Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador: Conselho de Administração
3. Legalidade e cumprimento da Assembleia Geral: a proposta de convocação da segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022 foi revista e aprovada na 30ª Assembleia Geral do Quarto Conselho de Administração da Companhia, que se realizou de acordo com o direito das sociedades, as regras da Assembleia Geral de Acionistas das sociedades cotadas e outras leis, regulamentos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 15:00 p.m. em 24 de junho de 2022 (sexta-feira)
(2) Tempo de votação online: 24 de junho de 2022. O horário específico para votar através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: horário de negociação em 24 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00; O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-15:00 em 24 de junho de 2022 (o dia da reunião no local).
5. Forma de convocação da assembleia geral: esta assembleia geral é realizada mediante a combinação de votação in loco (votação in loco pode ser confiada a votação por procuração) e votação on-line. Os acionistas da sociedade devem escolher uma votação in loco e votação on-line. Se o mesmo direito de voto aparecer e votar repetidamente, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco da assembleia ou confiam a terceiros comparecer à assembleia in loco por procuração;
(2) Votação on-line: esta assembleia geral de acionistas fornece a todos os acionistas uma plataforma de votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet. Os acionistas da empresa registrada na data de registro de ações podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
6. Data de registro de capital próprio: 21 de junho de 2022 (terça-feira)
7. Participantes:
(1) A partir do fechamento do mercado na tarde de 21 de junho de 2022, data de registro de capital próprio, todos os acionistas da empresa que emitiram ações com voto registradas na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia de acionistas e votar da maneira anunciada neste aviso. Um acionista que não puder comparecer pessoalmente à reunião por algum motivo pode confiar a um agente autorizado por escrito (a pessoa autorizada não precisa ser acionista da empresa, e a procuração está detalhada no Anexo II) para participar da reunião e participar da votação, ou participar da votação on-line durante o tempo de votação on-line.
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa.
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. a reunião do local foi realizada na sala de reunião da empresa a, 33 / F, edifício de armazenamento de energia de China, 3099 Keyuan South Road, Nanshan District, Shenzhen.
2,Questões a considerar na reunião
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Proposta de alteração de alguns estatutos √
2.00 proposta sobre a empresa que cumpre as condições de emissão de ações para objetos específicos √
√ número de sub-propostas como votação sobre a proposta das 3.00 sobre o esquema de emissão de ações da empresa 2022 para objetos específicos: (10)
3.01 classe e valor nominal das acções emitidas √
3.02 método de emissão e tempo √
3.03 objeto de emissão e método de assinatura √
3.04 método de preços e preço de emissão √
3.05 quantidade de emissão √
3.06 período restrito √
3.07 montante total e finalidade dos fundos levantados √
3.08 arranjo de lucros não distribuídos √
3.09 local de listagem √
3.10 Período de validade da resolução emitida a objetos específicos √
4.00 proposta sobre o plano da empresa para emissão de ações para objetos específicos em 2022 √
Demonstração sobre o plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos em 2022
5.00 √
Proposta de relatório de análise
Aviso sobre captação de recursos através da emissão de ações para objetos específicos em 2022
6.00 √
Proposta de relatório de análise de viabilidade
Acordo de subscrição de acções com condições efectivas assinado entre a empresa e o subscritor
7.00 proposta para discussão √
8.00 transações de partes relacionadas envolvidas na emissão de ações pela empresa para objetos específicos em 2022 √
A proposta de Yi
Proposta sobre a necessidade de a empresa elaborar o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente captados
9.00 √
Caso
Comunicado sobre a emissão de ações diluídas pela companhia para objetos específicos em 2022
10.00 relatório e proposta sobre a tomada de medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes √
11,00 plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024) da empresa √
Proposta de
Solicita-se à assembleia geral que autorize o conselho de administração a gerir integralmente o
12.00 proposta sobre questões específicas relativas à emissão de ações pelo alvo √
Proposta de votação cumulativa: use igualdade de votos e preencha o número de votos para candidatos
Proposta sobre a eleição geral do conselho de administração da empresa sobre o número de diretores não independentes a serem eleitos para o 5º conselho de administração: 4, 13.00
13.01 eleger o Sr. guoyanjun como diretor não independente do 5º conselho de administração √
13.02 eleição do Sr. mengyuliang como diretor não independente do 5º conselho de administração √
13.03 eleição do Sr. Li Li como diretor não independente do 5º conselho de administração √
13.04 eleição do Sr. Zhang Bin como diretor não independente do 5º conselho de administração √
Aviso sobre a eleição de diretores independentes do 5º Conselho de Administração
14.00 proposta sobre 3 candidatos
14.01 eleição da Sra. huanghuihong como diretora independente do 5º conselho de administração √
14.02 eleição do Sr. chenshuguang como diretor independente do 5º conselho de administração √
14.03 eleição da Sra. Fusang como diretora independente do 5º Conselho de Administração √
Sobre a eleição de representantes não assalariados do 5º Conselho de Supervisores
15.00 proposta sobre 2 supervisores a serem eleitos
15.01 eleger o Sr. liudabao como supervisor representativo não empregado do 5º conselho de supervisores √
15.02 eleição da Sra. huangxiaoqing como supervisora representante não empregado do 5º conselho de supervisores √
Notas: (1) As propostas 1-12 são deliberações especiais da assembleia geral de acionistas e só serão válidas se forem aprovadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas e seus mandatários presentes na assembleia geral.
A aprovação do projeto de lei 1 é a premissa para que os resultados das votações do projeto de lei 13 e do projeto de lei 14 entrem em vigor.
(2) As propostas acima mencionadas 13-15 serão votadas por votação cumulativa, sendo eleitos quatro diretores não independentes, três diretores independentes e dois supervisores não representativos dos trabalhadores. Os diretores independentes e os diretores não independentes votarão, respectivamente. A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes estarão sujeitos à apresentação e revisão da Bolsa de Valores de Shenzhen e nenhuma objeção será levantada antes da assembleia de acionistas. O número de votos de voto detidos por um accionista é o número de acções com direito de voto que detém multiplicado pelo número de candidatos a eleger. O accionista pode distribuir arbitrariamente o número de votos de que dispõe pelo número de candidatos a eleger (pode emitir zero votos), mas o número total não deve exceder o número de votos de que dispõe.
A proposta acima mencionada contará separadamente e divulgará publicamente os votos dos pequenos e médios investidores (que não sejam os diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa).
(3) As propostas acima referidas foram deliberadas e adoptadas na 30ª reunião do 4º Conselho de Administração e na 29ª reunião do 4º Conselho de Supervisores, tendo os directores independentes manifestado os seus pareceres independentes acordados. Para mais pormenores, consultar http://www.cn.info.com.cn Anúncios relevantes ligados.
3,Método de registo das reuniões
1. tempo de registro: quinta-feira, 23 de junho de 2022, 9:00-12:00 a.m. e 14:00-17:00 p.m. 2. lugar de registro: A, andar 33, China armazenamento de energia edifício, 3099 Keyuan South Road, Nanshan District, Shenzhen (por favor, indicar “reunião geral” para registro de carta).
3. Método de registo:
(1) O acionista de pessoa física deve passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de acionista, certificado de estoque, etc. (2) O acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de registro com base na cópia da licença comercial (com o selo oficial afixado), na certidão de participação da unidade, na procuração da pessoa coletiva e no original do cartão de identificação dos participantes.
(3) O agente encarregado passará pelos procedimentos de registro com o original de seu cartão de identificação, procuração, cartão de conta de valores mobiliários do principal e certificado de detenção de ações.
(4) Os acionistas não locais podem se inscrever por carta ou fax com os certificados relevantes acima mencionados (devem ser entregues ou enviados por fax à sociedade antes das 17 horas do dia da inscrição da assembleia), e não aceitam inscrição telefônica.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
A empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line para esta assembleia geral de acionistas.Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação na Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha.
5,Outros assuntos
1. Contatos de reunião: songtianxi, zhutingting
Tel.: 075585224478
Fax: 075585224353
Caixa de correio: [email protected].
Endereço: A, 33rd floor, China armazenamento de energia edifício, 3099 Keyuan South Road, Nanshan District, Shenzhen
Código Postal: 518063
2. As despesas de administração, hospedagem e transporte para que os acionistas da sociedade compareçam à reunião serão suportadas por eles mesmos.
6,Documentos para referência futura
