Hebei Huijin Group Co.Ltd(300368)
Pareceres dos diretores independentes sobre questões relevantes da 23ª Reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa
Parecer independente de
De acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em empresas listadas, as regras de listagem de jóias, o funcionamento padronizado das empresas listadas GEM, os estatutos sociais e outras regras e regulamentos relevantes, nós, como diretores independentes de Hebei Huijin Group Co.Ltd(300368) , Aderir à atitude científica e rigorosa de trabalho, e expressar opiniões independentes sobre as questões relevantes consideradas na 23ª Reunião do Quarto Conselho de Administração de Hebei Huijin Group Co.Ltd(300368)
1,Pareceres independentes sobre a eleição do presidente do Quarto Conselho de Administração da empresa
1. Após verificação, a eleição do presidente do conselho de administração da sociedade está em conformidade com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes. O Sr. yangzhenzian atende aos requisitos para servir como presidente e representante legal da empresa, atende às qualificações para servir como presidente e representante legal da empresa, e não tem quaisquer condições proibidas pela lei da empresa, o funcionamento padronizado das empresas listadas GEM e os estatutos sociais.
2. Os procedimentos de nomeação e votação para a eleição do presidente do conselho de administração obedecem às disposições da lei das sociedades e demais leis e regulamentos, bem como às disposições de documentos normativos, como o funcionamento padrão das sociedades listadas na GEM e os estatutos sociais.
Resumindo, concordamos em eleger o Sr. Yangzhenzian como presidente da empresa.
2,Pareceres independentes sobre a eleição de administradores não independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa
1. De acordo com a auditoria, o Sr. mazhenhua atende às qualificações e condições para atuar como diretor não independente, e é competente para os requisitos de trabalho de seu cargo. Nenhuma circunstância em que ele não está autorizado a atuar como diretor de uma sociedade cotada, conforme estipulado no artigo 146 da lei das sociedades, artigo 3.2.3 da operação padrão de empresas listadas GEM, outros documentos normativos ou estatutos são encontrados, Também não existe qualquer fenómeno que o CSRC tenha determinado que a entrada no mercado é proibida e que a proibição não tenha sido levantada.
2. Os procedimentos de nomeação e votação de diretores não independentes nesta por eleição cumprem as disposições da lei das sociedades e demais leis e regulamentos, bem como as disposições de documentos normativos como o funcionamento padrão das sociedades cotadas na GEM e os estatutos sociais.
Em suma, concordamos em eleger o Sr. mazhenhua como candidato a diretor não independente do Quarto Conselho de Administração da empresa e submetê-lo à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 23ª Reunião do 4º Conselho de Administração)
Director independente:
Shi Yuqiang, sang Yu, Wei Huisheng
7 de Junho de 2022
