Código de títulos: China Dive Company Limited(300526) abreviatura de títulos: st Zhongqian Anúncio No.: 2022065 China Dive Company Limited(300526)
Comunicado sobre deliberações da 38ª reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A 38ª reunião do 4º conselho de administração da China Dive Company Limited(300526) empresa (doravante denominada “a empresa”) foi realizada por meio de comunicação em 5 de junho de 2022, e o aviso de reunião foi emitido em 2 de junho. A reunião foi presidida pelo Sr. gaozongbiao, presidente do conselho de administração. A convocação e realização da reunião obedeceram à lei das sociedades da República Popular da China, aos estatutos sociais, ao regulamento interno do conselho de administração e às leis e regulamentos relevantes, e as resoluções tomadas foram legais e eficazes.
2,Deliberação da reunião do conselho
Após cuidadosa deliberação dos diretores presentes, a reunião adotou as seguintes resoluções:
1) A proposta relativa ao investimento estrangeiro das filiais detidas a 100% das filiais holding foi revista e aprovada;
Em 5 de junho de 2022, a empresa realizou a 38ª reunião do Quarto Conselho de Administração, deliberando e aprovando a proposta de investimento estrangeiro de subsidiárias integralmente detidas de subsidiárias holding, A Anhui ruizhong New Energy Technology Co., Ltd. (a seguir designada por “Anhui ruizhong”), uma subsidiária integral da filial Jiangsu ruizhong New Energy Technology Co., Ltd. (a seguir designada por “Jiangsu ruizhzhong”), tenciona assinar o acordo de cooperação para investimentos no projecto de produção de sistemas de apoio ao rastreio fotovoltaico com o Comité de Gestão da Zona de Desenvolvimento Económico e Tecnológico de Tongcheng (a seguir designada por “zona de desenvolvimento económico”), A fim de expandir sua escala de negócios, Anhui Ruizhi Zhonghe planeja investir na construção de um projeto de produção de sistema de apoio de rastreamento fotovoltaico na zona de desenvolvimento econômico, e planeja se envolver em atividades relevantes de produção e operação após a conclusão do projeto.A escala total de investimento do projeto é de cerca de 500 milhões de yuans, incluindo 200 milhões de yuans em ativos fixos. A fonte de capital deste investimento são fundos próprios e auto-levantados.
Código de títulos: China Dive Company Limited(300526) abreviatura de títulos: st Zhongqian Anúncio nº: 2022065 esta transação não constitui uma transação conectada. Esta operação não constitui uma reestruturação importante dos activos, tal como estipulado nas medidas administrativas para uma reestruturação importante dos activos das sociedades cotadas. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn.info.com.cn.) Anúncios relevantes divulgados. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Resultado da votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2) A proposta de assinatura do acordo complementar para a transferência de alguns projetos de investimento financiados por fundos angariados foi revista e aprovada; A fim de revitalizar ativos e aliviar a pressão de capital, a empresa realizou a 17ª reunião do 4º Conselho de Administração e a 13ª reunião do 4º Conselho de Supervisão, em 13 de janeiro de 2021, que analisou e aprovou a proposta de transferência de alguns projetos de investimento com recursos captados, A empresa decidiu transferir o “projecto de construção de linha de produção de equipamento de mergulho” do projecto de investimento financiado pela oferta pública inicial de acções à Shenzhen Huibao Paper Products Co., Ltd. (a seguir designada “Shenzhen Huibao”). Para mais detalhes, consulte o site da empresa www.cn.info.com.cn em 14 de janeiro de 2021 Divulgou-se o anúncio da transferência de alguns projetos de investimento com recursos captados (Anúncio n.º 2021004). A empresa realizou a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, no dia 1º de fevereiro de 2021, que analisou e aprovou a transferência acima mencionada. Afetado pelo andamento do arquivamento da aceitação da conclusão do projeto e pelo processo de aprovação do departamento competente, o progresso da mudança de direito de propriedade nesta transação é posterior ao esperado. Para detalhes, consulte o anúncio de progresso na transferência de alguns projetos de investimento de capital levantado (Anúncio nº: 2022003) divulgado pela empresa em 28 de janeiro de 2022. A fim de minimizar as perdas da empresa e salvaguardar os interesses dos investidores, a empresa e Shenzhen Huibao assinaram o acordo complementar ao acordo de transferência de terras industriais estatais, plantas e anexos no terreno após re negociação entre a administração da empresa e Shenzhen Huibao. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn.info.com.cn.) Anúncios relevantes divulgados. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Resultado da votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
3. A proposta de convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revisada e adotada.
Tendo em vista que a proposta que analisei pelo conselho de administração envolve as funções e poderes da assembleia geral de acionistas, a companhia planeja realizar a quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, às 14h00 do dia 23 de junho de 2022.
Código de títulos: China Dive Company Limited(300526) abreviatura de títulos: st Zhongqian Anúncio No.: 2022065 Chao info (www.cn.info.com.cn.) Divulgou-se o edital de convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022068).
Resultado da votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. China Dive Company Limited(300526) ;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relevantes da 38ª reunião do Quarto Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
China Dive Company Limited(300526) conselho de administração 8 de junho de 2022
