Código de Stock: Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317) abreviatura de stock: Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317) Anúncio nº: 2022068
Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317)
Anúncio sobre assinatura do contrato de subscrição de ações com condições efetivas
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317) doravante referida como “a empresa” realizou a 30ª reunião do Quarto Conselho de Administração em 8 de junho de 2022, que analisou e aprovou a proposta de assinatura do contrato de subscrição de ações com condições efetivas entre a empresa e os assinantes.
1,Conteúdo principal do contrato de assinatura de ações com condições efetivas assinadas pela empresa e pela Fuyang Quanfu Enterprise Management Co., Ltd
Parte A (emissor): Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317)
Parte B (assinante): Fuyang Quanfu Enterprise Management Co., Ltd. (doravante referido como “Fuyang Quanfu”) assinado em: 8 de junho de 2022
I) Preço de subscrição, princípio de preços, quantidade de subscrição e método de subscrição das acções subjacentes
1. Preço de subscrição e princípio de preços das acções subjacentes
A data de referência dos preços emitidos pelo Partido A para objetos específicos desta vez é a data de anúncio da resolução da 30ª reunião do Quarto Conselho de Administração do Partido A (9 de junho de 2022). O preço de emissão da oferta atual da Parte A para objetos específicos não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias de negociação antes da data de referência de preços, e o preço de emissão é de 4,58 yuan / ação.
O preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias de negociação antes da data de anúncio da resolução do conselho de administração da Parte A = o volume total de negociação das ações da empresa 20 dias de negociação antes da data base de preços / o volume total de negociação das ações da empresa 20 dias de negociação antes da data base de preços.
No caso de questões ex right e ex dividend das ações da Parte A desde a data base de preços desta emissão até objetos específicos até a data de emissão, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, reserva de capital convertida em capital social, etc., o preço de emissão será ajustado em conformidade de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen.
2. Quantidade de assinatura
A Parte B concorda em subscrever em numerário todas as ações emitidas pela Parte A para objetos específicos desta vez pelo preço determinado nos termos acima deste acordo, que não deve exceder 247285159 ações, e não deve exceder 30% do capital social total antes desta emissão.
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Os documentos de volume prevalecerão. Se o número de ações a serem emitidas para objetos específicos desta vez for ajustado devido a mudanças nas políticas regulatórias ou de acordo com os requisitos do documento de registro de consentimento de emissão ou conforme determinado pelo conselho de administração da Parte A de acordo com a situação real, o número de ações a serem emitidas para objetos específicos subscritos pela Parte B será ajustado em conformidade. O número final de ações emitidas pela Parte A para objetos específicos desta vez está sujeito ao conteúdo do plano de registro e emissão aprovado pela CSRC.
3. Método de subscrição
A Parte B concorda em pagar o valor da assinatura do estoque sujeito na íntegra em dinheiro, que não deve exceder RMB 113256602822. Se o número total de ações emitidas ou o montante total de recursos levantados for ajustado devido a mudanças nas políticas regulatórias ou de acordo com os requisitos do documento de aprovação para registro da emissão, o número de ações subscritas pela Parte B e o valor da assinatura serão ajustados em conformidade.
4. Se a Parte A fizer qualquer ajuste no esquema de emissão e no preço de acordo com os artigos 12 e 15 das regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por sociedades cotadas, o preço de subscrição e a quantidade de subscrição acima referidos serão ajustados em conformidade.
II) Período restrito de vendas
1. As ações subscritas pela Parte B desta vez não serão transferidas no prazo de 18 meses a contar da data de conclusão desta emissão para objetos específicos. De acordo com leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen, a Parte B emitiu compromissos relevantes de bloqueio para as ações em questão a serem mantidas de acordo com os requisitos da Parte A, e tratará assuntos relevantes de bloqueio de ações após a conclusão desta emissão de ações para objetos específicos.
2. Após a conclusão desta oferta a objetos específicos, as ações derivadas das ações emitidas pela Parte A para objetos específicos subscritos pela Parte B devido à distribuição de dividendos de ações pela Parte A e conversão de reserva de capital em capital social também devem cumprir os acordos de restrição de ações acima mencionados.
3. Se a CSRC e outras entidades reguladoras tiverem outros requisitos quanto ao período de bloqueio das ações subscritas pelos subscritores relevantes acima mencionados, os subscritores relevantes acima referidos procederão aos ajustamentos correspondentes de acordo com os pareceres regulamentares da CSRC e de outras entidades reguladoras. 4. Após o término do período de bloqueio acima mencionado, a transferência e transação das ações subscritas pela Parte B serão tratadas de acordo com as leis e regulamentos então vigentes e as regras da Bolsa de Valores de Shenzhen.
III) Método de pagamento
1. A Parte B deve, após obter a aprovação da Bolsa de Valores de Shenzhen e a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China para registro em assuntos relacionados à emissão de objetos específicos, e após receber o aviso de pagamento para ações de subscrição (doravante designado “aviso de pagamento”) enviado pela Parte A e pelo patrocinador (subscritor principal) da emissão, De acordo com a data de pagamento determinada pela Parte A e pelo patrocinador (subscritor principal), o fundo de subscrição será pago integralmente de uma só vez para a conta bancária especificada no aviso de pagamento. Acima dos fundos de subscrição
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Após a conclusão da verificação de capital pela empresa de contabilidade e deduzidas as despesas relevantes, este será transferido para a conta especial de armazenamento dos fundos levantados emitidos pela Parte A para objetos específicos.
2. A Parte A contratará uma empresa de contabilidade para verificar o capital e emitir o correspondente relatório de verificação do capital, dentro do prazo especificado pelas autoridades competentes relevantes.
3. Se a Parte A não implementar esta emissão, a Parte A devolverá o preço de subscrição em numerário pago pela Parte B à Parte B no prazo de 10 dias úteis após a autoridade reguladora de valores mobiliários competente emitir tal notificação por escrito ou parecer, sem pagar juros.
IV) Condições efectivas
Este acordo é estabelecido na data em que os representantes legais de ambas as partes assinam e ambas as partes afixem seus selos, e entra em vigor quando todas as seguintes condições estiverem preenchidas:
1. Este acordo foi aprovado pelo conselho de administração e pela assembleia geral de acionistas da Parte A;
2. A emissão para objetos específicos tenha sido aprovada pelo conselho de administração da Parte A, pelas secretarias de ativos estatais relevantes e pela assembleia geral de acionistas;
3. A subscrição da Parte B das ações emitidas para objetos específicos é aprovada por sua autoridade interna (se aplicável);
4. A emissão para objetos específicos foi aprovada pela Bolsa de Valores de Shenzhen e aprovada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China para registro. Após o cumprimento das condições acima referidas, a data em que a última condição for cumprida será a data efetiva do contrato.
Qualquer alteração ao presente Acordo será feita por escrito após ambas as partes chegarem a um acordo através de consulta, e não entrará em vigor até que seja assinada por ambas as partes e seus representantes autorizados.
V) Responsabilidade por incumprimento do contrato
Se uma das partes violar a garantia feita neste acordo ou quaisquer outras obrigações sob este acordo, será considerada uma violação deste acordo, e a outra parte terá o direito de exigir que ela compense as perdas resultantes (incluindo as despesas razoáveis incorridas devido ao pedido), e o montante da compensação será limitado às perdas reais causadas à outra parte.
Se a emissão para objetos específicos não for aprovada e / ou isenta pela assembleia geral de acionistas da empresa listada, Bolsa de Valores de Shenzhen, CSRC ou outras autoridades competentes, o acordo será automaticamente rescindido, e nenhuma das partes será responsável por quebra de contrato com a outra parte.
Após a assinatura do presente acordo, se o pagamento em atraso tiver excedido 30 dias e a Parte B ainda se recusar a pagar o preço de subscrição das ações de acordo com as disposições deste acordo, a Parte B pagará à Parte A danos liquidados equivalentes a 5% do preço total de subscrição da Parte B. Se os danos liquidados acima não puderem compensar as perdas sofridas pela Parte A devido à violação da Parte B, a Parte A terá o direito de continuar a recuperar as perdas sofridas pela Parte B.
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VI) Aplicação da lei e resolução de litígios
1. Este Contrato será regido, vinculado e protegido pelas leis chinesas. A interpretação, desempenho, modificação, rescisão, eficácia e resolução de disputas deste Contrato serão conduzidos de acordo com as leis chinesas.
2. Qualquer disputa entre as partes resultante da validade, interpretação, conclusão e execução deste acordo ou em conexão com este acordo será resolvida através de negociação amigável. Se a negociação falhar, qualquer das partes terá o direito de solicitar ao Tribunal de Arbitragem Internacional de Shenzhen para arbitragem de acordo com suas regras de arbitragem então vigentes. A arbitragem é final e vinculativa para ambas as partes. 2,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 30ª reunião do 4º Conselho de Administração da Companhia;
2. Resoluções da 29ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores da Companhia;
3. Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317) fuyang Quanfu assinou o contrato de assinatura de ações com condições efetivas.
É por este meio anunciado.
Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317)
Conselho de Administração
9 de Junho de 2022
