Código dos títulos: Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) abreviatura dos títulos: Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) anúncio n.o: 2022043 Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661)
Comunicado sobre as deliberações da 26ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) doravante referida como “a empresa”) a 26ª reunião do 5º conselho de supervisores foi notificada por e-mail, wechat e outros formulários em 3 de junho de 2022, e foi realizada na manhã de 8 de junho de 2022 sob a forma de comunicação combinada no local. Três supervisores devem participar da reunião, e três supervisores realmente participaram da reunião. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos e estatutos relevantes, e as deliberações formuladas na reunião são legais e efetivas.
Esta reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Liu Yang, presidente do conselho de supervisores. As seguintes propostas foram consideradas e aprovadas na reunião por votação aberta:
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
As seguintes propostas foram consideradas e aprovadas na reunião por votação aberta:
(I) Proposta de adaptação do preço de exercício do plano de incentivo às opções de ações de 2018
Conteúdo: após revisão, o conselho de supervisores acredita que o preço de exercício do plano de incentivo de ações ajustado desta vez atende aos requisitos das medidas administrativas de incentivo de ações das empresas listadas, do plano de incentivo de opções de ações 2018 da Keming noodle Co., Ltd. (Projeto) e leis e regulamentos relevantes. O procedimento de ajuste é legal e efetivo, e não há danos aos interesses dos acionistas.
Para mais detalhes, consulte as informações divulgadas nos tempos de títulos, Shanghai Securities News, China Securities News, títulos diários e http://www.cn.info.com.cn em 9 de junho de 2022 Anúncio sobre ajuste do preço de exercício do plano de incentivo às opções de ações de 2018 (Anúncio n.º 2022044).
(II) sistema de gestão salarial para Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) directores, supervisores e gestores superiores
Conteúdo: todos os supervisores evitam votar esta proposta, que será diretamente submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
Ver http://www.cn.info.com.cn. para mais detalhes O
III) Plano de remuneração dos diretores do sexto conselho de administração e supervisores do sexto conselho de supervisão
Conteúdo: todos os supervisores evitam votar esta proposta, que será diretamente submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
Ver http://www.cn.info.com.cn. para mais detalhes O plano de remuneração dos diretores do sexto conselho de administração e dos supervisores do sexto conselho de supervisão.
(IV) Proposta sobre o cumprimento das condições de oferta não pública de ações pela sociedade
Conteúdo: de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por empresas cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas, as perguntas e respostas sobre supervisão de emissão – requisitos regulatórios sobre orientação e padronização do comportamento financeiro das empresas cotadas (Revisado) e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições dos documentos normativos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa tem A empresa realizou auto-exame sobre sua situação financeira e assuntos relacionados item a item, considerou que a empresa preenchia as condições para emissão não pública de ações ordinárias do RMB (ações A) nacionais listadas para objetos específicos e concordou com o pedido da empresa para emissão não pública de ações.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O resultado da votação é “aprovado”.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(V) proposta de oferta não pública de ações da companhia em 2022
Conteúdo: as condições específicas de votação são as seguintes:
1. Tipo e valor nominal das acções emitidas
O tipo de ações a serem emitidas desta vez são ações ordinárias de RMB listadas nacionais (ações A), com um valor nominal de
2. Método e tempo de emissão
Esta oferta é toda na forma de oferta não pública a objetos específicos. A empresa escolherá uma oportunidade de emissão para objetos específicos dentro do período de validade aprovado pelo CSRC.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O resultado da votação é “aprovado”.
3. Objeto de emissão e método de assinatura
Os objetos desta emissão são Chen Hong, duanjuxiang e Chen Hui, que subscrevem todas as ações emitidas em dinheiro. Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O resultado da votação é “aprovado”.
4. Data base de preços, preço de emissão e princípio de preços
A data de referência de preços desta oferta a objetos específicos é a data de anúncio da resolução da segunda reunião do sexto conselho de administração.
O preço de emissão deve ser de 80% do preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias antes da data base de preços (o preço médio de negociação de ações 20 dias antes da data base de preços = o volume total de negociação de ações 20 dias antes da data base de preços ÷ o volume total de negociação de ações 20 dias antes da data base de preços).
Durante o período entre a data base de preços e a data de emissão, se o preço das ações da empresa for ajustado devido a direitos à saída e juros à saída, o preço base desta emissão será ajustado de acordo com os seguintes métodos:
Assumindo que o preço de emissão antes do ajuste é P0, o número de ações dadas ou convertidas em capital social por ação é n, o dividendo/dividendo em caixa por ação é D, e o preço de emissão após ajuste é P1, então: dividendo/dividendo em caixa: p1=p0-d;
Doação de ações ou aumento de capital: p1=p0/ (1+n);
São efectuados simultaneamente dois elementos: p1= (p0-d) / (1+n).
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O resultado da votação é “aprovado”.
5. Quantidade emitida
Esta oferta não pública não excede 45 milhões de ações (incluindo este número) e não excede 13,36% do capital social total da empresa antes desta oferta. Entre eles, Chen Hong não assinou mais de 25 milhões de ações, duanjuxiang não assinou mais de 1500 ações e Chen Hui não assinou mais de 5 milhões de ações.
Se a empresa alterar seu capital social da data base de precificação desta emissão para a data de emissão, tais como distribuição de ações, recompra, conversão de reserva de capital em capital social, o limite máximo do número de ações emitidas neste momento será ajustado em conformidade. Dentro do escopo acima, a quantidade final de emissão será submetida à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a negociar com o patrocinador (subscritor principal) de acordo com as disposições relevantes da CSRC e o preço final de emissão.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O resultado da votação é “aprovado”.
6. Período restrito
Emissores específicos Chen Hong, duanjuxiang e Chen Hui prometem que: (1) não transferirão suas ações subscritas desta oferta dentro de 36 meses a partir da data de encerramento desta oferta.
Se as leis, regulamentos e documentos normativos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes que isentam o adquirente de emitir a oferta de aceitar o período de restrição de vendas forem ajustados antes da conclusão desta oferta, o período de restrição de vendas acima deve ser ajustado em conformidade. (2) A partir do término desta oferta não pública até à data de levantamento da proibição das ações subscritas, os objetos emissores deverão também respeitar os acordos de venda restrita acima mencionados para as ações da sociedade aumentadas devido à doação de ações da sociedade e à conversão da reserva de capital em capital social para as ações subscritas da sociedade nessa oferta não pública. (3) Se as leis, regulamentos e documentos normativos relevantes alterarem os requisitos para o período restrito de venda, o período restrito de venda das ações subscritas pelo objeto emissor será ajustado de acordo com o limite inferior exigido pelas leis, regulamentos e documentos normativos alterados. Após o término do período restrito de venda, o emitente deverá cumprir o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e outras leis, regulamentos, normas, documentos normativos, bem como as disposições pertinentes dos estatutos sociais ao reduzir as ações da sociedade obtidas pelo emitente devido a essa oferta não pública.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O resultado da votação é “aprovado”.
7. Montante total e finalidade dos fundos levantados
O montante total de fundos a angariar nesta oferta não pública não excede RMB 423,45 milhões (incluindo este montante), e todos os fundos angariados destinam-se a ser utilizados para complementar o capital de giro e reembolsar passivos com juros após dedução das despesas de emissão.
Se o momento em que os fundos angariados nesta oferta estiverem em vigor for inconsistente com o andamento do reembolso efetivo da empresa dos empréstimos bancários correspondentes e outros passivos remunerados, a empresa reembolsará primeiro com seus fundos próprios, substituirá-os após os fundos angariados nesta oferta ou renovará os empréstimos bancários relevantes e outros passivos remunerados e devolvê-los-á após a recepção dos fundos angariados. No âmbito permitido pelas leis e regulamentos relevantes e autorizado pela deliberação da assembleia geral de acionistas, o conselho de administração tem o direito de ajustar ou determinar as disposições específicas para os projetos de investimento dos fundos captados e o montante exigido.
8. Arranjo dos lucros acumulados não distribuídos
Os lucros acumulados não distribuídos antes da emissão serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas da empresa de acordo com a proporção de ações após a emissão.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O resultado da votação é “aprovado”.
9. Local de listagem
Após a expiração da restrição à venda, as ações A desta oferta não pública serão listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen. Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O resultado da votação é “aprovado”.
10. Período de validade da resolução sobre esta oferta não pública de ações
O prazo de validade desta resolução de emissão é de 12 meses a contar da data em que a assembleia geral de acionistas da sociedade delibera e aprova a proposta desta emissão de ações para objetos específicos.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O resultado da votação é “aprovado”.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VI) proposta sobre o plano de oferta não pública da empresa 2022
Conteúdo: de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por empresas cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas, e as normas para o conteúdo e formato de divulgação de informações por empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 25 – planos de oferta não pública de ações por empresas cotadas e o relatório de emissão, a empresa, O plano de oferta não pública de ações no Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) 2022 foi elaborado para assuntos relacionados a essa oferta não pública de ações.
Para mais detalhes, consulte as informações divulgadas nos tempos de títulos, Shanghai Securities News, China Securities News, títulos diários e http://www.cn.info.com.cn em 9 de junho de 2022 Plano de oferta não pública de ações no Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) 2022.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O resultado da votação é “aprovado”.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VII) Proposta sobre o relatório de análise de viabilidade da utilização de fundos obtidos pelo desenvolvimento não público de ações em 2012
Conteúdo: de acordo com as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por sociedades cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por sociedades cotadas e demais leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e em combinação com as condições específicas da empresa, a empresa analisou a viabilidade da utilização dos recursos captados por essa oferta não pública, e elaborou o relatório de análise de viabilidade da utilização dos recursos captados por oferta não pública de ações em Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) 2022. Para mais detalhes, consulte as informações divulgadas nos tempos de títulos, Shanghai Securities News, China Securities News, títulos diários e http://www.cn.info.com.cn em 9 de junho de 2022 Relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados por bancos de desenvolvimento não públicos em Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) 2022.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O resultado da votação é “aprovado”.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VIII) Proposta relativa à preparação desnecessária do relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados
Conteúdo: de acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por empresas cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas, as perguntas regulatórias e respostas sobre Emissão – requisitos regulatórios sobre orientação e regulação do comportamento financeiro das empresas cotadas (Revisado) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, Esta oferta não pública não precisa preparar um relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados.
Para mais detalhes, consulte as informações divulgadas nos tempos de títulos, Shanghai Securities News, China Securities News, títulos diários e http://www.cn.info.com.cn em 9 de junho de 2022 Anúncio sobre a preparação desnecessária do relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados (Anúncio nº: 2022047).
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O resultado da votação é “aprovado”.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(IX) proposta sobre a oferta não pública da empresa de medidas de preenchimento de retorno imediato diluído de ações A e compromissos de assuntos relevantes
Conteúdo: a fim de implementar vários pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17) De acordo com o espírito e os requisitos dos pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre Reforço da Proteção dos Direitos e Interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) e dos pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato da reestruturação de ativos importantes (anúncio CSRC [2015] n.º 31), a empresa realizou uma análise séria, prudente e objetiva do impacto desta oferta não pública na diluição do retorno imediato, E apresentar medidas específicas para preencher o retorno. A fim de garantir que as medidas de preenchimento de retorno imediato diluído da empresa possam ser efetivamente implementadas, os acionistas controladores da empresa, controladores efetivos, diretores e gerentes seniores assumiram compromissos correspondentes com a implementação efetiva das medidas de preenchimento acima, e emitiram o compromisso de implementação efetiva das medidas de preenchimento imediato diluído da empresa por meio de oferta não pública de ações, respectivamente.
Para mais detalhes, consulte as informações divulgadas nos tempos de títulos, Shanghai Securities News, China Securities News, títulos diários e http://www.cn.info.com.cn em 9 de junho de 2022 Anúncio sobre medidas de preenchimento para o retorno à vista diluído das ações A de bancos de desenvolvimento não públicos e compromissos de entidades relevantes (Anúncio n.º 2022048).
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O resultado da votação é “aprovado”.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(x) sobre a abertura de uma conta de depósito especial para fundos levantados
