Código dos títulos: Shenzhen Water Planning & Design Institute Co.Ltd(301038) abreviatura dos títulos: Shenzhen Water Planning & Design Institute Co.Ltd(301038) anúncio n.o: 2022023 Shenzhen Water Planning & Design Institute Co.Ltd(301038)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa, completa e livre de falsidade
Registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
Shenzhen Water Planning & Design Institute Co.Ltd(301038) . A empresa planeja realizar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 no dia 24 de junho de 2022 (sexta-feira). As matérias pertinentes desta assembleia geral são comunicadas do seguinte modo:
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da assembleia geral de accionistas
Esta assembleia é a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
(II) Convener
O Conselho de Administração convoca esta assembleia geral de acionistas.
III) Legalidade e conformidade da reunião
A assembleia de acionistas foi realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
IV) Data e hora da reunião
1. Hora de reunião no local: 15:00 p.m. em 24 de junho de 2022 (sexta-feira)
2. Tempo de votação online: sexta-feira, 24 de junho de 2022, onde:
① O tempo para votar através do sistema de Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-15:00 em 24 de junho de 2022; ② O tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 24 de junho de 2022.
V) Método de convocação da reunião
A reunião adotou uma combinação de votação no local e votação on-line:
1. Votação no local: os acionistas comparecem pessoalmente à reunião no local ou confiam a terceiros para participar da reunião no local por procuração.
2. votação on-line: a assembleia geral passou o sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. A todos os acionistas é disponibilizada uma plataforma de votação na forma de rede, podendo os acionistas da sociedade cadastrada na data de registro de capital social exercer seus direitos de voto através do sistema acima mencionado durante o horário de votação on-line acima mencionado.
3. Todos os accionistas inscritos na data da inscrição do capital social da assembleia geral têm o direito de exercer os seus direitos de voto através dos respectivos métodos de votação. Os accionistas devem optar pela votação in loco ou pela votação on-line. Em caso de votação repetida sobre o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
VI) Data de registo de capital próprio da reunião
A data de registro patrimonial desta reunião é sexta-feira, 17 de junho de 2022.
(VII) Participantes
1. A partir das 15:00 horas do dia 17 de junho de 2022, após a conclusão da transação, todos os acionistas da empresa registrada na China Securities Depository and Clearing Corporation Shenzhen Branch têm o direito de participar e votar na assembleia de acionistas. Os acionistas que não puderem participar da assembleia de acionistas pessoalmente podem confiar um agente por escrito para participar e votar na reunião. O agente do acionista não precisa ser acionista da empresa;
2. Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
3. Advogado testemunha empregado pela empresa;
4. Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
VIII) Local de encontro
Shenzhen Water Planning & Design Institute Co.Ltd(301038) .
2,Questões a considerar na reunião
I) Quadro de códigos da proposta
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta de eleição de candidatos a diretores independentes da empresa √
II) Outras descrições
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 25ª reunião do primeiro conselho de administração da empresa. Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre as propostas acima referidas. Para mais detalhes, consulte http://www.cn.info.com.cn da empresa Anúncios relevantes divulgados.
As propostas acima são deliberações ordinárias, que serão adotadas por mais da metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo seus mandatários) presentes na assembleia geral.
Proposta 1.00 será eleito um diretor independente. Entre eles, a qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes estarão sujeitos à apresentação e revisão da Bolsa de Valores de Shenzhen, e a assembleia geral de acionistas só pode votar depois de não haver objeção.
A empresa contará os votos de pequenos e médios investidores separadamente e divulgará publicamente em tempo hábil. (Os pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa.)
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Horário de inscrição: 20 de junho de 2022 (14:00-18:00 p.m.).
2. lugar de registro e endereço para o serviço de procuração: sala de conferências, 7 / F, edifício Hongtao, 3097 Baoan South Road, rua Guiyuan, Luohu District, Shenzhen (por favor, indicar "reunião geral" no envelope).
3. Método de inscrição: inscrição no local, inscrição por carta e e-mail, não por telefone.
4. Procedimentos de registo
(1) Se um acionista singular comparecer pessoalmente à assembleia, deverá apresentar o seu bilhete de identidade ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar a sua identidade, cartão de conta de ações/certificado de participação; Se um acionista singular confiar a outra pessoa para participar na reunião, o agente deve apresentar o bilhete de identidade válido do acionista encarregado, a procuração (Anexo II), o cartão de conta de ações / certificado de participação e o bilhete de identidade válido do agente.
(2) Os acionistas não singulares serão representados na assembleia pelo representante legal ou pelo mandatário confiado pelo representante legal. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá registar-se com o seu bilhete de identidade, carteira comercial (cópia com selo oficial), certidão de identidade do representante legal, cartão de conta de ações/certidão de participação; Se for confiada a presença de um procurador, o procurador deverá apresentar a licença comercial (cópia com selo oficial), a certidão de identidade do representante legal, o bilhete de identidade do procurador, a procuração escrita (Anexo II) emitida pelo representante legal da unidade acionista não física de acordo com a lei, e o cartão de conta de estoque / certificado de participação.
(3) Os acionistas não locais podem se inscrever por carta ou e-mail. Os acionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de inscrição para participação dos acionistas na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em Shenzhen Water Planning & Design Institute Co.Ltd(301038) 2022
(Anexo III) para registo e confirmação.
Os inscritos por carta ou e-mail serão entregues na sala de conferências do 7º andar da empresa antes das 18 horas do dia 20 de junho de 2022.
5. Nota: os acionistas e os agentes dos acionistas presentes na assembleia devem trazer o original dos certificados relevantes para o local da reunião meia hora antes da reunião para passar pelos procedimentos de inscrição e verificar a admissão.
6. A reunião terá duração de meio dia e os acionistas presentes deverão arcar com suas próprias despesas de transporte, acomodação e outras. Devem ser indicados o método de inscrição, a hora e o local de participação dos accionistas na assembleia geral e os requisitos pertinentes para a atribuição de participação de terceiros na assembleia geral de accionistas.
7. Informações de contato da assembleia geral
Contacto: liuxiaorong
Tel.: 075522231743
Fax: 075525890439
E- mail: [email protected].
Endereço postal: sala de conferências, 7 / F, edifício de Hongtao, 3097 Baoan South Road, rua Guiyuan, Luohu District, Shenzhen
Código Postal: 518001
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 25ª reunião do primeiro conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Water Planning & Design Institute Co.Ltd(301038) Conselho de Administração
9 de Junho de 2022
recinto:
Anexo I: processo operacional específico de participação na votação em linha
Anexo II: procuração
Anexo III: ficha de inscrição da participação dos acionistas na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de voto das acções ordinárias: o código de voto é "351038", e a abreviatura de voto é "deepwater voting".
2. Preencher e submeter os pareceres ou votos de voto:
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato. Se o número de votos expressos pelos acionistas exceder o número de votos a serem eleitos por eles próprios, ou se o número de votos expressos pelos acionistas exceder o número de votos a serem eleitos na eleição diferencial, seus votos para o grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
As propostas desta assembleia geral são propostas de votação não cumulativa.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
4. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 24 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m. e 13:00-15:00 p.m.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a ser votado em 24 de junho de 2022 (dia da assembleia geral local), das 9h15 às 15h.
2. Os acionistas que conduzem a votação on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2016), e obter o "certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen" ou "senha do serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen". O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
Autorizo o Sr. / Sra. a participar da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em Shenzhen Water Planning & Design Institute Co.Ltd(301038) 2022 em meu nome (a sociedade), exercer o direito de voto sobre todas as propostas consideradas na assembleia de acordo com as instruções desta procuração e assinar os documentos relevantes a serem assinados na assembleia em meu nome. As opiniões de voto da empresa / eu sobre a proposta da assembleia geral de acionistas são as seguintes:
Observações dos pareceres de votação
A proposta será impressa
A coluna assinalada do nome da proposta é a mesma que a do código de cancelamento
Direito de voto
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta de eleição de candidatos a diretores independentes da empresa √
Assinatura ou selo do responsável principal:
Número de conta do acionista do administrador: número de ações detidas pelo administrador:
Client's Certificate No.: client's Certificate No.:
Período de validade da atribuição: data da atribuição:
Nota: 1. A validade desta procuração: desde a data da assinatura desta procuração até o final desta assembleia geral de acionistas; 2. Para as propostas temporárias que possam ser inscritas na ordem do dia da assembleia geral de acionistas, se os acionistas não derem instruções específicas, o procurador dos acionistas votará conforme sua própria vontade; 3. O selo oficial da unidade deve ser aposto na autorização da unidade.
Anexo III:
Shenzhen Water Planning & Design Institute Co.Ltd(301038)
vinte
