Código dos títulos: Midea Group Co.Ltd(000333) abreviatura dos títulos: Midea Group Co.Ltd(000333) anúncio n.o: 2022042 Midea Group Co.Ltd(000333)
Resoluções da 5ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Midea Group Co.Ltd(000333) a empresa (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) convocou a quinta reunião do Quarto Conselho de Supervisores por meio de comunicação em 8 de junho de 2022. Havia 3 supervisores presentes na reunião e 3 realmente presentes, o que estava em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos de associação. Após cuidadosa discussão na reunião, foram alcançadas as seguintes resoluções:
1,A proposta de cancelamento das opções vencidas e não exercidas concedidas pela primeira vez no quinto período foi revisada e adotada com 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Considerando que o prazo para o primeiro período de exercício do quinto incentivo patrimonial concedido pela primeira vez é de maio de 2022, após o término do período de exercício deste banco, as opções de ações do objeto de incentivo que não tenham sido exercidas serão encerradas. Portanto, o conselho de supervisores da empresa concordou que o conselho de administração deveria cancelar 30270 opções de ações concedidas, mas não exercidas por cinco objetos de incentivo, incluindo libinwen, maiyingxiang, wangxinyuan, hah sang soo e Samuele giusepp.
2,A proposta de cancelamento das opções reservadas à concessão expirou mas não exercida na fase V foi revista e aprovada com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção;
Considerando que o prazo do primeiro período de exercício reservado para a concessão do quinto incentivo acionário é 10 de março de 2022, após o término do período de exercício desse banco, as opções de ações do objeto de incentivo que não tenham sido exercidas serão encerradas. Portanto, o conselho de supervisores da empresa concordou que o conselho de administração deveria cancelar 260000 opções de ações concedidas, mas não exercidas por 18 objetos de incentivo, incluindo os jovais Kurt Andrew, herran Prieto fernandoarturo, Torrado Marcos manoel, Veloso da Costa teixeirarodrigo e caravatti David.
3,A proposta de cancelamento do sexto período de opções vencidas e não exercidas foi revisada e adotada com 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Considerando que o prazo para o primeiro período de exercício da sexta opção de ações é de 27 de maio de 2022, o conselho de administração do banco cancelou 25100 opções de ações concedidas, mas não exercidas por Emiliano Ruperto Romeo Gambetta, colonnapaulf, Zhou Liang e Yang Zhong.
4,A proposta de cancelamento do sétimo período de opções vencidas e não exercidas foi revisada e adotada com 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Uma vez que o primeiro período de exercício da sétima opção de ação expira em 3 de junho de 2022, após o término do período de exercício do banco, a opção de ação do objeto de incentivo que não tenha sido exercida será encerrada. Por conseguinte, o conselho de supervisão da empresa concordou que o conselho de administração deveria cancelar 103990 opções de ações concedidas, mas não exercidas por 12 objetos de incentivo, incluindo riboldi Marzio Severino, qiushuquan, lihongwei e sendakazuomi.
5,A proposta de ajuste do preço de exercício do plano de incentivo à opção de ações (os pareceres de verificação do conselho de supervisores sobre o ajuste do preço de exercício e do preço de recompra do plano de incentivo de ações da empresa foram divulgados no cninfo.com no mesmo dia) foi revisada e adotada com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção;
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi implementado em 2 de junho de 2022, ou seja, com base no número total de 6865511138 ações que podem participar da distribuição após deduzir 131542303 ações recompradas do capital social total existente da empresa de 6997053441 ações, dinheiro de 17008943 yuan será distribuído a todos os acionistas para cada 10 ações. Concordar que o conselho de administração ajustará o preço de exercício do primeiro plano de incentivo de ações concedido na quinta fase de 51,88 yuan / ação para 50,21 yuan / ação de acordo com as disposições do plano de incentivo de opções de ações da empresa; O preço de exercício do plano de incentivo de ações reservado para concessão na quinta fase será ajustado de 42,71 yuan / ação para 41,04 yuan / ação; O preço de exercício do sexto plano de incentivo de ações será ajustado de 49,71 yuan / ação para 48,04 yuan / ação; O preço de exercício do sétimo plano de incentivo de ações será ajustado de 48,86 yuan / ação para 47,19 yuan / ação; O preço de exercício do oitavo plano de incentivo de ações será ajustado de 81,41 yuan / ação para 79,74 yuan / ação; O preço de exercício do nono plano de incentivo de ações será ajustado de 56,28 yuan / ação para 54,61 yuan / ação; O preço de recompra para a primeira concessão do plano de incentivo de ações restritas em 2018 será ajustado de 23,11 yuan / ação para 21,44 yuan / ação, e o preço de recompra reservado para concessão será ajustado de 19,13 yuan / ação para 17,46 yuan / ação; O preço de recompra do plano de incentivo de ações restritas em 2019 será ajustado de 22,63 yuan / ação para 20,96 yuan / ação; Em 2020, o preço de recompra do plano de incentivo de ações restritas será ajustado de 22,85 yuan / ação para 21,18 yuan / ação; Em 2021, o preço de recompra do plano de incentivo de ações restritas será ajustado de 39,92 yuan / ação para 38,25 yuan / ação; O preço de concessão do plano de incentivo de ações restritas em 2022 será ajustado de 28,14 yuan / ação para 26,47 yuan / ação.
6,A proposta de adaptação da lista de objetos de incentivo e do número de opções concedidas pela primeira vez no quinto plano de incentivo à opção de ações (os pareceres de verificação do conselho de supervisores sobre o ajuste da lista de objetos de incentivo e o número de opções concedidas pela primeira vez no quinto plano de incentivo à opção de ações) foi revista e adotada com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, e foi divulgada no mesmo dia
Após revisão, o conselho de fiscalização da empresa considera que o ajuste dos objetos de incentivo e o número de opções concedidas pela primeira vez no quinto plano de incentivo à opção de ações da empresa está em conformidade com as disposições pertinentes das medidas administrativas de incentivo ao capital próprio das sociedades cotadas (doravante denominadas “medidas administrativas”) e do quinto plano de incentivo à opção de ações da empresa.
7,A proposta sobre questões relacionadas com o exercício do terceiro período de exercício concedido pela primeira vez pelo quinto plano de incentivo à opção de ações foi revista e aprovada com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção (os pareceres de verificação do conselho de supervisores sobre a lista de objetos de incentivo e o número de exercícios para o terceiro período de exercício concedido pela primeira vez pelo quinto plano de incentivo à opção de ações foram divulgados em cninfo.com no mesmo dia);
Após verificar a lista de objetos de incentivo no terceiro período de exercício concedido pela primeira vez pelo quinto plano de incentivo à opção de ações, o conselho de supervisores considera que os 926 objetos de incentivo com direitos exerciveis da empresa como objetos de incentivo no terceiro período de exercício concedido pela primeira vez pelo quinto plano de incentivo à opção de ações da empresa são legais e efetivos, e atendem às condições de exercício no terceiro período de exercício concedido pela primeira vez pelo quinto plano de incentivo à opção de ações da empresa, Fica acordado que os objetos de incentivo exerçam os seus direitos de acordo com as disposições pertinentes do terceiro período de exercício concedido pela primeira vez no quinto plano de incentivo às opções de ações.
8,Com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções, foi adotada a proposta de ajuste da lista de objetos de incentivo e do número de opções reservadas para o quinto plano de incentivo à opção de ação (os pareceres de verificação do conselho de supervisores sobre o ajuste da lista de objetos de incentivo e o número de opções reservadas para o quinto plano de incentivo à opção de ação foram divulgados no cninfo.com no mesmo dia);
Após revisão, o conselho de fiscalização da empresa considera que o ajuste dos objetos de incentivo e o número de opções reservadas para concessão no quinto plano de incentivo à opção de ações da empresa está em conformidade com as disposições pertinentes das medidas administrativas de incentivo ao capital próprio das sociedades cotadas (doravante denominadas “medidas administrativas”) e a concessão reservada do quinto plano de incentivo à opção de ações da empresa.
9,Com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções, a proposta sobre questões relacionadas com o exercício do segundo período de exercício reservado e concedido pelo quinto plano de incentivo à opção de ações (os pareceres de verificação do conselho de supervisores sobre a lista de objetos de incentivo e o número de exercícios reservados e concedidos pelo quinto plano de incentivo à opção de ações no segundo período de exercício foram divulgados no cninfo.com no mesmo dia);
Após verificar a lista de objetos de incentivo no segundo período de exercício reservado e concedido pelo quinto plano de incentivo à opção de ações, o conselho de supervisores considera que os 69 objetos de incentivo com direitos exerciveis da empresa como objetos de incentivo no segundo período de exercício do quinto plano de incentivo à opção de ações são legais e efetivos, e atendem às condições de exercício no segundo período de exercício reservado e concedido pelo quinto plano de incentivo à opção de ações da empresa, Fica acordado que os objetos de incentivo exerçam os seus direitos de acordo com as disposições pertinentes do segundo período de exercício da concessão reservada do quinto plano de incentivo às opções de ações. 10,Com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções, a proposta de ajuste da lista de objetos de incentivo e do número de opções no sexto plano de incentivo à opção de ação (os pareceres de verificação do conselho de supervisores sobre o ajuste da lista de objetos de incentivo e o número de opções no sexto plano de incentivo à opção de ação foram divulgados no cninfo.com no mesmo dia); Após revisão, o conselho de fiscalização da empresa considera que o ajuste dos objetos de incentivo e o número de opções do sexto plano de incentivo à opção de ações da empresa está em conformidade com as disposições pertinentes das medidas administrativas de incentivo ao capital próprio das sociedades cotadas (doravante denominadas “medidas administrativas”) e do sexto plano de incentivo à opção de ações da empresa.
11,A proposta sobre questões relacionadas com o exercício do segundo período de exercício do sexto plano de incentivo à opção de ações foi deliberada e adotada com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção (os pareceres de revisão do conselho de supervisores sobre a lista de objetos de incentivo e o número de exercícios no segundo período de exercício do sexto plano de incentivo à opção de ações da companhia foram divulgados no mesmo dia em cninfo.com);
Após verificar a lista de objetos de incentivo no segundo período de exercício do sexto plano de incentivo à opção de ações, o conselho de supervisores considera que os 905 objetos de incentivo com direitos exerciveis da empresa como objetos de incentivo no segundo período de exercício do sexto plano de incentivo à opção de ações são legais e efetivos, e atendem às condições de exercício no segundo período de exercício do sexto plano de incentivo à opção de ações, Fica acordado que os objetos de incentivo exerçam os seus direitos de acordo com as disposições pertinentes do segundo período de exercício do sexto plano de incentivo às opções de ações.
12,Com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções, a proposta de ajuste da lista de objetos de incentivo e do número de opções no sétimo plano de incentivo à opção de ação (os pareceres de verificação do conselho de supervisores sobre o ajuste da lista de objetos de incentivo e o número de opções no sexto plano de incentivo à opção de ação foram divulgados no cninfo.com no mesmo dia); Após revisão, o conselho de fiscalização da empresa considera que o ajuste dos objetos de incentivo e o número de opções do sétimo plano de incentivo à opção de ações da empresa está em conformidade com as disposições pertinentes das medidas administrativas de incentivo ao capital próprio das sociedades cotadas (doravante denominadas “medidas administrativas”) e do sétimo plano de incentivo à opção de ações da empresa.
13,A proposta sobre questões relacionadas com o exercício do segundo período de exercício do sétimo plano de incentivo à opção de ações foi deliberada e adotada com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção (os pareceres de revisão do conselho de supervisores sobre a lista de objetos de incentivo e o número de exercícios no segundo período de exercício do sétimo plano de incentivo à opção de ações da companhia foram divulgados no mesmo dia em cninfo.com);
Após verificar a lista de objetos de incentivo no segundo período de exercício do sétimo plano de incentivo à opção de ações, o conselho de supervisores considera que 1237 objetos de incentivo com direitos exerciveis da empresa como objetos de incentivo no segundo período de exercício do sétimo plano de incentivo à opção de ações são legais e efetivos, e atendem às condições de exercício no segundo período de exercício do sétimo plano de incentivo à opção de ações, Fica acordado que os objetos de incentivo exerçam os seus direitos de acordo com as disposições pertinentes do segundo período de exercício do sétimo plano de incentivo às opções de ações.
14,Com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções, a proposta de ajuste do preço de exercício, lista de objetos de incentivo e número de subvenções do nono plano de incentivo à opção de ação da empresa (os pareceres de verificação do conselho de supervisores sobre ajuste do preço de exercício, lista de objetos de incentivo e número de subvenções do nono plano de incentivo à opção de ação da empresa foram divulgados no mesmo dia em cninfo.com);
Com base na conclusão do plano de distribuição de lucros em 2021, o preço de exercício do nono plano de incentivo de ações será ajustado em conformidade, e o preço de exercício será ajustado de 56,28 yuan / ação para 54,61 yuan / ação.
Após revisão, o conselho de fiscalização da empresa considera que o ajuste dos objetos de incentivo e o número de opções do nono plano de incentivo à opção de ações da empresa está em conformidade com as disposições pertinentes das medidas administrativas de incentivo ao capital próprio das sociedades cotadas (doravante denominadas “medidas administrativas”) e do nono plano de incentivo à opção de ações da empresa.
15,A proposta de determinação da data de concessão do nono plano de incentivo à opção de ações da empresa foi revista e adotada com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções;
O conselho de supervisores da empresa concordou em determinar a data de concessão do nono plano de incentivo de ações em 8.junho de 2022.
16,A proposta sobre questões relacionadas com a concessão do nono plano de incentivo à opção de ações da empresa foi revista e adotada com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções;
Após revisão, o conselho de supervisores da empresa acredita que os procedimentos e decisões do conselho de administração sobre a concessão do nono plano de incentivo à opção de ações são legais e eficazes; A data de concessão e a determinação dos objetivos de incentivo devem cumprir as disposições pertinentes das medidas administrativas e do nono plano de incentivo à opção de ações da empresa.
17,A proposta de ajuste do preço de recompra do plano de incentivo de ações restritas da empresa (os pareceres de verificação do conselho de supervisores sobre o ajuste do preço de exercício e do preço de recompra do plano de incentivo de ações da empresa foram divulgados no cninfo.com no mesmo dia) foi revisada e adotada com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção;
Com base no fato de o plano de distribuição de lucros para 2021 ter sido implementado, fica acordado que o conselho de administração da empresa ajustará o preço de recompra do plano de incentivo de ações restritas sobreviventes da seguinte forma:
O preço de recompra para a primeira concessão do plano de incentivo de ações restritas em 2018 será ajustado de 23,11 yuan / ação para 21,44 yuan / ação, e o preço de recompra reservado para concessão será ajustado de 19,13 yuan / ação para 17,46 yuan / ação;
O preço de recompra do plano de incentivo de ações restritas em 2019 será ajustado de 22,63 yuan / ação para 20,96 yuan / ação; Em 2020, o preço de recompra do plano de incentivo de ações restritas será ajustado de 22,85 yuan / ação para 21,18 yuan / ação; Em 2021, o preço de recompra do plano de incentivo de ações restritas será ajustado de 39,92 yuan / ação para 38,25 yuan / ação; 18,Com 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
