Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661)
Sistema de gestão de remunerações para diretores, supervisores e executivos seniores
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1 Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) doravante referida como “a empresa”, a fim de estabelecer e melhorar o mecanismo de incentivo e contenção para os gerentes, padronizar a gestão salarial dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa (doravante referidos como “diretores, supervisores e pessoal sênior”), efetivamente mobilizar o entusiasmo e criatividade dos diretores, supervisores e pessoal sênior da empresa, e promover o desenvolvimento saudável, estável e sustentável da empresa, de acordo com o atual direito societário da República Popular da China Este sistema é formulado em combinação com a situação real da empresa de acordo com as disposições das leis relevantes, tais como as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos de Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) .
No artigo 2.o, os temas a que se aplica este sistema são os seguintes:
1. Os diretores incluem diretores não independentes e diretores independentes;
2. Os supervisores incluem supervisores representativos dos acionistas e supervisores representativos dos trabalhadores;
3. Os gerentes superiores incluem o gerente geral, vice-gerente geral, secretário do conselho de administração e diretor financeiro.
Artigo 3º O salário é determinado de acordo com os seguintes princípios:
(1) Aderir ao princípio da distribuição de acordo com o trabalho e a combinação de responsabilidade, poder e benefício;
(2) Seguir o princípio de distribuição da prioridade aos benefícios e da consideração da equidade, e desempenhar a função de incentivo e contenção salariais;
(3) O nível de rendimento está ligado aos benefícios económicos, benefícios de gestão e objetivos de trabalho alcançados para a empresa e ao princípio da determinação da remuneração com base nos resultados da avaliação do objetivo de desempenho;
(4) O princípio de que o salário oferecido é competitivo com o nível de rendimento da mesma posição no mercado;
(5) Aderir ao princípio do desenvolvimento sustentável que combina incentivos materiais e espirituais a curto e a longo prazo.
Artigo 4.º, de acordo com a evolução do negócio da empresa, o salário pode ser ajustado em conformidade.
(2) Nível salarial local;
(3) Nível salarial da mesma indústria;
(4) Realização do desempenho anual;
(5) Ajuste organizacional da estrutura, posição e mudança de responsabilidade.
Artigo 5.o A remuneração anual referida no presente sistema refere-se aos rendimentos antes de impostos obtidos pelos administradores, supervisores e diretores superiores da sociedade durante a sua gestão anual.
Capítulo II Organização de gestão
Artigo 6.o A assembleia geral dos accionistas da sociedade é responsável pela revisão do regime de remuneração e do sistema de avaliação do desempenho dos administradores e supervisores, e o conselho de administração da sociedade é responsável pela revisão do regime de remuneração e do sistema de avaliação do desempenho dos gestores superiores da sociedade. Os administradores independentes devem expressar opiniões independentes sobre o regime de remuneração dos diretores e gerentes superiores da empresa.
Artigo 7º a comissão de remuneração e avaliação do conselho de administração da sociedade será responsável, sob autorização do conselho de administração, pela formulação das normas e planos de remuneração dos diretores e gerentes superiores da sociedade; Ser responsável por revisar o desempenho das funções dos diretores e gerentes seniores da empresa e realizar avaliações anuais; Supervisionar a implementação do sistema salarial da empresa.
Capítulo III Normas salariais
Artigo 8.o Remuneração dos membros do Conselho de Administração:
I) Administradores não independentes
1. O presidente e vice-presidente da empresa implementam um sistema salarial fixo. A norma salarial anual antes de impostos deve ser implementada após deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas.
2. Para diretores não independentes que simultaneamente servem como gerentes seniores da empresa, sua remuneração deve ser implementada de acordo com o artigo 10, e eles também devem receber um subsídio de diretor de 2000 yuan / mês.
3. A remuneração dos diretores não independentes que simultaneamente detêm posições de gestão não sênior na empresa deve ser determinada de acordo com suas responsabilidades específicas no cargo na empresa e suas contribuições para o desenvolvimento da empresa, e eles devem receber um subsídio de diretor de 2000 yuan / mês. (II) Administradores independentes
O salário do diretor independente está sujeito ao sistema de subsídios do diretor independente. A norma de subsídios anuais pré-impostos será aplicada após revisão e aprovação pela assembleia geral de acionistas. Se o diretor independente apresentar sugestões construtivas à sociedade e for adotado pela sociedade, ele poderá receber subsídios adicionais. A sociedade suportará as despesas razoáveis exigidas pelo diretor independente para o desempenho de suas funções.
Artigo 9.o Remuneração dos membros do Conselho de Supervisores:
(I) se o Supervisor Representante do acionista detém um emprego na empresa ao mesmo tempo, ele / ela receberá remuneração de acordo com sua posição de trabalho e receberá um subsídio de supervisor de 2000 yuan / mês.
(II) se o supervisor representativo acionista não exercer o cargo na sociedade, será implementado o sistema de subsídio de supervisor acionista. A norma de subsídio anual pré-imposto será implementada após revisão e aprovação pela assembleia geral de acionistas. Se o supervisor acionista apresentar sugestões construtivas à sociedade e for adotado pela sociedade, poderá receber subsídio adicional. As despesas razoáveis exigidas pelo supervisor acionista para o desempenho de suas funções serão suportadas pela sociedade.
(III) os supervisores representativos de funcionários eleitos pelo congresso de funcionários da empresa receberão remuneração de acordo com seus postos de trabalho e receberão um subsídio de supervisor de 2000 yuan / mês.
Artigo 10.o A remuneração dos gestores superiores consiste em remuneração de base, remuneração de desempenho, bônus anuais de avaliação dos objetivos e bônus de excesso de lucro no final do exercício.
(I) salário básico e salário de desempenho: é o salário básico para operação anual, que é determinado de acordo com as responsabilidades estratégicas da empresa, escala de negócios, dificuldade de negócio, responsabilidades de trabalho, nível salarial dos funcionários da empresa e outros fatores de referência.O salário básico é o salário fixo mensal e o salário de desempenho é determinado de acordo com os resultados da avaliação mensal da meta de desempenho. O salário de base e o salário de desempenho são pagos mensalmente;
II) Bónus anual de avaliação dos objectivos e Bónus em excesso de lucros no final do exercício: Com base na realização dos objectivos anuais de actividade da empresa, combinados com os resultados anuais de avaliação da empresa responsável, o Bónus Anual será pago anualmente após cálculo, tendo como base de referência o salário anual de base (a soma do salário de base e do salário de desempenho).
Artigo 11.º Se os diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa deixarem seus cargos devido a mudança de mandato, reeleição, demissão durante seu mandato, etc., o bônus será calculado e distribuído de acordo com seu mandato real e desempenho real. A empresa tem o direito de deixar de pagar subsídios relevantes àqueles que voluntariamente desistam ou recebam subsídios a partir do próximo mês.
Artigo 12.º, mediante aprovação da assembleia geral de acionistas da sociedade, poderão ser provisoriamente estabelecidas recompensas ou penalidades especiais para assuntos especiais, como complemento à remuneração dos diretores e supervisores da sociedade; Com a aprovação do conselho de administração da empresa, podem ser temporariamente estabelecidos prêmios especiais ou penalidades para assuntos especiais como complemento à remuneração dos gerentes superiores da empresa.
Artigo 13.o Durante o mandato, os directores, supervisores e gestores superiores não serão pagos os seus vencimentos e prémios se ocorrer uma das seguintes circunstâncias: Se os vencimentos e prémios do exercício em curso tiverem sido pagos, serão igualmente recuperados:
(1) Violar seriamente as regras e regulamentos da empresa e receber mais do que um aviso sério da empresa;
(2) Prejudicar gravemente os interesses da empresa;
(3) Ser punido administrativamente pela CSRC ou publicamente condenado pela bolsa de valores de Shenzhen por violações graves de leis e regulamentos ou ser declarado inapto para servir como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma empresa cotada;
(4) Outras circunstâncias em que a comissão de remuneração e avaliação considere que a remuneração anual não deve ser paga.
Artigo 14.º Tendo em conta as alterações do ambiente empresarial externo, o comité de avaliação das remunerações pode rever e ajustar as normas de remuneração dos administradores, supervisores e gestores superiores do ano seguinte antes da convocação do conselho de administração de cada ano, entre as quais, as normas de remuneração dos gestores superiores devem ser submetidas ao conselho de administração da sociedade para revisão e as normas de remuneração dos administradores e supervisores devem ser submetidas à assembleia geral de acionistas da sociedade para revisão.
A remuneração dos administradores, supervisores e gestores superiores recém-adicionados ou alterados durante o ano deve ser executada de acordo com as normas após deliberação e aprovação, e deve ser divulgada no relatório periódico.
Capítulo IV Avaliação do desempenho
Artigo 15.o A avaliação anual do desempenho termina de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de cada ano.
A comissão de remuneração e avaliação do conselho de administração da empresa organizará a avaliação do desempenho de acordo com os relatórios de trabalho dos diretores, supervisores e gerentes superiores e os dados anuais emitidos pelos departamentos financeiros, de recursos humanos e outros departamentos funcionais.
Artigo 17.o No prazo de dois meses a contar da conclusão da auditoria pela sociedade de contabilidade, o comité de remuneração e avaliação do Conselho de Administração deve concluir a avaliação das remunerações dos administradores, autoridades de supervisão e gestores superiores.
Capítulo V Disposições complementares
As questões não abrangidas por este sistema ou incompatíveis com as leis e regulamentos relevantes serão implementadas de acordo com as leis, regulamentos administrativos e documentos normativos nacionais relevantes.
Artigo 19 este sistema deve ser interpretado e modificado pela comissão de remuneração e avaliação da sociedade.
Artigo 20 o sistema entrará em vigor após deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas, e o mesmo se aplicará à alteração.
Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) conselho de administração 9 de junho de 2022
