Código de títulos: Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) securities abbreviation: Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) announction No.: 2022034
Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949)
Comunicado sobre as deliberações da 23ª Reunião do 10º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
(I) hora e método de convocação da reunião do conselho de administração: a convocação da reunião foi enviada por escrito 10 dias antes. (II) hora, local e método da reunião do conselho: a reunião do conselho foi realizada às 8h00 do dia 7 de junho de 2022, na sala de conferências 116 do prédio de escritórios da empresa, e a reunião foi votada no local.
(III) a empresa realmente tem 9 diretores, o número de diretores que devem participar da reunião do conselho é de 9 e o número de diretores que realmente participam da reunião é de 9. (incluindo: 0 diretores encarregados de assistir à reunião e 0 diretores presentes na reunião por meio de votação de comunicação)
(IV) todos os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto, que foi presidida pelo Sr. shaochangjin, presidente do conselho. (V) a reunião do conselho de administração foi realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberação da reunião do conselho
(I) rever a proposta relativa à prestação pela empresa de um montante de garantia a filiais detidas a 100%.
Devido às necessidades de desenvolvimento de negócios, a empresa planeja fornecer garantia relevante para a subsidiária integral Xinjiang Bailu Fiber Co., Ltd. para realizar negócios normais, com o valor da garantia não excedendo RMB 80 milhões. O montante efectivo da garantia está sujeito ao acordo de garantia formalmente assinado.
(para detalhes, consulte o anúncio sobre o valor da garantia da empresa para subsidiárias de propriedade integral publicado no China Securities Journal, securities times e cninfo.com em 7 de junho de 2022.)
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A votação foi aprovada.
(a presente proposta será submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas)
(II) rever a proposta relativa à alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas
De acordo com os requisitos da lei da empresa, lei de valores mobiliários, regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, diretrizes auto-regulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 1 – operação padronizada das principais empresas listadas do conselho e outras leis e regulamentos, e em combinação com as necessidades do desenvolvimento da empresa, a empresa revisou este sistema.
Para o texto integral do regulamento interno revisto da assembleia geral de accionistas (versão revista), consultar http://www.cn.info.com.cn.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A votação foi aprovada.
(a presente proposta será submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas)
(III) rever a proposta da empresa sobre Alteração do Regulamento Interno do Conselho de Administração
De acordo com os requisitos da lei da empresa, lei de valores mobiliários, regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, diretrizes auto-regulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 1 – operação padronizada das principais empresas listadas do conselho e outras leis e regulamentos, e em combinação com as necessidades do desenvolvimento da empresa, a empresa revisou este sistema.
Para o texto integral do regulamento interno revisto do Conselho de Administração (Versão Revisada), ver http://www.cn.info.com.cn. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A votação foi aprovada.
(a presente proposta será submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas)
(IV) rever a proposta relativa à alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes da empresa
De acordo com os requisitos da lei da empresa, lei de valores mobiliários, regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, diretrizes auto-regulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 1 – operação padronizada das principais empresas listadas do conselho e outras leis e regulamentos, e em combinação com as necessidades do desenvolvimento da empresa, a empresa revisou este sistema.
Para o texto integral do sistema de trabalho revisto para diretores independentes (versão revista), ver http://www.cn.info.com.cn. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A votação foi aprovada.
(a presente proposta será submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas)
(V) rever a proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Após deliberação do conselho de administração, determina-se que a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 será realizada em 24 de junho de 2022. (ver o aviso de Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949)
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A votação foi aprovada.
3,Documentos para referência futura
(I) deliberações do conselho de administração assinadas pelos diretores presentes na reunião e afixadas com o selo do conselho de administração;
(II) outros documentos exigidos pela SZSE.
É por este meio anunciado.
Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) conselho de administração 7 de junho de 2022
