Código de títulos: Beijing Shougang Co.Ltd(000959) abreviatura de títulos: Beijing Shougang Co.Ltd(000959) Anúncio nº: 2022046
Beijing Shougang Co.Ltd(000959)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Beijing Shougang Co.Ltd(000959) doravante referida como “a empresa” planeja realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 em 29 de junho de 2022. A reunião é notificada do seguinte modo:
1,Informações básicas da reunião
1. sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021.
2. convocador da assembleia geral de acionistas: a 14ª reunião do 7º Conselho de Administração da sociedade decidiu convocar esta assembleia geral de acionistas.
3. a convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com as leis e regulamentos, as regras de negócios da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30, 29 de junho de 2022 (quarta-feira).
(2) Tempo de votação online: quarta-feira, 29 de junho de 2022.
Entre eles, o tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é o tempo de negociação em 29 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00; O tempo para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-15:00 em 29 de junho de 2022.
5. método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam outras pessoas para comparecer à assembleia in loco mediante autorização.
(2) Votação on-line: esta assembleia geral de acionistas fornecerá plataformas de votação on-line aos acionistas da empresa através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet. Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima mencionado durante o horário de votação on-line acima mencionado.
Os acionistas da sociedade só podem escolher uma das votações presenciais e online, e os resultados das votações estarão sujeitos aos primeiros resultados válidos.
6. data de registro patrimonial da reunião: 20 de junho de 2022.
7. Participantes:
(1) No fechamento do mercado na tarde de 20 de junho de 2022, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar uma procuração por escrito para participar da reunião e participar da votação.
(2) Shougang Group Co., Ltd., o acionista controlador da empresa, precisa evitar votar sobre a proposta de transação de partes relacionadas nesta assembleia geral. Para detalhes, consulte os anúncios de transação de partes relacionadas emitidos pela empresa em 1º e 29 de abril de 2022 e na mesma data da divulgação deste anúncio.
(3) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa.
(4) Advogados e outros intermediários empregados pela empresa.
8. Local de encontro: sala de conferências 1, segundo andar, edifício cerâmico, Shougang (No. 68, estrada de Shijingshan, distrito de Shijingshan, Pequim)
2,Questões a considerar na reunião
Quadro 1 exemplo de código de proposta desta assembleia geral de accionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Beijing Shougang Co.Ltd(000959) 2021 Relatório anual do Conselho de Administração √
2.00 Beijing Shougang Co.Ltd(000959) 2021 relatório anual do conselho de supervisores √
3.00 Beijing Shougang Co.Ltd(000959) 2021 Relatório Anual e 2021 √
Resumo do relatório anual
4.00 Beijing Shougang Co.Ltd(000959) Relatório Anual das Demonstrações Financeiras 2021 √
5.00 Beijing Shougang Co.Ltd(000959) 2021 plano de distribuição de lucros √
6.00 Beijing Shougang Co.Ltd(000959) 2022 Relatório Anual do Orçamento Financeiro √
7.00 Beijing Shougang Co.Ltd(000959) sobre continuar a contratar uma empresa de contabilidade √
Proposta de
Beijing Shougang Co.Ltd(000959)
8.00 valor da transação de partes relacionadas e valor estimado da transação diária de partes relacionadas em 2022 √
Proposta relativa à situação
9.00 Beijing Shougang Co.Ltd(000959)
Proposta para a empresa realizar negócios financeiros
10.00 Beijing Shougang Co.Ltd(000959)
Proposta de garantia bancária de crédito prestada pela sociedade e sociedades anónimas
11.00 Beijing Shougang Co.Ltd(000959)
12.00 Beijing Shougang Co.Ltd(000959) relatório de diretores independentes em 2021
relatório
Beijing Shougang Co.Ltd(000959)
13.00 saque salarial em 2021 e remuneração e avaliação em 2022
Descrição do método de distribuição
Proposta I Beijing Shougang Co.Ltd(000959) 2021 Relatório anual do Conselho de Administração
Para detalhes da proposta, consulte o relatório do conselho de administração do Beijing Shougang Co.Ltd(000959) 2021 emitido pela empresa em 29 de abril de 2022.
Proposta II Beijing Shougang Co.Ltd(000959) 2021 Relatório anual do Conselho de Supervisores
Para detalhes da proposta, consulte o relatório do Conselho de Supervisores referente ao ano de Beijing Shougang Co.Ltd(000959) 2021 emitido pela empresa em 29 de abril de 2022.
Proposta III Beijing Shougang Co.Ltd(000959) 2021 relatório anual e 2021 resumo do relatório anual
Veja o conteúdo da proposta no relatório anual de Beijing Shougang Co.Ltd(000959) 2021 e no resumo do relatório anual de Beijing Shougang Co.Ltd(000959) 2021 emitido pela empresa em 29 de abril de 2022.
Proposta IV Beijing Shougang Co.Ltd(000959) 2021 Relatório financeiro anual
Para mais detalhes da proposta, consulte a demonstração financeira anual 2021 emitida pela empresa em 29 de abril de 2022.
Proposta V Beijing Shougang Co.Ltd(000959) 2021 plano anual de distribuição de lucros
Veja o conteúdo da proposta no relatório anual de Beijing Shougang Co.Ltd(000959) 2021 emitido pela empresa em 29 de abril de 2022.
Proposta VI Beijing Shougang Co.Ltd(000959) 2022 Relatório anual do orçamento financeiro
Veja o conteúdo da proposta no relatório anual de Beijing Shougang Co.Ltd(000959) 2021 emitido pela empresa em 29 de abril de 2022.
Proposta VII proposta de Beijing Shougang Co.Ltd(000959) .
Proposta VIII proposta de Beijing Shougang Co.Ltd(000959)
Para detalhes da proposta, consulte o anúncio de Beijing Shougang Co.Ltd(000959) sobre o valor diário da transação de partes relacionadas de janeiro a fevereiro de 2022 e a previsão do valor diário da transação de partes relacionadas em 2022 emitida pela empresa em 1º de abril de 2022.
Proposta IX proposta sobre Beijing Shougang Co.Ltd(000959)
A proposta pertence a transações de partes relacionadas. Para detalhes da proposta, consulte o anúncio de Beijing Shougang Co.Ltd(000959) em transações de partes relacionadas com Shougang Group Finance Co., Ltd. emitido pela empresa em 29 de abril de 2022.
Proposta x proposta de Beijing Shougang Co.Ltd(000959)
A proposta pertence a transações de partes relacionadas. Para detalhes da proposta, consulte o anúncio sobre transações de partes relacionadas de Beijing Shougang Co.Ltd(000959) .
Proposta Xi Proposta de alteração dos estatutos
A proposta só pode ser adotada com o consentimento de mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia. Para detalhes da proposta, consulte Beijing Shougang Co.Ltd(000959) estatutos (revisados em junho de 2022) emitidos pela empresa na mesma data de divulgação deste anúncio.
Proposta XII relatório de trabalho de Beijing Shougang Co.Ltd(000959) conselheiros independentes para 2021 esta proposta só é reportada à assembleia geral de acionistas sem voto. Veja o relatório de trabalho anual de 2021 de Beijing Shougang Co.Ltd(000959) diretores independentes emitido pela empresa em 29 de abril de 2022 para detalhes da proposta.
Proposta XIII Beijing Shougang Co.Ltd(000959)
A proposta só é comunicada à assembleia geral de acionistas sem votação. Veja o conteúdo da proposta no relatório anual de Beijing Shougang Co.Ltd(000959) 2021 emitido pela empresa em 29 de abril de 2022.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo: registo directo ou registo por telefone, carta ou fax.
2. horário de inscrição: 9:00-11:30 e 13:30-16:00 em 23 e 24 de junho de 2022. 3. lugar de registro: 5º andar, Shougang Park Beijing Shougang Co.Ltd(000959) .
4. Método de registo
(1) Os acionistas elegíveis para participar da reunião devem se inscrever na sala de secretários do conselho de administração da companhia com seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de acionistas; O agente encarregado deverá registar-se com o seu cartão de identificação, cópia do seu cartão de identificação, cartão de conta de accionista e procuração (ver Anexo 1 para mais detalhes).
(2) O acionista da pessoa coletiva deverá se registrar com cópia da licença comercial da empresa (selo da empresa), cartão de conta de acionista da empresa, certificado do representante legal e seu cartão de identificação; Se for confiada uma procuração para comparecer, ela também será registrada com a procuração da unidade acionista (assinatura do representante legal e selo da empresa) e o cartão de identificação da procuração.
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por telefone, carta ou fax com os certificados relevantes acima mencionados (deve ser entregue ou enviado por fax à sociedade antes das 16:00h de 24 de junho de 2022, e o registo da carta estará sujeito ao carimbo postal no local de recepção).
5. Informações de contacto
Endereço: 5º andar de Beijing Shougang Co.Ltd(000959) building (oficina de dessulfurização), parque de Shougang, estrada de No. 68 Shijingshan, distrito de Shijingshan, Pequim
Código Postal: 100041
Tel.: 010 － 88293727
Fax: 010 － 88292055
Contacto: liushichen, Xufan
A reunião no local tem a duração de meio dia, e os acionistas presentes deverão arcar com suas próprias despesas de acomodação e transporte.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral, a empresa adotará o sistema de negociação e o sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. ) Fornecer uma plataforma de votação na forma de rede para todos os acionistas da empresa, e os acionistas podem votar através do sistema acima. Ver anexo 2 para o conteúdo específico das operações envolvidas na votação em linha.
5,Documentos para referência futura
Resolução da 14ª reunião do 7º Conselho de Administração do Beijing Shougang Co.Ltd(000959)
Beijing Shougang Co.Ltd(000959) conselho de administração 7 de junho de 2022
Anexo 1
Procuração
I / the company, as the authorized principal, confirm that I / the company is unable to attend the Beijing Shougang Co.Ltd(000959) 2021 annual general meeting of shareholders for some reason, and hereby entrust Mr. (Ms.) to attend and exercise voting rights on behalf of me / the company.
Votação de pareceres sobre propostas da assembleia geral de acionistas
observações
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Código da proposta a coluna assinalada no nome da proposta concorda em opor-se à renúncia
votação
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Há propostas
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Beijing Shougang Co.Ltd(000959) 2021 √
Relatório do Conselho de Administração
2.00 Beijing Shougang Co.Ltd(000959) 2021 √
