Código dos títulos: Hna Technology Co.Ltd(600751) 90938 abreviatura dos títulos: Hna Technology Co.Ltd(600751) haike B No.: lin2022023
Hna Technology Co.Ltd(600751)
Comunicado sobre resoluções da 20ª reunião do 10º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
(I) a reunião foi realizada na sala de conferências da empresa em 8 de junho de 2022 por meio de comunicação combinada no local. (II) havia 7 pessoas que deveriam participar na reunião do conselho de administração e 7 realmente participaram na reunião (incluindo 7 pessoas que participaram na reunião pessoalmente, 0 pessoas que confiaram outras pessoas para participar da reunião e 0 pessoas que estavam ausentes).
(III) a reunião foi presidida por Zhuyong, presidente do conselho. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais.
2,Deliberação da reunião do conselho
(I) deliberaram e aprovaram a proposta de nomeação de candidatos para diretores não independentes do 11º Conselho de Administração
Devido às necessidades de trabalho, a empresa decidiu realizar a eleição geral do conselho de administração. Após indicação pelo acionista controlador da empresa Hna Technology Co.Ltd(600751) group Co., Ltd. e Guohua Life Insurance Co., Ltd., que detém mais de 5% das ações da empresa, e após revisão de qualificação pelo comitê de nomeação do conselho de administração, a lista de candidatos para diretores não independentes do 11º conselho de administração da empresa é a seguinte (currículo em anexo):
Zhuyong, yujiehui, Jiang Tao e MS fanweiqing são candidatos a diretores não independentes do 11º conselho de administração da empresa.
Votação:
1. Nomear o Sr. Zhu Yong como candidato a diretor não independente do 11º conselho de administração da empresa
Resultado do voto: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada após deliberação.
2. Nomear o Sr. Yu jiehui como candidato a diretor não independente do 11º conselho de administração da empresa
Resultado do voto: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada após deliberação.
3. Nomear o Sr. Jiang Tao como candidato a diretor não independente do 11º conselho de administração da empresa
Resultado do voto: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada após deliberação.
4. Nomear a Sra. fanweiqing como candidata a diretora não independente do 11º conselho de administração da empresa
Resultado do voto: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada após deliberação.
Esta proposta deve ser submetida à terceira assembleia geral extraordinária da sociedade em 2022 para deliberação item a item em um sistema de votação não cumulativo.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) Anunciamento temporário de 2022025.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta de nomeação de candidatos para diretores independentes do 11º Conselho de Administração
Devido às necessidades de trabalho, a empresa decidiu realizar a eleição geral do conselho de administração. Mediante indicação pelo conselho de administração e revisão de qualificação pelo comitê de nomeação do conselho de administração, a lista de candidatos a diretores independentes do 11º conselho de administração da empresa é a seguinte (currículo em anexo):
O Sr. Huzhengliang, a Sra. Bai Jing e o Sr. gaowenjin são candidatos a diretores independentes do 11º conselho de administração da empresa.
A votação é a seguinte:
1. Nomear o Sr. Huzhengliang como candidato a diretor independente do 11º conselho de administração da empresa
Resultado do voto: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada após deliberação.
2. Nomear a Sra. Bai Jing como candidata a diretora independente do 11º conselho de administração da empresa
Resultado do voto: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada após deliberação.
3. Nomear o Sr. gaowenjin como candidato a diretor independente do 11º conselho de administração da empresa
Resultado do voto: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada após deliberação.
Os candidatos a diretores independentes devem ser submetidos à terceira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para consideração item a item em um sistema de votação não cumulativa após serem revisados pela Bolsa de Valores de Xangai e não terem objeção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) Anunciamento temporário de 2022025.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta de redistribuição dos bens remanescentes e transações de partes relacionadas da subsidiária holding Shanghai Biaoji investment partnership (sociedade limitada)
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) Anúncio temporário 2022026.
Resultados de votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção; A Sra. fanweiqing, diretora relacionada, retirou-se da votação; Considerado e adoptado.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a retirada de partes relacionadas da sociedade de investimento Shanghai Biaoji (sociedade limitada) e suas subsidiárias para reduzir o capital social
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) Anúncio temporário 2022027.
Resultados de votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção; A Sra. fanweiqing, diretora relacionada, retirou-se da votação; Considerado e adoptado.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração da empresa decidiu realizar a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, sob a forma de reunião presencial e votação on-line, na sexta-feira, 24 de junho de 2022. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) Anúncio temporário 2022028.
Resultado do voto: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada após deliberação.
É por este meio anunciado.
Hna Technology Co.Ltd(600751) conselho de administração 9 de junho de 2022 Anexo: currículo dos candidatos para diretores não independentes do 11º conselho de administração
Zhuyong: homem, 37 anos, membro do Partido Comunista da China, estudante de pós-graduação em direito internacional, Universidade Marítima de Xangai. De julho de 2008 a fevereiro de 2012, trabalhou na Grand China logistics Holdings (Group) Co., Ltd; De fevereiro de 2012 a março de 2013, trabalhou na Grand China Shipping Development Co., Ltd; De março de 2013 a dezembro de 2016, atuou sucessivamente como gerente geral, diretor de controle de risco, vice-presidente executivo, diretor de controle de risco e outros cargos do departamento de controle de risco da HNA Logistics Group Co., Ltd; De dezembro de 2016 a novembro de 2018, atuou como gerente geral, diretor de controle de risco e supervisor do departamento de controle de risco da Hna Technology Co.Ltd(600751) group Co., Ltd; De novembro de 2018 a abril de 2019, atuou como vice-gerente executivo da divisão de ciência e tecnologia do Grupo HNA; De abril de 2019 a fevereiro de 2022, atuou como presidente da empresa; De maio de 2019 a fevereiro de 2022, atuou como vice-presidente da empresa; Ele é o presidente da empresa desde fevereiro de 2022.
Yujiehui, homem, 41 anos, membro do Partido Comunista da China, é bacharel pela escola de economia da Universidade de Pequim. De Julho de 2004 a Julho de 2012, trabalhou na Jinpeng Airlines Co., Ltd; De julho de 2012 a abril de 2013, atuou como assistente do gerente geral do Departamento de Planejamento e Finanças da HNA Group Co., Ltd; De abril de 2013 a fevereiro de 2015, serviu sucessivamente como gerente geral adjunto do departamento de planejamento e finanças do HNA Logistics Group Co., Ltd., gerente do centro de gestão financeira do departamento de gestão de navegação e diretor financeiro da Shanghai Grand China Shipping Development Co., Ltd; De fevereiro de 2015 a junho de 2015, atuou como vice-presidente sênior da Shanghai xuanchuang Investment Management Co., Ltd; De junho de 2015 a maio de 2017, sucessivamente atuou como diretor administrativo e vice-gerente geral da Shanghai Xiantong Equity Investment Management Co., Ltd; De maio de 2017 a maio de 2019, ele serviu sucessivamente como gerente geral e CEO da Beijing guochuang quantum Investment Management Co., Ltd; De maio de 2019 a fevereiro de 2022, atuou como diretor financeiro da empresa; É presidente da empresa desde fevereiro de 2022; É diretor da empresa desde março de 2022.
Jiang Tao: homem, 53 anos, membro do Partido Comunista da China, mestre em economia pela Universidade de Nankai. Começou a trabalhar em 1992 e agora é diretor e secretário do conselho de administração da empresa.
Fanweiqing: mulher, 36 anos, membro do Partido Comunista da China, estudante de pós-graduação. De julho de 2013 a agosto de 2019, ele atuou sucessivamente como advogado em tempo integral e parceiro fictício do escritório de advocacia Shanghai Haihua Yongtai. De setembro de 2019 até agora, ele atuou sucessivamente como gerente jurídico do departamento de investimentos alternativos da Guohua Life Insurance Co., Ltd. Ele é diretor da empresa desde março de 2022 Hna Technology Co.Ltd(600751) currículo dos candidatos a diretores independentes do 11º conselho de administração
Huzhengliang, homem, 60 anos, nacionalidade Han, membro do CPC, doutor em direito. Ele serviu sucessivamente como membro do grupo preparatório da corte marítima de Xangai, professor da Universidade Marítima de Dalian e presidente da escola de gestão de transportes. Atualmente, ele é professor e supervisor de doutorado da Universidade Marítima de Xangai, diretor do centro de pesquisa de direito marítimo, diretor do comitê acadêmico da faculdade de direito, advogado a tempo parcial do escritório de advocacia Shanghai Yingtai, diretor independente de Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) .
Bai Jing, mulher, 67 anos, bacharelado, advogado. Ele trabalhou na fábrica de produtos étnicos Hebei de 1976 a 1989, escritório de advocacia Hebei Yangzhen de 1989 a 1995, e é advogado do escritório de advocacia Hainan Bangwei desde 1995. A Sra. Bai Jing ganhou as honras de “advogado honesto da província de Hainan”, “modelo de mulheres em Sanya”, “trabalhador avançado no sistema de administração judicial de Sanya”, “membro proeminente do CPPCC Sanya” e assim por diante. Em janeiro de 2010, a Sra. Bai Jing participou do curso de treinamento para gerentes seniores de empresas listadas organizado pela Bolsa de Valores de Shenzhen e obteve o certificado de qualificação para diretores independentes reconhecidos pelo CSRC. De janeiro de 2010 a agosto de 2014, e de 2019 até agora, foi diretor independente de Hainan Ruize New Building Material Co.Ltd(002596) .
Gaowenjin, do sexo masculino, 61 anos, é membro do Partido Comunista da China, com mestrado, professor associado de contabilidade na Universidade de Economia e Direito de Zhongnan, supervisor de mestrado e membro não praticante de contadores públicos certificados chineses. Ele costumava ser o vice-diretor executivo da empresa de contabilidade Daxin da Universidade Central Sul de Finanças e Economia, o diretor do escritório de ensino e pesquisa de auditoria e o vice-diretor do departamento de contabilidade da Universidade Central Sul de Finanças e Economia, e o vice-diretor do centro de educação de mestrado em contabilidade da Universidade. Ele também atua como diretor executivo da sociedade de auditoria Hubei, especialista financeiro da revisão de projetos empresariais relacionados ao Departamento de Ciência e Tecnologia Hubei, departamento financeiro e Wuhan Science and Technology Bureau, e membro do controle de risco da Xingliao Investment Co., Ltd. Ele é diretor independente de Xiangyang Automobile Bearing Co.Ltd(000678) desde agosto de 2015, diretor independente de Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) 2021 e diretor independente de Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) 2022 desde junho de 2022.
