Código dos títulos: Hna Technology Co.Ltd(600751) 90938 abreviatura dos títulos: Hna Technology Co.Ltd(600751) haike B Anúncio n.o: 2022028
Convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral de acionistas: 24 de junho de 2022
O sistema de votação on-line adotado pela assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informação básica da assembleia geral (I) tipo da assembleia geral e da terceira assembleia geral extraordinária em 2022 (II) convocador da assembleia geral: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia local
Data e hora: 14:00 em Junho 24, 2022
Local: sistema de votação on-line, data de início e fim e hora de votação no nº 143, Chongqing Road, Heping District, Tianjin.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 24 de junho de 2022
A 24 de Junho de 2022
O sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai é adotado, e o tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Procedimentos de votação para negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e ações de Xangai conectam investidores
A votação de contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e investidores de Shanghai Stock Connect deve ser realizada de acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras disposições relevantes. (7) Qualquer questão que envolva a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas.
Tipos de acionistas deliberando propostas e votando nesta assembleia geral
Tipo de accionista com direito de voto
No. proposal name a share B share Dongdong
Proposta de votação não cumulativa
1.00 discussão sobre a eleição de diretores não independentes do 11º Conselho de Administração √
caso
1.01 eleição de Zhu Yong como diretor não independente do 11º conselho de administração √√
Uma moção sobre o assunto
1.02 sobre a eleição de Yu jiehui como membro não independente do 11º conselho de administração da empresa √√
Proposta dos directores
1.03 eleição de Jiang Tao como diretor não independente do 11º conselho de administração √
Uma moção sobre o assunto
1.04 eleição de fanweiqing como membro não independente do 11º Conselho de Administração √
Proposta dos directores
2.00 proposta sobre a eleição de diretores independentes do 11º Conselho de Administração √
2.01 eleição de huzhengliang como diretor independente do 11º conselho de administração √√
Uma moção sobre o assunto
2.02 eleição de Bai Jing como diretor independente do 11º conselho de administração √
Proposta de
2.03 eleição de gaowenjin como diretor independente do 11º conselho de administração √√
Uma moção sobre o assunto
3.00 discussão sobre a eleição de supervisores não empregados do 11º conselho de supervisores √
caso
3.01 sobre a eleição de Shen Xiong como o supervisor não empregado do 11º conselho de supervisores da empresa √√
Uma moção sobre o assunto
3.02 sobre a eleição de Yang Hao como supervisor não empregado do 11º conselho de supervisores √√
Uma moção sobre o assunto
4. Sobre a subsidiária holding Shanghai Biaoji parceria de investimento (limitada √√
Proposta relativa à redistribuição dos bens remanescentes e transacções com partes relacionadas
5. Retirada de partes relacionadas da parceria de investimento Shanghai Biaoji (limitada √√
Proposta relativa à redução do capital social das sociedades) e filiais
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
A proposta acima foi deliberada e adotada na 20ª reunião do 10º conselho de administração e na 14ª reunião do 10º conselho de supervisores em 8 de junho de 2022. Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa de Pro 2022023 a pro 2022027 publicado no China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, Securities Daily e no site da Shanghai Stock Exchange em 9 de junho de 2022.
2. Proposta de resolução especial: nenhuma. 3. Proposta de contagem separada de votos para investidores de pequeno e médio porte: todas as propostas. 4. Proposta de evasão de voto por acionistas relacionados: Item 4: Proposta de redistribuição de propriedade remanescente da subsidiária Shanghai Biaoji investment partnership (sociedade limitada) e transações com partes relacionadas; Ponto 5 proposta sobre a retirada de partes relacionadas da sociedade de investimento Shanghai Biaoji (sociedade limitada) e suas subsidiárias para reduzir o capital social. Nome dos acionistas relacionados que devem evitar votar: Guohua Life Insurance Co., Ltd. 5. Proposta envolvendo participação de acionistas preferenciais na votação: nenhuma III. precauções de votação para a assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da empresa de valores mobiliários designada) para votar, ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote.ssenfo.com.) Vote. Pela primeira vez para fazer login na plataforma de votação da Internet, os investidores precisam completar o registro de acionistas
Certificados. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line.
Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade nas contas de todos os acionistas votaram com o mesmo parecer.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação.
(5) Os acionistas titulares de ações e ações B da sociedade votarão separadamente.
4,Participantes da reunião (I) após o encerramento do dia de registro de capital, os acionistas da empresa registrada na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shanghai filial têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes por escrito para participar da reunião e participar na votação. O proxy não precisa ser um membro da empresa.
Classe de ações código de ações abreviatura de ações data de registro de ações último dia de negociação
A share Hna Technology Co.Ltd(600751) Hna Technology Co.Ltd(600751) 2022/6/16 –
Ação B 900938 Haike B 2022/6/222022/6/16
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal v. método de registo da reunião
1. Registro de acionistas de pessoas coletivas: o representante legal de um acionista de pessoa coletiva deve possuir um cartão de conta de acionistas, uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial da empresa, um certificado de representante de pessoa coletiva e seu próprio cartão de identificação para passar pelos procedimentos de registro; Se for confiado a um procurador para assistir à reunião, apresentará também a procuração da pessoa coletiva e o cartão de identificação do participante; 2. Registo de accionistas de pessoas singulares: os accionistas de pessoas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação e o original e cópia do cartão de conta de accionista; O procurador dos acionistas encarregados de participar da reunião também deve possuir o cartão de identificação e procuração do procurador; 3. Hora e local de inscrição: passar pelas formalidades de inscrição na sede do conselho de administração da sociedade antes das 17h00 do dia 23 de junho de 2022; 4. Método de inscrição: os acionistas (ou agentes) podem se inscrever na sede do conselho de administração ou por fax, e os acionistas não locais podem se inscrever por carta ou fax. A inscrição por fax ou carta está sujeita à recepção da empresa dentro do prazo de inscrição, indicando as informações de contato no fax ou carta; 5. Nota: os acionistas e seus representantes presentes na reunião devem trazer um original e uma cópia dos certificados relevantes. A fim de reduzir a reunião de multidões e proteger a saúde dos acionistas, o pessoal presente no local da reunião de acionistas deve fornecer os dados e informações exigidos pelas políticas relevantes de prevenção e controle de epidemias da Tianjin. (II) os acionistas que optarem por votar on-line podem votar através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. 6,Para outros assuntos, a assembleia geral de acionistas terá a duração de meio dia e os participantes suportarão suas próprias despesas de acomodação e transporte. Contato: Yan Honggang, Yang Yundi
Contacto: Tel: 02258679088 Fax: 02223160788
Endereço: No. 141 e No. 143, estrada de Chongqing, distrito de Heping, Tianjin, China.
Hna Technology Co.Ltd(600751) conselho de administração 9 de junho de 2022 Anexo 1: resolução do conselho de administração propondo convocar a assembleia geral de acionistas
Anexo 1: procuração
Procuração
Hna Technology Co.Ltd(600751) ：
Confio ao Sr. (Sra.) a comparecer à terceira assembleia geral extraordinária de acionistas da sua empresa em 2022, realizada em 24 de junho de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Número de proposta de votação não cumulativa Nome: concordo contra a abstenção
1.00 eleição dos diretores não independentes do 11º conselho de administração da empresa
Proposta de
1.01 sobre a eleição de Zhu Yong como membro não independente do 11º conselho de administração da empresa
Proposta do director legislativo
1.02 sobre a eleição de yujiehui como o não diretor do 11º conselho de administração da empresa
Proposta de directores independentes
1.03 sobre a eleição de Jiang Tao como membro não independente do 11º conselho de administração da empresa
Proposta do director legislativo
1.04 sobre a eleição de fanweiqing como não diretor do 11º conselho de administração da empresa
Proposta de directores independentes
2.00 eleição dos diretores independentes do 11º conselho de administração da empresa
conta
2.01 eleição de huzhengliang como único diretor do 11º conselho de administração da empresa
Proposta do director legislativo
2.02 sobre a eleição de Bai Jing como diretor independente do 11º conselho de administração da empresa
Proposta dos directores
2.03 Eleição de gaowenjin como único diretor do 11º conselho de administração da empresa
Proposta do director legislativo
3.00 eleição de supervisores não empregados do 11º conselho de supervisores da empresa
Proposta de
3.01 eleição de Shen Xiong como não oficial do 11º conselho de supervisores da empresa
Proposta do supervisor
3.02 sobre a eleição de Yang Hao como não oficial do 11º conselho de supervisores da empresa
Proposta do supervisor
4. Sobre a subsidiária holding Shanghai Biaoji parceria de investimento
(sociedade limitada) redistribuição de bens remanescentes e transações com partes relacionadas
A proposta de Yi
5. Retirada de partes relacionadas da parceria de investimento Shanghai Biaoji
(sociedade limitada) e Discussão sobre redução do capital social das filiais
caso
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Número de identificação do administrador: Número de identificação do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aaaa
Nota: o administrador deve selecionar uma das intenções de “concordar”, “discordar” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não der instruções específicas nesta procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
