Dong-E-E-Jiao Co.Ltd(000423) director independente
Pareceres independentes sobre Questões Relevantes da 8ª reunião do 10º Conselho de Administração
Como um diretor independente de Dong-E-E-Jiao Co.Ltd(000423) empresa (doravante referida como “a empresa”), revisamos cuidadosamente materiais relevantes com base no princípio de julgamento independente e objetivo de acordo com a lei da empresa, as regras para diretores independentes de empresas listadas, as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas de Shenzhen Stock Exchange No. 1 – operação padronizada das principais empresas listadas do conselho e os estatutos sociais, Expressamos nossas opiniões independentes sobre as questões relevantes consideradas na 8ª reunião do 10º Conselho de Administração da seguinte forma:
1,Pareceres independentes sobre a formulação do sistema de gestão de investimentos
Após revisão, a formulação do sistema está em conformidade com a lei das sociedades, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos relevantes, e ajuda a padronizar os procedimentos de tomada de decisão de investimento da empresa, fortalecer a gestão de investimentos, prevenir riscos de investimento, melhorar os benefícios de investimento e proteger os direitos e interesses da empresa. A proposta não prejudica os interesses da sociedade e dos accionistas minoritários.
Portanto, concordamos unanimemente com o sistema de gestão de investimentos da empresa.
2,Pareceres independentes sobre a alteração dos estatutos
Após revisão, a revisão dos estatutos está em conformidade com as disposições da lei das sociedades, estatutos e demais leis e regulamentos relevantes, e é propício para melhorar a estrutura de governança corporativa, otimizar continuamente o sistema de decisão de autorização e melhorar a eficiência operacional da empresa. A proposta não prejudica os interesses da sociedade e dos accionistas minoritários.
Portanto, concordamos unanimemente com a alteração dos estatutos sociais e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Diretor independente: zhangyuanxing, Wen Guang, Wei Guo, De’an 8 de junho de 2002
