionistas votaram com o mesmo parecer. (3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação.
(5) Os acionistas titulares de ações e ações B da sociedade votarão separadamente.
4,Participantes
(1) Após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar um procurador por escrito para participar da reunião e votar.
O proxy não precisa ser um membro da empresa.
Classe de ações código de ações abreviatura de ações data de registro de ações último dia de negociação
A share Shang Gong Group Co.Ltd(600843) Shang Gong Group Co.Ltd(600843) 2022/6/21 –
Participação B 900924 Participação Shanggong B 2022/6/242022/6/21
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
(4) Outro pessoal
5,Método de registo das reuniões
(I) sugere-se dar prioridade à votação on-line para participar da reunião
A fim de cooperar com os arranjos relevantes do governo e da empresa para a prevenção e controle da nova epidemia de pneumonia por coronavírus, manter a saúde e segurança dos acionistas, seus representantes (doravante denominados “acionistas”) e outros participantes, e reduzir o risco de saúde pública e infecção pessoal, recomenda-se que os acionistas dêem prioridade à participação na assembleia geral de acionistas por meio de votação on-line.
II) Registo de presença no local
1. Informações necessárias para o registo
O acionista de pessoa coletiva que detém as ações da sociedade na data do registro patrimonial deverá passar pelas formalidades de registro com cópia da licença comercial da pessoa coletiva (afixada com o selo oficial), certificado do representante legal, cartão de conta do acionista ou certificado de participação acionista, procuração da pessoa coletiva e cartão de identificação do administrador; Os accionistas singulares que detenham as acções da sociedade à data do registo patrimonial deverão passar pelas formalidades de registo com bilhete de identidade próprio, cartão de conta accionista ou certificado de participação social; O mandatário deve registar-se junto da procuração (ver anexo para o formato), os bilhetes de identidade do mandatário principal e do mandatário encarregado, o cartão de conta de accionista do mandatário principal ou o certificado de participação.
Deve ser fornecida cópia dos materiais de registro acima mencionados, a cópia dos materiais de registro de acionistas de pessoas físicas será assinada pelos próprios acionistas e a cópia dos materiais de registro de acionistas de pessoas coletivas será carimbada com o selo oficial da unidade acionária.
2. local de registro do local: Shanghai Lixin Weiyi Software Co., Ltd., 4/F, Fangfa edifício, No. 29, Lane 165, dongzhu’anbang Road, Shanghai (perto Jiangsu Road), Tel.: 0215238331502166601817.
3. Horário de inscrição: 9:00-16:00, 28 de junho de 2022.
4. Durante o período de registro acima, os acionistas detentores de ações em suas próprias contas também podem digitalizar o código QR abaixo para registro de autoatendimento.
5. Acionistas não locais podem se registrar por correio, carta ou fax antes do prazo de inscrição acima (sujeito a recebimento e confirmação).
Os acionistas que se inscreverem por e-mail, carta, fax, código QR e outros meios externos são solicitados a trazer as informações originais de registro de acionistas para a reunião da empresa assinarem no escritório meia hora antes e submeterem as informações à Secretaria da Assembleia Geral para inspeção.
Endereço de contato e Departamento da empresa: Escritório do conselho de administração, 11º andar, No. 263, Shitai Road, Baoshan District, Shanghai Shang Gong Group Co.Ltd(600843) 200444
Tel.: 02168407515, 68407700 ext. 8081
Fax: 02163302939
Caixa de correio: Shang Gong Group Co.Ltd(600843) @sgsbgroup.com. 、 [email protected].
6,Outros assuntos
(I) de acordo com os requisitos de Xangai sobre prevenção e controle de epidemias, sugere-se que os acionistas devem dar prioridade à participação na assembleia de acionistas através do sistema de votação on-line. Os acionistas que participam da reunião devem prestar atenção e cumprir com as políticas relevantes de prevenção e controle epidêmico de Xangai com antecedência, e fazer um bom trabalho em testes de ácido nucleico e proteção pessoal com antecedência. A empresa implementará rigorosamente os requisitos de prevenção e controle epidêmico dos departamentos relevantes e tomará medidas apropriadas de prevenção e controle epidêmico. Acionistas com febre e outros sintomas ou que não cumpram os requisitos de prevenção e controle epidêmico não poderão entrar no local desta assembleia.
(II) nenhum presente será dado nesta reunião, e os participantes pagarão suas próprias despesas de acomodação e transporte.
É por este meio anunciado.
Shang Gong Group Co.Ltd(600843) group Co., Ltd. conselho de administração Junho 8, 2022 Anexo:
Shang Gong Group Co.Ltd(600843) group Co., Ltd
Procuração para a Assembleia Geral Anual 2021
Shang Gong Group Co.Ltd(600843) group Co., Ltd.:
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 29 de junho de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Número de proposta de votação não cumulativa Nome: concordo contra a abstenção
1 texto completo e resumo do relatório anual da empresa 2021 2 relatório de trabalho do conselho de administração 2021 3 relatório de trabalho do conselho de supervisores 2021
4 relatório de trabalho financeiro da empresa em 2021 e indicadores orçamentários em 2022
5. Plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 6. Proposta de crédito bancário integral da empresa em 2022 7. Proposta de previsão de garantia para a subsidiária holding em 2022 8. Proposta de continuidade do emprego de Contadores Públicos Certificados Lixin (parceria geral especial) em 2022
Instituição de auditoria anual e proposta relativa ao pagamento das taxas de auditoria
9. Proposta de cancelamento da parte restante do plano de incentivo à opção de ações da empresa
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Número de identificação do administrador: Número de identificação do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aaaa
Nota: o administrador deve selecionar uma das intenções de “concordar”, “discordar” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não der instruções específicas nesta procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
