Código de títulos: Yunnan Metropolitan Real Estate Development Co.Ltd(600239) abreviatura de títulos: St Yuncheng Anúncio n.o.: Lin 2022051 Yunnan Metropolitan Real Estate Development Co.Ltd(600239)
Comunicado sobre resoluções da 40ª reunião do 9º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. 1,Reuniões do Conselho de Administração
Yunnan Metropolitan Real Estate Development Co.Ltd(600239) doravante referida como “a empresa”) o edital e material da 40ª reunião do nono conselho de administração foram enviados por correio em 7 de junho de 2022, e a reunião foi realizada por meio de votação de comunicação em 8 de junho de 2022. O Sr. Lijialong, presidente da empresa, presidiu a reunião. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião e 7 diretores que realmente participaram da reunião. A reunião está em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
2,Deliberação da reunião do conselho
1. A reunião aprovou por unanimidade a proposta sobre a venda externa da empresa de 100% de capital próprio da Yunnan Chengtou Longrui Real Estate Development Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, com 5 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 5 – transações e transações com partes relacionadas, Yunnan Urban Investment Kangyuan Investment Co., Ltd. (doravante referida como “empresa Kangyuan”) é uma subsidiária da Yunnan Kanglv Holding Group Co., Ltd. (doravante referido como “grupo Kanglv”), o acionista controlador da empresa. Esta transação constitui uma transação com partes relacionadas. Sr. Li Jialong, os diretores relacionados O Sr. chenyonghang evitou votar esta proposta.
Para detalhes, consulte por favor o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia ( http://www.sse.com.cn. ) E o anúncio de Yunnan Metropolitan Real Estate Development Co.Ltd(600239) .
2. A reunião aprovou por unanimidade a proposta de venda externa da empresa de 100% de capital próprio de sua subsidiária integral Mianning kanglv investment and Development Co., Ltd. com 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com as disposições relevantes das regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 5 – transações e transações conectadas, a empresa Kangyuan é uma subsidiária do acionista controlador da empresa kanglv grupo. Esta transação constitui uma transação conectada, e os diretores conectados Sr. Li Jialong e Sr. chenyonghang evitaram votar sobre esta proposta.
Para detalhes, consulte por favor o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia ( http://www.sse.com.cn. ) E o anúncio de Yunnan Metropolitan Real Estate Development Co.Ltd(600239) .
3. A reunião adotou por unanimidade a proposta sobre a venda externa da empresa de 100% de capital próprio da Yunnan Chengtou Longjiang Real Estate Development Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, com 5 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
De acordo com as disposições relevantes das regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 5 – transações e transações conectadas, a empresa Kangyuan é uma subsidiária do acionista controlador da empresa kanglv grupo. Esta transação constitui uma transação conectada, e os diretores conectados Sr. Li Jialong e Sr. chenyonghang evitaram votar sobre esta proposta.
Para detalhes, consulte por favor o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia ( http://www.sse.com.cn. ) E o anúncio de Yunnan Metropolitan Real Estate Development Co.Ltd(600239) .
4) A assembleia aprovou por unanimidade a proposta de convocação da quinta assembleia geral extraordinária em 2022, com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
A companhia planeja realizar a quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em 24 de junho de 2022.
Para detalhes, consulte por favor o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia ( http://www.sse.com.cn. ) E aviso de Yunnan Metropolitan Real Estate Development Co.Ltd(600239) . 3,Os diretores independentes da empresa expressaram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre as questões relevantes envolvidas no conselho de administração; O comitê de auditoria do conselho de administração da empresa analisou as propostas relevantes nesta reunião e emitiu pareceres de revisão por escrito; O Comitê de Estratégia e Gestão de Riscos do Conselho de Administração da empresa analisou as propostas relevantes nesta reunião.
4,A assembleia decidiu submeter as seguintes propostas à quarta assembleia geral extraordinária de acionistas de 2021 para deliberação:
1. proposta sobre a empresa vendendo 100% de capital próprio da Yunnan Chengtou Longrui Real Estate Development Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa;
2. Proposta de venda externa da empresa de 100% de capital próprio de sua subsidiária integral Mianning kanglv Investment Development Co., Ltd;
3. Proposta sobre a empresa vendendo 100% de capital próprio da Yunnan Urban Investment Longjiang Real Estate Development Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa.
É por este meio anunciado.
Yunnan Metropolitan Real Estate Development Co.Ltd(600239) conselho de administração 9 de junho de 2022
