Código dos títulos: Shenzhen Water Planning & Design Institute Co.Ltd(301038) abreviatura dos títulos: Shenzhen Water Planning & Design Institute Co.Ltd(301038) anúncio n.o: 2022021 Shenzhen Water Planning & Design Institute Co.Ltd(301038)
Comunicado sobre as resoluções da 25ª reunião do primeiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Shenzhen Water Planning & Design Institute Co.Ltd(301038) . A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Zhuwenbo, presidente do conselho de administração, com 9 diretores presentes e 9 realmente presentes. A convocação e realização desta reunião do conselho de administração estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos de Shenzhen Water Planning & Design Institute Co.Ltd(301038) .
2,Deliberação da reunião do conselho
Após cuidadosa deliberação de todos os diretores presentes, foram aprovadas as seguintes propostas:
1. A proposta de eleição de candidatos a diretores independentes da empresa foi revisada e adotada.
O conselho de administração considerou que, após a revisão de qualificação do comitê de nomeação do conselho de administração, Shenzhen Water Planning Institute Investment Co., Ltd. nomeou o Sr. guojinlong como candidato para diretor independente do primeiro conselho de administração, e nomeou o Sr. guojinlong como candidato para presidente do comitê de auditoria do conselho de administração, presidente do comitê de remuneração e avaliação e membro do comitê de nomeação, O mandato começa a partir da deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas até a conclusão da mudança do atual conselho de administração. O Sr. Zhang Hong, ex-diretor independente da empresa, não servirá mais como diretor independente e não servirá em outros cargos da empresa. De acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 - operação padronizada das empresas listadas GEM e as disposições relevantes dos estatutos sociais, a fim de garantir o funcionamento normal do conselho de administração da empresa, antes que os novos diretores independentes tomem posse, os diretores independentes originais ainda desempenham suas funções diligentemente e responsavelmente de acordo com leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais. Para mais detalhes, consulte http://www.cn.info.com.cn da empresa Comunicado sobre demissão de diretores independentes e eleição de candidatos a diretores independentes divulgado.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
2. A proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revisada e aprovada.
O conselho de administração deliberau e aprovou a convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 no dia 24 de junho de 2022 (sexta-feira). Para mais detalhes, consulte http://www.cn.info.com.cn da empresa Divulgou-se o edital de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 25ª reunião do primeiro conselho de administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relevantes da 25ª reunião do primeiro conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Water Planning & Design Institute Co.Ltd(301038) Conselho de Administração
9 de Junho de 2022
