Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661)
Os pareceres de aprovação prévia sobre Questões Relevantes da segunda reunião do sexto conselho de administração, como diretor independente da empresa, com base em julgamento objetivo e independente, de acordo com as disposições relevantes de leis e regulamentos, tais como os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretor independente em empresas cotadas, os padrões de governança para empresas cotadas, e as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen, Expressamos as seguintes opiniões sobre as questões relacionadas à oferta não pública de ações a serem submetidas à segunda reunião do sexto conselho de administração para deliberação:
(1) A empresa tem a qualificação do sujeito para esta oferta. O plano para esta oferta está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por empresas cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas, e o uso dos fundos levantados aumentará ainda mais a força de capital da empresa e facilitará a implementação do esquema estratégico da empresa, Em linha com o plano de desenvolvimento de longo prazo da empresa e os interesses de todos os acionistas.
(2) Chen Hong, duanjuxiang e Chen Hui, as pessoas agindo em conjunto com os controladores reais da empresa, pretendem subscrever as ações desta oferta não pública, que envolve transações com partes relacionadas. Chen Hong, duanjuxiang e Chen Hui subscreveram as ações não públicas da empresa, o que é propício ao desenvolvimento estável e sustentável da empresa no futuro; A oferta não pública de ações envolve a equidade, imparcialidade e abertura das transações com partes relacionadas, o preço de transação é razoável e justo. Os métodos de emissão relevantes, princípios de precificação, período restrito de vendas e outros acordos cumprem as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre a oferta não pública de ações por empresas cotadas, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
(3) A proposta sobre o cumprimento pela companhia das condições de oferta não pública de ações, a proposta de oferta não pública de ações pela companhia em 2022, a proposta de oferta não pública de ações pela companhia em 2022, a proposta de oferta não pública de ações pela companhia em 2020 e a proposta de relatório de análise de viabilidade da utilização de recursos captados pela oferta não pública de ações pela companhia em 2020 a serem considerados na segunda reunião do sexto conselho de administração da companhia A proposta de oferta não pública da empresa de ações envolvendo transações de partes relacionadas e a proposta de assinatura de um contrato de subscrição de ações com condições efetivas entre a empresa e os assinantes foram previamente submetidas para revisão.
(4) Esta oferta só pode ser implementada depois de revista e aprovada pelo conselho de administração e pela assembleia geral de acionistas e aprovada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. Quando o conselho de administração da sociedade deliberar sobre as propostas relacionadas às transações de partes relacionadas envolvidas nesta oferta, os diretores relacionados devem retirar-se da votação; Ao mesmo tempo, quando as propostas relativas às transações relacionadas envolvidas nesta oferta forem submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação, os acionistas relacionados também devem evitar a votação, e os procedimentos de deliberação das transações relacionadas devem obedecer às disposições das leis, regulamentos e documentos normativos pertinentes.
Em conclusão, concordamos em submeter propostas relevantes sobre transações de partes relacionadas envolvidas na oferta não pública de ações da empresa à segunda reunião do sexto conselho de administração para deliberação.
Diretores independentes: zhaoxianwu, liuhaoyu, mashenghui, Wangchuang
Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) conselho de administração 9 de junho de 2022
