Código dos títulos: Suncha Technology Co.Ltd(001211) abreviatura dos títulos: Suncha Technology Co.Ltd(001211) anúncio n.o: 2022031 Suncha Technology Co.Ltd(001211)
Anúncio sobre a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (após correção)
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Suncha Technology Co.Ltd(001211)
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021;
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade;
A 13ª reunião do segundo conselho de administração da empresa deliberau e adotou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021.
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a convocação desta assembleia geral de acionistas obedece às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos, regras de negócios da bolsa, estatutos sociais e demais disposições pertinentes;
4. Data e hora da reunião
Horário de reunião no local: 14:00 pm em Quarta-feira, 15 de Junho de 2022
Tempo de votação online: 15 de junho de 2022
(1) O horário específico para a votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 15 de junho de 2022.
(2) O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 15 de junho de 2022.
5. Método de convocação: esta assembleia geral de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line.
(1) Votação no local: incluindo comparecer pessoalmente e autorizar outros a comparecer mediante o preenchimento da procuração.
(2) Votação on-line: a empresa usará o sistema de negociação e o sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Os acionistas da empresa podem votar on-line através do sistema de negociação ou sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do prazo relevante especificado neste aviso.
(3) Os accionistas da sociedade escolherão uma das votações presenciais e online, prevalecendo, em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação.
6. Data de registro de capital próprio: 8 de junho de 2022
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial;
No fechamento do mercado na tarde de 8 de junho de 2022, data de registro de capital próprio, todos os acionistas das ações ordinárias da empresa registradas na CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar uma procuração por escrito para participar da reunião e participar da votação.
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. Local da reunião no local: sala Suncha Technology Co.Ltd(001211) .
2,Questões a considerar na reunião
1. Propostas consideradas na reunião
Tabela de códigos da proposta da assembleia geral de acionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4.00 proposta sobre o relatório de demonstração financeira da empresa em 2021 √
5.00 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 √
6.00 proposta sobre a estimativa da empresa de transações conectadas diárias em 2022 √
7.00 proposta sobre estimativa do limite anual de garantia 8.00 proposta por eleição de diretores independentes da empresa √
9.00 Proposta de alteração dos estatutos e tratamento do registo de alterações industriais e comerciais √
Caso
10.00 proposta de recondução da instituição de auditoria da empresa em 2022 √
11.00 proposta de confirmação do plano anual de remuneração 2022 dos administradores da empresa √
12.00 proposta por eleição de supervisores da empresa √
13.00 proposta de confirmação do plano de remuneração dos supervisores da empresa em 2022 √
14.00 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
15.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
16.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores √
17.00 Proposta de alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes √
18.00 Proposta de alteração do sistema de gestão de transacções com partes relacionadas √
19.00 Proposta de alteração do sistema externo de gestão de garantias √
20.00 Proposta de alteração do sistema de gestão de fundos angariados √
2. Divulgação
A proposta da assembleia geral de acionistas foi deliberada e adotada nas 12ª e 13ª reuniões do segundo conselho de administração e nas 8ª e 9ª reuniões do segundo conselho de fiscalização. Para mais detalhes, consulte as publicações da empresa nos tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
3. Notas especiais
(1) A proposta supracitada 9 constitui uma resolução especial, que será adotada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo seus mandatários) presentes na assembleia geral.
(2) A proposta acima 8 elege apenas um diretor independente e a proposta 13 elege apenas um supervisor. A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes não serão votados na assembleia geral até que tenham sido apresentados e revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen e não tenham objeção
(3) As propostas acima referidas envolvem questões que afetem os interesses dos pequenos e médios investidores, contando os votos dos pequenos e médios investidores separadamente, e os resultados da contagem separada de votos serão divulgados publicamente ao mesmo tempo em que for anunciada a deliberação da assembleia geral de acionistas. (Os pequenos e médios investidores referem-se a outros accionistas, excepto administradores, supervisores, gestores superiores e accionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 5% das acções da sociedade cotada).
(4) Os conselheiros independentes da empresa apresentarão relatórios sobre o seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa. Para o relatório dos diretores independentes, consulte os anúncios relevantes divulgados em cninfo.com.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registro: registro no local, e-mail e registro de carta.
2. Procedimentos de registo:
(1) Registo de accionistas singulares: os accionistas singulares qualificados devem passar pelos procedimentos de registo com os seus próprios cartões de identificação, cartões de conta de valores mobiliários accionistas ou certificados de participação; Se for confiada a presença de um procurador, este passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do procurador, a procuração (ver Anexo II para mais detalhes), uma cópia do cartão de identificação do cliente e o cartão de conta de acionista do cliente.
(2) Registro de acionistas de pessoas coletivas: o representante legal dos acionistas qualificados passará pelas formalidades de registro com cópia da licença comercial de pessoa coletiva afixada com o selo oficial, o cartão de conta de acionistas e seu próprio cartão de identificação; Se for confiada uma procuração para assistir à reunião, ela passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação da procuração, a procuração (ver Anexo II para detalhes), uma cópia da licença comercial da pessoa coletiva afixada com o selo oficial e o cartão de conta do acionista da pessoa coletiva.
(3) Registo de accionistas não locais: os accionistas não locais devem preencher cuidadosamente o formulário de registo dos accionistas participantes (ver anexo III para mais informações), anexar cópias dos certificados relevantes acima referidos e registar-se por carta ou correio electrónico (o tempo de inscrição está sujeito ao momento de recepção da carta, que deve ser entregue ou enviada por correio electrónico para [email protected]. e ligue para confirmar). (4) A inscrição telefônica não é aceita para esta reunião.
Os accionistas que participarem nesta assembleia devem registar-se no momento de inscrição especificado.
3. Horário de inscrição: 9:00-12:00 e 14:00-17:00 em 13 de junho de 2022.
4. Local de registo e informações de contacto:
Lugar de registro: No. 103, estrada de Zhucheng, cidade de Baizhang, distrito de Yuhang, cidade de Hangzhou, província de Zhejiang Suncha Technology Co.Ltd(001211)
Tel.: 057188567511
E- mail de contacto: [email protected]. 、 [email protected]. (especificar o assunto do e-mail: inscrição da assembleia geral de acionistas)
5. Por favor, ajude a equipe na inscrição e participe da reunião nesse momento.
6. Método de tratamento para condições anormais do sistema de votação on-line: durante a votação on-line, se o sistema de votação on-line for afetado por emergências graves, o andamento desta assembleia geral de acionistas será realizado de acordo com o aviso do dia.
7. Os acionistas e os agentes dos acionistas presentes na assembleia local devem levar o original dos certificados relevantes para o local da reunião meia hora antes da data de entrada.
8. As despesas de administração, hospedagem e transporte dos participantes na assembleia geral serão suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação em linha. Ver Anexo I para detalhes sobre o conteúdo e formatos de operações específicas envolvidas na votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 12ª reunião do segundo conselho de administração Suncha Technology Co.Ltd(001211) ;
2. Resoluções da 13ª reunião do segundo conselho de administração Suncha Technology Co.Ltd(001211) ;
3. Resoluções da 8ª reunião do segundo conselho de supervisores Suncha Technology Co.Ltd(001211) ;
4. Resoluções da 9ª reunião do segundo conselho de supervisores Suncha Technology Co.Ltd(001211) .
É por este meio anunciado.
Suncha Technology Co.Ltd(001211) conselho de administração 8 de junho de 2022 Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação de ações ordinárias: o código de votação é “361211”, e a abreviatura de votação é “two gun voting”. 2. Preencher e enviar as opiniões de votação ou votos eleitorais. Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa. Quando os acionistas votam repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, o primeiro voto válido
