Código dos títulos: Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) abreviatura dos títulos: Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) anúncio n.º: 2022042 Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505)
Comunicado sobre as deliberações da 24ª Reunião do 7º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A 24ª Reunião do 7º Conselho de Administração da Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) company (doravante denominada “a empresa”) foi notificada a todos os diretores por telefone, escrito e e-mail em 3 de junho de 2022, e foi realizada por meio de votação por comunicação na tarde de 7 de junho de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Dongyizhe, presidente da empresa. Havia seis diretores que deveriam ter participado da reunião e seis diretores que realmente participaram da reunião. Alguns supervisores e gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem voto. O número de participantes, os procedimentos de convocação e o conteúdo da discussão desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) estatutos.
2,Deliberação da reunião do conselho
Após cuidadosa deliberação, discussão integral e votação ponto a ponto pelos diretores presentes, foram consideradas e adotadas na reunião as seguintes propostas: 1. A proposta de contragarantia fornecida pelas subsidiárias para suas subsidiárias foi considerada e adotada por 6 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A fim de atender às necessidades diárias de operação e desenvolvimento da subsidiária, o conselho de administração da empresa concordou que Anhui Anxin (Woyang) desenvolvimento animal Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, e Tumushuke investimento urbano e Financiamento Guarantee Co., Ltd. assinaram um contrato de contragarantia para fornecer contragarantia para o empréstimo de 15 milhões de yuans da Tumushuke Anxin pecuária Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e cninfo (www.cn.info.com.cn.) publicado pela empresa em 9 de junho de 2022 Anúncio sobre contragarantia prestada pelas filiais às suas filiais (Anúncio n.º 2022043).
2. A proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 foi revista e adotada com 6 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
De acordo com os resultados das votações, a empresa decidiu realizar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, combinando votação no local e on-line.A reunião no local está agendada para ser realizada às 14:00 de sexta-feira, 24 de junho de 2022, na sala de conferências 25, Hongqiao Business villa, Lane 2188, Hongqiao Road, Changning District, Xangai.
Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e cninfo (www.cn.info.com.cn.) publicado pela empresa em 9 de junho de 2022 Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022044).
3,Documentos para referência futura
1. Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) .
É por este meio anunciado.
Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) conselho de administração 9 de junho de 2022
