Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317)
Comunicado sobre as deliberações da 30ª reunião do Quarto Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317) , Um total de 6 diretores devem participar da reunião, e 6 realmente participaram da reunião.
O conselho de administração foi presidido pelo Sr. dingkongxian, presidente da empresa, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais. 2,Deliberação da reunião do conselho
(I) deliberaram e aprovaram a proposta de alteração de alguns artigos dos estatutos
A fim de melhorar e otimizar a estrutura de governança corporativa, a companhia planeja alterar as disposições pertinentes sobre o número de membros do conselho de administração nos estatutos sociais, e submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados ao registro industrial e comercial de mudanças. As alterações específicas são as seguintes:
Estatuto alterado dos estatutos originais
O Conselho de Administração é composto por seis diretores e o Conselho de Administração é composto por sete diretores, sendo um presidente e um vice-presidente. O Conselho de Administração tem um presidente e um vice-presidente. O conselho de administração inclui dois diretores independentes. Os membros incluem três diretores independentes.
Resultados de votação: 6 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 retirada, e foi adotado.
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária da sociedade em 2022 para deliberação e votação por resolução especial.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a eleição geral do conselho de administração e nomeação de candidatos a diretores não independentes do quinto conselho de administração
De acordo com dingkongxian, o controlador real original da empresa, e Alashankou haoxuan Equity Investment Co., Ltd Li Li e seus colaboradores Qisheng Holding Co., Ltd., Ding Bei e seus colaboradores Tengming Co., Ltd., e Fuyang Quanfu Enterprise Management Co., Ltd. (doravante referidos como “Fuyang Quanfu”) assinaram o acordo de investimento de resgate, o acordo de atribuição de direitos de voto e o acordo complementar ao acordo de investimento de resgate assinado em 17 de janeiro de 2022. Agora, de acordo com as disposições da lei das sociedades, os estatutos e as disposições relevantes do acordo acima, o conselho de administração da empresa é eleito antecipadamente. Após nomeação e recomendação por Fuyang Quanfu, o novo acionista controlador da empresa, e revisão pelo comitê de nomeação do conselho de administração, o conselho de administração concordou em recomendar o Sr. guoyanjun e o Sr. mengyuliang como candidatos a diretores não independentes do Quinto Conselho de Administração da empresa; Zhenfa Energy Group Co., Ltd., um acionista que detém mais de 3% das ações da empresa, recomendou o Sr. Zhang Bin como candidato de diretor não independente do Quinto Conselho de Administração da empresa; O conselho de administração recomendou o Sr. Li Li como candidato a diretor não independente do 5º conselho de administração; O mandato do Quinto Conselho de Administração é de três anos a contar da data da deliberação e aprovação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
De acordo com os regulamentos pertinentes, a fim de garantir o funcionamento normal do conselho de administração da empresa, antes da eleição do novo conselho de administração, os diretores do Quarto Conselho de Administração da empresa continuam a desempenhar suas funções como diretores de acordo com as leis e regulamentos relevantes até a eleição do novo conselho de administração.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta. Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 30ª reunião do Quarto Conselho de Administração e anúncio sobre a eleição geral do Conselho de Administração da empresa.
Resultados de votação: 6 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 retirada, e foi adotado.
Esta proposta precisa ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação e eleição por sistema de votação cumulativa.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a eleição geral do conselho de administração e a nomeação de candidatos a diretores independentes para o quinto conselho de administração
Após indicação e recomendação do novo acionista controlador da empresa Fuyang Quanfu Enterprise Management Co., Ltd. (doravante referido como “Fuyang Quanfu”) e revisão pelo comitê de nomeação do conselho de administração da empresa, o conselho de administração concordou em recomendar a Sra. huanghuihong, o Sr. chenshuguang e o MS. Fusang como candidatos a diretores independentes do Quinto Conselho de Administração da empresa. O mandato do Quinto Conselho de Administração é de três anos a contar da data da deliberação e aprovação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
De acordo com os regulamentos pertinentes, a fim de garantir o funcionamento normal do conselho de administração, antes da eleição do novo conselho de administração, os diretores do quarto conselho de administração da empresa continuam a desempenhar suas funções de acordo com as leis e regulamentos relevantes até a eleição do novo conselho de administração.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta. Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relevantes da 30ª reunião do Quarto Conselho de Administração, declaração de diretores independentes nomeados, declaração de candidatos a diretores independentes e anúncio sobre a eleição geral do Conselho de Administração.
Resultados de votação: 6 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 retirada, e foi adotado.
Esta proposta precisa ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação e eleição por sistema de votação cumulativa. As qualificações e independência dos candidatos a diretores independentes devem ser submetidas à bolsa de valores de Shenzhen para apresentação e revisão. Somente após não haver objeção, eles podem ser submetidos à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta de que a empresa cumprisse as condições para emissão de ações para objetos específicos
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas no mercado empresarial em crescimento (para implementação experimental), as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas e outras leis e regulamentos relevantes, o conselho de administração da empresa realizou um auto-exame sobre o funcionamento real e assuntos relacionados da empresa, comparando cuidadosamente as condições e qualificações das empresas cotadas para emitir ações a objetos específicos, Confirmar que a empresa cumpre todos os requisitos e condições para emissão de ações para objetos específicos.
Os diretores independentes emitiram seus pareceres de aprovação prévia e concordaram pareceres independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte o lançamento do mesmo dia em HTTP / / www.cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. )Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 30ª reunião do Quarto Conselho de Administração e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 30ª reunião do Quarto Conselho de Administração.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos, 0 votos de abstenção e 3 abstenções, e foi aprovado.
Evitar votação: esta emissão para objetos específicos constitui uma transação conectada, e os diretores relacionados Sr. dingkongxian, Sr. Li Li e MS. Dingbei evitam votar nesta proposta.
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária da sociedade em 2022 para deliberação e votação por resolução especial.
(V) a proposta de plano de emissão de ações para objetos específicos da companhia em 2022 foi revisada e aprovada item a item. 1. Tipos e valor nominal das ações emitidas
O tipo de ações emitidas para objetos específicos desta vez são ações ordinárias de RMB listadas nacionais (ações A), com um valor nominal de RMB 1,00 por ação.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos, 0 votos de abstenção e 3 abstenções, e foi aprovado.
Evitar votação: esta emissão para objetos específicos constitui uma transação conectada, e os diretores relacionados Sr. dingkongxian, Sr. Li Li e MS. Dingbei evitam votar nesta proposta.
2. Método e tempo de emissão
Esta oferta deve ser emitida para objetos específicos, e será emitida em um momento apropriado dentro do período de validade da decisão de registro acordada pela CSRC.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos, 0 votos de abstenção e 3 abstenções, e foi aprovado.
Evitar votação: esta emissão para objetos específicos constitui uma transação conectada, e os diretores relacionados Sr. dingkongxian, Sr. Li Li e MS. Dingbei evitam votar nesta proposta.
3. Objeto de emissão e método de assinatura
O objeto desta emissão de ações é Fuyang Quanfu, que é um objeto específico de acordo com as disposições da CSRC. O objeto emissor subscreve em numerário as ações emitidas para o objeto específico.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos, 0 votos de abstenção e 3 abstenções, e foi aprovado.
Evitar votação: esta emissão para objetos específicos constitui uma transação conectada, e os diretores relacionados Sr. dingkongxian, Sr. Li Li e MS. Dingbei evitam votar nesta proposta.
4. Método de fixação de preços e preço de emissão
A data de referência de preços desta emissão é a data de anúncio da resolução da 30ª reunião do Quarto Conselho de Administração. O preço de emissão das ações emitidas para objetos específicos desta vez é de 4,58 yuan / ação, o que não é inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos vinte dias de negociação antes da data base de preços (o preço médio de negociação das ações nos vinte dias de negociação antes da data base de preços = o volume total de negociação das ações nos vinte dias de negociação antes da data base de preços / o volume total de negociação das ações nos vinte dias de negociação antes da data base de preços).
Se as ações da empresa estiverem sujeitas a questões ex dividend e ex dividend desde a data base de preços até a data de emissão, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social, etc., a quantidade e o preço dessa emissão para objetos específicos serão ajustados em conformidade. O método de ajustamento do preço de emissão é o seguinte:
Dividendos / dividendos de caixa: p1=p0-d
Doação de ações ou reserva de capital convertida em capital social: p1=p0/ (1+n)
Devem ser efectuados dois elementos simultaneamente: p1= (p0-d) / (1+n)
Onde: P0 é o preço de emissão antes do ajuste, D é o dividendo por ação, n é o número de ações dadas ou convertidas em capital social por ação e P1 é o preço de emissão após ajuste.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos, 0 votos de abstenção e 3 abstenções, e foi aprovado.
Evitar votação: esta emissão para objetos específicos constitui uma transação conectada, e os diretores relacionados Sr. dingkongxian, Sr. Li Li e MS. Dingbei evitam votar nesta proposta.
5. Quantidade emitida
O número de ações emitidas para objetos específicos desta vez é de 247285159, o que não excede 30% do capital social total da empresa antes desta emissão para objetos específicos. Fuyang Quanfu subscreveu todas as acções emitidas para objectos específicos desta vez.
Se as ações da empresa estiverem sujeitas a distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social ou requisitos regulamentares entre a data base de preços e a data de emissão, o limite máximo do número de ações emitidas para objetos específicos será ajustado em conformidade.
Dentro do escopo acima, após a emissão para objetos específicos ser revisada e aprovada pela Bolsa de Valores de Shenzhen e aprovada pela CSRC para registro, o conselho de administração da empresa, de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas, negociará com o patrocinador (subscritor principal) para determinar a quantidade final de emissão de acordo com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos, 0 votos de abstenção e 3 abstenções, e foi aprovado.
Evitar votação: esta emissão para objetos específicos constitui uma transação conectada, e os diretores relacionados Sr. dingkongxian, Sr. Li Li e MS. Dingbei evitam votar nesta proposta.
6. Período restrito
As ações subscritas pela Fuyang Quanfu para esta emissão para objetos específicos não serão transferidas no prazo de 18 meses a contar da data da conclusão desta emissão. Se leis, regulamentos e documentos normativos tiverem outras disposições sobre o período restrito de vendas, tais disposições prevalecerão.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos, 0 votos de abstenção e 3 abstenções, e foi aprovado.
Evitar votação: esta emissão para objetos específicos constitui uma transação conectada, e os diretores relacionados Sr. dingkongxian, Sr. Li Li e MS. Dingbei evitam votar nesta proposta.
7. Montante total e finalidade dos fundos levantados
O montante total de recursos captados pela empresa a partir da emissão de ações para objetos específicos desta vez não excede RMB 113256602822 Após dedução das despesas de emissão, todos os fundos serão utilizados para complementar o capital de giro.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos, 0 votos de abstenção e 3 abstenções, e foi aprovado.
Evitar votação: esta emissão para objetos específicos constitui uma transação conectada, e os diretores relacionados Sr. dingkongxian, Sr. Li Li e MS. Dingbei evitam votar nesta proposta.
8. Regime dos lucros não distribuídos
Após a conclusão da emissão de ações para objetos específicos, a fim de levar em conta os interesses de novos e antigos acionistas, os novos e antigos acionistas da sociedade devem compartilhar os lucros não distribuídos acumulados antes da emissão de acordo com o rácio acionário após a conclusão da emissão de ações para objetos específicos.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos, 0 votos de abstenção e 3 abstenções, e foi aprovado.
Evitar votação: esta emissão para objetos específicos constitui uma transação conectada, e os diretores relacionados Sr. dingkongxian, Sr. Li Li e MS. Dingbei evitam votar nesta proposta.
9. Local de listagem
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos, 0 votos de abstenção e 3 abstenções, e foi aprovado.
Evitar votação: esta emissão para objetos específicos constitui uma transação conectada, e os diretores relacionados Sr. dingkongxian, Sr. Li Li e MS. Dingbei evitam votar nesta proposta.
10. Período de validade da resolução emitida a objetos específicos
O prazo de validade desta resolução de emissão é de 12 meses a contar da data em que a assembleia geral de acionistas da companhia delibera e aprova a proposta de emissão para objetos específicos. Se a empresa tiver obtido a decisão da CSRC de registrar a oferta dentro do prazo de validade, o prazo de validade será automaticamente prorrogado até a data de conclusão da oferta. Se as leis e regulamentações nacionais tiverem novas disposições sobre a emissão de ações, a empresa fará ajustes correspondentes de acordo com as novas disposições.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos, 0 votos de abstenção e 3 abstenções, e foi aprovado.
Evitar votação: esta emissão para objetos específicos constitui uma transação conectada, e os diretores relacionados Sr. dingkongxian, Sr. Li Li e MS. Dingbei evitam votar nesta proposta.
Os diretores independentes emitiram seus pareceres de aprovação prévia e concordaram pareceres independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte o lançamento do mesmo dia em HTTP / / www.cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. )Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 30ª reunião do Quarto Conselho de Administração《
