Código dos títulos: Beijing Shougang Co.Ltd(000959) abreviatura dos títulos: Beijing Shougang Co.Ltd(000959) anúncio n.o: 2022043 Beijing Shougang Co.Ltd(000959)
Comunicado sobre deliberações da 14ª sessão do 7º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
(I) Beijing Shougang Co.Ltd(000959) doravante referida como “a empresa” enviou o edital da 14ª reunião do 7º Conselho de Administração por escrito e e-mail em 25 de maio de 2022. (II) a reunião foi realizada em 7 de junho de 2022 na grande sala de conferências no segundo andar do jardim de rosas de Shougang, distrito de Shijingshan, Pequim, combinando reunião no local e votação de vídeo comunicação.
(III) havia 8 diretores que deveriam participar da reunião, e 8 diretores realmente participaram da reunião, incluindo o diretor Liu Jianhui, diretor wudongying, diretor independente Ye Lin, diretor independente guwenxian, diretor independente Liu Shen e diretor independente Peng Feng, que participaram da reunião por votação de vídeo comunicação.
(IV) a reunião foi presidida pelo presidente zhaominge, e os supervisores da empresa e gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem voto.
(V) a reunião do conselho de administração foi realizada de acordo com as leis, regulamentos e estatutos. 2,Deliberação da reunião do conselho
(I) a proposta de Beijing Shougang Co.Ltd(000959) sobre o fornecimento de garantia de crédito bancário para subsidiárias e sociedades anônimas da empresa de comércio de aço foi revista e aprovada
Esta proposta é uma transação de partidos relacionados. Os diretores relacionados zhaominge, liujianhui e qiuyinfu evitam votar e os outros diretores com direito de voto votam. Resultados de votação desta proposta: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. A transação com partes relacionadas obteve o consentimento prévio dos diretores independentes e expressou opiniões independentes sobre ela. Para mais detalhes da proposta, consulte o anúncio de Beijing Shougang Co.Ltd(000959) .
(II) a proposta relativa à alteração dos estatutos do Beijing Shougang Co.Ltd(000959) .
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. Para mais detalhes sobre a proposta, consulte Beijing Shougang Co.Ltd(000959) .
(III) the notice of Beijing Shougang Co.Ltd(000959) on convening the 2021 annual general meeting of shareholders was reviewed and adopted
Resultados de votação desta proposta: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A companhia planeja realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 em 29 de junho de 2022. Para detalhes do edital, consulte o edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 emitido pela companhia.
3,Documentos para referência futura
(I) deliberações do conselho de administração assinadas pelos diretores presentes na reunião e afixadas com o selo do conselho de administração;
(II) outros documentos exigidos pela SZSE.
Beijing Shougang Co.Ltd(000959) conselho de administração 7 de junho de 2022
