Código dos títulos: Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856) abreviatura dos títulos: Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856) anúncio n.o: 2022040 Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão: a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
2. Convener: o conselho de administração da empresa.
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária da sociedade em 2022 foi revisada e aprovada na segunda reunião do terceiro conselho de administração da sociedade. Os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas obedecem às disposições legais, regulamentares, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30 p.m. de 24 de junho de 2022 (sexta-feira). (2) Hora da votação em linha:
A empresa também fornece o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação na Internet para os acionistas votarem on-line.
Tempo de votação online
Às 9:15-9:25 da manhã em 24 de junho de 2022, o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
9:30-11:30； 13:00-15:00 PM
Sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen 9:15-15:00, 24 de junho de 2022
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas foi realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam a terceiros comparecer à assembleia in loco por procuração.
(2) Votação on-line: a empresa fornecerá uma plataforma de votação on-line para os acionistas da empresa através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet, e os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima mencionado durante o tempo de votação on-line acima mencionado;
(3) Para o mesmo direito de voto, apenas um método de votação in loco ou votação on-line pode ser selecionado, e a votação repetida não é permitida; Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
6. A data de registro patrimonial da reunião: quinta-feira, 16 de junho de 2022.
7. Participantes:
(1) No encerramento da tarde do dia do registro de ações, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited que emitiram ações com direito a voto têm o direito de participar da reunião de acionistas, e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e participar da votação.
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Advogados testemunhas e outro pessoal relevante empregado pela empresa.
8. local de encontro: sala de conferências 1, 10 / F, construção C1, parque internacional da sede da empresa do lago Jiulong, No. 19, avenida de Suyuan, distrito de Jiangning, Nanjing.
2,Questões a considerar na reunião
observações
proposta
Nome da proposta Código da coluna verificado
Pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Aviso sobre alteração do capital social e do âmbito de actividade e alteração dos estatutos √
Proposta de
2.00 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
3.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
4.00 Proposta de alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes √
5.00 Proposta de alteração do sistema de gestão dos fundos angariados √
6.00 Proposta de alteração do sistema de tomada de decisões sobre garantias externas √
A proposta acima foi deliberada e adotada na segunda reunião do terceiro conselho de administração realizada em 8 de junho de 2022. Para detalhes, consulte a divulgação da empresa em http://www.cn.info.com.cn no mesmo dia. Anúncios relevantes de.
Entre as propostas acima, as propostas 1-3 são deliberações especiais da assembleia geral de acionistas, que precisam ser aprovadas por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo seus representantes) presentes na assembleia geral de acionistas. Para questões importantes que afetem os interesses dos pequenos e médios investidores envolvidos nas propostas acima, a empresa contará e divulgará separadamente os resultados de votação dos pequenos e médios investidores (exceto diretores, supervisores, gerentes seniores de empresas cotadas e outros acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa).
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo:
(1) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com os seus próprios cartões de identificação, cartões de conta de accionista e certificados de participação; Se for confiada a presença de um procurador na reunião, o procurador passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do procurador, procuração (ver Anexo 2 para mais detalhes), cartão de conta de acionista do cliente, certificado de participação acionária e cartão de identificação do cliente (cópia);
(2) O acionista da pessoa coletiva será representado pelo representante legal ou pelo agente confiado pelo representante legal. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com cartão de conta do acionista, certificado de participação acionária, cópia da licença comercial com selo oficial, certificado de representante legal e seu cartão de identificação; Se o representante legal designar um agente para comparecer, o agente deve passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, certificado de representante legal, cartão de identificação do representante legal (cópia), procuração (ver Anexo 2 para detalhes), cartão de conta do acionista e certificado de participação acionária; (3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax e preencher cuidadosamente o formulário de registo dos accionistas participantes (ver anexo 3 para mais detalhes) para confirmação do registo; A inscrição telefônica não é aceita para esta reunião.
2. Tempo de registo
O horário de inscrição no local desta assembleia geral de acionistas é das 9h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00 de quinta-feira, 23 de junho de 2022.
Os registrados por carta ou fax devem ser entregues ou enviados por fax à empresa antes das 17:00 horas do dia 23 de junho de 2022.
3. Local de registo:
Departamento jurídico de títulos da empresa, 10 / F, edifício C1, parque internacional da sede da empresa do lago Jiulong, avenida 19 de Suyuan, distrito de Jiangning, Nanjing. Se a inscrição for feita por carta, indicar “assembleia geral” no envelope.
4. Contacto da reunião:
Contacto: lichuiling
Tel.: 02566699706
Fax: 02566988766
Endereço: andar 10, edifício C1, parque internacional da sede da empresa do lago Jiulong, No. 19, avenida de Suyuan, distrito de Jiangning, Nanjing
Código Postal: 21102
Caixa de correio: [email protected].
5. Precauções:
(1) A assembleia geral terá a duração de meio dia e os participantes suportarão suas próprias despesas com alimentação, acomodação e transporte.
(2) Os accionistas e os agentes accionistas presentes na assembleia presencial devem levar o original dos certificados pertinentes ao local da reunião meia hora antes da reunião para proceder às formalidades de registo.
Para manter a saúde e segurança dos acionistas, seus representantes e demais participantes, e reduzir o risco de infecção epidêmica, a empresa sugere que os acionistas e seus representantes dêem prioridade à participação na reunião por meio de votação on-line; Se você precisar participar da reunião no local, você deve prestar atenção e cumprir com as disposições e requisitos de Nanjing na declaração, isolamento e observação do estado de saúde durante a prevenção e controle epidêmico, e usar máscaras e outra proteção pessoal ao participar da reunião. A empresa cumprirá estritamente os requisitos de prevenção e controle epidêmico dos departamentos governamentais relevantes em Nanjing, medirá a temperatura corporal dos acionistas e seus agentes que participam da reunião, verificará o código de viagem, código de lugar e código de saúde, ou exigirá fornecer o certificado negativo do teste de ácido nucleico, conforme o caso. Os acionistas que não cumprirem as disposições e requisitos relevantes para prevenção e controle de epidemias naquele momento não poderão entrar no local da reunião, mas poderão participar da reunião por meio de votação online.
4,Processo específico de participação na votação online
Esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação on-line. Os acionistas da empresa podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação na Internet (wltp.cn.info.com.cn.) Vote. Consulte o Apêndice 1 para o processo de funcionamento específico da votação online.
5,Documentos para referência futura
Resoluções da segunda reunião do terceiro conselho de administração do Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856) . É por este meio anunciado.
Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856) Conselho de Administração
8 de Junho de 2022
recinto:
1. Procedimentos operacionais específicos para participação na votação online;
2. Procuração;
3. Formulário de inscrição dos acionistas presentes na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856) 2022.
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: “350856”, abreviatura de votação: “Kos voting”.
2. Preencher os pareceres de voto: as propostas desta assembleia geral de acionistas são propostas de voto não cumulativo, e os pareceres de voto preenchidos são: concordar, discordar e abster-se.
3. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 24 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00;
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O tempo de votação do sistema de votação pela Internet é 9:15-15:00 em 24 de junho de 2022. 2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação na Internet (wltp.cn.info.com.cn.) Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. E vote através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856) ：
Eu confio o Sr. / Sra. (número de identificação:) para me representar (a empresa) na reunião de Nanjing Kesi Chemical Co., Ltd. realizada em 24 de junho de 2022
A primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade anónima em 2022, em nome da
Eu (a empresa) exerço o direito de voto e assino os documentos relevantes a serem assinados nesta reunião
Documentos relevantes:
Observações dos pareceres de votação
proposta
Assinale a coluna do nome da proposta
Code concorda em votar contra a abstenção
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
Alteração do capital social e do âmbito de actividade e alteração do
1.00 √
Proposta relativa aos estatutos da sociedade
2.00 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
3.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
4.00 Proposta de alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes √
5.00 Proposta de alteração do sistema de gestão dos fundos angariados √
6.00 Proposta de alteração do sistema de tomada de decisões sobre garantias externas √
Nota: as instruções do administrador ao administrador devem ser listadas em “concordar”, “discordar” e “renunciar”
A casa abaixo deve ser marcada com “√”, não devendo haver duas ou mais referências ao mesmo assunto em análise.
Show. Se o cliente estiver preocupado com um determinado item em consideração
