Código dos títulos: Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) abreviatura dos títulos: Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) anúncio n.o: 2022045 Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661)
Anúncio sobre a nomeação da direção sênior da empresa, representante para assuntos de valores mobiliários e chefe do departamento de auditoria
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) (doravante denominada “a empresa”) realizou a segunda reunião do sexto conselho de administração em 8 de junho de 2022, que analisou e aprovou a proposta sobre a nomeação do gerente geral da empresa, a proposta sobre a nomeação do gerente geral adjunto da empresa, a proposta sobre a nomeação do diretor financeiro da empresa, a proposta sobre a nomeação do secretário do conselho de administração da empresa, a proposta sobre a nomeação do representante de assuntos de valores mobiliários da empresa A proposta de nomeação do chefe do Departamento de Auditoria da empresa é anunciada da seguinte forma:
1,Emprego
I) Nomeação de quadros superiores
De acordo com a lei da empresa, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – Diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas listadas no conselho principal e outras leis e regulamentos, documentos normativos, os estatutos e outras disposições relevantes, após nomeação pelo Sr. chenkeming, presidente da empresa, e revisão de qualificação pelo comitê de nomeação do conselho de administração, O conselho de administração da empresa concordou em nomear o Sr. Chen Hong como gerente geral da empresa. Seu mandato é o mesmo do sexto conselho de administração. (currículo em anexo)
De acordo com a lei da empresa, regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, diretrizes auto-regulatórias da Bolsa de Shenzhen para empresas listadas No. 1 – Diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas listadas mainboard e outras leis e regulamentos, documentos normativos, os estatutos e outras disposições relevantes, após a revisão de qualificação do comitê de nomeação do conselho de administração, o conselho de administração da empresa concordou em nomear o Sr. Zhang Yao, Sr. Yang Bo, Sr. Zhang Xiao, Sr. zhangbodong A Sra. tanyuhong é a gerente geral adjunta da empresa, a Sra. Lirui é nomeada como diretora financeira da empresa, e a Sra. Chen Yan é nomeada como Secretária do Conselho de Administração da empresa
II) Nomeação do representante dos assuntos de valores mobiliários
De acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – Diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas cotadas no conselho principal e outras leis e regulamentos, bem como os requisitos do trabalho real da empresa, o conselho de administração da empresa concordou em nomear a Sra. liuwenjia como representante de assuntos de valores mobiliários da empresa para ser responsável pelos assuntos de valores mobiliários da empresa e assistir o secretário do conselho de administração no desempenho de suas funções, O mandato é o mesmo do 6º Conselho de Administração. (currículo em anexo)
III) Nomeação do chefe do serviço de auditoria
De acordo com a lei da empresa, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – Diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas listadas no conselho principal e outras leis e regulamentos, documentos normativos, os estatutos e outras disposições relevantes, o comitê de auditoria do conselho de administração aprovou a nomeação do Sr. xiaojianxin como chefe do Departamento de Auditoria da empresa para ser responsável pela auditoria interna da empresa, Organizar para fiscalizar e supervisionar a melhoria e implementação do sistema de controle interno da empresa e a autenticidade e integridade das informações financeiras da empresa, reportar ao comitê de auditoria da empresa e ser responsável perante o comitê de auditoria. O mandato é igual ao do sexto conselho de administração. (currículo em anexo)
2,Outras instruções
1. O pessoal acima mencionado atende aos requisitos de leis e regulamentos relevantes, e não está autorizado a servir como a gerência sênior da empresa, Secretário do conselho de administração e representante de assuntos de valores mobiliários, conforme estipulado na lei da empresa, Regras de Listagem de Ações de Shenzhen, diretrizes auto-regulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas No. 1 – operação padronizada de empresas listadas mainboard e outras leis e regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, Não há caso em que a empresa tenha sido identificada como uma pessoa proibida de mercado pela CSRC e ainda não tenha sido levantada, não tenha sido punida pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores, nem seja uma pessoa sujeita a execução por violação de confiança.
2. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a nomeação do gerente geral, vice-gerente geral, diretor financeiro, secretário do conselho de administração e outros gerentes seniores. Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da segunda reunião do sexto conselho de administração da empresa.
3. Ms. Chen Yan e MS. liuwenjia obtiveram o certificado de qualificação do secretário do conselho de administração da Bolsa de Valores de Shenzhen, têm o conhecimento profissional, experiência de trabalho e qualidades relevantes necessárias para o desempenho de suas funções, são competentes para os requisitos de responsabilidades de cargo relevantes, e suas qualificações cumprem com a lei da empresa, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen As diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada das principais empresas listadas do conselho e outras leis e regulamentos, documentos normativos, estatutos e outras disposições relevantes. As informações de contacto do Secretário do Conselho de Administração e do representante dos Assuntos de Valores Mobiliários são as seguintes: Tel.: 073189935187
Fax: 073189935152
E- mail: [email protected].
Código Postal: 410116
3,Documentos para referência futura
1. Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) resoluções da segunda reunião do 6º Conselho de Administração.
É anunciado
Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) conselho de administração 9 de junho de 2022
recinto:
1. Currículo do Sr. Chen Hong
Chen Hong, homem, nacionalidade chinesa, sem residência no exterior, nasceu em julho de 1979 e é um estudante de pós-graduação. Ele costumava ser o comprador da CIMC Qingdao manufacturing Co., Ltd., o chefe do departamento de equipamentos Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) e o assistente do gerente geral. De 2010 a abril de 2016, ele serviu como gerente geral adjunto da empresa. De maio de 2016 até agora, ele serviu como diretor e gerente geral de Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) .
O Sr. Chen Hong detém agora 3.9267 milhões de ações da empresa. Ele tem um relacionamento pai filho com o Sr. chenkeming, o controlador real da empresa, um relacionamento mãe filho com MS. duanjuxiang, o diretor, e um relacionamento irmão irmão com a Sra. Chen Hui, o diretor. O Sr. Chen Hong não está nas circunstâncias especificadas no artigo 146 da lei das sociedades; Não existe caso de a CSRC ter tomado medidas para proibir a entrada no mercado de valores mobiliários e o prazo não tenha expirado; Não reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma sociedade cotada; Não tenha sido sujeito a sanções administrativas pela CSRC nos últimos três anos; Não tenha sido publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores por mais de três vezes nos últimos três anos; Não tenha sido arquivado para investigação por um órgão judicial por suspeita de crimes ou pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Também não há nenhuma circunstância estipulada no artigo 3.2.2 das Diretrizes para a autodisciplina e fiscalização das sociedades cotadas nº 1 – Diretrizes para o funcionamento padronizado das sociedades cotadas no conselho principal que uma pessoa não pode atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior da sociedade, o que está de acordo com os requisitos do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
Após inquérito, o Sr. Chen Hong não é uma pessoa sujeita a execução por violação de confiança.
2. Currículo do Sr. zhangyao
Zhang Yao, homem, nacionalidade chinesa, sem residência no exterior, nasceu em agosto de 1972, com um diploma de bacharel. Ele costumava ser o engenheiro de gestão da qualidade da fábrica de farinha de depósito de grãos Yueyang Chenglingji, o gerente e gerente geral adjunto do departamento de ciência e tecnologia da qualidade de Keming Co., Ltd., e tem sido o gerente geral adjunto da empresa desde 2007.
O Sr. Zhang Yao detém atualmente 254000 ações da empresa e não tem relação com outros diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa. O Sr. Zhang Yao não está nas circunstâncias especificadas no artigo 146 da lei das sociedades; Não existe caso de a CSRC ter tomado medidas para proibir a entrada no mercado de valores mobiliários e o prazo não tenha expirado; Não reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma sociedade cotada; Não tenha sido sujeito a sanções administrativas pela CSRC nos últimos três anos; Não tenha sido publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores por mais de três vezes nos últimos três anos; Não tenha sido arquivado para investigação por um órgão judicial por suspeita de crimes ou pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Também não há nenhuma circunstância estipulada no artigo 3.2.2 das Diretrizes para a autodisciplina e fiscalização das sociedades cotadas nº 1 – Diretrizes para o funcionamento padronizado das sociedades cotadas no conselho principal que uma pessoa não pode atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior da sociedade, o que está de acordo com os requisitos do direito das sociedades e dos estatutos sociais. Após o inquérito, o Sr. Zhang Yao não é uma pessoa sujeita a execução por violação de confiança.
3. Currículo do Sr. Yang Bo
Yang Bo, homem, nacionalidade chinesa, sem residência no exterior, nasceu em 1980 com um diploma de bacharel. De agosto de 2002 a agosto de 2004, serviu como gerente regional e gerente de conta chave de Guangzhou Haichang Communication Technology Co., Ltd. De março de 2005 a setembro de 2008, trabalhou na Yuanda Air Conditioning Co., Ltd. como gerente de clientes e especialista em divulgação. Desde Dezembro de 2008, trabalha em Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) . De agosto de 2017 até agora, ele serviu como vice-gerente geral da empresa e gerente geral do centro taoísta Wugu.
O Sr. Yang Bo detém atualmente 300000 ações da empresa, e não tem relação com outros diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa. O Sr. Yang Bo não tem as circunstâncias especificadas no artigo 146 da lei das sociedades; Não existe caso de a CSRC ter tomado medidas para proibir a entrada no mercado de valores mobiliários e o prazo não tenha expirado; Não reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma sociedade cotada; Não tenha sido sujeito a sanções administrativas pela CSRC nos últimos três anos; Não tenha sido publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores por mais de três vezes nos últimos três anos; Não tenha sido arquivado para investigação por um órgão judicial por suspeita de crimes ou pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Também não há nenhuma circunstância estipulada no artigo 3.2.2 das Diretrizes para a autodisciplina e fiscalização das sociedades cotadas nº 1 – Diretrizes para o funcionamento padronizado das sociedades cotadas no conselho principal que uma pessoa não pode atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior da sociedade, o que está de acordo com os requisitos do direito das sociedades e dos estatutos sociais. Após o inquérito, o Sr. Yang Bo não é uma pessoa sujeita a execução por violação de confiança.
4. Currículo do Sr. Zhang Xiao
Zhang Xiao, homem, nacionalidade chinesa, sem residência no exterior, nasceu em setembro de 1983. Ex-diretor do escritório de Xangai da Xinxiang Changyuan Industrial Green Food Development Co., Ltd; De 2004 a 2013, ele atuou como diretor do escritório Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) guangzhou e do escritório de Pequim, e de 2014 a junho de 2017, ele serviu como diretor adjunto do canal e Ka de Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) marketing (Shanghai) Co., Ltd. É vice-gerente geral da empresa desde agosto de 2017.
O Sr. Zhang Xiao detém atualmente 320300 ações da empresa e não tem relação com outros diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa. O Sr. Zhang Xiao não está sob as circunstâncias especificadas no artigo 146 da lei das sociedades; Não existe caso de a CSRC ter tomado medidas para proibir a entrada no mercado de valores mobiliários e o prazo não tenha expirado; Não reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma sociedade cotada; Não tenha sido sujeito a sanções administrativas pela CSRC nos últimos três anos; Não tenha sido publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores por mais de três vezes nos últimos três anos; Não tenha sido arquivado para investigação por um órgão judicial por suspeita de crimes ou pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Também não há nenhuma circunstância estipulada no artigo 3.2.2 das Diretrizes para a autodisciplina e fiscalização das sociedades cotadas nº 1 – Diretrizes para o funcionamento padronizado das sociedades cotadas no conselho principal que uma pessoa não pode atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior da sociedade, o que está de acordo com os requisitos do direito das sociedades e dos estatutos sociais. Após o inquérito, o Sr. Zhang Xiao não pertence à pessoa sujeita a execução por violação de confiança.
5. Currículo do Sr. zhangbodong
Zhangbodong, homem, nascido em fevereiro de 1969, taiwanês, doutor em filosofia de gestão da Universidade Renmin da China, mestre em ciência política da Universidade Ocidental de Michigan, uma vez atuou como diretor de RH do negócio de macarrão instantâneo da Master Kang, vice-diretor do escritório executivo geral do grupo médico internacional Lianxin, gerente do departamento de recursos humanos e departamento de gestão de Dexiang shipping (indústria de serviços de transporte internacional), e diretor executivo de informações de emprego de carreira Co., Ltd. De março de 2018 até agora, ele foi vice-gerente geral da empresa.
O Sr. zhangbodong detém atualmente 100000 ações da empresa, e não tem relação com outros diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa. O Sr. zhangbodong não está nas circunstâncias especificadas no artigo 146 da lei das sociedades; Não existe caso de a CSRC ter tomado medidas para proibir a entrada no mercado de valores mobiliários e o prazo não tenha expirado; Não reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma sociedade cotada; Não tenha sido sujeito a sanções administrativas pela CSRC nos últimos três anos; Não tenha sido publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores por mais de três vezes nos últimos três anos; Não tenha sido arquivado para investigação por um órgão judicial por suspeita de crimes ou pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Também não há nenhuma circunstância estipulada no artigo 3.2.2 das Diretrizes para a autodisciplina e fiscalização das sociedades cotadas nº 1 – Diretrizes para o funcionamento padronizado das sociedades cotadas no conselho principal que uma pessoa não pode atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior da sociedade, o que está de acordo com os requisitos do direito das sociedades e dos estatutos sociais. Após o inquérito, o Sr. zhangbodong não é uma pessoa sujeita a execução por violação de confiança.
6. Currículo da Sra. tanyuhong
Tanyuhong, mulher, nacionalidade chinesa, sem residência no exterior, nasceu em setembro de 1976, com bacharelado. De 1999 a 2000, atuou como repórter Estação da agência de notícias Xinhua em Hunan. De 2000 a 2004, atuou como Diretora de RH da Shenzhen ChenTong Information Technology Co., Ltd., de 2004 a 2014, atuou como diretora do Departamento de Treinamento da Yihai Jiali Marketing Co., Ltd., e de 2014 a 2016, atuou como CIMC
Diretor de aprendizagem e desenvolvimento da faculdade tuanzhongji, diretor independente da empresa de 31 de maio de 2019 a 10 de setembro de 2021. De outubro de 2021 até agora, atuou como vice-gerente geral da empresa.
A Sra. tanyuhong não detém as ações da empresa, e não tem relação com outros diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa. A Sra. Tanyuhong não se encontra nas circunstâncias especificadas no artigo 146.º do direito das sociedades; Não existe caso de a CSRC ter tomado medidas para proibir a entrada no mercado de valores mobiliários e o prazo não tenha expirado; Não reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma sociedade cotada; Não tenha sido sujeito a sanções administrativas pela CSRC nos últimos três anos; Não tenha sido publicamente condenado pela bolsa ou notificado há mais de três vezes nos últimos três anos
