Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Durante o período de relatório, o conselho de administração da Guangzhou Lushan new materials Co., Ltd. (doravante referida como "a empresa") implementou conscienciosamente a lei das sociedades da República Popular da China (doravante referida como "a lei das sociedades"), a lei dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como "a lei dos valores mobiliários"), as regras de listagem de ações da Shanghai Stock Exchange (doravante referidas como "as regras de listagem de ações"), e outras leis e regulamentos As responsabilidades confiadas pelos documentos normativos, os estatutos da Guangzhou Lushan new materials Co., Ltd. (doravante referidos como "os estatutos") e o regulamento interno do conselho de administração aplicam estritamente as resoluções da assembleia geral de acionistas, promovem ativamente a implementação das resoluções do conselho de administração e implementam minuciosamente o mecanismo de governança corporativa. Todos os diretores são responsáveis e diligentes, estabelecendo uma base sólida para o funcionamento padronizado do conselho de administração da empresa. Com os esforços conjuntos de todos os acionistas, conselho de administração, administração e funcionários em todos os níveis, a empresa expandiu ativamente seus negócios e fez progressos constantes na produção e operação.
Agora, o trabalho do conselho de administração em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Operação da empresa em 2021
Em 2021, sob a liderança do conselho de administração, a gestão da empresa superou o impacto da epidemia de covid-19, desenvolveu ativamente os negócios de mercado, assegurou o desenvolvimento ordenado da produção e operação da empresa e alcançou bons resultados. Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 16932055 milhões de yuans e um lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe de 112964 milhões de yuans, com um crescimento homólogo de 67,39% em 2020.
2,0 Desempenho do Conselho de Administração em 2021
Em estrita conformidade com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as regras de listagem de ações e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, o conselho de administração da sociedade exerceu diligentemente todas as funções e poderes conferidos pela sociedade e pela assembleia geral de acionistas, conscientemente implementou ou cooperou com assuntos relevantes para implementar plenamente as deliberações da assembleia geral de acionistas, padronizou o funcionamento da sociedade, melhorou o nível de governança corporativa e fortaleceu a divulgação de informações e a gestão das relações com investidores, Cumprir fielmente as funções do conselho de administração e salvaguardar cuidadosamente, seriamente, prática e eficazmente os interesses da sociedade cotada e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas.
Em 2021, o funcionamento do conselho de administração é o seguinte:
(I) reuniões do conselho de administração e conteúdo das resoluções
Em 2021, o Quarto Conselho de Administração da empresa realizou três reuniões no total, adotando o método de votação presencial, e todos os cinco diretores participaram da reunião. A reunião é a seguinte:
No dia 9 de fevereiro de 2021, o Conselho de Administração realizou a 7ª Reunião do 4º Conselho de Administração, deliberando e adotando por unanimidade 34 propostas:
1. Deliberar a proposta sobre o plano inicial de oferta pública e listagem da empresa;
2. Deliberar a proposta sobre a utilização e viabilidade dos recursos captados através da oferta pública inicial;
3. Deliberar a proposta sobre o plano de distribuição dos lucros acumulados não distribuídos antes da oferta pública inicial da empresa; 4. Revisar a proposta de política de distribuição de lucros da empresa;
5. Revisar o plano de estabilização do preço das ações da empresa quando o preço das ações da empresa for inferior ao ativo líquido por ação dentro de três anos após a oferta pública inicial e listagem da empresa;
6. Deliberar a proposta de medidas e compromissos para preencher o retorno imediato diluído;
7. Deliberar a proposta de emissão de compromissos relevantes pela empresa e propor medidas vinculativas correspondentes para a oferta pública inicial e listagem;
8. Deliberar a proposta de submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar das questões relacionadas à oferta pública inicial e listagem;
9. Deliberar a proposta de confirmação de transações com partes relacionadas da empresa no período de 2018 a 2020;
10. deliberando a proposta sobre a alteração dos estatutos da Guangzhou Lushan novos materiais Co., Ltd;
11. Deliberando a proposta sobre a revisão dos artigos de associação (Projeto) de Guangzhou Lushan novos materiais Co., Ltd. (aplicável após a listagem);
12. Deliberando a proposta sobre a revisão do sistema de gestão de fundos levantados (Projeto) de Guangzhou Lushan novos materiais Co., Ltd. (aplicável após a listagem);
13. Deliberando a proposta sobre a revisão do sistema de gestão de relações com investidores (Projeto) de Guangzhou Lushan novos materiais Co., Ltd. (aplicável após a listagem);
14. Deliberando a proposta sobre a revisão do sistema de gestão da divulgação de informações (Projeto) de Guangzhou Lushan novos materiais Co., Ltd. (aplicável após a listagem);
15. Deliberando a proposta de revisão das medidas de gestão para subsidiárias da Guangzhou Lushan novos materiais Co., Ltd. (Projeto) (aplicável após listagem);
16. deliberando a proposta sobre a revisão do sistema de gestão de garantia estrangeira (Projeto) de Guangzhou Lushan novos materiais Co., Ltd. (aplicável após a listagem);
17. Deliberando a proposta sobre a revisão do sistema de gestão de investimentos estrangeiros (Projeto) de Guangzhou Lushan novos materiais Co., Ltd. (aplicável após a listagem);
18. Deliberando a proposta sobre a revisão do sistema de gestão para transações conectadas de Guangzhou Lushan novos materiais Co., Ltd. (Projeto) (aplicável após listagem);
19. Deliberar a proposta de revisão do regulamento interno para a assembleia geral de acionistas da Guangzhou Lushan new materials Co., Ltd. (Projeto) (aplicável após listagem);
20. Deliberar a proposta de revisão do regulamento interno do conselho de administração da Guangzhou Lushan new materials Co., Ltd. (Projeto) (aplicável após listagem);
21. rever a proposta de revisão do sistema de auditoria interna (Projeto) de Guangzhou Lushan novos materiais Co., Ltd. (aplicável após a listagem);
22. Rever a proposta de revisão do sistema da Guangzhou Lushan new materials Co., Ltd. para impedir que acionistas controladores e partes relacionadas ocupem os fundos da empresa (Draft) (aplicável após a listagem);
23. Deliberando a proposta de revisão das medidas para a gestão das ações da empresa detidas pelos diretores, supervisores e gerentes seniores da Guangzhou Lushan new materials Co., Ltd. (Projeto) (aplicável após listagem); 24. Revisar a proposta sobre a revisão do sistema de trabalho para diretores independentes de Guangzhou Lushan novos materiais Co., Ltd. (Projeto) (aplicável após a listagem);
25. Revisar a proposta de revisão do sistema de trabalho do Secretário do Conselho de Administração da Guangzhou Lushan novos materiais Co., Ltd. (Projeto) (aplicável após listagem);
26. Revisar a proposta de revisão do regulamento interno (Projeto) do comitê de auditoria do conselho de administração da Guangzhou Lushan new materials Co., Ltd. (aplicável após listagem);
27. Deliberando a proposta de revisão do regulamento interno (Projeto) do comitê de nomeação do conselho de administração da Guangzhou Lushan new materials Co., Ltd. (aplicável após listagem);
28. Deliberando a proposta de revisão do regulamento interno (Projeto) da comissão de remuneração e avaliação do conselho de administração da Guangzhou Lushan new materials Co., Ltd. (aplicável após listagem);
29. Revisar a proposta de revisão do regulamento interno (Projeto) do comitê de estratégia do conselho de administração da Guangzhou Lushan new materials Co., Ltd. (aplicável após listagem);
30. rever a proposta sobre os relatórios financeiros de Guangzhou Lushan novos materiais Co., Ltd. para os últimos três anos; 31. Revisar a proposta de relatório de avaliação do controle interno da empresa;
32. Rever a proposta relativa à contratação de intermediários relevantes;
33. Rever a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021;
34. Revisar a proposta relativa à nomeação de representantes de assuntos de valores mobiliários da sociedade.
No dia 7 de junho de 2021, o Conselho de Administração realizou a 8ª reunião do 4º Conselho de Administração, deliberada e aprovada por unanimidade Oito Propostas:
1. Revisar a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2020;
2. Deliberar a proposta sobre contas financeiras finais em 2020;
3. Revisar a proposta de distribuição de lucros em 2020;
4. Revisar a proposta de orçamento financeiro para 2021;
5. Deliberar a proposta sobre as transações estimadas com partes relacionadas em 2021;
6. Deliberar a proposta de continuação da nomeação de empresas de contabilidade;
7. Deliberar a proposta de solicitação de linha de crédito abrangente do banco;
8. Revisar a proposta de convocação da Assembleia Geral 2020 dos acionistas da Guangzhou Lushan new materials Co., Ltd.
No dia 10 de setembro de 2021, o Conselho de Administração realizou a 9ª reunião do 4º Conselho de Administração, tendo considerado e aprovado por unanimidade duas propostas:
1. deliberando a proposta sobre o relatório financeiro de Guangzhou Lushan novos materiais Co., Ltd. para os últimos três anos e o primeiro período;
2. deliberado a proposta sobre o relatório de avaliação de controle interno de Guangzhou Lushan novos materiais Co., Ltd. II) Convocação da assembleia geral de accionistas
Em 2021, o conselho de administração organizou e convocou a segunda assembleia geral de acionistas, cujos detalhes são os seguintes:
No dia 26 de fevereiro de 2021, foi organizada a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, tendo sido consideradas e aprovadas 20 propostas:
1. Deliberar a proposta sobre o plano inicial de oferta pública e listagem da empresa;
2. Deliberar a proposta sobre a utilização e viabilidade dos recursos captados através da oferta pública inicial;
3. Deliberar a proposta sobre o plano de distribuição dos lucros acumulados não distribuídos antes da oferta pública inicial da empresa; 4. Revisar a proposta de política de distribuição de lucros da empresa;
5. Revisar o plano de estabilização do preço das ações da empresa quando o preço das ações da empresa for inferior ao ativo líquido por ação dentro de três anos após a oferta pública inicial e listagem;
6. Revisar a proposta de medidas para preencher o retorno imediato diluído e compromissos de assuntos relevantes;
7. Deliberar a proposta de emissão de compromissos relevantes pela empresa e propor medidas vinculativas correspondentes para a oferta pública inicial e listagem;
8. Deliberar a proposta de submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar das questões relacionadas à oferta pública inicial e listagem;
9. Deliberar a proposta de confirmação de transações com partes relacionadas da empresa no período de 2018 a 2020;
10. deliberando a proposta sobre a alteração dos estatutos da Guangzhou Lushan novos materiais Co., Ltd;
11. Deliberando a proposta sobre a revisão dos artigos de associação (Projeto) de Guangzhou Lushan novos materiais Co., Ltd. (aplicável após a listagem);
12. Deliberando a proposta de revisão das medidas de gestão para subsidiárias da Guangzhou Lushan novos materiais Co., Ltd. (Projeto) (aplicável após listagem);
13. deliberando a proposta sobre a revisão do sistema de gestão de garantia estrangeira (Projeto) de Guangzhou Lushan novos materiais Co., Ltd. (aplicável após a listagem);
14. Deliberando a proposta sobre a revisão do sistema de gestão de investimentos estrangeiros (Projeto) de Guangzhou Lushan novos materiais Co., Ltd. (aplicável após a listagem);
15. Deliberando a proposta sobre a revisão do sistema de gestão para transações conectadas de Guangzhou Lushan novos materiais Co., Ltd. (Projeto) (aplicável após listagem);
16. Deliberar a proposta de revisão do regulamento interno para a assembleia geral de acionistas da Guangzhou Lushan new materials Co., Ltd. (Projeto) (aplicável após listagem);
17. Deliberar a proposta de revisão do regulamento interno do conselho de administração da Guangzhou Lushan new materials Co., Ltd. (Projeto) (aplicável após listagem);
18. Deliberando a proposta de revisão do regulamento interno do conselho de supervisores da Guangzhou Lushan novos materiais Co., Ltd. (Projeto) (aplicável após listagem);
19. Deliberando a proposta de revisão do sistema de trabalho para diretores independentes de Guangzhou Lushan novos materiais Co., Ltd. (Projeto) (aplicável após listagem);
20. Rever a proposta relativa à contratação de agências intermediárias relevantes.
No dia 28 de junho de 2021, realizou-se a Assembleia Geral Anual de 2020, tendo sido analisadas e aprovadas oito propostas:
1. Revisar a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2020;
2. Revisar a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020;
3. Deliberar a proposta sobre contas financeiras finais em 2020;
4. Revisar a proposta de distribuição de lucros em 2020;
5. Revisar a proposta de orçamento financeiro para 2021;
6. Deliberar a proposta sobre as transações estimadas com partes relacionadas em 2021;
7. Deliberar a proposta de continuação da nomeação de empresas de contabilidade;
8. Deliberou a proposta de solicitação de linha de crédito abrangente do banco.
(III) execução das deliberações da assembleia geral de acionistas pelo conselho de administração
Em 2021, a sociedade realizou uma assembleia geral anual e uma assembleia geral extraordinária. De acordo com os requisitos da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários e demais leis e regulamentos relevantes e dos estatutos sociais, o conselho de administração da sociedade implementou cuidadosamente as deliberações adotadas pela assembleia geral de acionistas em estrito cumprimento das deliberações e autorizações da assembleia geral de acionistas.
IV) Desempenho dos administradores independentes
Em 2021, todos os diretores independentes da empresa continuarão a manter um estilo de trabalho rigoroso e desempenharão suas funções com fidelidade e diligência, com base no estrito cumprimento da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários, dos estatutos sociais, do regulamento interno do conselho de administração, do sistema de trabalho dos diretores independentes e de outros sistemas relevantes; Participar ativamente das reuniões do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas, revisar cuidadosamente diversas propostas e materiais relevantes do conselho de administração, promover o funcionamento legal e padronizado da empresa de acordo com as leis, regulamentos e normas relevantes, salvaguardar os legítimos direitos e interesses dos acionistas da empresa e garantir a autenticidade, exatidão, integridade, pontualidade e equidade das informações divulgadas. Durante o período de relatório, o Sr. zhaojianqing e o Sr. gongkaisong, os quatro diretores independentes da empresa, tomaram a iniciativa de compreender profundamente a melhoria e implementação da produção e operação da empresa, sistema de gestão, gestão financeira, transações de partes relacionadas, desenvolvimento de negócios, progresso de projetos de investimento e outras questões relacionadas, consultou informações e materiais relevantes e fez preparativos completos para a discussão e tomada de decisão do conselho de administração; Além disso, os diretores independentes também fornecem revisão independente e sugestões razoáveis sobre diferentes áreas de negócios da empresa através de seu trabalho no comitê especial, e auxiliam o conselho de administração na formulação de estratégias, relatórios financeiros, políticas contábeis, investimento em projetos e gestão
