Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317)
Anúncio sobre a eleição geral do conselho de administração da empresa
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
O mandato do Quarto Conselho de Administração da Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317) Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317) (doravante denominada “a empresa” ou ” Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317) De acordo com o acordo de investimento de resgate, o acordo de atribuição de direitos de voto e o acordo complementar ao acordo de investimento de resgate assinado em 17 de janeiro de 2022 por Li Li e seus atores concertados Qisheng Holdings Co., Ltd., Ding Bei e seus atores concertados Tengming Co., Ltd. e Fuyang Quanfu Enterprise Management Co., Ltd. (doravante referido como “Fuyang Quanfu”), Fuyang Quanfu tornou-se o novo acionista controlador da empresa, Agora, de acordo com as disposições da lei das sociedades, os estatutos e as disposições relevantes do acordo acima, o novo conselho de administração da empresa é eleito antecipadamente.
Em 8 de junho de 2022, a empresa realizou a 30ª reunião do 4º Conselho de Administração, que delibera e aprova a proposta de eleição de candidatos a diretores não independentes do 5º Conselho de Administração e a proposta de eleição de candidatos a diretores independentes do 5º Conselho de Administração. Depois de ser revisado e aprovado pelo comitê de nomeação do conselho de administração, o conselho de administração concordou em recomendar o Sr. guoyanjun e o Sr. mengyuliang nomeados por Fuyang Quanfu, o novo acionista controlador da empresa, o Sr. Zhang Bin nomeado pelo Zhenfa Energy Group Co., Ltd., o acionista detentor de mais de 3% das ações da empresa, e o Sr. Li nomeado pelo Quarto Conselho de Administração da empresa como diretor não independente candidatos do Quinto Conselho de Administração da empresa (veja o apêndice para resumo); Após ser revisado e aprovado pelo comitê de nomeação do conselho de administração, o conselho de administração concordou em recomendar a Sra. Huang Huihong, o Sr. chenshuguang e o MS. Fusang nomeados por Fuyang Quanfu, novo acionista controlador da empresa, como candidatos a diretores independentes do quinto conselho de administração da empresa (ver o anexo para resumo). O mandato do Quinto Conselho de Administração é de três anos a contar da data da deliberação e aprovação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
O comitê de nomeação do conselho de administração da empresa analisou as qualificações dos candidatos acima mencionados para diretores e concluiu que os candidatos acima mencionados para diretores do quinto conselho de administração cumpriam as qualificações para diretores conforme estipulado nas leis e regulamentos relevantes. Na lista acima de candidatos a diretores, o número total de diretores que atuam simultaneamente como quadros superiores da empresa não excede metade do número total de diretores da empresa, e o número de diretores independentes não é inferior a um terço do número total de membros do conselho de administração. Os actuais directores independentes expressaram as suas opiniões independentes. Todos os candidatos a diretores independentes da empresa obtiveram os certificados de qualificação para diretores independentes. De acordo com os regulamentos relevantes, as qualificações e independência dos três candidatos a diretores independentes devem ser reportados à bolsa de valores de Shenzhen para apresentação e revisão. Somente após não haver objeção, eles podem ser submetidos à segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 juntamente com os outros quatro candidatos para diretores não independentes para deliberação, e o sistema de votação cumulativa será adotado para votação item a item.
A fim de assegurar o funcionamento normal do Conselho de Administração, os membros do Quarto Conselho de Administração continuarão a desempenhar as suas funções de acordo com as leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos pertinentes antes da tomada de posse dos diretores do Quinto Conselho de Administração.
Após a conclusão desta mudança de mandato, o Sr. dingkongxian, o atual diretor não independente, não servirá mais como presidente, representante legal e membro de comitês especiais relevantes do conselho de administração, e continuará a servir como consultor da empresa; Ding Bei, atual diretora não independente, deixou de atuar como diretora e ainda atua como vice-presidente da empresa; O Sr. Liaoqian, o atual diretor independente, não ocupa mais o cargo de diretor independente da empresa e o cargo de comitês especiais relevantes do conselho de administração. O Sr. Liaoqian não detém as ações da empresa, o Sr. dingkongxian detém diretamente 48536369 ações, detém 49565621 ações através da Alashankou haoxuan Equity Investment Co., Ltd., e a Sra. Ding Bei detém 51108375 ações através da Tengming Co., Ltd; Os direitos de voto das ações acima foram totalmente confiados à Fuyang Quanfu. Sr. dingkongxian e MS. Dingbei não têm compromissos que devam ser cumpridos, mas não foram cumpridos. A empresa agradece sinceramente o Sr. dingkongxian, a Sra. Dingbei e o Sr. Liao Qian por suas contribuições para o desenvolvimento da empresa durante seu mandato!
Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317)
Conselho de Administração
9 de Junho de 2022
recinto:
1. O Sr. guoyanjun, nascido em 1986, nacionalidade chinesa, com mestrado, é atualmente o diretor executivo da Fuyang Quanfu, o diretor executivo e gerente geral da Anhui QUANNENG Energy Construction Co., Ltd., e o presidente e gerente geral da Fuyang Yingquan Industrial Investment Development Co., Ltd.
Até a data deste anúncio, o Sr. guoyanjun não detinha nenhuma ação da empresa e é gerente sênior da Fuyang Quanfu, acionista controlador da empresa. Além disso, o Sr. guoyanjun não tem relação com outros acionistas, diretores, supervisores e gerentes sênior que detêm mais de 5% das ações da empresa, e não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores; Não há caso de ser arquivado para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Não há circunstância estipulada na lei das sociedades e nos estatutos de que não se possa servir como diretor da empresa, não há circunstância estipulada nos artigos 3.2.3 e 3.2.4 das diretrizes para autodisciplina e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema, e não há circunstância de que se esteja listado como um executor desonesto. 2. O Sr. mengyuliang, nascido em 1987, de nacionalidade chinesa, com bacharelado, é atualmente gerente geral da Fuyang Quanfu e diretor executivo da Shanghai Chaofu Environmental Protection Technology Co., Ltd.
Até a data deste anúncio, o Sr. Mengyuliang não detinha nenhuma participação da empresa. Ele é gerente sênior da Fuyang Quanfu, acionista controlador da empresa. Além disso, o Sr. mengyuliang não tem relação com outros acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa, e não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores; Não há caso de ser arquivado para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Não há circunstância estipulada na lei das sociedades e nos estatutos de que não se possa servir como diretor da empresa, não há circunstância estipulada nos artigos 3.2.3 e 3.2.4 das diretrizes para autodisciplina e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema, e não há circunstância de que se esteja listado como um executor desonesto.
3. O Sr. Li Li, nascido em 1977, de nacionalidade canadense, possui um mestrado, e agora é diretor e presidente de Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317) .
Até a data deste anúncio, o Sr. Li Li não detém as ações da empresa. Ele originalmente detinha indiretamente 6,42% das ações da empresa através da Qisheng Holding Co., Ltd. e agora transferiu 100% do patrimônio da Qisheng Holding Co., Ltd. para Fuyang Quanfu (a transferência acima ainda não concluiu os procedimentos de depósito). Além disso, o Sr. Li Li não tem relação com outros acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa, Não tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores; Não há caso de ser arquivado para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Não há circunstâncias estipuladas na lei das sociedades e nos estatutos de que uma pessoa não está autorizada a servir como diretor da empresa, não há circunstâncias estipuladas nos artigos 3.2.3 e 3.2.4 das diretrizes para autodisciplina e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema, e não há circunstâncias em que uma pessoa é listada como uma pessoa desonesta a ser executada.
4. Sr. Zhang Bin: nascido em 1981, nacionalidade chinesa, sem residência no exterior. Ele é bacharel e agora é vice-presidente da Jiangsu Zhenfa Holding Group Co., Ltd. ele serviu sucessivamente em Shenzhen Eliot Biometrics Technology Co., Ltd. Shenzhen Cheng Chung Design Co.Ltd(002811) .
Até a data deste anúncio, o Sr. Zhang Bin não detém quaisquer ações da empresa. Ele é um gerente sênior da Jiangsu Zhenfa Holding Group Co., Ltd., um acionista da Zhenfa Energy Group Co., Ltd., que detém mais de 5% das ações da empresa, e não tem relação com outros acionistas, acionistas controladores, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes sênior que detêm mais de 5% das ações da empresa, Não tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores; Não há caso de ser arquivado para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Não há circunstâncias estipuladas na lei das sociedades e nos estatutos de que uma pessoa não está autorizada a servir como diretor da empresa, não há circunstâncias estipuladas nos artigos 3.2.3 e 3.2.4 das diretrizes para autodisciplina e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema, e não há circunstâncias em que uma pessoa é listada como uma pessoa desonesta a ser executada.
5. Huanghuihong, nascido em 1973, feminino, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, grau de bacharel, contador público certificado, avaliador de ativos; Ele serviu sucessivamente como contador da Jiangxi Packaging Importação e exportação empresa, o avaliador de ativos de Shenzhen zhongqihua Asset Appraisal Co., Ltd., o avaliador de ativos e contador público certificado de contadores públicos certificados Shenzhen ShineWing, e o parceiro, avaliador de ativos e contador público certificado de Shenzhen Zhongfeng Asset Appraisal Co., Ltd. e contadores públicos certificados Shenzhen Yongming Co., Ltd, Atualmente, é sócio da Shenzhen yongxinruihe Certified Public Accountants (parceria geral especial). A Sra. huanghuihong obteve o certificado de qualificação de diretor independente reconhecido pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
Até a data deste anúncio, a Sra. huanghuihong não detém ações da empresa, não tem relação com a empresa, seus acionistas controladores e controladores reais, e não tem relação com outros acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa; Não tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores; Não há caso de ser arquivado para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Também não há circunstâncias especificadas nos artigos 3.2.3 e 3.2.4 das diretrizes para autodisciplina e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento, e não há caso de ser uma pessoa desonesta. Sua qualificação atende às disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais.
6. Sr. chenshuguang, nascido em 1966, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, bacharelado, professor; Ele serviu sucessivamente como assistente de ensino, professor, professor associado e professor desde que ingressou na Universidade Normal de Fuyang em 1985. Atualmente, ele trabalha no Fuyang Smart City Research Institute. O Sr. chenshuguang obteve o certificado de qualificação de diretor independente reconhecido pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
Até a data deste anúncio, o Sr. chenshuguang não detém ações da empresa, não tem relação com a empresa, seus acionistas controladores e controladores reais, e não tem relação com outros acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa; Não tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores; Não há caso de ser arquivado para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Também não há circunstâncias especificadas nos artigos 3.2.3 e 3.2.4 das diretrizes para autodisciplina e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento, e não há caso de ser uma pessoa desonesta. Sua qualificação atende às disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais.
7. A Sra. Fusang, nascida em 1977, é uma cidadã chinesa sem residência no exterior. Possui pós-graduação e atualmente é professor e mestre tutor da Universidade Normal de Fuyang. A Sra. Fusang obteve o certificado de qualificação de diretor independente reconhecido pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
A partir da data deste anúncio, a Sra. Fusang não detém ações da empresa, não tem relação com a empresa, seus acionistas controladores e controladores reais, e não tem relação com outros acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa; Não tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores; Não há caso de ser arquivado para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Também não há circunstâncias especificadas nos artigos 3.2.3 e 3.2.4 das diretrizes para autodisciplina e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento, e não há caso de ser uma pessoa desonesta. Sua qualificação atende às disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais.
