Código dos títulos: Hebei Huijin Group Co.Ltd(300368) abreviatura dos títulos: Hebei Huijin Group Co.Ltd(300368) anúncio n.o: 2022039 Hebei Huijin Group Co.Ltd(300368)
Comunicado sobre as deliberações da 23ª Reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A 23ª Reunião do 4º Conselho de Administração da Hebei Huijin Group Co.Ltd(300368) company (doravante denominada “a empresa”) foi realizada na sala de conferências do terceiro andar da empresa no dia 7 de junho de 2022, sendo enviada por escrito e por e-mail em 2 de junho de 2022.
De acordo com os estatutos, mais da metade dos diretores elegeu conjuntamente o Sr. yangzhenxian como convocador e anfitrião da reunião do conselho. A reunião foi presidida pelo Sr. yangzhenxian, diretor da empresa. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião e 7 diretores que realmente participaram da reunião. A reunião foi realizada por meio de votação no local, combinada com votação de comunicação (wangdongkai, shiyuqiang e weihuisheng participaram da reunião por meio de votação de comunicação). A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos, e as resoluções tomadas foram legais e válidas.
2,Deliberação da reunião do conselho
A reunião do conselho adotou as seguintes resoluções por voto aberto:
1. A proposta de eleição do presidente do Quarto Conselho de Administração da sociedade foi revista e aprovada
O conselho de administração concordou que o Sr. yangzhenzian serviria como presidente da empresa (ver o apêndice para resumo), e seu mandato começaria a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração até a data de expiração do mandato do Quarto Conselho de Administração. Ao mesmo tempo, de acordo com o artigo 8 dos estatutos, o presidente do conselho de administração é o representante legal da empresa, e a empresa também concorda em mudar o representante legal para o Sr. yangzhenxian.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a eleição do presidente do Quarto Conselho de Administração da empresa (Anúncio nº: 2022040) publicado em cninfo.com no mesmo dia.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 a evitar, 0 contra e 0 abstenção
2. A proposta sobre a eleição de diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa foi revista e aprovada
De acordo com a lei das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, o acionista controlador Handan Construction Investment Group Co., Ltd. emitiu uma carta de recomendação à empresa, que foi revista e aprovada pelo comitê de nomeação do conselho de administração. O conselho de administração concordou em nomear o Sr. mazhenhua como candidato a diretor não independente do Quarto Conselho de Administração da empresa (ver anexo para resumo), e apresentou-o à segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação, O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas até a data de expiração do mandato do Quarto Conselho de Administração.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a eleição de diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa (Anúncio nº: 2022041) publicado no cninfo.com no mesmo dia.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 a evitar, 0 contra e 0 abstenção
3. Foi revisada e aprovada a proposta de convocação da segunda Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 2022. A Companhia planeja convocar a segunda Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 2022, no dia 23 de junho de 2022 (quinta-feira), para revisar as propostas pertinentes propostas pelo Conselho de Administração. Para mais detalhes, consulte o edital de convocação da segunda Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 2022 (Comunicado nº: 2022042) emitido pela Companhia em cninfo.com no mesmo dia. Resultados das votações: 7 a favor, 0 a evitar, 0 contra e 0 abstenção
3,Documentos para referência futura
1. As deliberações da 23ª Reunião do 4º Conselho de Administração assinadas pelos diretores presentes;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relevantes da 23ª Reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa. É por este meio anunciado.
Hebei Huijin Group Co.Ltd(300368) conselho de administração 7 de junho de 2002
recinto:
Currículo do Sr. Yangzhenzian
Nascido em setembro de 1965, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, membro do Partido Comunista da China, com bacharelado. Currículo principal: trabalhou em Guangping County Electric Power Bureau de 1987 a 1988;
De 1988 a 1993, atuou como membro da seção da Comissão de Planejamento Distrital de Handan;
De 1993 a 1996, atuou como membro da divisão industrial da Comissão de Planejamento de Handan;
De 1996 a 1997, atuou como vice-diretor da divisão industrial da Comissão de Planejamento de Handan;
De 1997 a 2019, atuou como vice-gerente geral da empresa de investimento em construção Handan;
De abril de 2019 até agora, atuou como membro do comitê do Partido, diretor e vice-gerente geral do Handan Construction Investment Group Co., Ltd;
É diretor da empresa desde julho de 2019.
Até agora, o Sr. yangzhenzian não detinha nenhuma ação da empresa e não tem relação com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. O Sr. yangzhenzian atua como membro do comitê do Partido, diretor e gerente geral adjunto do Handan Construction Investment Group Co., Ltd., o acionista controlador da empresa, e não tem relação com outros acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa. Como presidente do conselho de administração da empresa, o Sr. yangzhenxian cumpre as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais. Ele não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinado pela bolsa de valores. Ele não foi colocado em arquivo para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou verificado pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, Não há casos que tenham sido divulgados pela CSRC na plataforma pública de inquérito por informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluídos na lista de executores desonestos pelo tribunal popular, e não há casos especificados no artigo 3.2.3 da operação padrão das empresas listadas na GEM.
Currículo do Sr. Mazhenhua:
Mazhenhua, homem, nascido em janeiro de 1969, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nacionalidade Han, membro do Partido Comunista da China, bacharelado.
Setembro de 2002 a Novembro de 2004, major em economia e finanças, China Radio and Television University, bacharel;
De março de 1989 a dezembro de 1992, trabalhou nos postos de poupança e contabilidade de Agricultural Bank Of China Limited(601288) jiaozhou sub ramo (sub ramo de primeiro nível) na China;
De dezembro de 1992 a abril de 1998, trabalhou como contador no Departamento de Negócios Internacionais de Agricultural Bank Of China Limited(601288) qingdao filial, China;
Abril, 1998 – Dezembro, 2010 Agricultural Bank Of China Limited(601288) qingdao Shinan No. 3 sub-filial (sub-filial de primeiro nível), China revisão de crédito, gerente de cliente, chefe de seção de clientes, assistente do presidente e vice-presidente;
Dezembro de 2010 a Maio de 2013, Presidente do Agricultural Bank Of China Limited(601288) qingdao Tuandao sub-ramo (sub-ramo secundário), China; Maio 2013 maio 2015 Agricultural Bank Of China Limited(601288) qingdao Shinan No.4 sub-filial, vice-presidente (sub-filial de primeiro nível), China;
Maio 2015 Outubro 2017 Agricultural Bank Of China Limited(601288) qingdao Naner sub branch senior manager, China;
Outubro de 2017 a maio de 2020: gerente geral adjunto executivo de Shenzhen Huarong investimento de construção factoring comercial Co., Ltd; Maio, 2020 a fevereiro, 2022: Presidente e gerente geral de Shenzhen Huarong investimento de construção factoring comercial Co., Ltd;
De fevereiro de 2022 até agora, gerente geral da Handan Zhaotong Supply Chain Management Co., Ltd.
Até agora, o Sr. mazhenhua não detinha nenhuma participação na empresa e não tem nenhuma relação associada com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. O Sr. mazhenhua atua como gerente geral da Handan Zhaotong Supply Chain Management Co., Ltd., uma subsidiária da Handan Construction Investment Group Co., Ltd., o acionista controlador da empresa, e não tem nenhuma relação associada com outros acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa. Como diretor não independente da empresa, o Sr. mazhenhua cumpre as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais, e não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinado pela bolsa de valores, e não foi investigado pelas autoridades judiciais por crimes suspeitos ou verificado pela CSRC por supostas violações de leis e regulamentos, Não há casos que tenham sido divulgados pela CSRC na plataforma pública de inquérito por informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluídos na lista de executores desonestos pelo tribunal popular, e não há casos especificados no artigo 3.2.3 da operação padrão das empresas listadas na GEM.
