Código dos títulos: Midea Group Co.Ltd(000333) abreviatura dos títulos: Midea Group Co.Ltd(000333) anúncio n.o: 2022041 Midea Group Co.Ltd(000333)
Comunicado sobre deliberações da 9ª reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Midea Group Co.Ltd(000333) a empresa (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) convocou a 9ª reunião do 4º conselho de administração por meio de comunicação em 8 de junho de 2022. Havia 9 diretores na reunião, e o número real de diretores na reunião foi de 9, o que estava de acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais. Após cuidadosa discussão na reunião, foram alcançadas as seguintes resoluções:
1,Com 9 a favor, 0 contra Com 0 abstenção, foi aprovada a proposta de cancelamento da primeira aquisição de opções vencidas e não exercidas na fase V (para detalhes, consulte o anúncio de cancelamento da primeira aquisição de opções vencidas e não exercidas no segundo período de aquisição do plano de incentivo à opção de ações da fase V, divulgado no cninfo.com e nos jornais e periódicos designados pela empresa para divulgação de informações no mesmo dia) E as opiniões dos diretores independentes da empresa e dos advogados do escritório de advocacia Beijing Jiayuan divulgadas em HTTP / / www.cninfo.com);
Considerando que o prazo para a primeira concessão do segundo período de exercício do quinto incentivo acionário é de maio de 2022, após o término do período de exercício desse banco, as opções de ações do objeto de incentivo que não tenham sido exercidas serão encerradas. Portanto, o conselho de administração da empresa concordou em cancelar 30270 opções de ações concedidas, mas não exercidas por cinco objetos de incentivo, incluindo libinwen, maiyingxiang, wangxinyuan, hah sang soo e Samuele giusepp.
2,Com 9 a favor, 0 contra Com 0 abstenção, foi revisada e aprovada a proposta de cancelamento das opções reservadas à concessão, mas não exercidas na fase V (para detalhes, consulte o anúncio de cancelamento das opções reservadas à concessão expiraram, mas não exercidas no primeiro período de exercício do plano de incentivo à opção de ações divulgado pela empresa no cninfo.com e os jornais e periódicos de divulgação de informações designados pela empresa no mesmo dia) E as opiniões dos diretores independentes da empresa e dos advogados do escritório de advocacia Beijing Jiayuan divulgadas em HTTP / / www.cninfo.com);
Considerando que o prazo do primeiro período de exercício reservado para a concessão do quinto incentivo acionário é 10 de março de 2022, após o término do período de exercício desse banco, as opções de ações do objeto de incentivo que não tenham sido exercidas serão encerradas. Portanto, o conselho de administração da empresa concordou em cancelar os jovais Kurt Andrew, Herran Prieto Fernando Arturo, Torrado Marcos manoel, Veloso da Costa Teixeira Rodrigo
Existem 260000 opções de ações concedidas, mas não exercidas por 18 objetos de incentivo, incluindo caravatti David.
3,Com 9 a favor, 0 contra Com 0 abstenção, foi revisada e aprovada a proposta de cancelamento das opções de ações vencidas e não executadas da fase VI (para detalhes, consulte o anúncio de cancelamento das opções de ações vencidas e não executadas do primeiro período de exercício do plano de incentivo à opção de ações da fase VI, divulgado no cninfo.com e nos jornais e periódicos de divulgação de informações designados pela empresa no mesmo dia) E as opiniões dos diretores independentes da empresa e dos advogados do escritório de advocacia Beijing Jiayuan divulgadas em HTTP / / www.cninfo.com);
Uma vez que o primeiro período de exercício da sexta opção de ação expira em 27 de maio de 2022, após o término do período de exercício do banco, a opção de ação do objeto de incentivo que não tenha sido exercida será encerrada. Portanto, o conselho de administração da empresa concordou em cancelar 25100 opções de ações concedidas, mas não exercidas por quatro objetos de incentivo, Emiliano Ruperto Romeo Gambetta, colonnapaulf, Zhou Liang e Yang Zhong.
4,Com 9 a favor, 0 contra Com 0 abstenção, foi revisada e aprovada a proposta de cancelamento da sétima opção vencida e não exercida (para detalhes, consulte o anúncio de cancelamento das opções vencidas e não exercidas no primeiro período de exercício do sétimo plano de incentivo à opção de ações divulgado pela empresa em cninfo.com e os jornais e periódicos de divulgação de informações designados pela empresa no mesmo dia) E as opiniões relevantes dos diretores independentes da empresa e dos advogados do escritório de advocacia Beijing Jiayuan divulgadas no cninfo.com;
Uma vez que o primeiro período de exercício da sétima opção de ação expira em 3 de junho de 2022, após o término do período de exercício do banco, a opção de ação do objeto de incentivo que não tenha sido exercida será encerrada. Por conseguinte, o conselho de administração da empresa concordou em cancelar 103990 opções de ações concedidas, mas não exercidas por 12 objetos de incentivo, incluindo riboldi Marzio Severino, qiushuquan, lihongwei e Senda kazuomi.
5,Com 9 a favor, 0 contra A proposta de ajuste do preço de exercício do plano de incentivo à opção de ações foi aprovada com 0 abstenção (para detalhes, consulte o anúncio sobre ajuste do preço de exercício, preço de recompra e preço de subvenção do plano de incentivo de ações divulgado em cninfo.com e os jornais e periódicos de divulgação de informações designados pela empresa no mesmo dia, e as opiniões relevantes dos diretores independentes da empresa, advogados do escritório de advocacia Beijing Jiayuan e do conselho de supervisores da empresa divulgados em cninfo.com) ；
A empresa divulgou o anúncio sobre a implementação da distribuição de lucros em 2021 em 27 de maio de 2022. O plano anual de distribuição de capital social da empresa em 2021 é: Com base nas 6865511138 ações do capital social da empresa atualmente com direito à distribuição de lucros (após dedução de 131542303 ações das ações recompradas da empresa), a empresa distribuirá RMB 17008943 a todos os acionistas por cada 10 ações. A data de registro de capital próprio desta distribuição de capital próprio é 1º de junho de 2022, e a data ex direito e ex dividendo é 2022
A proporção de dividendos em dinheiro por ação convertida pelo capital social total = total de dividendos em dinheiro reais desta vez / total de capital social da empresa = 1167750876120 yuan / 6997053441 ações = 1,67 (total de dividendos em dinheiro reais são a proporção de dividendos em dinheiro por ação convertidos pelo capital social total, arredondados para duas casas decimais). O preço ex right e ex dividend após a implementação da distribuição anual de capital próprio em 2021 deve ser implementado de acordo com os princípios e métodos de cálculo acima referidos.
De acordo com as disposições do plano de incentivo à opção de ações da empresa, o preço de exercício da opção de ação será ajustado em conformidade se a reserva de capital for convertida em capital social, se forem distribuídos dividendos de ações, se as ações forem desagregadas, as ações forem reduzidas, se forem emitidas ações adicionais, etc., durante o período de validade da opção de ação.
Após a implementação do plano de distribuição de lucros em 2021, o preço de exercício do plano de incentivo à opção de ações existente da empresa será ajustado da seguinte forma:
O preço de exercício do primeiro plano de incentivo de ações concedido na quinta fase será ajustado de 51,88 yuan / ação para 50,21 yuan / ação;
O preço de exercício do plano de incentivo de ações reservado para concessão na quinta fase será ajustado de 42,71 yuan / ação para 41,04 yuan / ação;
O preço de exercício do sexto plano de incentivo de ações será ajustado de 49,71 yuan / ação para 48,04 yuan / ação;
O preço de exercício do sétimo plano de incentivo de ações será ajustado de 48,86 yuan / ação para 47,19 yuan / ação;
O preço de exercício do oitavo plano de incentivo de ações será ajustado de 81,41 yuan / ação para 79,74 yuan / ação.
6,Com 9 a favor, 0 contra Com 0 abstenção, foi aprovada a proposta de ajuste da lista de objetos de incentivo e do número de opções concedidas pela primeira vez no quinto plano de incentivo à opção de ações (para detalhes, consulte o anúncio de ajuste da lista de objetos de incentivo e o número de opções concedidas pela primeira vez no quinto plano de incentivo à opção de ações da empresa, divulgado no cninfo.com e nos jornais e periódicos designados pela empresa para divulgação de informações no mesmo dia) E as opiniões relevantes dos diretores independentes da empresa, advogados do escritório de advocacia Beijing Jiayuan e do conselho de supervisores da empresa divulgadas em HTTP / / www.cninfo.com);
Um total de 1840000 opções de ações de 95 pessoas que foram consideradas pelo conselho de administração da empresa como já não adequadas para serem objeto de incentivo devido à renúncia e que não preenchiam as condições de exercício foram canceladas; Para 257 objetos de incentivo que foram avaliados como “médios” ou “pobres” no sistema de responsabilidade empresarial em 2020 e 2021, 817250 opções de ações concedidas mas ainda não desbloqueadas para exercício não serão exercidas e serão canceladas; Para 18 objetos de incentivo que não cumpriram a avaliação individual de desempenho em 2021, 180000 opções de ações concedidas mas ainda não desbloqueadas para exercício não serão exercidas e serão canceladas; Para um objeto de incentivo cujas opções de ações concedidas foram re-aprovadas pelo conselho de administração devido a ajuste de vagas, um total de 15000 opções de ações reduzidas foi cancelado; As 80000 opções de ações concedidas mas ainda não desbloqueadas para os 4 objetos de incentivo que violaram a “linha vermelha da empresa” serão canceladas.
Após ajuste, o número de opções de ações não liberadas concedidas ao objeto de incentivo pela primeira vez da quinta fase de opções de ações foi ajustado da original 20380000 para 17447750.
7,Com 9 a favor, 0 contra Com 0 abstenção, foi aprovada a proposta sobre assuntos relacionados ao exercício do terceiro período de exercício concedido pela primeira vez pelo quinto plano de incentivo à opção de ações (para detalhes, consulte o anúncio sobre assuntos relacionados ao exercício do terceiro período de exercício concedido pela primeira vez pelo quinto plano de incentivo à opção de ações, divulgado no cninfo.com e nos jornais e periódicos de divulgação de informações designados pela empresa no mesmo dia) E as opiniões relevantes dos diretores independentes da empresa, advogados do escritório de advocacia Beijing Jiayuan e do conselho de supervisores da empresa divulgadas em HTTP / / www.cninfo.com);
Foram satisfeitas as condições de exercício do terceiro período de exercício concedido pela primeira vez pelo quinto plano de incentivo à opção de ações da companhia, tendo sido apurados 926 objetos de incentivo aprovados na avaliação, e no terceiro período de exercício (válido até 6 de maio de 2023), foram exercidas 8237750 opções de ações.
8,Com 9 a favor, 0 contra Com 0 abstenção, foi aprovada a proposta de ajuste da lista de objetos de incentivo e do número de opções reservadas para o quinto plano de incentivo à opção de ações (para detalhes, consulte o anúncio de ajuste da lista de objetos de incentivo e o número de opções reservadas para o quinto plano de incentivo à opção de ações da empresa, divulgado no cninfo.com e nos jornais e periódicos designados pela empresa para divulgação de informações no mesmo dia) E as opiniões relevantes dos diretores independentes da empresa, advogados do escritório de advocacia Beijing Jiayuan e do conselho de supervisores da empresa divulgadas em HTTP / / www.cninfo.com);
Um total de 435000 opções de ações que não cumpram as condições de exercício será cancelado para 10 pessoas que sejam consideradas pelo conselho de administração como não adequadas para serem objeto de incentivo devido à renúncia.
Após ajuste, o número de opções de ações concedidas, mas não desbloqueadas, aos objetos de incentivo reservados à concessão de opções de ações no quinto período foi ajustado do original 3270000 para 2835000.
9,Com 9 a favor, 0 contra Com 0 abstenção, foi aprovada a proposta sobre assuntos relacionados ao exercício do segundo período de exercício reservado e concedido pelo quinto plano de incentivo à opção de ações (para detalhes, consulte o anúncio sobre assuntos relacionados ao exercício do segundo período de exercício reservado e concedido pelo quinto plano de incentivo à opção de ações divulgado pela empresa em cninfo.com e os jornais e periódicos designados pela empresa para divulgação de informações no mesmo dia) E as opiniões relevantes dos diretores independentes da empresa, advogados do escritório de advocacia Beijing Jiayuan e do conselho de supervisores da empresa divulgadas em HTTP / / www.cninfo.com);
Foram cumpridas as condições de aquisição para o segundo período de aquisição reservado e concedido no quinto plano de incentivo à opção de ações da companhia, verificando-se que 69 objetos de incentivo reservados e concedidos no quinto período foram aprovados na avaliação e que possuem um total de 945000 opções de aquisição no segundo período de aquisição (válido até 10 de março de 2023).
10,Com 9 a favor, 0 contra Com 0 abstenção, foi aprovada a proposta de ajuste da lista de objetos de incentivo e do número de opções do sexto plano de incentivo à opção de ações (para detalhes, consulte o anúncio sobre assuntos relacionados ao exercício do segundo período de exercício do sexto plano de incentivo à opção de ações, divulgado no cninfo.com e nos jornais e periódicos de divulgação de informações designados pela empresa no mesmo dia) E as opiniões relevantes dos diretores independentes da empresa, advogados do escritório de advocacia Beijing Jiayuan e do conselho de supervisores da empresa divulgadas em HTTP / / www.cninfo.com);
São canceladas 2270000 opções de ações que não satisfizeram as condições de exercício de 80 pessoas que foram consideradas pelo Conselho de Administração como não adequadas para serem objeto de incentivo devido à renúncia; Para 212 objetos de incentivo que foram avaliados como “médios” ou “pobres” no sistema de responsabilidade empresarial de 2021 de suas unidades, 687750 opções de ações concedidas mas ainda não desbloqueadas para exercício não serão exercidas e serão canceladas; Para 17 objetos de incentivo que não cumpriram a avaliação individual de desempenho em 2021, 205000 opções de ações concedidas mas ainda não desbloqueadas para exercício não serão exercidas e serão canceladas; Para dois objetos de incentivo cujas opções de ações concedidas foram re-aprovadas pelo conselho de administração devido a ajuste de empregos, um total de 80000 opções de ações reduzidas por eles foi cancelado; 30000 opções de ações concedidas mas ainda não desbloqueadas para um objeto de incentivo que viole a “linha vermelha da empresa” serão canceladas.
Após ajustamento, o número de opções de ações não autorizadas concedidas aos objetos de incentivo da sexta opção de ações foi ajustado da 30255000 original para 26982250.
11,Com 9 a favor, 0 contra Com 0 abstenção, foi aprovada a proposta sobre assuntos relacionados ao exercício do segundo período de exercício do sexto plano de incentivo à opção de ações (para detalhes, consulte o anúncio sobre assuntos relacionados ao exercício do segundo período de exercício do sexto plano de incentivo à opção de ações divulgado pela empresa no cninfo.com e os jornais e periódicos de divulgação de informações designados pela empresa no mesmo dia) E as opiniões relevantes dos diretores independentes da empresa, advogados do escritório de advocacia Beijing Jiayuan e do conselho de supervisores da empresa divulgadas em HTTP / / www.cninfo.com);
Foram cumpridas as condições de exercício para o segundo período de exercício do sexto plano de incentivo à opção de ações da companhia, tendo sido apurados 905 objetos de incentivo aprovados na avaliação, e um total de 8412250 opções de ações foram exercidas no segundo período de exercício (válido até 29 de maio de 2023).
12,Com 9 a favor, 0 contra Com 0 abstenção, foi aprovada a proposta de ajuste da lista de objetos de incentivo e do número de opções do sétimo plano de incentivo à opção de ações (para detalhes, consulte o anúncio sobre assuntos relacionados ao exercício do segundo período de exercício do sétimo plano de incentivo à opção de ações divulgado pela empresa no cninfo.com e os jornais de divulgação de informações designados pela empresa no mesmo dia, e o diretor independente da empresa e do escritório de advocacia Beijing Jiayuan divulgado pelo cninfo.com
