Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas
Material da conferência
16 de Junho de 2022 Maotai
catálogo
1,Calendário 3 II. Proposta de reunião
(I) relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 cinco
(II) relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 quinze
(III) relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 dezenove
(IV) Relatório Anual 2021 (texto integral e resumo) vinte e cinco
V) Demonstração financeira de 2021 vinte e seis
VI) Plano orçamental financeiro para 2022 trinta
(VII) Plano de distribuição de lucros para 202134 (Ⅷ) Aviso sobre a contratação de instituições de auditoria financeira e instituições de auditoria de controle interno em 2022
Proposta trinta e cinco
(IX) Proposta de alteração dos estatutos trinta e seis
x) Proposta de adaptação do padrão de subsídios para administradores independentes da sociedade 38 (XI) proposta relativa ao ajustamento do montante de investimento do projecto de transformação técnica do licor Maotai fase I e do projecto de instalações de apoio no distrito de Zhonghua 39 (XII) proposta de ajuste do montante de investimento da segunda fase do projeto de fabricação de licores Maotai na área de Zhonghua, o projeto de expansão e transformação tecnológica do licor Maotai no 12º Plano Quinquenal 43 (XIII) sobre o ajuste da produção de koji de licor Maotai com uma produção anual de 4000 toneladas na parcela 7
Proposta sobre montante de investimento de habitação e instalações de apoio projeto de transformação tecnológica quarenta e seis
(14) Proposta relativa à eleição dos directores 48 (XV) proposta relativa à eleição de administradores independentes quarenta e nove
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1,Tempo de reunião
Horário de reunião no local: 14:30, 16 de junho de 2022 (quinta-feira)
Hora de início e término da votação on-line: o sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai é adotado. O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas da empresa em 16 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas.
2,Método de votação
Combinação de votação no local e votação em linha
3,Local da reunião
Maotai International Hotel, Maotai Town, Renhuai City, Província de Guizhou
4,
Presidente dingxiongjun
5,Ordem do dia das reuniões no local
(I) Iniciar sessão para a reunião no local
II) Anunciar o início da reunião no local
(III) ler e rever a proposta da reunião
(IV) anunciar o número de direitos de voto dos acionistas presentes na assembleia local
(V) eleição de escrutinadores e contadores de votos (VI) votação dos acionistas sobre propostas e estatísticas dos resultados de votação (VII) perguntas ou discursos dos acionistas (VIII) anúncio dos resultados de votação no local (IX) advogado que lê os pareceres jurídicos da assembleia geral no local (x) encerramento da assembleia geral
Proposta I
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Acionistas e representantes dos accionistas:
De acordo com o arranjo da reunião, em nome do conselho de administração da empresa, farei um relatório sobre o trabalho do conselho de administração em 2021.
1,Construção e funcionamento do conselho de administração
Em 2021, o conselho de administração da empresa insistiu em tomar o pensamento do socialismo com características chinesas para uma nova era como guia, implementou minuciosamente o espírito do importante discurso proferido pelo secretário-geral da empresa durante sua inspeção de Guizhou, focado no objetivo de “duplicação dupla, consolidação dupla e construção dupla”, operação padronizada, tomada de decisões científicas, desempenho consciente de deveres e diligência, e efetivamente promoveu a governança corporativa a um novo nível. (I) aderir a uma tomada de decisões prudente e eficiente. Ao enriquecer as formas de reunião e comunicação, construímos um sistema de comunicação multi-nível e multidimensional para melhorar continuamente a eficiência da deliberação e otimizar o processo de tomada de decisão. Demos pleno uso das vantagens profissionais de diretores independentes, fortalecemos o apoio pré-pesquisa de comitês especiais e a pesquisa e demonstração de instituições profissionais, e alcançamos resultados notáveis no apoio profissional. Aderindo ao princípio de “tomar estratégias, tomar decisões e prevenir riscos”, sempre aderimos a decisões prudentes e eficientes, exercemos rigorosamente os poderes conferidos pela assembleia geral de acionistas e implementamos integralmente as deliberações da assembleia geral de acionistas da empresa. A assembleia geral de acionistas foi realizada duas vezes ao longo do ano, e 15 propostas foram consideradas e aprovadas; Foram realizadas 13 reuniões do conselho de administração e 46 propostas foram consideradas e aprovadas.
(II) esforçar-se por melhorar o sistema de governação. Com base no cumprimento legal e no atendimento às necessidades de desenvolvimento empresarial, visando clarificar os direitos e responsabilidades das instituições de governança, clarificar os assuntos a considerar, simplificar e eficientes procedimentos de tomada de decisão, revisar e melhorar os estatutos sociais, o regulamento interno das assembleias de acionistas, o regulamento interno do conselho de administração, o regulamento interno da assembleia geral e outros sistemas fundamentais de acordo com as últimas revisões das leis, regulamentos e normas regulamentares, e em combinação com a situação real da empresa, e melhorar constantemente as responsabilidades e autoridades das “três assembleias e um nível” O sistema de autorização, o sistema de trabalho e o processo otimizaram continuamente todos os aspectos da governança corporativa, garantiram a institucionalização e padronização da operação da empresa, melhoraram a capacidade de governança e o nível de governança da empresa e consolidaram ainda mais a base institucional para o funcionamento padronizado da empresa.
(III) promover continuamente a auto-construção. Através da combinação de teoria e prática, auto-estudo e treinamento, os membros do conselho de administração estudam cuidadosamente políticas e regulamentos nacionais e experiência avançada da indústria e melhoram continuamente seu nível de desempenho. Melhorar o mecanismo de comunicação do conselho de administração, ouvir plenamente as opiniões e sugestões dos diretores independentes, continuar a fortalecer a comunicação e coordenação eficazes e promover efetivamente a tomada de decisões científicas do conselho de administração. Definir o sistema regular de relatórios da administração para o conselho de administração, aprofundar o planejamento geral do conselho de administração sobre as principais questões de negócios e decisões estratégicas, e fortalecer a comunicação pré-reunião e supervisão da implementação das questões de tomada de decisão.
(IV) Divulgação de informações de alto padrão. Atribuir grande importância à divulgação de informações, constantemente classificar e melhorar as regras operacionais para a gestão da divulgação de informações a partir da estrutura do sistema e nível do sistema, cumprir rigorosamente várias leis e regulamentos sobre divulgação de informações, fazer um trabalho sólido na divulgação de informações, melhorar o mecanismo de trabalho, fortalecer a divulgação voluntária, expandir constantemente a amplitude e profundidade da divulgação de informações e melhorar continuamente a transparência da empresa. Quatro relatórios regulares e 30 anúncios temporários foram elaborados e publicados ao longo do ano, todos os anúncios foram verdadeiros, precisos e completos, sem qualquer correção.
2,Gestão da produção e da exploração
No ano passado, aderimos à situação geral com desenvolvimento de alta qualidade, focados em objetivos e tarefas, e fizemos esforços globais em prevenção e controle epidêmico, produção e operação, reforma e desenvolvimento. Fizemos conquistas notáveis, pintamos o quadro da era de desenvolvimento de “cinco linhas”, embarcamos em um novo caminho de desenvolvimento de alta qualidade e indústria forte, e conseguimos um bom começo para o 14º plano de cinco anos.
Primeiro, o novo plano é inspirador. Tome o desenvolvimento de alta qualidade como a situação geral, formular o “décimo quarto plano de cinco anos” plano de desenvolvimento, determinar o caminho de desenvolvimento de “cinco linhas”, definir os objetivos gerais de construção ” Xi Jinping civilização ecológica base de demonstração de prática de pensamento” e construir “empresa de benchmarking ecológica e de proteção ambiental na indústria Baijiu“, realizar de forma abrangente design de alto nível, construir um novo sistema de governança corporativa, desenhar um “círculo concêntrico” para milhares de pessoas para construir um sonho e abrir um novo capítulo de alta qualidade e indústria forte.
Em segundo lugar, novas conquistas acumularam-se em potencial. Aderir à “qualidade é a alma da vida”, estabelecer o sistema de gestão da qualidade “365”, cavar profundamente nas “nove séries” da cultura Maotai, promover ordenadamente a construção de grandes projetos, tais como parque de logística de embalagens e barragem de Xishui Tongmin, levar a segurança e a gestão da proteção ambiental a um novo nível, colocar a cultura Maotai e centro esportivo em uso, e consolidar a base de alta qualidade e indústria forte.
Em terceiro lugar, as novas conquistas são atraentes. A empresa alcançou uma receita operacional total de 109464 bilhões de yuans, um aumento de 11,71% ano a ano; O lucro total foi de 74,528 bilhões de yuans, um aumento anual de 12,59%; O lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe foi de 52,46 bilhões de yuans, um aumento anual de 12,34%. Todos os indicadores mantiveram o crescimento de dois dígitos, e a força abrangente da empresa atingiu um novo nível.
Ao longo do ano passado, focamos principalmente nos seguintes trabalhos:
(I) aderir à integridade e inovação, e o impulso de produção e marketing continua a melhorar. Primeiro, a qualidade da produção foi constantemente melhorada. Foco em “qualidade é a alma da vida”, estabelecer o conceito de qualidade de cinco artesãos, e promover a construção e melhoria do sistema de gestão da qualidade “365” para todos os funcionários, todas as regiões e todos os ciclos de vida; Garantir totalmente os recursos estratégicos de germoplasma e matérias-primas, e constantemente consolidar e aumentar a competitividade central da qualidade. Reforçamos avanços tecnológicos e controle de qualidade do processo. Durante todo o ano, concluímos a produção de 56500 toneladas de licor base Maotai e 28200 toneladas de licor de sabor Maotai. A taxa de qualificação de embalagens atingiu 99,99%, e continuou a manter alta qualidade e produção estável. Em segundo lugar, o marketing tem feito progressos constantes. Aderir à reforma do sistema de marketing, análise de mercado e julgamento, ajuste de canal de lançamento, dealer “compensação de estoque”, desenvolvimento de lojas auto-operadas, “atualização de loja de terceira geração”, proteção de propriedade intelectual e outras medidas ao mesmo tempo para garantir efetivamente a estabilidade geral do mercado de bebidas Maotai e preço. Promovemos a estrutura da série de licores de sabor Maotai, focados na degustação, e reunimos clientes. O preço por tonelada de licor aumentou constantemente, e os benefícios abrangentes tornaram-se cada vez melhores. A receita operacional anual do licor Maotai e do licor de sabor Maotai foi de 93,5 bilhões de yuans e 12,6 bilhões de yuans, respectivamente.
(II) esforçar-se para aumentar o impulso e permitir que a empresa se desenvolva de forma mais robusta. Primeiro, a gestão empresarial foi melhorada. Formulamos o plano de aprofundamento da implementação de ações de melhoria de gestão de classe mundial, focadas na melhoria do nível de gestão moderno nas áreas de estratégia, organização, operação, finanças, ciência e tecnologia, risco, recursos humanos, informatização, qualidade, segurança e ecologia, e aumentamos ainda mais o ímpeto e resistência para o desenvolvimento. Em segundo lugar, a construção do projeto foi realizada de forma ordenada. Com foco no negócio principal, fizemos um bom trabalho na construção de projetos. A barragem de Xishui Tongmin fase I e outros projetos foram lançados com sucesso, e projetos-chave como produção e expansão de capacidade foram promovidos de forma ordenada. O Centro Esportivo e Cultura Maotai foi concluído e colocado em operação. Resolvemos de forma abrangente e promovemos a resolução de problemas de engenharia deixados pela história, e fizemos progressos substanciais. Durante todo o ano, concluímos o progresso da imagem do investimento em ativos fixos, com um valor de produção de 4.312 bilhões de yuans. Terceiro, a inovação científica e tecnológica acelerou o empoderamento. Por um lado, com foco em áreas-chave, como fabricação de cerveja, sabor Baijiu e qualidade, promovemos vigorosamente pesquisa e desenvolvimento de projetos, cultivo de patentes, transformação de conquistas e outros trabalhos. Novos avanços foram feitos na análise de cruxes e problemas de produção, nova compreensão de substâncias contribuintes de sabor de vinho, e novos progressos foram feitos na atualização do sistema de padrões técnicos. Por outro lado, acelere a promoção do “smart Moutai” e concentre-se no planejamento de metas “135”. Maotai cloud, plataforma de serviços de big data, atualização de rede backbone, segurança da informação de rede e outros projetos de infraestrutura de informação foram totalmente aprovados e implementados. Projetos de aplicativos como marketing digital, gerenciamento da cadeia de suprimentos, segurança inteligente de lojas de bebidas e gerenciamento de ativos estão sendo promovidos de forma ordenada, e o grau de informatização de áreas-chave e links-chave foi significativamente melhorado. (III) construir uma base sólida para o desenvolvimento e promover a segurança e a proteção ambiental. Primeiro, construir uma linha de segurança forte. Promoveremos ainda a “ação de três anos para retificação especial da segurança do trabalho”, definiremos 2021 como o “ano para enfrentar problemas difíceis na segurança do trabalho”, esclareceremos as principais tarefas de “sete problemas difíceis”, melhorando continuamente o sistema de responsabilidade de segurança, reduzindo gradualmente o estoque de potenciais riscos de segurança, aumentando ainda mais a conscientização sobre segurança dos funcionários e melhorando de forma abrangente a capacidade de gerenciamento e controle de segurança e capacidade de suporte de emergência. A estação de bombeiros de Zhonghua e a estação de bombeiros de Huanshan foram sucessivamente classificadas como equipes nacionais e provinciais avançadas da empresa em tempo integral pelo departamento de gerenciamento de emergência e pela brigada provincial de bombeiros de Guizhou. Em segundo lugar, aderir ao desenvolvimento verde. O objectivo global de “uma base e um benchmark” foi claramente definido, tendo sido iniciadas medidas de trabalho como a investigação sobre a capacidade de carga ecológica, a melhoria da capacidade de controlo da poluição e a disposição dos “três espaços de vida”, bem como a orientação e o percurso de desenvolvimento da linha verde. Promover vigorosamente projetos de greening e transporte verde, adicionar 160000 metros quadrados de área de greening na área da planta, e a excelente taxa de qualidade do ar atinge 98%. A empresa ganhou a primeira “empresa de cerveja ecológica classe 5A” na província de Guizhou.
(IV) foco na harmonia e progresso, e melhorar a imagem corporativa. Primeiro, inovação e desenvolvimento da cultura Maotai. Focar nas nove séries de “pessoas, cultura, coisas, arte, etiqueta, festival, harmonia, história e utensílios” da cultura Maotai, e constantemente escavar e enriquecer a conotação da cultura Maotai; Continuaremos a promover a construção da cultura Maotai e mostrar o charme único da cultura Maotai de uma forma abrangente através de atividades e métodos como o Dragon Boat Festival, o Double Nonth Festival, o Festival do Pó Maotai, o banquete Maotai e a construção de salão de experiência cultural. Apoiar ativamente e participar em atividades de grande escala na indústria, tomar a iniciativa de visitar associações industriais, empresas de bebidas alcoólicas irmãos e mídia mainstream, e reunir um consenso mais amplo sobre o desenvolvimento de “concorrência e cooperação”. Em segundo lugar, a base de talentos tem sido continuamente consolidada. Estabeleça firmemente o conceito de “os funcionários são a riqueza mais preciosa e os talentos são o primeiro recurso”, continue a fortalecer o treinamento de talentos, continue a implementar a introdução de talentos e o modo de treinamento combinando “trazer” e “sair”, construa uma equipe técnica empresarial forte e refinada, integre totalmente os recursos da plataforma de treinamento de talentos, fortaleça a cooperação e o intercâmbio com indústrias, universidades e institutos de pesquisa científica, otimize continuamente o ambiente de desenvolvimento de talentos e expanda constantemente a escala de talentos. Terceiro, contribuir para a sociedade e mostrar responsabilidade. Aderindo ao princípio de “grandes marcas têm grandes responsabilidades”, assumindo ativamente responsabilidades sociais, ajudando os governos locais a consolidar e expandir as conquistas da redução da pobreza e efetivamente ligá-las à revitalização rural, e apoiando ativamente a prevenção e controle de epidemias e alívio de inundações; Atividades de bem-estar público como “Maotai, o pilar da China”, “Molho Han, herança de ingenuidade”, “Príncipe de Maotai, juventude brilhante” e “Guizhou Daqu, um pouco de amor” foram realizadas para demonstrar plenamente a responsabilidade do grande amor. A empresa de licor de sabor Maotai ganhou o título de “empresa atenciosa de 2021” pela Federação de Caridade da China.
Ao mesmo tempo que afirmamos nossas conquistas, também estamos conscientes de que ainda existem alguns problemas em alguns trabalhos comparados com os requisitos de desenvolvimento de alta qualidade. Em primeiro lugar, o papel de apoio pré-pesquisa do comitê especial do conselho de administração ainda tem potencial a ser aproveitado, e a qualidade da tomada de decisão do conselho de administração precisa ser continuamente melhorada; Em segundo lugar, os esforços para acompanhar, supervisionar e implementar as resoluções do conselho de administração devem ser continuamente reforçados; Em terceiro lugar, a capacidade dos diretores para desempenhar suas funções precisa ser continuamente reforçada. Os problemas acima mencionados ainda precisam ser resolvidos por um longo tempo.
3,Acordo de trabalho chave em 2022
Em 2022, vamos aderir ao objetivo estratégico de “duplicação dupla, consolidação dupla e construção dupla” da empresa do grupo, continuar a seguir o caminho de desenvolvimento de “cinco linhas”, fazer tudo para fazer um bom trabalho na prevenção e controle epidêmico, produção e operação, reforma e desenvolvimento, e nos esforçar para promover o desenvolvimento de alta qualidade de Maotai.
Objetivos comerciais deste ano: primeiro, o lucro operacional total aumentou cerca de 15% em relação ao ano anterior; Em segundo lugar, 6,969 bilhões de yuans foram investidos na construção de capital. O conselho de administração se concentrará nos objetivos e tarefas anuais, fará planos gerais e fará todos os esforços para realizar o seguinte trabalho chave:
(I) fortalecer continuamente a auto-construção. Promover a seleção e o emprego de diretores independentes, ajustar e enriquecer oportunamente os membros do comitê especial, melhorar o regulamento interno relevante do conselho de administração, padronizar ainda mais o funcionamento do conselho de administração e melhorar o nível de tomada de decisões científicas. Reforçar o acompanhamento, supervisão, inspeção e supervisão da implementação das resoluções do conselho de administração e melhorar a qualidade e eficiência do trabalho. Ao enriquecer os métodos de treinamento, a capacidade dos diretores para desempenhar suas funções foi amplamente melhorada. Otimizar o modo de operação do conselho de administração e do comitê especial, melhorar ainda mais o mecanismo de comunicação do conselho de administração e enriquecer os canais para os diretores desempenharem suas funções.
(II) fazer todos os esforços para garantir alta qualidade e produção estável. Implementar profundamente o conceito de “qualidade é a alma da vida”, estabelecer o conceito de qualidade de cinco artesãos na nova era, construir um sistema de gestão da qualidade “365” de uma forma global, aderir à tecnologia tradicional, herança científica e inovação, e continuar a promover a modernização da gestão da qualidade Maotai; Otimizar continuamente a análise do processo de produção e o sistema de julgamento, e prestar muita atenção à implementação do processo de produção e gestão do processo; Insistir em aumentar a energia através da ciência e tecnologia
