Código dos títulos: Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) abreviatura dos títulos: Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) anúncio n.o: 2022042 Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661)
Comunicado sobre deliberações da segunda reunião do sexto conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) (doravante denominada “a empresa”) a segunda reunião do sexto conselho de administração foi realizada na manhã de 8 de junho de 2022 sob a forma de comunicação combinada no local. Esta reunião foi notificada por e-mail, wechat e outros formulários em 3 de junho de 2022. Esta reunião foi convocada pelo Sr. chenkeming, presidente, e presidida pela Sra. Chenhui, vice-presidente. 11 diretores devem participar desta reunião, e 11 realmente participaram da reunião. Todos os supervisores e altos executivos da empresa participarão como delegados sem direito de voto.
A reunião foi em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e outras leis, regulamentos, regras e estatutos relevantes.
2,Deliberação da reunião do conselho
As seguintes propostas foram consideradas e aprovadas na reunião por votação aberta:
(I) Proposta de adaptação do preço de exercício do plano de incentivo às opções de ações de 2018
Conteúdo: à medida que a empresa implementou a distribuição anual de capital próprio em 2021, de acordo com as medidas administrativas de incentivo patrimonial das sociedades cotadas, o plano de incentivo à opção de ações 2018 da Keming Flour Industry Co., Ltd. (Projeto) e outras disposições relevantes, a empresa decidiu ajustar o preço de exercício do plano de incentivo à opção de ações 2018, e seu processo de tomada de decisão foi alinhado com as disposições das leis, regulamentos administrativos e estatutos relevantes, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos accionistas minoritários. Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Para mais detalhes, consulte as informações divulgadas nos tempos de títulos, Shanghai Securities News, China Securities News, títulos diários e http://www.cn.info.com.cn em 9 de junho de 2022 Anúncio sobre ajuste do preço de exercício do plano de incentivo às opções de ações de 2018 (Anúncio n.º 2022044).
Votação: 10 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O resultado da votação é “aprovado”.
A Sra. Chen Yan, diretora relacionada, evitou votar nesta proposta.
(II) Proposta relativa à nomeação do director-geral da sociedade
Conteúdo: após a nomeação do presidente da empresa e a revisão de qualificação do comitê de nomeação do conselho de administração, é decidido nomear o Sr. Chen Hong como gerente geral da empresa, o mandato é o mesmo do sexto conselho de administração.
Para mais detalhes, consulte as informações divulgadas nos tempos de títulos, Shanghai Securities News, China Securities News, títulos diários e http://www.cn.info.com.cn em 9 de junho de 2022 Anúncio sobre a nomeação da alta administração, representante de assuntos de valores mobiliários e chefe do Departamento de Auditoria da empresa (Anúncio nº: 2022045).
Votação: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O resultado da votação é aprovado.
(III) proposta relativa à nomeação do director-geral adjunto da empresa
Conteúdo: após a nomeação do gerente geral da empresa e a revisão de qualificação do comitê de nomeação do conselho de administração, é decidido nomear os Sr. Zhang Yao, Sr. Yang Bo, Sr. Zhang Xiao, Sr. zhangbodong e MS. tanyuhong como gerentes gerais adjuntos da empresa. O mandato é o mesmo que o do sexto conselho de administração.
Para mais detalhes, consulte as informações divulgadas nos tempos de títulos, Shanghai Securities News, China Securities News, títulos diários e http://www.cn.info.com.cn em 9 de junho de 2022 Anúncio sobre a nomeação da alta administração, representante de assuntos de valores mobiliários e chefe do Departamento de Auditoria da empresa (Anúncio nº: 2022045).
Votação: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O resultado da votação é aprovado.
(IV) Proposta relativa à nomeação do director financeiro da empresa
Conteúdo: mediante indicação do gerente geral da empresa e avaliação da qualificação pelo comitê de nomeação do conselho de administração da empresa, é decidido nomear a Sra. Li Rui como diretora financeira da empresa, com mandato igual ao do sexto conselho de administração.
Para mais detalhes, consulte as informações divulgadas nos tempos de títulos, Shanghai Securities News, China Securities News, títulos diários e http://www.cn.info.com.cn em 9 de junho de 2022 Anúncio sobre a nomeação da alta administração, representante de assuntos de valores mobiliários e chefe do Departamento de Auditoria da empresa (Anúncio nº: 2022045).
Votação: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O resultado da votação é aprovado.
(V) proposta sobre a nomeação do Secretário do Conselho de Administração da sociedade
Conteúdo: após a nomeação do presidente da empresa e a revisão de qualificação do comitê de nomeação do conselho de administração, é decidido nomear a Sra. Chen Yan como Secretária do conselho de administração da empresa, o mandato é igual ao do sexto conselho de administração. Ms. Chen Yan possui o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e sua qualificação atende aos requisitos.
Para mais detalhes, consulte as informações divulgadas nos tempos de títulos, Shanghai Securities News, China Securities News, títulos diários e http://www.cn.info.com.cn em 9 de junho de 2022 Anúncio sobre a nomeação da alta administração, representante de assuntos de valores mobiliários e chefe do Departamento de Auditoria da empresa (Anúncio nº: 2022045).
Votação: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O resultado da votação é aprovado.
VI) Proposta relativa à nomeação do representante da sociedade em matéria de valores mobiliários
Conteúdo: concorda em nomear a Sra. liuwenjia como representante de assuntos de valores mobiliários da empresa para auxiliar o secretário do conselho de administração no desempenho de suas funções, o mandato é o mesmo do sexto conselho de administração. A Sra. liuwenjia possui o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e sua qualificação atende aos requisitos.
Para mais detalhes, consulte as informações divulgadas nos tempos de títulos, Shanghai Securities News, China Securities News, títulos diários e http://www.cn.info.com.cn em 9 de junho de 2022 Anúncio sobre a nomeação da alta administração, representante de assuntos de valores mobiliários e chefe do Departamento de Auditoria da empresa (Anúncio nº: 2022045).
Votação: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O resultado da votação é aprovado.
(VII) proposta relativa à nomeação do chefe do Departamento de Auditoria da sociedade
Conteúdo: concorda em nomear o Sr. xiaojianxin como chefe do Departamento de Auditoria da empresa, e seu mandato é o mesmo do sexto conselho de administração.
Para mais detalhes, consulte as informações divulgadas nos tempos de títulos, Shanghai Securities News, China Securities News, títulos diários e http://www.cn.info.com.cn em 9 de junho de 2022 Anúncio sobre a nomeação da alta administração, representante de assuntos de valores mobiliários e chefe do Departamento de Auditoria da empresa (Anúncio nº: 2022045).
Votação: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O resultado da votação é aprovado.
(VIII) sistema de gestão salarial para Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) directores, supervisores e gestores superiores
Conteúdo: todos os diretores evitam votar sobre esta proposta, que será diretamente submetida à primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
Ver http://www.cn.info.com.cn. para mais detalhes O
IX) Plano de remuneração dos administradores do sexto conselho de administração e supervisores do sexto conselho de supervisão
Conteúdo: todos os diretores evitam votar sobre esta proposta, que será diretamente submetida à primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
Ver http://www.cn.info.com.cn. para mais detalhes O plano de remuneração dos diretores do sexto conselho de administração e dos supervisores do sexto conselho de supervisão.
(x) Proposta sobre o cumprimento, pela sociedade, das condições de oferta não pública de ações
Conteúdo: de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por empresas cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas, as perguntas e respostas sobre supervisão de emissão – requisitos regulatórios sobre orientação e padronização do comportamento financeiro das empresas cotadas (Revisado) e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições dos documentos normativos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa tem A empresa realizou auto-exame sobre sua situação financeira e assuntos relacionados item a item, considerou que a empresa preenchia as condições para emissão não pública de ações ordinárias do RMB (ações A) nacionais listadas para objetos específicos e concordou com o pedido da empresa para emissão não pública de ações.
Votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O resultado da votação é aprovado.
Os diretores relacionados Sr. chenkeming, Sr. chenkezhong, Ms. duanjuxiang, Ms. Chen Hui e Sr. Chen Hong evitaram votar sobre esta proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(11) Proposta de oferta não pública de ações da companhia em 2022
Conteúdo: diretores relacionados O Sr. chenkeming, o Sr. chenkezhong, a Sra. duanjuxiang, a Sra. Chen Hui e o Sr. Chen Hong retiraram-se da votação das seguintes propostas, uma a uma.
1. Tipo e valor nominal das acções emitidas
O tipo de ações a serem emitidas desta vez são ações ordinárias de RMB listadas nacionais (ações A), com um valor nominal de RMB 1,00 por ação.
Votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O resultado da votação é aprovado.
2. Método e tempo de emissão
Esta oferta é toda na forma de oferta não pública a objetos específicos. A empresa escolherá uma oportunidade de emissão para objetos específicos dentro do período de validade aprovado pelo CSRC.
Votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O resultado da votação é aprovado.
3. Objeto de emissão e método de assinatura
Os objetos desta emissão são Chen Hong, duanjuxiang e Chen Hui, que subscrevem todas as ações emitidas em dinheiro. Votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O resultado da votação é aprovado.
4. Data base de preços, preço de emissão e princípio de preços
A data de referência de preços desta oferta a objetos específicos é a data de anúncio da resolução da segunda reunião do sexto conselho de administração.
O preço de emissão deve ser de 80% do preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias antes da data base de preços (o preço médio de negociação de ações 20 dias antes da data base de preços = o volume total de negociação de ações 20 dias antes da data base de preços ÷ o volume total de negociação de ações 20 dias antes da data base de preços).
Durante o período entre a data base de preços e a data de emissão, se o preço das ações da empresa for ajustado devido a direitos à saída e juros à saída, o preço base desta emissão será ajustado de acordo com os seguintes métodos:
Assumindo que o preço de emissão antes do ajuste é P0, o número de ações dadas ou convertidas em capital social por ação é n, e o dividendo por ação / cash points
Doação de ações ou aumento de capital: p1=p0/ (1+n);
São efectuados simultaneamente dois elementos: p1= (p0-d) / (1+n).
Votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O resultado da votação é aprovado.
5. Quantidade emitida
Esta oferta não pública não excede 45 milhões de ações (incluindo este número) e não excede 13,36% do capital social total da empresa antes desta oferta. Entre eles, Chen Hong não assinou mais de 25 milhões de ações, duanjuxiang não assinou mais de 1500 ações e Chen Hui não assinou mais de 5 milhões de ações.
Se a empresa alterar seu capital social da data base de precificação desta emissão para a data de emissão, tais como distribuição de ações, recompra, conversão de reserva de capital em capital social, o limite máximo do número de ações emitidas neste momento será ajustado em conformidade. Dentro do escopo acima, a quantidade final de emissão será submetida à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a negociar com o patrocinador (subscritor principal) de acordo com as disposições relevantes da CSRC e o preço final de emissão.
Votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O resultado da votação é aprovado.
6. Período restrito
Emissores específicos Chen Hong, duanjuxiang e Chen Hui prometem que: (1) não transferirão suas ações subscritas desta oferta dentro de 36 meses a partir da data de encerramento desta oferta. Se as leis, regulamentos e documentos normativos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes que isentam o adquirente de emitir a oferta de aceitar o período de restrição de vendas forem ajustados antes da conclusão desta oferta, o período de restrição de vendas acima deve ser ajustado em conformidade. (2) A partir do término desta oferta não pública até à data de levantamento da proibição das ações subscritas, os objetos emissores deverão também respeitar os acordos de venda restrita acima mencionados para as ações da sociedade aumentadas devido à doação de ações da sociedade e à conversão da reserva de capital em capital social para as ações subscritas da sociedade nessa oferta não pública. (3) Se as leis, regulamentos e documentos normativos relevantes alterarem os requisitos para o período restrito de venda, o período restrito de venda das ações subscritas pelo objeto emissor será ajustado de acordo com o limite inferior exigido pelas leis, regulamentos e documentos normativos alterados. Após o término do período restrito de venda, o emitente deverá cumprir o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e outras leis, regulamentos, normas, documentos normativos, bem como as disposições pertinentes dos estatutos sociais ao reduzir as ações da sociedade obtidas pelo emitente devido a essa oferta não pública.
Votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O resultado da votação é aprovado.
7. Montante total e finalidade dos fundos levantados
O montante total de fundos a angariar nesta oferta não pública não excede RMB 423,45 milhões (incluindo este montante), e todos os fundos angariados destinam-se a ser utilizados para complementar o capital de giro e reembolsar passivos com juros após dedução das despesas de emissão.
S / n nome do projeto montante de fundos levantados a ser investido (10000 yuan)
1. Capital de giro suplementar 3000000
2 reembolso de juros 1234500
Se o momento em que os fundos angariados nesta oferta estiverem em vigor for inconsistente com o andamento do reembolso efetivo da empresa dos empréstimos bancários correspondentes e outros passivos remunerados, a empresa reembolsará primeiro com seus fundos próprios, substituirá-os após os fundos angariados nesta oferta ou renovará os empréstimos bancários relevantes e outros passivos remunerados e devolvê-los-á após a recepção dos fundos angariados. Autorizado por leis e regulamentos relevantes e resoluções da assembleia geral de acionistas
