Código de títulos: Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) abreviatura de títulos: Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) Anúncio nº: 2022053
Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) (doravante denominada “a sociedade”) deliberaram e adotaram a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 na segunda reunião do sexto conselho de administração, e decidiram convocar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 foi realizada no dia 24 de junho de 2012 (sexta-feira).
As questões pertinentes são notificadas do seguinte modo:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) 2022 primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas
2. Convocador: Conselho de Administração
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a convocação e realização da assembleia geral de acionistas obedecem às disposições legais, regulamentares administrativas, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Data e hora da reunião local: 15:00 p.m. em 24 de junho de 2022 (sexta-feira)
(2) Data e hora da votação na Internet: o tempo de votação do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m. em 24 de junho de 2022; 9:30-11:30, 13:00-15:00 p.m.
O tempo para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 24 de junho de 2022.
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas foi realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
(1) Votação in loco: acionistas presentes pessoalmente ou autorizarem terceiros a participar da assembleia in loco e exercer seus direitos de voto;
(2) Votação on-line: a assembleia geral de acionistas adotará o sistema de negociação e o sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Fornecer aos acionistas da empresa uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação na Internet durante o tempo de votação da rede acima mencionado.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 20 de junho de 2022 (segunda-feira)
7. Participantes:
(1) No fechamento do mercado na tarde de junho 202022, aqueles registrados com CSDCC Shenzhen Branch
Todos os acionistas ordinários da sociedade têm o direito de comparecer à assembleia geral e podem confiar um procurador por escrito para comparecer à assembleia e participar na votação, não sendo necessário que seja acionista da sociedade.
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa.
(3) Advogados empregados pela empresa.
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local: sala de conferências, 4º andar, R & D e edifício complexo da inspeção, No. 28, estrada de Zhenhua, parque industrial da tecnologia da proteção ambiental, distrito de Yuhua, cidade de Changsha, província de Hunan.
2,Questões a considerar na reunião
I) Proposta de reunião
Quadro I Código de proposta da assembleia geral de accionistas
observações
Nome da proposta do código da proposta que a coluna verificada pode
Por votação
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) diretor, supervisor e gestão sênior sistema de gestão de remuneração √
Grau
2.00 remuneração dos diretores do sexto conselho de administração e dos supervisores do sexto conselho de supervisão √
Esquema
3.00 proposta sobre o cumprimento das condições de oferta não pública de ações por parte da empresa √
4.00 discussão sobre a oferta não pública de ações da empresa em 2022 √
Caso
4.01 tipo e valor nominal das acções emitidas √
4.02 método de emissão e tempo √
4.03 objeto de emissão e método de assinatura √
4.04 data base de preços, preço de emissão e princípio de preços √
4.05 quantidade de emissão √
4.06 período restrito √
4.07 montante total e finalidade dos fundos levantados √
4.08 arranjo de lucros acumulados não distribuídos √
4.09 Local de listagem √
4.10 Período de validade da resolução sobre oferta não pública de ações √
5.00 discussão sobre o plano da empresa para oferta não pública de ações em 2022 √
Caso
6.00 sobre a oferta não pública de ações da empresa em 2022 √
Proposta relativa à utilização do relatório de análise de viabilidade
7.00 proposta de não elaboração do relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados √
Caso
8.00 “sobre a oferta não pública de ações da empresa de retorno à vista diluído preencher √”
Proposta relativa a medidas complementares e compromissos de assuntos relevantes
9.00 proposta de abertura de conta de depósito especial para fundos angariados √
10.00 √ sobre transações com partes relacionadas envolvidas na emissão não pública de ações da empresa
Proposta
11.00 contrato de subscrição de acções com condições efectivas assinado entre a empresa e o subscritor √
Proposta relativa ao contrato de compra
12.00 Proposta de Assembleia Geral de Acionistas para autorizar o Conselho de Administração a lidar com o exercício de 2022 da empresa √
Proposta sobre questões relacionadas com a oferta não pública de ações
13.00 proposta de submissão à assembleia geral de acionistas para aprovação de oferta pública √
Proposta relativa à isenção do principal de deter mais acções da sociedade por oferta
14.00 Plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024) da empresa √
Proposta de
Proposta de votação cumulativa
15.00 número de supervisores representativos não empregados a serem eleitos para a eleição geral do conselho de supervisores (2)
Caso
15.01 eleger a Sra. Shuchang como supervisora representante acionista da empresa √
15.02 eleger o Sr. wangguanqun como supervisor representante acionista da empresa √
Dicas especiais:
(1) As propostas analisadas nesta reunião foram analisadas e adotadas na segunda reunião do 6º Conselho de Administração, na 25ª reunião do 5º Conselho de Supervisores e na 26ª reunião do 5º Conselho de Supervisores.
Em 25 de maio de 2022 e 9 de junho de 2022, a empresa publicou no cninfo.com
( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes de.
(2) Dentre as propostas acima, as propostas 3-14 são deliberações especiais, que devem ser aprovadas por mais de dois terços dos direitos de voto efetivos dos acionistas presentes na assembleia. A oferta não pública de ações envolve transações conectadas, e os acionistas conectados devem evitar o voto. Outras propostas são resoluções ordinárias, que precisam ser aprovadas por mais da metade dos direitos de voto efetivos dos acionistas presentes na assembleia.
(3) De acordo com a regulamentação pertinente, a empresa contará os votos dos pequenos e médios investidores (exceto os diretores, supervisores e altos executivos da empresa, e outros acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da empresa) em questões importantes que afetem os interesses dos pequenos e médios investidores, e a empresa fará divulgação pública de acordo com os resultados da contagem de votos.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo:
(1) Os acionistas singulares qualificados devem possuir o cartão de conta de ações, o próprio cartão de identificação e a certidão de participação acionária válida; se o procurador comparecer à assembleia, o administrador deverá tratar das formalidades de registro com o próprio cartão de identificação, a procuração do acionista, cópia do cartão de identificação do principal, a certidão de participação acionária do principal e o cartão de conta acionária do principal.
(2) O representante legal de acionista de pessoa coletiva qualificada passará pelos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identificação, certificado de representante legal, cartão de conta de acionista de pessoa coletiva, cópia da licença comercial (selo) e certificado de ação válido; Se for confiada a presença de um procurador, o procurador passará pelas formalidades de inscrição com a cópia da licença comercial (selo), seu próprio cartão de identificação, a procuração assinada pessoalmente pelo representante legal, o certificado de representante legal e a cópia do cartão de identificação do representante legal (selo), o cartão de conta do acionista da pessoa coletiva e o certificado de participação acionária válido.
(3) Registro de acionistas de negociação de margem: de acordo com as medidas para a administração do negócio de negociação de margem das sociedades de valores mobiliários e as regras detalhadas para a implementação do registro de negociação de margem e negócios de liquidação da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd., as ações da empresa envolvidas na participação dos investidores no negócio de negociação de margem serão detidas pela sociedade de valores mobiliários em confiança e registradas no registro de acionistas da empresa em nome da sociedade de valores mobiliários. Os direitos de voto das acções relevantes são exercidos pela sociedade de valores mobiliários encarregada em nome da sociedade de valores mobiliários em benefício dos investidores, desde que a sociedade de valores mobiliários encarregada solicite previamente o parecer dos investidores. Portanto, se os acionistas envolvidos na negociação de margem precisarem participar desta assembleia geral, eles precisam fornecer seus próprios cartões de identificação, procuração escrita emitida pelo representante legal da sociedade de valores mobiliários confiada de acordo com a lei, e cópias dos cartões de conta de acionistas relevantes da sociedade de valores mobiliários confiada para passar por procedimentos de registro.
2. Horário de inscrição: 22 de junho de 2022 (8:30-11:30,14:30-17:30).
3. Endereço registado: Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) escritório do conselho.
4. Sobre o voto: os acionistas assinam diretamente os votos de voto quando comparecem à assembleia; Se um procurador for confiado para participar da reunião para exercer o direito de voto, o administrador pode autorizar explicitamente o administrador a votar de forma independente, ou pode selecionar diretamente um dos “concordar, discordar e abster-se” para cada proposta que não seja uma proposta de votação cumulativa na procuração, e preencher o número de votos de consentimento na proposta de votação cumulativa.
5. Informações de contacto da reunião
Contacto: Chenyan, liuwenjia
Código Postal: 410116
Tel.: 073189935187
Fax: 073189935152
E- mail: [email protected].
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha.
6,Outros assuntos
1. A reunião no local deverá durar meio dia e os acionistas presentes deverão pagar suas próprias despesas de transporte e acomodação.
2. Durante a votação on-line, se o sistema de votação on-line for afetado por emergências graves, o andamento desta assembleia geral de acionistas será realizado de acordo com o aviso do dia.
3. Os acionistas e os agentes dos acionistas presentes na assembleia local devem trazer o original dos certificados relevantes (incluindo o original da procuração em caso de autorização) para o local da reunião com meia hora de antecedência.
4. Ver os anexos II e III da presente circular para o formato de “procuração” e “certificado de representante legal”.
7,Documentos para referência futura
1. deliberações da segunda reunião do sexto conselho de administração da sociedade; 2. Resoluções da 25ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia; 3. Resoluções da 26ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia; 4. Outros documentos exigidos pela SZSE. É por este meio anunciado.
Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661)
Conselho de Administração
