Código dos títulos: Midea Group Co.Ltd(000333) abreviatura dos títulos: Midea Group Co.Ltd(000333) anúncio n.o: 2022063 Midea Group Co.Ltd(000333)
Convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas
A assembleia geral de acionistas realizada desta vez é a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 de Midea Group Co.Ltd(000333) .
2. Convener: o conselho de administração da empresa.
A proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada na nona reunião do Quarto Conselho de Administração realizada em 8 de junho de 2022.
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a convocação desta assembleia geral extraordinária de acionistas está em conformidade com o disposto no direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e outros documentos normativos e os estatutos sociais.
4. Data e hora da assembleia geral extraordinária
(1) A reunião no local será realizada às 14h30 de sexta-feira, 24 de junho de 2022.
(2) O momento da votação on-line é: 24 de junho de 2022. O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 24 de junho de 2022; O horário específico para votação on-line através do sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 24 de junho de 2022.
5. Modo de reunião:
Esta assembleia geral adota uma combinação de votação no local e votação on-line.
(1) Votação no local: incluindo comparecer pessoalmente e autorizar outros a comparecer mediante o preenchimento da procuração;
(2) Votação on-line: a empresa usará o sistema de negociação e o sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Todos os accionistas inscritos na data do registo patrimonial da assembleia geral têm o direito de exercer os seus direitos de voto através do sistema de votação correspondente, sendo que a mesma acção só pode escolher um dos métodos de votação in loco, votação on-line ou outros que cumpram as disposições. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
6. A data de registro patrimonial da reunião: 17 de junho de 2022.
7. Participantes
(1) Todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited no fechamento do mercado na tarde da data de registro de capital têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar uma procuração por escrito para participar da reunião e participar da votação.
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa.
(3) Advogados empregados pela empresa e outros convidados convidados pelo conselho de administração.
8. local da reunião no local: sala de conferências b407, edifício da sede de Midea, No. 6, avenida de Midea, distrito de Shunde, cidade de Foshan, província de Guangdong.
9. Os votos dos pequenos e médios investidores serão contados separadamente
Os votos dos pequenos e médios investidores serão contados separadamente durante as estatísticas de votação da assembleia geral de acionistas da empresa. Os resultados da contagem separada de votos serão divulgados publicamente ao mesmo tempo em que a deliberação da assembleia geral de acionistas for anunciada.
2,Questões a considerar na reunião
A coluna com código de conta e nome de conta verificados nesta coluna pode ser conjurada como Bilhetes
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Votação não cumulativa
proposta
1,00 √ sobre cancelamento de recompra de algumas ações de incentivo do plano de incentivo de ações restritas 2018
Proposta
2.00 √ sobre cancelamento de recompra de algumas ações de incentivo do plano de incentivo de ações restritas 2019
Proposta
3.00 √ sobre cancelamento da recompra parcial de ações de incentivo do plano de incentivo de ações restritas 2020
Proposta
4.00 √ sobre cancelamento da recompra parcial de ações de incentivo do plano de incentivo de ações restritas 2021
Proposta
Divulgação: para detalhes das propostas acima, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn.info.com.cn.) Conteúdos relevantes publicados em;
Foram consideradas 4 propostas nesta assembleia, todas deliberações especiais, que só puderam ser aprovadas com o consentimento de mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo seus representantes) presentes na assembleia geral. Os accionistas coligados de uma proposta que envolva transacções com partes coligadas devem retirar-se da votação.
3,Elementos de registo das reuniões
I) Hora de registo:
9:00 – 17:00 nos dias úteis de 20 de junho a 23 de junho de 2022.
II) Procedimentos de registo:
1. Registo de accionistas societários
O representante legal de um acionista de pessoa coletiva deve possuir um cartão de conta de acionista, uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial da empresa, um certificado de representante legal e seu próprio cartão de identificação para passar pelos procedimentos de registro; Se for confiada a comparência a um procurador, apresentará também a procuração da pessoa coletiva (Anexo II) e o cartão de identificação do participante.
2. Registo individual de accionistas
Os acionistas individuais devem passar pelos procedimentos de registro com seus próprios cartões de identificação, certificados de ações e cartões de conta de valores mobiliários; Se for confiada uma procuração para assistir à reunião, ela também deve possuir o cartão de identificação do participante e a procuração (Anexo II).
3. Local de registo:
Endereço de inscrição: Edifício da sede de Midea, No. 6, avenida de Midea, cidade de Beijiao, distrito de Shunde, cidade de Foshan, província de Guangdong.
4. Outros assuntos
(1) As despesas de administração, hospedagem e transporte dos participantes na assembleia geral serão suportadas por eles mesmos.
(2) Contacto:
Tel.: 075726637438
Contacto: yumingyang
Endereço de contato: Edifício da sede de Midea, No. 6, avenida de Midea, cidade de Beijiao, distrito de Shunde, cidade de Foshan, província de Guangdong
Código Postal: 528311
Caixa de correio: [email protected].
Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou e-mail (o horário de inscrição estará sujeito ao momento de recebimento da carta ou e-mail). Por favor, confirme por telefone após enviar o e-mail de registro.
(3) Durante a votação on-line, se o sistema de votação for afetado por emergências graves, o andamento desta assembleia geral de acionistas será realizado de acordo com o aviso do dia.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação pela Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Para mais detalhes sobre votação e votação on-line, consulte “Anexo I. processo de operação específico da votação on-line”.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 9ª reunião do 4º Conselho de Administração da Companhia.
É por este meio anunciado.
Midea Group Co.Ltd(000333) conselho de administração 9 de junho de 2022 Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 360333
2. Voting abbreviation: Midea voting
3. Preencher e enviar as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 24 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-23:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar das 9:15 às 15:00 em 24 de junho de 2022.
2. Os acionistas que conduzem a votação on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
Confiamos ao Sr. [] (Ms.) para assistir Midea Group Co.Ltd(000333)
A terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 realizada pela empresa em 24 de junho de 2022, e em meu nome
A próxima instrução é votar as seguintes propostas.
1 ,Minhas (minhas) opiniões de voto claras sobre a proposta da assembleia geral de acionistas são as seguintes:
Imprimir esta coluna
Proposta a coluna assinalada no nome da proposta é a mesma do item do código de cancelamento, e o direito de voto é permitido
Proposta de votação não cumulativa
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
1.00 discussão sobre recompra e cancelamento de algumas ações de incentivo do plano de incentivo de ações restritas 2018 √
Caso
2.00 discussão sobre recompra e cancelamento de algumas ações de incentivo do plano de incentivo de ações restritas 2019 √
Caso
3.00 discussão sobre recompra e cancelamento de algumas ações de incentivo do plano de incentivo de ações restritas 2020 √
Caso
4.00 discussão sobre recompra e cancelamento de algumas ações de incentivo do plano de incentivo de ações restritas 2021 √
Caso
2,Se eu (a unidade) não der instruções claras de votação para os assuntos acima mencionados em consideração, o agente tem / não tem o direito de
Vote de acordo com a sua própria opinião.
Nome do cliente: Número de identificação do cliente:
Número e natureza das ações detidas pelo administrador: número do cartão da conta de ações do administrador:
Nome do administrador: Número de identificação do administrador:
Nome do cliente (assinatura e selo):
Data de atribuição: mm / DD / 2022
Período de validade: de mm / DD / 2022 a mm / DD / 2022
