Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317)
Anúncio sobre transações com partes relacionadas envolvidas na emissão de ações para objetos específicos
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Os assuntos relacionados com esta emissão de ações para objetos específicos (doravante denominada “esta emissão”) precisam ser aprovados pelos departamentos de ativos estatais relevantes, revisados e aprovados pela assembleia geral de acionistas da empresa, revisados e aprovados pela Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Bolsa de Valores de Shenzhen”) e aprovados pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”). Existe incerteza sobre se a aprovação e revisão dos assuntos acima podem ser obtidos. Por favor, preste atenção aos riscos de investimento.
2. Em 8 de junho de 2022, a companhia realizou a 30ª reunião do 4º Conselho de Administração e a 29ª reunião do 4º Conselho de Supervisores, que revisaram e aprovaram a proposta de transações com partes relacionadas envolvidas na emissão de ações da companhia para objetos específicos em 2022. As transações de partes relacionadas envolvidas na emissão de ações da sociedade devem ser submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação, e os acionistas relacionados se retirarão do voto.
1,Visão geral das transacções com partes relacionadas
Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317) . Fuyang Quanfu planeja assinar as ações emitidas desta vez em dinheiro.
O objeto desta emissão é Fuyang Quanfu, o acionista controlador da empresa e uma parte relacionada da empresa. Por conseguinte, esta emissão constitui uma transacção com partes relacionadas.
Em 8 de junho de 2022, a empresa realizou a 30ª reunião do Quarto Conselho de Administração, deliberando e adotando a proposta de transações com partes relacionadas envolvendo a emissão de ações pela empresa para objetos específicos, com 3 votos afirmativos, 0 votos negativos, 0 votos de abstenção e 3 votos de evasão.
Em 8 de junho de 2022, a empresa e Fuyang Quanfu assinaram o contrato de assinatura de ações com condições efetivas entre Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317) . O plano de emissão e assuntos relacionados ainda precisam ser deliberados e aprovados pela assembleia geral de acionistas da sociedade cotada (partes relacionadas interessadas na transação relacionada evitarão votar a proposta na assembleia geral de acionistas). Fuyang Quanfu ainda precisa obter a aprovação do departamento de supervisão e administração de ativos estatais para esta assinatura, e enviar a emissão da empresa para a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China para registro depois de ser revisada pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
Esta operação conexa não constitui uma reestruturação importante dos activos, tal como estipulado nas medidas administrativas para a reestruturação importante dos activos das sociedades cotadas.
2,Informação de base das partes coligadas
I) Informações de base
Nome da empresa: Fuyang Quanfu Enterprise Management Co., Ltd
Endereço: No. 1909, estrada norte de Woyang, rua zhoupeng, distrito de Yingquan, cidade de Fuyang, província de Anhui
Representante legal: guoyanjun
Capital social: 200 milhões de RMB
Data de estabelecimento: 23 de junho de 2021
Rubricas gerais: consultoria de gestão empresarial; Consulta financeira; Planejamento de marketing; Planeamento da imagem corporativa; Âmbito diário do negócio: vendas em lojas de departamento; Fabricação de produtos de couro; Vendas de material de escritório; Serviços de recursos humanos (excluindo atividades intermediárias de trabalho e serviços de despacho de mão de obra); Serviços de consultoria de informação (excluindo serviços licenciados de consultoria de informação)
II) Relação de controlo de capitais próprios
A partir da data de emissão deste anúncio, a estrutura patrimonial da Fuyang Quanfu é a seguinte:
(III) actividade principal nos últimos três anos
Fuyang Quanfu foi fundada em 23 de junho de 2021 e não operou nenhum negócio específico, nem nenhum outro investimento estrangeiro. Não operou nenhum outro negócio nos últimos três anos.
Anhui Quanneng, acionista controlador da Fuyang Quanfu, foi criada em 26 de maio de 2021, não operou nenhum negócio específico, nem fez nenhum outro investimento estrangeiro, nem operou nenhum outro negócio nos últimos três anos.
O investimento industrial de Fuyang, o acionista controlador indireto de Fuyang Quanfu, é uma empresa inteiramente estatal estabelecida com a aprovação do governo popular do distrito de Yingquan, cidade de Fuyang. É principalmente responsável pelo investimento e construção de infra-estrutura urbana e industrial, a operação integrada de ativos estatais e outros negócios relacionados no distrito de Yingquan. Tem operado bem nos últimos três anos.
(IV) Principais dados financeiros do último ano
Os principais dados financeiros de Fuyang Quanfu no último ano são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Projecto31 de Dezembro de 2021
Total dos activos 2.40
Total do capital próprio 2,40
Ano de projecto 2021
Resultado operacional 0,00
Lucro total -112,60
Lucro líquido -112,60
Nota: os dados financeiros de Fuyang Quanfu foram auditados.
Os principais dados financeiros do calibre consolidado do grupo de investimentos industriais Fuyang, acionista controlador indireto da Fuyang Quanfu, no último ano são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Projecto31 de Dezembro de 2021
Total do activo 91969750
Total do capital próprio 56461222
Ano de projecto 2021
Resultado de exploração 11850409
Lucro total 1465587
Lucro líquido 1465587
Nota: os dados financeiros do investimento industrial de Fuyang foram auditados.
(V) litígio e punição nos últimos cinco anos
Fuyang Quanfu e seus diretores, supervisores e gerentes seniores não foram sujeitos a punições administrativas (exceto aqueles obviamente não relacionados ao mercado de valores mobiliários), punições penais ou litígios civis importantes ou arbitragens relacionadas a disputas econômicas nos últimos cinco anos. VI) se é a pessoa sujeita a execução por violação de confiança
Fuyang Quanfu não pertence ao executor desonesto.
VII) Descrição da relação de associação
O objeto desta emissão é Fuyang Quanfu, o acionista controlador da empresa e uma parte relacionada da empresa. Por conseguinte, esta emissão constitui uma transacção com partes relacionadas.
3,Informação básica sobre transacções com partes relacionadas
O objeto desta transação são as ações ordinárias do RMB (ações A) emitidas pela empresa para objetos específicos.
4,Base de preços das transacções com partes relacionadas
A data de referência de preços desta emissão é a data de anúncio da resolução da 30ª reunião do Quarto Conselho de Administração. O preço de emissão das ações emitidas para objetos específicos desta vez é de 4,58 yuan / ação, o que não é inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos vinte dias de negociação antes da data base de preços (o preço médio de negociação das ações nos vinte dias de negociação antes da data base de preços = o volume total de negociação das ações nos vinte dias de negociação antes da data base de preços / o volume total de negociação das ações nos vinte dias de negociação antes da data base de preços). Se as ações da empresa estiverem sujeitas a questões ex dividend e ex dividend desde a data base de preços até a data de emissão, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social, etc., a quantidade e o preço dessa emissão para objetos específicos serão ajustados em conformidade. O método de ajustamento do preço de emissão é o seguinte:
Dividendos / dividendos de caixa: p1=p0-d
Doação de ações ou reserva de capital convertida em capital social: p1=p0/ (1+n)
Devem ser efectuados dois elementos simultaneamente: p1= (p0-d) / (1+n)
Onde: P0 é o preço de emissão antes do ajuste, D é o dividendo por ação, n é o número de ações dadas ou convertidas em capital social por ação e P1 é o preço de emissão após ajuste.
5,Conteúdo principal do acordo de transação de partes relacionadas
O conteúdo principal do contrato de partes relacionadas é detalhado no site da empresa no mesmo dia (www.cn.info.com.cn.) Comunicado sobre assinatura do contrato de subscrição de ações com condições efetivas (Comunicado n.º 2022068) divulgado em. 6,Objetivo da transação e impacto nas empresas cotadas
I) Objectivo desta emissão
1. Estabilizar a estrutura patrimonial da empresa e garantir o desenvolvimento a longo prazo e estável da empresa
Fuyang Quanfu, acionista controlador da empresa, é o alvo dessa emissão de ações para objetos específicos. Antes desta oferta, Fuyang Quanfu obteve o controle sobre a empresa listada aceitando a atribuição de poder de voto de 202125077 ações (representando 24,52% do capital social total da empresa listada antes da oferta) de dingkongxian, haoxuan investment, Tengming company e Qisheng company.Ao mesmo tempo, Fuyang Quanfu estabeleceu uma relação de ação concertada com dingkongxian, haoxuan investment, Tendming company e Qisheng company para consolidar o controle de Fuyang Quanfu sobre a empresa listada. Após a conclusão desta oferta, a Fuyang Quanfu deterá diretamente 247285159 ações da empresa listada e indiretamente 52914712 ações da empresa listada, participando diretamente de 100% do patrimônio da empresa listada. Após essa oferta, a Fuyang Quanfu deterá direta ou indiretamente 28,01% das ações da empresa listada, e a Fuyang Quanfu não obterá mais o controle sobre a empresa listada por meio da atribuição de poder de voto. O plano é propício para aumentar a estabilidade do poder de controle da empresa, garantindo a consistência da gestão e implementação da estratégia da empresa e fornecendo uma sólida garantia para o desenvolvimento estável a longo prazo da empresa.
Através desta oferta, o controle do capital estatal sobre as empresas listadas será fortalecido ainda mais. A empresa estabelecerá uma relação de cooperação abrangente e aprofundada com Fuyang Quanfu. Fuyang Quanfu e a Comissão de supervisão de ativos estatais e administração do distrito de Yingquan, cidade de Fuyang apoiarão o desenvolvimento das empresas listadas em termos de capital e recursos industriais, coordenarão seus recursos industriais de alta qualidade e darão pleno uso à sinergia com o desenvolvimento de negócios da empresa.
2. Melhorar a força financeira da empresa e fornecer garantia financeira para o desenvolvimento posterior da empresa
Nos últimos anos, afetados pela epidemia de covid-19 fora da China, a turbulência contínua do ambiente de comércio internacional e o ajuste das políticas nacionais da indústria fotovoltaica, o desempenho operacional da empresa diminuiu. A empresa respondeu ativamente aos desafios acima, promoveu a atualização do produto, fortaleceu a força de fabricação, fortaleceu a pesquisa e desenvolvimento e inovação tecnológica, fortaleceu o desenvolvimento de mercado e construção de marca privada, fortaleceu ainda mais o controle de custos e fez esforços para melhorar o desempenho econômico da empresa através de estratégias de desenvolvimento endógenas e externas. Com o desenvolvimento dos negócios da empresa, a empresa precisa investir mais recursos para atender às necessidades da expansão do mercado da empresa, pesquisa técnica, produção e atividades comerciais. Os recursos captados a partir da emissão de ações para objetos específicos serão utilizados para complementar o capital de giro após dedução das despesas de emissão, o que pode efetivamente melhorar a situação financeira da empresa e fornecer garantia de capital para o desenvolvimento futuro dos negócios da empresa. Após a conclusão desta oferta, a escala de ativos líquidos da empresa e a escala de capital de giro serão aumentadas, e a estrutura financeira da empresa será mais estável e otimizada, o que pode melhorar a capacidade da empresa de resistir aos riscos e garantir o desenvolvimento sustentável a longo prazo da empresa no futuro.
(II) impacto desta oferta nas empresas cotadas
1. Impacto na operação e gestão da empresa
Os recursos captados a partir da emissão de ações para objetos específicos destinam-se a complementar o capital de giro, o que favorece a otimização da estrutura do passivo patrimonial da empresa e a redução do risco de liquidez, e está em consonância com os objetivos de desenvolvimento a longo prazo da empresa e os interesses dos acionistas.
2. Impacto na situação financeira da empresa
Após a emissão, o total de ativos e ativos líquidos da empresa aumentará em grande medida, e o capital de giro será efetivamente complementado. Ao mesmo tempo, a emissão de ações para objetos específicos pode efetivamente aliviar a pressão de dívida da empresa, reduzir o rácio de passivo ativo, otimizar a estrutura de capital da empresa, reduzir os riscos financeiros da empresa, melhorar a solvência da empresa e fornecer garantia efetiva para o desenvolvimento posterior da empresa.
7,Montante total de várias transacções com partes relacionadas acumuladas com a parte relacionada desde o início do ano até à data de divulgação
A partir de 1º de janeiro de 2022 até a data de divulgação deste anúncio, exceto para esta transação, a empresa não tem transações de partes relacionadas com a Fuyang Quanfu.
8,Aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes
I) Pareceres de aprovação prévia
Em 2022, a empresa emitiu ações para objetos específicos para Fuyang Quanfu Enterprise Management Co., Ltd., o acionista controlador da empresa. Portanto, essa emissão de ações para objetos específicos constitui uma transação de partes relacionadas. Esta transação com partes relacionadas estará sujeita aos procedimentos de aprovação correspondentes para transações com partes relacionadas, de acordo com as leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e outras disposições relevantes. Esta transação com partes relacionadas é propícia à realização da estratégia de desenvolvimento da empresa, o preço da transação é justo, alinhado com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
II) Pareceres independentes
Ano 2022
