Código dos títulos: Dong-E-E-Jiao Co.Ltd(000423) abreviatura dos títulos: Dong-E-E-Jiao Co.Ltd(000423) anúncio n.o: 202224 Dong-E-E-Jiao Co.Ltd(000423)
Comunicado sobre deliberações da 8ª reunião do 10º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
1. Dong-E-E-Jiao Co.Ltd(000423) doravante referida como “a empresa”) enviou o aviso de reunião por e-mail em 5 de junho de 2022.
2. A reunião do conselho de administração será realizada por meio de votação de comunicação no dia 7 de junho de 2022.
3. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião e 9 diretores que realmente participaram da reunião.
4. A reunião do conselho de administração foi realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberação da reunião do conselho
Após cuidadosa discussão dos diretores presentes, as seguintes propostas foram consideradas e adotadas na reunião:
1. Proposta relativa à formulação do sistema de gestão dos investimentos
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta matéria.
Para o conteúdo específico deste assunto e as opiniões independentes expressas pelos diretores independentes sobre este assunto, consulte o Dong-E-E-Jiao Co.Ltd(000423) sistema de gestão de investimentos e as opiniões independentes expressas pelos diretores independentes sobre assuntos relevantes da 8ª reunião do 10º conselho de administração divulgadas no cninfo.com no mesmo dia.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Proposta de alteração dos estatutos
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta matéria.
Ver o anexo para mais pormenores sobre este acontecimento.
Para as opiniões independentes dos diretores independentes sobre este assunto, consulte as opiniões independentes dos diretores independentes sobre assuntos relevantes da 8ª reunião do 10º conselho de administração divulgadas no cninfo.com no mesmo dia.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3. Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
Para mais detalhes sobre este assunto, consulte o edital de Dong-E-E-Jiao Co.Ltd(000423) sobre a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (Anúncio nº: 2022.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções do conselho de administração assinadas pelos diretores presentes e seladas pelo conselho de administração;
2. Outros documentos exigidos pela SZSE.
É por este meio anunciado.
Dong-E-E-Jiao Co.Ltd(000423) Conselho de Administração
8 de Junho de 2002
Anexo: tabela de comparação das alterações aos estatutos de Dong-E-E-Jiao Co.Ltd(000423)
Sn antes e depois da modificação
Artigo 2º a sociedade é uma sociedade anónima (doravante denominada “sociedade”) constituída de acordo com o direito das sociedades e outras disposições relevantes.
“Companhia”). Em 3 de fevereiro de 1993, a empresa foi aprovada pela Comissão Provincial de Reforma do Sistema Econômico de Shandong em 3 de fevereiro de 1993 com a aprovação do documento da Comissão Econômica Provincial de Shandong ltgszz [1993] n.º 25. A empresa foi criada sob a forma de arrecadação de fundos direcionada 1. O documento da Comissão de Reforma do Sistema ltgszz [1993] n.º 25. Em julho de 1996, a empresa tornou-se uma empresa pública após ter sido padronizada. Com a aprovação do documento, foi estabelecida sob a forma de arrecadação de fundos direcionada, Em 1996, foi registrado na Administração de Shandong para Indústria e Comércio e obteve uma licença comercial. Tong7 tornou-se uma empresa pública após ser padronizada, com um código de crédito social de 9137 Konka Group Co.Ltd(000016) 8130028j na província de Shandong.
A Administração para a Indústria e Comércio deve registrar e obter uma licença comercial,
Licença comercial n.o: 370000180331.
Artigo 3 de acordo com as disposições da constituição do Partido Comunista da China, Artigo 3 de acordo com as disposições da constituição do Partido Comunista da China e os regulamentos sobre o estabelecimento da organização do Partido Comunista da China pelo Partido Comunista da China e o trabalho do comitê do Partido para dar pleno jogo ao núcleo de liderança das organizações populares de empresas (para implementação experimental), estabelecer o papel central político da República da China e garantir a direção, situação geral e implementação. Organização do partido, realização de atividades do partido, e o comitê do partido dando pleno jogo ao núcleo da liderança e política 2
A empresa deve estabelecer a organização de trabalho do partido, alocar papéis centrais suficientes e promover a direção, situação geral e implementação. A empresa deve estabelecer pessoal de assuntos partidários para garantir os fundos de trabalho da organização partidária. A organização de trabalho deve estar totalmente equipada com pessoal forte dos assuntos do partido para garantir os fundos de trabalho da organização do partido.
Artigo 10.º Todos os ativos da sociedade são divididos em ações iguais. Artigo 10.º a sociedade goza dos direitos de propriedade da pessoa coletiva nos termos da lei, e os acionistas independentes são responsáveis perante a sociedade na medida das ações que subscreverem, e devem estabelecer contabilidade, ser responsáveis por seus próprios lucros e perdas e suportar independentemente responsabilidades civis; Todos os activos da empresa 3
A sociedade será responsável por suas dívidas com todos os seus ativos. Divididos em ações iguais, os acionistas serão responsáveis perante a sociedade na medida de suas ações subscritas, e a sociedade será responsável por suas dívidas na extensão de todos os seus ativos.
Artigo 24.o, nas seguintes circunstâncias, a sociedade não pode adquirir as suas próprias acções nos termos do artigo 24.o No entanto, com exceção de qualquer uma das seguintes leis, regulamentos administrativos, regras departamentais e estatutos sociais:
Aquisição de ações da sociedade: (I) redução do capital social da sociedade;
4 (I) reduzir o capital social da sociedade; II) Fusão com outras sociedades detentoras de acções da sociedade;
(II) cooperar com outras empresas detentoras de ações da empresa (III) usar ações para plano de propriedade acionária de funcionários ou incentivo de ações; E; (IV) um acionista solicita que a empresa compre suas ações devido a sua objeção à fusão e decisão de cisão da empresa tomada na assembleia geral de acionistas (III) usando suas ações para o plano de propriedade de ações do empregado ou negociação de ações.
Incentivo adequado; (V) conversão de ações em ações convertíveis emitidas pela sociedade; (IV) obrigações societárias emitidas pelos acionistas à assembleia geral;
(VI) a empresa é necessária para manter o valor da empresa e os direitos e interesses dos acionistas. de
V) Conversão de acções emitidas por sociedades cotadas
Obrigações societárias convertíveis em acções;
(VI) sociedades cotadas para manter o valor da empresa e dos acionistas
Necessário para capital próprio.
Exceto pelas circunstâncias acima, a empresa não comprará ou venderá a empresa
Actividades de acções.
Artigo 30.o os directores, supervisores e gestores superiores da sociedade Artigo 30.o os directores, supervisores e gestores superiores da sociedade e os accionistas que detenham mais de 5% das acções da sociedade venderão as acções da sociedade ou as acções da sociedade detidas pelos accionistas que detenham mais de 5% das acções da sociedade no prazo de seis meses a contar da compra, e os outros títulos de capital próprio serão vendidos no prazo de seis meses a contar da compra, Ou comprar novamente dentro de 6 meses após a venda, e o lucro resultante é comprado novamente dentro de 6 meses após a venda, e o lucro resultante pertence à empresa. O conselho de administração da empresa recuperará sua propriedade e o conselho de administração da empresa recuperará seus rendimentos. No entanto, a sociedade de valores mobiliários ganha. No entanto, se uma sociedade de valores mobiliários detiver mais de 5% das suas acções devido à compra das restantes acções após a venda da compra subscrita, e se detiver mais de 5% das suas acções devido à compra das restantes acções após a venda da compra subscrita, a venda das acções estará sujeita a outras circunstâncias estipuladas pela CSRC.
Não sujeito a 6 meses. Se os administradores, supervisores, gestores superiores e accionistas singulares referidos no parágrafo anterior não cumprirem o disposto no parágrafo anterior, as acções ou outros títulos de capital detidos pela sociedade, incluindo os seus distribuidores, têm o direito de exigir que o conselho de administração o cumpra no prazo de 30 dias. Se as ações detidas pelos diretores, cônjuges, pais e filhos da empresa ou pela utilização de contas de outras pessoas ou do conselho de administração não forem executadas dentro do período acima mencionado, os acionistas têm o direito de adquirir outros títulos de capital próprio.
Se os interesses da empresa forem diretamente levados ao tribunal popular em seu próprio nome, e o conselho de administração da empresa não implementar o disposto no primeiro parágrafo deste artigo, os acionistas têm o direito de instaurar uma ação judicial. Direito de exigir que o conselho de administração implemente no prazo de 30 dias. Se o conselho de administração da sociedade deixar de executar no prazo acima mencionado, quando o conselho de administração da sociedade não executar de acordo com o disposto no parágrafo 1, os acionistas têm o direito de dirigir em seu próprio nome em benefício da sociedade, e os diretores responsáveis assumirão responsabilidades conjuntas de acordo com a lei. Então leve um processo ao tribunal popular.
Caso o conselho de administração da sociedade não cumpra o disposto no parágrafo 1 deste artigo, os diretores responsáveis assumirão responsabilidades conjuntas de acordo com a lei.
Artigo 39.º Os accionistas da sociedade assumirão as seguintes obrigações: Artigo 39.º Os accionistas da sociedade assumirão as seguintes obrigações:
seis
(I) cumprir leis, regulamentos administrativos e estatutos; (I) cumprir leis, regulamentos administrativos e estatutos;
(II) Pagar de acordo com as ações subscritas e o método de participação; (II) Pagar de acordo com as ações subscritas e o método de participação; Capital social; (III) a sociedade não retirará suas ações, exceto nos casos previstos em leis e regulamentos; (III) exceto nas circunstâncias estipuladas por leis e regulamentos, o (IV) abusará dos direitos dos acionistas para prejudicar a sociedade ou o direito de outros acionistas de retirar suas ações; Interesses; Não abusar do estatuto independente da sociedade enquanto pessoa colectiva ou da responsabilidade limitada dos accionistas por danos (IV) não abusar dos direitos dos accionistas de prejudicar os interesses da sociedade ou dos seus credores;
Interesses de outros accionistas; Não é permitido abusar da posição da pessoa coletiva da empresa e da responsabilidade limitada do acionista que deve ser assumida de forma independente (V) de acordo com as leis, regulamentos administrativos e estatutos para prejudicar os interesses dos credores da empresa; O seu dever.
Quando um accionista de uma sociedade abusar dos direitos dos seus accionistas e causar prejuízos à sociedade ou aos seus accionistas abusando dos direitos dos seus accionistas e causar prejuízos à sociedade ou a outros accionistas, é responsável por uma indemnização nos termos da lei e, em caso de perdas, é responsável por uma indemnização nos termos da lei. Os acionistas da empresa abusam do direito das sociedades. Se o estatuto independente da pessoa colectiva da sociedade e a responsabilidade limitada dos accionistas escaparem às dívidas e prejudicarem gravemente o abuso por parte dos accionistas do estatuto independente da pessoa colectiva da sociedade e dos interesses dos accionistas, estes são solidariamente responsáveis pelas dívidas da sociedade.
Responsabilidade limitada oriental, evasão a dívidas e danos graves aos direitos do credor da empresa
No caso de qualquer interesse da sociedade, ela será solidariamente responsável pelas dívidas da sociedade.
V) As disposições legislativas, administrativas e estatutos devem:
Outras obrigações assumidas pela empresa.
Artigo 42.º A assembleia geral de accionistas é da competência da sociedade. Artigo 42.º A assembleia geral de accionistas é da competência da sociedade e exerce as seguintes funções e poderes de acordo com a lei:
(I) determinar a política de negócios da empresa e plano de investimento (I) determinar a política de negócios da empresa e plano de investimento;
Empurrar; (II) eleger e substituir diretores e supervisores não detidos por representantes dos trabalhadores, (II) eleger e substituir diretores e supervisores não detidos por representantes dos trabalhadores e decidir sobre questões relacionadas com a remuneração dos diretores e supervisores;
Diretores e supervisores, decidem sobre a remuneração dos diretores e supervisores (III) revisam e aprovam o relatório do conselho de administração;
Item;
