Código de títulos: 603051 securities abbreviation: Lushan new material Anúncio No.: 2022032 Guangzhou Lushan New Material Co., Ltd
Sobre a conclusão da eleição geral e nomeação do conselho de administração e do conselho de supervisores
Anúncio do representante da alta administração e dos assuntos de valores mobiliários
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração e do Conselho de Supervisão
Guangzhou Lushan novos materiais Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) realizou a reunião geral anual de 2021 de acionistas na sala 301, nº 22, Pubei Road, YUNPU Industrial Zone, Huangpu District, Guangzhou em 8 de junho de 2022, A proposta sobre a eleição de diretores não independentes do 5º Conselho de Administração, a proposta sobre a eleição de diretores independentes do 5º Conselho de Administração e a proposta sobre a eleição de supervisores não representativos dos trabalhadores do 5º Conselho de Supervisores da Companhia foram revisadas e aprovadas, e a eleição do 5º Conselho de Administração e Conselho de Supervisores da Companhia foi concluída. No mesmo dia, a empresa realizou a primeira reunião do 5º Conselho de Administração e a primeira reunião do 5º Conselho de Supervisores, A proposta sobre a eleição do presidente do 5º Conselho de Administração da sociedade, a proposta sobre a eleição dos membros dos comitês especiais do 5º Conselho de Administração da sociedade, a proposta sobre a nomeação do gerente geral da sociedade, a proposta sobre a nomeação do vice-gerente geral, o secretário do conselho de administração e o diretor financeiro da sociedade, a proposta sobre a nomeação do representante de assuntos de valores mobiliários da sociedade e a proposta sobre a eleição do presidente do 5º Conselho de Supervisão da sociedade foram revisadas e aprovadas respectivamente, Concluímos a eleição do presidente do 5º Conselho de Administração, dos presidentes de várias comissões especiais e do 5º Conselho de Supervisores, bem como a nomeação de altos gestores e representantes de assuntos de valores mobiliários. As informações pertinentes são anunciadas do seguinte modo:
2,Composição do 5º Conselho de Administração
De acordo com os resultados eleitorais da Assembleia Geral Anual de 2021 e da primeira reunião do 5º Conselho de Administração, existem 5 diretores do 5º Conselho de Administração da empresa, incluindo o Sr. wangjiasheng, o Sr. tangfangcheng, o Sr. duzhuang, o Sr. gongkaisong e o Sr. Rong Minzhi, dos quais o Sr. Wang Jiasheng é o presidente e o Sr. gongkaisong e o Sr. Rong Minzhi são diretores independentes. A lista de comitês especiais do 5º conselho de administração da empresa é a seguinte:
Nome do presidente do comité (convocador)
Rong Minzhi, gongkaisong, wangjiasheng Rong Minzhi
Comité de Estratégia wangjiasheng, tangfangcheng, Rong Minzhi wangjiasheng
Comité de Auditoria gongkaisong, Rong Minzhi, tangfangcheng, gongkaisong
Comité de remuneração e avaliação gongkaisong, Rong Minzhi, wangjiasheng e gongkaisong
Para os currículos dos diretores acima, veja o anúncio da Guangzhou Lushan New Material Co., Ltd. sobre a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores (Anúncio nº: 2022024) divulgado pela empresa em 27 de maio de 2022.
3,Composição do 5º Conselho de Supervisores
De acordo com os resultados eleitorais da assembleia geral anual de acionistas de 2021, da primeira reunião do 5º conselho de supervisores e do congresso de funcionários da empresa, existem 3 supervisores do 5º conselho de supervisores, incluindo a Sra. zhonglingli, o Sr. tangxiaobing e o Sr. Lin Xin. Entre eles, a Sra. Zhonglingli é a presidente do conselho de supervisores, e o Sr. Lin Xin é o supervisor representante dos funcionários. Os currículos dos supervisores acima são detalhados no anúncio da Guangzhou Lushan New Material Co., Ltd. sobre a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores (Anúncio nº: 2022024) e o anúncio da Guangzhou Lushan New Material Co., Ltd. sobre a eleição geral de supervisores representativos de funcionários (Anúncio nº: 2022025) divulgado pela empresa em 27 de maio de 2022.
4,Nomeação de representantes da alta administração e dos assuntos de valores mobiliários pelo Conselho de Administração
De acordo com a resolução da primeira reunião do 5º conselho de administração, a empresa nomeou o Sr. tangfangcheng, Sra. Han Lina e MS. zhengmiaohua como vice-gerente geral da empresa, Sr. tangxiaojun como vice-gerente geral e secretário do conselho de administração, Sr. Li Jiaqi como diretor financeiro, e Sra. Tang Cui como representante dos assuntos de valores mobiliários da empresa.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre a nomeação dos quadros superiores.
Anexo: Currículo do representante da alta administração e dos assuntos de valores mobiliários
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração da Guangzhou Lushan new materials Co., Ltd. 9 de junho de 2022 Anexo: currículos dos representantes da administração sênior e assuntos de valores mobiliários
1. Sr. wangjiasheng, nascido em 1971, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, presidente e gerente geral da empresa, engenheiro sênior de nível professor, doutorado em química de polímeros e física da Universidade Sun Yat sen. De 1997 a 1998, trabalhou no Instituto Guangzhou da indústria química; De 1998 a 2009, serviu como o presidente e gerente geral de Guangzhou Lushan materiais químicos Co., Ltd; Desde 2009, ele serviu como o presidente e gerente geral de Guangzhou Lushan novos materiais Co., Ltd. O Sr. wangjiasheng ganhou Petrochina Company Limited(601857) primeiro prêmio para o progresso científico e tecnológico da Federação da Indústria Química, Prêmio de Excelência de Patente da China, primeiro prêmio para o progresso científico e tecnológico da província de Guangdong, Prêmio de Ouro de Patente de Guangdong e primeiro prêmio para o progresso científico e tecnológico de Guangzhou. Ele também ganhou o 8º inventor proeminente de Guangdong, líder de inovação de Guangdong “plano de apoio especial”, talento industrial proeminente de Guangzhou “líder da indústria”, e “projeto de escalão de 121 talentos” de Guangzhou Trabalhador modelo de Guangzhou, inventor de patentes proeminentes de Guangzhou, especialista proeminente de Guangzhou, empreendedor privado proeminente de ciência e tecnologia de Guangdong, especialista em propriedade intelectual de Guangzhou, juventude top ten de Guangzhou, vice-presidente da Federação do Distrito de Guangzhou Huangpu da indústria e do comércio, membro do Comitê Superior de Propriedade Intelectual Provincial de Jiangsu e empreendedor provincial de ciência e tecnologia de Jiangsu, etc., e publicou mais de 50 artigos em revistas acadêmicas chinesas e estrangeiras.
Até a data de divulgação deste anúncio, o Sr. wangjiasheng detinha diretamente 34111601 ações da empresa, representando 370738% do capital social total da empresa. O Sr. Wangjiasheng e a Sra. Han Lina são marido e mulher. A Sra. Han Lina detém diretamente 6624830 ações da empresa, representando 7,2001% do capital social total. Ao mesmo tempo, a Sra. Han Lina controla indiretamente 2,5372% das ações da empresa através da Guangzhou Lushan Information Consulting Co., Ltd. o marido e a esposa controlam conjuntamente 468111% das ações da empresa, e atuam conjuntamente como o acionista controlador e controlador real da empresa. O Sr. wangjiasheng não foi sujeito à punição administrativa da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China ou à punição da bolsa, nem foi colocado em arquivo para investigação pelas autoridades judiciais por supostos crimes ou verificado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China por supostas violações de leis e regulamentos sem uma conclusão clara, nem foi determinado pela bolsa de valores de Xangai que ele não é adequado para servir como diretor não independente ou gerente sênior de uma empresa cotada.
O Sr. wangjiasheng não é uma pessoa desonesta a ser executada, e tem as qualificações exigidas por leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras de listagem de ações e outras disposições relevantes da bolsa.
2. Tangfangcheng, nascido em 1970, de nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, diretor e vice-gerente geral da empresa, engenheiro sênior, formado pela Universidade Sun Yat sen, com especialização em química e física de polímeros, e obteve um mestrado em engenharia. De 1992 a 1994, trabalhou como engenheiro na primeira filial da fábrica de borracha nº 6 de Qingdao; De 1997 a 1999, serviu como diretor técnico e gerente geral adjunto de Shenzhen lvwei Plastic Co., Ltd; De 1999 a 2002, serviu como diretor de fábrica de Shenzhen Jiazhi Management Co., Ltd; De 2002 a 2009, ele serviu sucessivamente como gerente e gerente geral adjunto do departamento de P & D de materiais químicos Co. de Guangzhou Lushan, Ltd; Desde 2009, ele serviu como gerente geral adjunto e engenheiro-chefe da Guangzhou Lushan novos materiais Co., Ltd. De setembro de 2020 até agora, o Sr. tangfangcheng atuou como diretor da associação da indústria de adesivos e fitas adesivas da China. O Sr. tangfangcheng ganhou Petrochina Company Limited(601857) Distrito de Guangzhou Huangpu, zona de desenvolvimento de Guangzhou, etc. O Sr. tangfangcheng publicou mais de 30 artigos em revistas acadêmicas chinesas e estrangeiras. Nos últimos anos, como diretor técnico, ele concluiu a preparação e gerenciamento de projetos da estação de trabalho nacional de pós-doutorado, Centro de Tecnologia Empresarial de Guangdong, Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia de Engenharia de Guangdong e Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia de Engenharia de Guangzhou. A partir da data de divulgação deste anúncio, o Sr. tangfangcheng detém diretamente 2208277 ações da empresa, representando 2.4000% do capital social total da empresa, não tem relação com acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa e seus controladores reais, e não tem relação com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. O Sr. tangfangcheng não foi sujeito a punição administrativa pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China ou punição pela bolsa, nem foi colocado em arquivo para investigação por autoridades judiciais por crimes suspeitos ou verificado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China por supostas violações de leis e regulamentos sem uma conclusão clara, nem foi determinado pela bolsa de valores de Xangai que ele não é adequado para servir como diretor não independente ou gerente sênior de uma empresa cotada. O Sr. tangfangcheng não é uma pessoa desonesta a ser executada, e tem as qualificações exigidas por leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras de listagem de ações e outras disposições relevantes da bolsa.
3. A Sra. Han Lina, nascida em 1975, de nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, possui um mestrado em Administração de Empresas pela Sun Yat sen University, EMBA da Changjiang Business School, e está localizada no distrito de Tianhe, Guangzhou. Um dos fundadores da empresa, membro do CPPCC do Distrito de Huangpu, vice-presidente da Associação de Promoção da Construção Social do Distrito de Huangpu e vice-presidente executivo da associação de promoção do talento feminino do Distrito de Huangpu. De 1998 a 2009, serviu sucessivamente como gerente administrativo, diretor executivo e gerente geral adjunto de materiais químicos Co. de Guangzhou Lushan, Ltd; De 2009 a agora, ele serviu como o gerente geral adjunto de Guangzhou Lushan novos materiais Co., Ltd. A partir da data de divulgação deste anúncio, a Sra. Han Lina detém diretamente 6624830 ações da empresa, representando 7,2001% do capital social total. Enquanto isso, a Sra. Han Lina controla indiretamente 2,5372% das ações da empresa através da Guangzhou Lushan Information Consulting Co., Ltd. A Sra. Han Lina e o Sr. Wangjiasheng são marido e mulher. O Sr. Wang Jiasheng detém diretamente 34111601 ações da empresa, representando 370738% do capital social total da empresa. O marido e a esposa controlam conjuntamente 468111% das ações da empresa. Eles são o acionista controlador e controlador real da empresa. A Sra. Han Lina não foi sujeita à punição administrativa da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China ou à punição da bolsa. Não há caso em que ela tenha sido colocada em arquivo para investigação pelas autoridades judiciais por crimes suspeitos ou verificada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China por supostas violações de leis e regulamentos e nenhuma conclusão clara foi alcançada. Não há caso em que ela tenha sido determinada pela bolsa de valores de Xangai que ela não é adequada para atuar como gerente sênior de uma empresa cotada. A Sra. Han Lina não é uma pessoa desonesta a ser executada, ela atende aos requisitos de leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras de listagem de ações e outras disposições relevantes da bolsa.
4. Ms. zhengmiaohua, nascida em 1973, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, com um diploma de bacharel em contabilidade, está localizada no distrito de Tianhe, Guangzhou. De 2001 a 2009, serviu sucessivamente como diretor financeiro e gerente financeiro de materiais químicos Co. de Guangzhou Lushan, Ltd; De 2009 a 2019, serviu como diretor financeiro de Guangzhou Lushan novos materiais Co., Ltd; De 2019 até agora, foi vice-gerente geral da empresa.
Até a data de divulgação deste anúncio, a Sra. Zhengmiaohua detém diretamente 1570828 ações da empresa, representando 1,7072% do capital social total da empresa, não tem relação com acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa e seus controladores reais, e não tem relação com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. A Sra. Zhengmiaohua não foi sujeita à punição administrativa da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China ou à punição da bolsa, nem foi colocada em arquivo para investigação pelas autoridades judiciais por supostos crimes ou verificada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China por supostas violações de leis e regulamentos sem uma conclusão clara, nem foi identificada pela Bolsa de Valores de Xangai como inadequada para atuar como gerente sênior de uma empresa listada. A Sra. Zhengmiaohua não é uma pessoa desonesta a ser executada e tem as qualificações exigidas por leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras de listagem de ações e outras disposições relevantes da bolsa.
5. O Sr. tangxiaojun, nascido em 1978, nacionalidade chinesa, não tem residência permanente no exterior. Ele se formou no Lingnan College of Sun Yat sen University – Massachusetts Institute of Technology com um mestrado em administração de empresas internacionais. De 2000 a 2003, serviu como técnico e diretor de projeto do Departamento de Tecnologia de Ar Condicionado de Guangdong Kelon Electric Appliance Co., Ltd; De 2003 a 2005, serviu como gerente de marketing de helisheng (Guangzhou) produtos de favo de mel Co., Ltd; De 2007 a 2015, ele serviu sucessivamente como gerente do departamento ultramarino, vice-diretor de produção, diretor de marketing, presidente executivo e presidente da Bochuang Intelligent Equipment Co., Ltd; De 2015 a 2016, atuou como vice-presidente do grupo e gerente geral da Shenzhen Jiahong Oral Medicine Co., Ltd; Desde 2016, ele serviu como gerente geral adjunto e secretário do conselho de administração da Guangzhou Lushan new materials Co., Ltd.
A partir da data de divulgação deste anúncio, o Sr. tangxiaojun detém diretamente 300000 ações da empresa, representando 0,3261% do capital social total da empresa, não tem relação com acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa e seus controladores reais, e não tem relação com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. O Sr. tangxiaojun não foi sujeito à punição administrativa da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China ou à punição da bolsa, nem foi colocado em arquivo para investigação pelas autoridades judiciais por crimes suspeitos ou verificado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China por supostas violações de leis e regulamentos sem uma conclusão clara, nem foi determinado pela bolsa de valores de Xangai que ele não é adequado para servir como gerente sênior de uma empresa listada. O Sr. tangxiaojun obteve o certificado de qualificação do Secretário do Conselho de Administração da Bolsa de Valores de Xangai. Ele não é um executor desonesto e atende aos requisitos de leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras de listagem de ações e outras disposições relevantes da bolsa.
6. Sr. lijiaqi, nascido em 1977, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, contador sênior e contador público certificado chinês. Graduado pela Sun Yat sen University com mestrado em administração de empresas. De 2000 a 2002, atuou como auditor de contadores públicos certificados Guangdong Kangyuan; De 2003 a 2006, serviu como gerente de auditoria da empresa de contadores públicos certificados Shenzhen Pengcheng; De 2006 a 2010, Ren Bi
