China Dive Company Limited(300526)
Convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
China Dive Company Limited(300526) doravante denominada “a sociedade” deliberau e adotou a proposta de convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, na 38ª reunião do Quarto Conselho de Administração realizada em 5 de junho de 2022. A sociedade decidiu convocar a quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, em 23 de junho de 2022. Agora, os assuntos relevantes da assembleia são notificados da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: China Dive Company Limited(300526) 2022 quarta Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração
3. Legalidade e cumprimento da Assembleia Geral: a convocação desta Assembleia Geral de Acionistas foi revista e aprovada na 38ª Assembleia Geral do Quarto Conselho de Administração, e está em consonância com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
4. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:00 p.m. em 23 de junho de 2022 (quinta-feira)
(2) Tempo de votação online: 23 de junho de 2022 (quinta-feira). O tempo específico de votação é o seguinte:
① O horário para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15 a.m., 9:30 a.m., e 13:00 a 15:00 p.m. em 23 de junho de 2022;
② O tempo para votar através do sistema de Internet da bolsa de valores de Shenzhen é de 9:15 a.m. a 15:00 p.m. em 23 de junho de 2022.
5. Modo de reunião:
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam a terceiros comparecer à assembleia in loco através de procuração (ver Anexo 2).
(2) Votação on-line: a assembleia geral de acionistas adotará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação na Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer aos acionistas da empresa uma plataforma de votação em forma de rede, e os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
A assembleia geral de acionistas é realizada mediante a combinação de votação in loco e votação on-line. Os acionistas da sociedade devem escolher entre votação in loco e votação on-line. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. Data de registro de capital próprio: 20 de junho de 2022
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários (incluindo os acionistas preferenciais cujos direitos de voto tenham sido restaurados) ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro de capital próprio. Todos os acionistas ordinários da empresa (incluindo os acionistas preferenciais cujos direitos de voto foram restaurados) registrados na CSDCC Shenzhen Branch no encerramento da tarde da data de registro de capital têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar uma procuração por escrito para participar e votar na reunião.
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
8. lugar de encontro: sala de conferências da empresa, 16º andar, T7, área sul, No. 1 quadrado, baía de Shenzhen, distrito de Nanshan, cidade de Shenzhen, província de Guangdong
2,Questões a considerar nesta reunião
1. Questões a considerar
Quadro 1: Código de proposta da assembleia geral de accionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Investimento estrangeiro de filiais detidas a 100% de filiais holding √
Proposta de
2. Divulgação
A proposta acima mencionada foi deliberada e adotada na 38ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa. Para mais detalhes, consulte http://www.cn.info.com.cn Anúncios relevantes ligados. As propostas relevantes analisadas na assembleia geral de acionistas são questões importantes que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores. Os votos dos pequenos e médios investidores serão contados separadamente e os resultados da contagem separada serão divulgados em tempo hábil.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo: registo por carta ou fax;
(1) O acionista singular deve passar pelos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de acionista ou certificado de posse de ações; Se um acionista de pessoa física confiar um agente, o agente encarregado deve passar pelas formalidades de registro com seu cartão de identificação, procuração (ver Anexo 2 para a amostra), cartão de conta de acionista do cliente e cartão de identificação do cliente;
(2) O acionista da pessoa coletiva será representado pelo representante legal ou pelo agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se o representante legal confiar a presença de um agente na reunião, o agente encarregado passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, procuração emitida pelo representante legal (ver anexo 2 para a amostra), certificado de identidade do representante legal e cartão de conta de estoque da pessoa coletiva;
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax com os certificados relevantes acima. Ao participar da reunião, o cartão de identificação e procuração dos participantes devem mostrar o original. Solicita-se aos acionistas que preencham cuidadosamente o formulário de inscrição dos acionistas presentes na reunião (ver Anexo 3 para a amostra), e não aceitam inscrição telefônica.
2. Horário de inscrição: a inscrição por carta ou fax deve ser entregue ou fax (075583571291) à empresa antes das 12:00 horas do dia 21 de junho de 2022.
3. endereço de registro: Departamento de Valores Mobiliários Corporativos, 16º andar, T7, área sul, No. 1 quadrado, Shenzhen Bay, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province
4. Nota: os acionistas e os agentes dos acionistas presentes na assembleia local devem trazer o original dos certificados relevantes para o local da reunião meia hora antes da reunião para assinar.
5. Contacto da reunião:
Contacto: Gabinete do Conselho de Administração
Tel.: 075583571281
Fax: 075583571291
E- mail: [email protected].
Endereço postal: 16º andar, T7, área sul, No. 1 quadrado, Shenzhen Bay, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong
A reunião no local durará meio dia e os participantes pagarão suas próprias despesas de acomodação e transporte.
4,Processo de operação específico de votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line.Os acionistas podem votar através do sistema de negociação de Shenzhen Stock Exchange eo sistema de votação Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação online. Ver anexo 1 para o processo de funcionamento da votação online.
5,Documentos para referência futura
Resoluções da 38ª reunião do 4º Conselho de Administração.
Apêndice: 1. Processo de funcionamento específico da votação online
2. Procuração
3. Formulário de registo dos accionistas participantes
É por este meio anunciado.
China Dive Company Limited(300526)
Junho 8, 2022 Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 350526; Voting abbreviation: China submarine voting
2. Definição das propostas e votação de parecer
(1) Fixação da proposta
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Investimento estrangeiro de filiais detidas a 100% de filiais holding √
Proposta de
(2) Preencher os pareceres de votação.
A proposta da assembleia geral de acionistas é uma proposta de votação não cumulativa. Preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se. (3) Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as propostas.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 23 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 23 de junho de 2022 e termina às 15h de 23 de junho de 2022.
De acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço on-line (revisadas em 2016), o requerente deve lidar com autenticação de identidade e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Apêndice 2:
China Dive Company Limited(300526)
Procuração da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Confio o Sr. (Srª.) para assistir China Dive Company Limited(300526) 2022 em nome da minha / nossa empresa
A quarta assembleia geral extraordinária de accionistas em. O administrador tem o direito de rever a assembleia de acionistas de acordo com as instruções desta procuração
Votar sobre os assuntos discutidos e assinar os documentos relevantes que devem ser assinados pela assembleia geral em nome dos acionistas.
As minhas opiniões de voto sobre a proposta da assembleia geral de acionistas são as seguintes:
As observações são as mesmas do nome da proposta de código anti rejeição que significa coluna direita
Pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Investimento estrangeiro de filiais detidas a 100% de filiais holding √
Proposta de
Nome do cliente (assinatura ou selo):
Cartão de identificação ou licença comercial n.o.:
Número de acções detidas pelos accionistas encarregados:
Conta de existências n.o do administrador:
Assinatura do administrador:
Cartão de identificação do administrador:
Data da atribuição:
1. Entre as opções, use “√” na coluna de “concordar”, “discordar” ou “abster-se” para selecionar uma ou mais opções
Inválido. Se não preenchido, significa renúncia.
2. Se o administrador não der instruções específicas às propostas acima mencionadas, a pessoa encarregada votará em seu próprio nome. (Nota: Por favor, marque “√” na opção de autoridade. Se o responsável principal não fizer uma escolha, considera-se que o agente não tem o direito de agir em seu nome
A parte encarregada votará sobre essas propostas).
3. A cópia da procuração ou auto-feita no formato acima é válida; A autorização do acionista da pessoa coletiva será afixada com o selo oficial e assinada pelo representante legal.
Anexo 3:
China Dive Company Limited(300526)
Formulário de inscrição dos acionistas presentes na quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Nome do accionista individual: ID n.o.:
Nome do acionista da pessoa coletiva: Código Unificado de Crédito Social:
Número da conta de accionista: número de acções detidas
