Código dos títulos: Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) abreviatura dos títulos: Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) anúncio n.o: 2022035 Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949)
Comunicado sobre as resoluções da 20ª reunião do 10º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, e serão solidariamente responsáveis pelos registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes no anúncio.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
(I) hora, local e método da reunião do conselho de supervisores: a reunião do conselho de supervisores foi realizada às 9h00 do dia 7 de junho de 2022, na sala de conferências 116 do prédio de escritórios da empresa, e a reunião foi votada no local.
(II) a empresa tem efectivamente 3 supervisores. O número de supervisores que devem participar na reunião do conselho de supervisores é de 3, e o número de supervisores que realmente participam na reunião é de 3 (incluindo 0 supervisores que estão encarregados de participar na reunião e 0 supervisores que participam na reunião por meio de votação de comunicação).
(III) a reunião foi presidida pelo Sr. zhangchunlei, presidente do conselho de supervisores.
(IV) a reunião será realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) rever a proposta relativa à prestação pela empresa de um montante de garantia a filiais detidas a 100%.
Devido às necessidades de desenvolvimento de negócios, a empresa planeja fornecer garantia relevante para a subsidiária integral Xinjiang Bailu Fiber Co., Ltd. para realizar negócios normais, com o valor da garantia não excedendo RMB 80 milhões. O montante real da garantia comercial está sujeito ao acordo de garantia formalmente assinado.
(para detalhes, consulte o anúncio sobre o valor da garantia da empresa para subsidiárias de propriedade integral publicado no China Securities Journal, securities times e cninfo.com em 7 de junho de 2022.)
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A votação foi aprovada.
3,Documentos para referência futura
(I) resoluções do conselho de supervisores assinadas pelos supervisores presentes e carimbadas com o selo do conselho de supervisores;
(II) outros documentos exigidos pela SZSE.
É por este meio anunciado.
Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) conselho de supervisores 7 de junho de 2022
