Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas
Material da conferência
Junho de 2022
catálogo
catálogo 1 notas à reunião 2 ordem do dia da assembleia geral anual de accionistas em 2001 4 a proposta da assembleia geral anual de accionistas em 2001 5 proposta I. proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 5 proposta II. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 202119 proposta III. proposta sobre o relatório de demonstração financeira de 202123 proposta 4. Proposta sobre o relatório do orçamento financeiro para 202230 proposta v. proposta sobre o plano anual de distribuição de lucros da empresa para 202133 proposta VI. proposta sobre o relatório anual de 202134 proposta VII. Proposta sobre o regime de remuneração dos diretores em 202235 proposta VIII. Proposta relativa ao regime de remuneração das autoridades de supervisão em 2022 Proposta 9: proposta sobre o pedido da empresa de linha de crédito de financiamento global de instituições financeiras e instituições não financeiras 40 relatório sobre o trabalho de diretores independentes em 2021 quarenta e dois
Notas da reunião
Caros accionistas e seus representantes
A fim de salvaguardar os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, assegurar que os acionistas e seus agentes exerçam seus direitos de acordo com a lei durante a Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade, e garantir a ordem normal e eficiência da Assembleia Geral de acionistas, as instruções para a Assembleia Geral Anual de 2021 são formuladas de acordo com as regras para a Assembleia Geral das sociedades cotadas, os estatutos da Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086)
1,Os acionistas ou agentes de acionistas participantes da assembleia local devem entrar no local da reunião no prazo de 30 minutos antes da reunião, apresentar seu cartão de conta de valores mobiliários (se houver), cartão de identificação ou certificado de pessoa jurídica, procuração e outros certificados, conforme necessário, e passar pelos procedimentos de inscrição. Após passar pela verificação, eles podem receber as informações da assembleia geral de acionistas antes de comparecer à reunião e ouvir o pessoal para organizar seus assentos.
2,A fim de assegurar a seriedade e a ordem normal da assembleia geral dos accionistas e de salvaguardar eficazmente os legítimos direitos e interesses dos accionistas e dos seus agentes presentes na assembleia, a sociedade tem o direito de recusar a participação de outras pessoas, excepto os accionistas ou os seus agentes, os directores, os supervisores, os dirigentes superiores, os advogados contratados pela sociedade e as pessoas convidadas pelo conselho de administração.
3,Após o início formal da assembleia geral, o presidente da assembleia anunciará o número de acionistas presentes na assembleia geral e o número total de ações com direito de voto detidas por eles; depois disso, os acionistas que ingressarem na assembleia não terão direito a participar na votação in loco.
4,Os participantes devem manter o local de reunião em ordem normal. Não faça nenhum ruído durante a reunião. Por favor, desligue o seu telefone celular ou ligue-o para o estado silencioso.
Sem o consentimento do conselho de administração da empresa, nenhuma pessoa que não seja o pessoal da empresa deve realizar qualquer vídeo, gravação ou fotografia de qualquer forma.
5,Os accionistas ou os agentes dos accionistas presentes na assembleia local terão o direito de falar, consultar, votar e outros direitos de acordo com a lei, e a sociedade deve organizar uniformemente a palavra e fazer perguntas. Os accionistas ou agentes accionistas que necessitem de falar e fazer perguntas no local devem registar-se e submeter perguntas no momento da inscrição, devendo o anfitrião organizar discursos de acordo com a lista e ordem de inscrição.
Se um acionista ou agente de acionistas exigir perguntas no local, levantará as mãos de acordo com a ordem do dia da reunião e fará perguntas somente com a permissão do presidente da reunião. Quando mais de um acionista ou agente do acionista solicitar perguntas ao mesmo tempo, aqueles que levantarem as mãos primeiro devem fazer perguntas primeiro; Se a ordem não puder ser determinada, o anfitrião designará o autor da pergunta.
Os discursos dos acionistas ou agentes dos acionistas devem incidir sobre as propostas consideradas na reunião, ser concisos e diretos, e não devem interromper o relatório do relator da reunião ou os discursos de outros acionistas. Cada acionista deve falar no prazo de 5 minutos, e cada acionista ou agente de acionistas deve falar ou fazer perguntas no máximo duas vezes, para que outros acionistas tenham a oportunidade de falar. O nome dos accionistas e o número total de acções detidas devem ser indicados aquando da intervenção ou das perguntas. Ao votar na assembleia geral de acionistas, os acionistas e seus representantes não falarão ou farão perguntas. Se um acionista ou agente do acionista violar as disposições acima, o presidente da reunião tem o direito de recusá-la ou impedi-la.
O presidente pode convocar os diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa para responder às perguntas levantadas pelos acionistas. O moderador ou pessoal relevante designado pelo moderador terá o direito de recusar responder a perguntas que possam revelar segredos comerciais ou informações privilegiadas da empresa e prejudicar os interesses comuns da empresa e dos acionistas.
6,A votação nesta reunião adota uma combinação de votação no local e votação on-line. Para o método de votação on-line, consulte o aviso de convocação da assembleia geral anual de acionistas de 2021 publicado pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai. Os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações presenciais e online. Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através do sistema de votação on-line e on-line, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
7,A assembleia geral de acionistas deliberau 9 propostas e ouviu 1 relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021.Consulte os materiais da reunião para mais detalhes.
8,Se os acionistas societários presentes na assembleia presencial tiverem mais de um mandatário autorizado a participar da reunião, elegerão um mandatário principal que preencherá os votos de voto.
9,A assembleia geral foi testemunhada pelo advogado em exercício do escritório de advocacia contratado pela empresa e emitiu um parecer jurídico.
10,O pessoal cessará qualquer violação das instruções para a reunião a tempo de garantir o andamento normal da reunião e proteger os legítimos direitos e interesses dos acionistas.
11,A sociedade não dá presentes aos accionistas presentes na assembleia geral, nem é responsável por organizar a administração, alojamento e recolha dos accionistas, de modo a tratar todos os accionistas igualmente.
Lembrete especial: a fim de cooperar com os atuais arranjos relevantes para a prevenção e controle da nova epidemia de pneumonia por coronavírus, a empresa recomenda que todos os acionistas e representantes dos acionistas tentem participar da reunião por meio de votação on-line. Se você precisar participar da reunião no local, você deve manter o código de saúde verde, manter sua temperatura corporal normal e não ter desconforto respiratório e outros sintomas, tomar medidas de proteção eficazes durante a reunião e cooperar com os requisitos do local para aceitar a detecção de temperatura corporal, exame de código de saúde e outros trabalhos relacionados de prevenção de epidemias. Somente aqueles com o código de saúde verde e temperatura corporal normal podem participar da reunião. Ao mesmo tempo, preste atenção às políticas de prevenção de epidemias de viagens da província de Guangdong e região de Meizhou.
Ordem do dia da Assembleia Geral Anual de 2021
1,Tempo de reunião, local e método de votação
1. Hora de reunião no local: 14:00 p.m. em 17 de junho de 2022
2. local: estrada de Wuhua, parque industrial da transferência de Guangzhou (Meizhou), cidade de Yujiang, distrito de Meixian, cidade de Meizhou, província de Guangdong Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086)
3. Método de votação: combinação de votação no local e votação on-line
O sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai é adotado, e o tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas.
4. Convocador: Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) conselho de administração
5. Moderador: Presidente
2,Ordem do dia
1. Os participantes entram e recebem materiais da reunião
2. O presidente anunciará o início da assembleia geral e comunicará à assembleia geral o número de acionistas presentes na assembleia local e o número de direitos de voto por eles detidos.
3. Leia as notas à assembleia geral de acionistas
4. Eleição dos membros de contagem e escrutínio
5. Revisão das propostas da reunião ponto a ponto
6. Ouça o relatório de trabalho de 2021 de diretores independentes
7. Discursos e perguntas dos acionistas presentes na reunião
8. Acionistas presentes votam sobre várias propostas
9. Interromper a reunião e contar os resultados das votações
10. Após a retomada da reunião, o presidente anunciou os resultados das votações e leu as deliberações da assembleia geral de acionistas
11. Testemunhe o advogado para ler o parecer jurídico
12. Assinatura dos documentos da reunião
13. Fim da reunião
Proposta da Assembleia Geral Anual de 2021
Proposta I. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021. Acionistas e agentes accionistas:
De acordo com o trabalho do conselho de administração em 2021 e as condições operacionais anuais da empresa, o conselho de administração da empresa organizou a elaboração do relatório de trabalho do conselho de administração em 2021.
Esta proposta foi deliberada e adotada na quinta reunião do terceiro conselho de administração, realizada em 29 de abril de 2022, e é submetida à deliberação desta assembleia geral de acionistas.
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Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, em estrito cumprimento das disposições da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários, dos estatutos sociais e de outras leis e regulamentos, o conselho de administração da empresa cumprirá conscientemente todas as responsabilidades confiadas pelos estatutos sociais, aplicará rigorosamente as resoluções da assembleia geral de acionistas, promoverá seriamente a implementação efetiva das resoluções da assembleia, promoverá o funcionamento padronizado da empresa, assegurará a tomada de decisões científicas da empresa, promoverá o desenvolvimento harmonioso e ordenado de todos os negócios e manterá uma boa tendência de desenvolvimento da empresa, Proteger eficazmente os interesses da empresa e de todos os acionistas. Agora o trabalho do conselho de administração em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Reuniões e decisões do Conselho de Administração
Como o centro de tomada de decisão de negócios da empresa, o conselho de administração da empresa supervisiona e completa principalmente o plano anual de produção e operação e as principais decisões de negócios da empresa, e controla estritamente a operação e gestão da empresa. Durante o período analisado, o conselho de administração da empresa realizou 7 reuniões do conselho de administração, todas com a participação de todos os diretores, e as propostas discutidas foram adotadas por todos os diretores.
Hora da reunião e proposta de deliberação da sessão
número
Em 12 de março de 2021, foi revisada e aprovada a proposta sobre a utilização de alguns fundos levantados temporariamente ociosos e fundos próprios para gestão de caixa.
Vigésima oitava sessão
A proposta sobre o relatório de trabalho de 2020 do gerente geral, a proposta sobre o relatório de trabalho de 2020 do conselho de administração, a proposta sobre o relatório de desempenho de 2020 do comitê de auditoria do segundo conselho de administração, a proposta sobre as demonstrações financeiras de 2020 e relatório de auditoria e a proposta sobre o relatório de trabalho de 2020 dos diretores independentes foram revisadas e aprovadas Proposta sobre o relatório da conta financeira final de 2020, proposta sobre o relatório do orçamento financeiro de 2021, proposta sobre o relatório anual de 2020 e resumo em 29 de abril de 2021, proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos arrecadados da empresa 2020 2 do segundo conselho de administração, e proposta sobre o esquema de alocação do lucro anual da empresa 2020 dividido em 29 reuniões Proposta sobre o regime de remuneração dos administradores de 2021, proposta sobre o regime de remuneração da alta administração de 2021, proposta sobre a candidatura da empresa a linhas de crédito de financiamento abrangentes de instituições financeiras e instituições não financeiras e proposta de alteração das políticas contabilísticas Proposta de alteração do âmbito de negócio, alteração dos estatutos sociais e tratamento do registo de alterações industriais e comerciais, proposta de relatório do primeiro trimestre de 2021, proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de Acionistas 2020
Em 17 de agosto de 2021, foram revisadas e adotadas a proposta de eleição de diretores não independentes do terceiro conselho de administração, a proposta de eleição de diretores independentes do terceiro conselho de administração, a proposta de eleição de diretores independentes do terceiro conselho de administração e a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 na 30ª reunião.
Em 27 de agosto de 2021, foram revisadas e aprovadas a proposta sobre o relatório semestral e resumo de 2021, a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e uso efetivo de recursos captados no primeiro semestre do segundo conselho de administração da empresa em 20214 e a proposta sobre subsidiárias integrais que solicitam financiamento de crédito e garantia a instituições financeiras na 31ª reunião.
Em 14 de setembro de 2021, a proposta sobre a eleição de Zhengmu como presidente da empresa, a proposta sobre a eleição de membros e presidentes dos comitês especiais da terceira sessão do conselho de administração, a proposta sobre a nomeação de zhongguoyu como gerente da primeira assembleia geral da empresa, a proposta sobre a nomeação de xiezhijan como gerente geral adjunto da empresa e a proposta sobre a nomeação de jiaoshizhi como gerente geral adjunto da empresa foram revisadas e aprovadas Sobre a nomeação de Wei Qiang como vice-gerente geral da empresa
Proposta sobre a nomeação de Wu Zhuo como vice-gerente geral da empresa, proposta sobre a nomeação de liyanxia como diretor financeiro da empresa, proposta sobre a nomeação de lixiaowei como vice-gerente geral da empresa e secretário do conselho de administração, proposta sobre a nomeação de Zeng Fandong como representante de assuntos de valores mobiliários da empresa
Em 29 de outubro de 2021, foram revisadas e aprovadas a proposta sobre o relatório do terceiro trimestre de 2021 e a proposta de adição de uma subsidiária integral 6 à terceira sessão do conselho de administração para garantir os empréstimos da empresa junto de instituições financeiras.
Segunda reunião
A proposta de nomeação da instituição de auditoria da empresa em 2021 e a proposta de alteração de
