Código de títulos: Dong-E-E-Jiao Co.Ltd(000423) securities abbreviation: Dong-E-E-Jiao Co.Ltd(000423) announction No.: 202225
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021;
2. Convocador da Assembleia Geral de Acionistas: Dong-E-E-Jiao Co.Ltd(000423) o 10º Conselho de Administração; A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi revista e adotada na 8ª reunião do 10º Conselho de Administração.
3. Legalidade e conformidade da reunião: a reunião da assembleia geral de acionistas é realizada em conformidade com as disposições das leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião:
(1) Horário de reunião no local: 9:00 em Quarta-feira, 29 de Junho de 2022
(2) Tempo de votação em linha:
O tempo para votar através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 29 de junho de 2022;
O tempo para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 29 de junho de 2022.
5. Método de convocação da reunião: combinar votação no local com votação on-line
(1) Votação presencial: acionistas presentes na assembleia presencial ou por procuração;
(2) Votação on-line: a empresa fornece a todos os acionistas uma plataforma de votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet. Os acionistas podem exercer seus direitos de voto através dos sistemas acima durante o tempo de votação on-line;
(3) Para o mesmo direito de voto, apenas um dos votos no local, votação no sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e votação no sistema de Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen pode ser selecionado. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
6. Data de registro de capital próprio: 22 de junho de 2022 (quarta-feira)
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro de capital próprio.
No fechamento do mercado na tarde de 22 de junho de 2022 (quarta-feira), todos os acionistas ordinários da empresa registrada na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar uma procuração por escrito para participar da reunião e participar da votação.
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. Local: sala de reuniões Dong-E-E-Jiao Co.Ltd(000423) .
2,Questões a considerar na reunião
1. Código da proposta:
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório anual 2021 e resumo da empresa √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4.00 proposta sobre o relatório anual de desempenho 2021 dos diretores independentes da empresa √
5.00 proposta sobre as demonstrações financeiras 2021 da empresa √
6.00 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa 2021 √
7.00 proposta sobre o valor estimado diário de transação conectada da empresa em 2022 √
8.00 proposta de investimento em produtos financeiros √
9.00 proposta de recondução da instituição de auditoria 2022 √
10.00 proposta sobre a formulação do sistema de gestão da garantia √
11.00 Proposta de alteração dos estatutos √
2. Divulgação
As propostas acima foram analisadas e adotadas na 6ª reunião do 10º Conselho de Administração, na 7ª Reunião do 10º Conselho de Administração, na 8ª reunião do 10º Conselho de Administração e na 4ª reunião do 10º Conselho de Supervisores. Para detalhes das propostas, consulte o site da empresa em cninfo.com em 26 de março de 2022, 29 de abril de 2022 e 8 de junho de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) E os anúncios publicados na China Securities Journal, Shanghai Securities News e tempos de títulos.
3. Destaque especial
(1) A proposta acima mencionada contará e divulgará separadamente os votos dos pequenos e médios investidores.
(2) A proposta 7 é transações de partes relacionadas, e acionistas relacionados evitarão votar.
(3) A proposta 11 é uma resolução especial, que deve ser aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo seus representantes) presentes na assembleia geral. 3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Horário de inscrição: 28 de junho de 2022 (8:30-11:30 a.m., 14:30-17:30 p.m.)
2. lugar de registro: No. 78, rua Ejiao, condado de Dong’e, província de Shandong Dong-E-E-Jiao Co.Ltd(000423)
Sala de reuniões na Zona C
3. Método de registo:
(1) Os accionistas das pessoas singulares devem registar-se com os seus próprios cartões de identificação, cartões de conta de valores mobiliários e certificados de participação acionária e apresentá-los aquando da participação na assembleia;
(2) O agente encarregado deverá registrar-se com seu cartão de identificação, procuração (ver apêndice), cartão de identificação do responsável principal, cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal e certificado de participação acionária, e apresentá-los ao comparecer à reunião;
(3) Se o acionista da pessoa coletiva for representado pelo representante legal, deverá registrar-se com cópia da licença comercial, carteira de identidade pessoal, certidão de identidade do representante legal e cartão de conta do acionista, e apresentá-lo ao comparecer à reunião;
(4) Se um agente confiado pelo representante legal comparecer à reunião, deverá registrar-se com seu cartão de identificação, cópia da licença comercial, procuração e cartão de conta do acionista, e deverá apresentá-lo ao comparecer à reunião; (5) Os accionistas podem registar-se por carta ou fax e, se se registarem por carta ou fax, devem trazer ao local o original dos certificados pertinentes aquando da participação na assembleia local;
(6) Informações de contacto
Endereço: Securities and legal compliance department, No. 78, Ejiao street, Dong’e County, Shandong Province
Contacto: gaozhenfeng, qinzhe
Tel.: 06353264069
Fax: 06353260786
Caixa de correio: [email protected].
Código Postal: 252201
(7) Despesas da reunião: os participantes devem arcar com suas próprias despesas de transporte e acomodação.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação (ver anexo para o processo operacional específico). 5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 6ª reunião do 10º Conselho de Administração da Companhia;
2. Resoluções da 7ª Reunião do 10º Conselho de Administração da Companhia;
3. Resoluções da 8ª reunião do 10º Conselho de Administração da Companhia;
4. Resoluções da 4ª reunião do 10º Conselho de Supervisores da Companhia.
É por este meio anunciado.
Dong-E-E-Jiao Co.Ltd(000423)
Conselho de Administração
8 de Junho de 2002
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação de ações ordinárias:
O código de votação é “360423”, e a votação é referida como “Ejiao voting”.
2. Preencher e enviar opiniões de votação ou votos eleitorais
(1) As propostas desta reunião são propostas de votação não cumulativa, devendo os pareceres de votação ser preenchidos: concordo, discordo e abster-se.
(2) A assembleia geral fixou uma proposta total de 100; 1.00 representa a proposta 1, 2.00 representa a proposta 2, e assim por diante.
3. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 29 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00. 2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar a qualquer momento das 9:15 às 15:00 do dia 29 de junho de 2022. 2. Os acionistas que conduzem a votação on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Dong-E-E-Jiao Co.Ltd(000423)
Procuração para a Assembleia Geral Anual de 2021
I hereby entrust Mr. / Ms. to attend the Dong-E-E-Jiao Co.Ltd(000423) 2021 annual general meeting of shareholders on behalf of my company / individual and exercise voting rights on behalf of me.
Número da conta de ações do administrador: número de ações detidas: ID n.º do administrador (licença comercial n.º do acionista da pessoa coletiva):
Administrador (assinatura): ID do administrador:
O cliente votou nas seguintes propostas:
Votação de pareceres sobre propostas da assembleia geral de acionistas
observações
Código da proposta nome da proposta verifique a coluna de “concordar em discordar com renúncia” para
Por votação
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório anual 2021 e resumo da empresa √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4.00 proposta sobre o relatório anual de desempenho 2021 dos diretores independentes da empresa √
5.00 proposta sobre as demonstrações financeiras 2021 da empresa √
6.00 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa 2021 √
sete
