Código dos títulos: Hebei Huijin Group Co.Ltd(300368) abreviatura dos títulos: Hebei Huijin Group Co.Ltd(300368) anúncio n.o: 2022042 Hebei Huijin Group Co.Ltd(300368)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A 23ª Reunião do 4º Conselho de Administração da Hebei Huijin Group Co.Ltd(300368) Hebei Huijin Group Co.Ltd(300368) (doravante referida como “a empresa” ou ” Hebei Huijin Group Co.Ltd(300368)
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convener: o conselho de administração da empresa. Na 23ª Assembleia Geral do 4º Conselho de Administração realizada em 7 de junho de 2022, o Conselho de Administração deliberau e adotou a proposta de convocação da 2ª Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022, e decidiu convocar a 2ª Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022 no dia 23 de junho de 2022 (quinta-feira).
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: os procedimentos de convocação da assembleia geral de acionistas estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Data e hora da reunião no local: 14:00 horas de quinta-feira, 23 de junho de 2022. (2) Data e hora da votação on-line: a hora específica da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 23 de junho de 2022; Através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )O horário específico para votação on-line é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 de 23 de junho de 2022.
5. Método de convocação: esta assembleia geral de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line.
6. Data de registro de capital próprio: 20 de junho de 2022 (segunda-feira)
7. Participantes:
(1) Recebeu na tarde de 20 de junho de 2022 (segunda-feira), a data de registro patrimonial desta assembleia geral da sociedade
Todos os acionistas da empresa registrada na CSDCC Shenzhen Branch no momento da listagem têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar uma procuração por escrito para participar e votar na reunião, o que não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa.
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
8. Local: No. 209, estrada de Xiangjiang, zona de alta tecnologia, Shijiazhuang Hebei Huijin Group Co.Ltd(300368) 2
Grande sala de conferências no terceiro andar do edifício.
2,Questões a considerar na reunião
1. Tabela de códigos de proposta da assembleia geral de acionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta por eleição de diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração √
2. A proposta acima foi deliberada e adotada na 23ª Reunião do 4º Conselho de Administração da Companhia. Ver
Veja a 23ª Reunião do 4º Conselho de Administração divulgada no cninfo.com em 7 de junho de 2022
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Para todas as propostas consideradas nesta reunião, a empresa contará os votos de pequenos e médios investidores separadamente e divulgá-los-á em tempo hábil. Pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa.
3,Notas relativas à codificação das propostas
Não houve propostas cumulativas de votação, propostas mutuamente exclusivas e propostas de votação ponto a ponto na assembleia geral de acionistas. O código da proposta 100 é o total da proposta. Considera-se que a votação da proposta 100 exprime as mesmas opiniões de voto sobre todas as propostas.
4,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Horário de inscrição: 9:00-11:30 e 14:00-16:30 na terça-feira, 21 de junho de 2022. 2. Método de registo:
(1) Se o acionista da pessoa coletiva for representado por seu representante legal, passará pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se o representante legal designar um agente para comparecer à reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, cartão de conta do acionista, cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal (ver Anexo II para detalhes) e o certificado do representante legal; Os participantes devem levar o original dos documentos acima à assembleia geral.
(2) Os accionistas singulares devem passar por procedimentos de registo com os seus próprios cartões de identificação e cartões de conta de accionista; Se um acionista de pessoa singular confiar um agente, ele deve passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração (ver Anexo II para detalhes), cartão de conta de acionista do cliente e cartão de identificação do cliente; Os participantes devem levar o original dos documentos acima à assembleia geral.
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax (o momento da inscrição está sujeito ao momento da recepção do fax ou carta). Confirme por telefone após o envio de fax. Por favor, envie a carta para Hebei Huijin Group Co.Ltd(300368) board office, No. 209, Xiangjiang Road, high tech Zone, Shijiazhuang City, Hebei Province, CEP: 05035 (por favor, indique “reunião geral” no envelope). As cartas ou faxes estão sujeitas à hora de chegada à empresa.
3. lugar de registro: No. 209, estrada de Xiangjiang, zona de alta tecnologia, cidade de Shijiazhuang Hebei Huijin Group Co.Ltd(300368)
Contacto: liujunchao
Tel.: 031166858368
Fax de contacto: 031166858108
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação pela Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha.
6,Outros assuntos
1. A reunião no local durará meio dia, e os participantes suportarão suas próprias despesas de acomodação e transporte.
2. Dicas calorosas: tendo em vista a necessidade de prevenção de epidemias, aqueles que participam na reunião no local devem fazer um bom trabalho na triagem de saúde e atender aos requisitos locais de prevenção de epidemias emitidos no devido tempo.
7,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 23ª Reunião do 4º Conselho de Administração;
2. Outros documentos exigidos pela SZSE.
Hebei Huijin Group Co.Ltd(300368) conselho de administração 7 de junho de 2022
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 350368
2. Voting abbreviation: Huijin voting
3. Preencher e enviar opiniões de votação ou votos eleitorais
Para a proposta desta assembleia, preencha os pareceres de voto: concorde, discorda e abstenha-se.
4. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos de votação para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25, 9:30-23:30 e 13:00-15:00 em 23 de junho de 2022. 2. Os acionistas podem fazer login no cliente comercial da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. o tempo para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento de 9:15 a 15:00 em 23 de junho de 2022.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em abril de 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Hebei Huijin Group Co.Ltd(300368)
Procuração da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Confio ao Sr. (Sra.) para me representar (a empresa) para participar na reunião de junho de 2022
A segunda assembleia geral extraordinária de accionistas da Hebei Huijin Group Co.Ltd(300368)
A empresa / eu assino os documentos relevantes da reunião e exercício do direito de voto de acordo com as instruções a seguir.
Observações concordam em opor-se à proposta de abstenção
Coluna de verificação do nome da proposta de código
Objectivo can
votação
100 propostas totais: todas as seguintes propostas √
Retirada não cumulativa das votações
caso
1.00 proposta por eleição de diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração √
Nota: a cópia da procuração ou auto-feita no formato acima é válida.
Cliente (assinatura e selo):
Cartão de identificação ou licença comercial n.o.:
Número da conta do accionista principal:
Número de ações detidas pelo administrador:
Administrador (assinatura):
Cartão de identificação do administrador:
Data da atribuição:
Nota anexa:
1. O selo oficial da unidade deve ser aposto na autorização da unidade; 2. A validade da presente procuração é desde a data da assinatura da referida procuração até ao final da presente assembleia geral de acionistas; 3. Uma cópia da procuração ou auto-feita no formato acima é válida.
Anexo III
Hebei Huijin Group Co.Ltd(300368)
Formulário de inscrição dos acionistas presentes na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Nome do accionista individual / nome da pessoa colectiva accionista
Cartão de identificação n.º do acionista individual / sociedade unificada do acionista corporativo
Código de Crédito da Associação
Endereço do accionista
Número da conta de accionista
Número de acções detidas
Participar pessoalmente na reunião
Nota: 1. Por favor, preencha o nome e o endereço dos acionistas em letras maiúsculas (que devem ser os mesmos que constam do registro de acionistas).
2. São válidas as cópias do formulário de inscrição acima mencionado dos acionistas participantes na assembleia ou autofeito no formato acima.
