Código dos títulos: Shenzhen Water Planning & Design Institute Co.Ltd(301038) abreviatura dos títulos: Shenzhen Water Planning & Design Institute Co.Ltd(301038) anúncio n.o: 2022022 Shenzhen Water Planning & Design Institute Co.Ltd(301038)
Anúncio de demissão de diretores independentes e eleição de candidatos a diretores independentes
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Water Planning & Design Institute Co.Ltd(301038) . Após sua demissão, o Sr. Zhang Hong não ocupará mais nenhum cargo na empresa.
Devido à renúncia do Sr. Zhang Hong, há uma falta de profissionais de contabilidade entre os diretores independentes da empresa. De acordo com as disposições das diretrizes de auto-regulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na gema e os estatutos de Shenzhen Water Planning & Design Institute Co.Ltd(301038) . Durante seu mandato como diretor independente da empresa, o Sr. Zhang Hong foi diligente, independente e justo, e desempenhou um papel positivo na operação padronizada e no desenvolvimento saudável da empresa. O conselho de administração da empresa expressou sinceros agradecimentos ao Sr. Zhang Hong por sua contribuição para o desenvolvimento da empresa.
A empresa realizou a 25ª reunião do primeiro conselho de administração em 8 de junho de 2022. Após a nomeação pelo Instituto de Planejamento de Água Shenzhen Investment Co., Ltd. e revisão de qualificação pelo comitê de nomeação, a reunião deliberau e aprovou a proposta sobre a eleição de candidatos para diretores independentes da empresa, e elegeu o Sr. guojinlong como o candidato para diretores independentes do primeiro conselho de administração da empresa, Além disso, Shenzhen Water Planning Institute Investment Co., Ltd. nomeou o Sr. guojinlong como o candidato para presidente do comitê de auditoria do conselho de administração, o candidato para presidente do comitê de remuneração e avaliação e o candidato para membro do comitê de nomeação da empresa. O mandato do Sr. guojinlong é da aprovação da assembleia geral da empresa para a conclusão da mudança do atual conselho de administração.
Currículo do Sr. guojinlong: homem, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nascido em 1961, mestrado, contador público certificado chinês. Ele serviu sucessivamente como assistente de ensino e professor da Universidade Shanxi de Finanças e Economia, o auditor de contadores públicos certificados Shenzhen Shekou Zhonghua, o gerente de projeto e chefe de departamento de contadores públicos certificados Shenzhen Shekou Xinde, o diretor, assistente do secretário-geral e secretário-geral adjunto do departamento de padrões profissionais do Instituto Shenzhen de contadores públicos certificados, o contador público certificado de contadores públicos certificados ShineWing e o membro do quinto CPPCC de Shenzhen. Ele serviu como Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) China National Accord Medicines Corporation Ltd(000028) Shenzhen Topraysolar Co.Ltd(002218) tianhong shopping mall Co., Ltd., Shenzhen Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) co., Ltd., Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) Ofilm Group Co.Ltd(002456) Ofilm Group Co.Ltd(002456) ; Atualmente, é vice-presidente do Instituto Guangdong de contadores públicos certificados, sócio da ShineWing Certified Public Accountants (parceria geral especial), diretor independente de China Fangda Group Co.Ltd(000055) . A partir da data de divulgação deste anúncio, o Sr. guojinlong não detém ações da empresa, não tem relação com acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, e não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores nos últimos três anos, Não há circunstância estipulada nas diretrizes para a autodisciplina e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado empresarial em crescimento e os estatutos de que eles não estão autorizados a servir como diretores da empresa, e eles não são executores desonestos.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre os assuntos acima e concordaram em eleger o Sr. guojinlong como candidato para diretores independentes do primeiro conselho de administração da empresa.
O Sr. guojinlong obteve o certificado de qualificação de diretor independente. A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes nesta eleição não serão submetidos à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação até que tenham sido arquivados e revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen e não tenham objeção.
Documentos para referência futura:
1. Resoluções da 25ª reunião do primeiro conselho de administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relevantes da 25ª reunião do primeiro conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Water Planning & Design Institute Co.Ltd(301038)
Conselho de Administração
9 de Junho de 2022
