Código dos títulos: Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856) abreviatura dos títulos: Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856) anúncio n.o: 2022035 Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856)
Comunicado sobre deliberações da segunda reunião do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A segunda reunião do terceiro conselho de administração da Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856) company (doravante denominada “a empresa”) foi realizada em 8 de junho de 2022 por meio de comunicação combinada in loco, sendo a convocação da reunião notificada a todos os diretores por meio de comunicação em 2 de junho de 2022. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião, e 9 realmente compareceram à reunião (3 deles compareceram por meio de comunicação). A reunião foi presidida pelo Sr. Zhouxuming, presidente do conselho, e outros gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberação da reunião do conselho
Após cuidadosa deliberação dos diretores presentes, são tomadas as seguintes resoluções:
(I) a proposta relativa à abertura de uma conta especial para os fundos angariados e à assinatura de um acordo tripartido de supervisão para os fundos angariados foi revista e aprovada
Considerando que a assembleia geral de acionistas de 2021 da empresa analisou e aprovou a proposta de alteração do uso de parte dos fundos arrecadados, encerrou a construção do “projeto de construção do centro de P&D da Anhui Saint noble Chemical Technology Co., Ltd.” e o projeto deixará de ser implementado, E o saldo não utilizado correspondente dos fundos levantados será ajustado para o novo projeto “projeto de expansão de 500 toneladas / ano de produtos da série de protetores solares” da Anhui sannuobe Chemical Technology Co., Ltd. e “projeto de pesquisa e desenvolvimento de produtos de cuidados pessoais Kesi” da Anqing Kesi Chemical Co., Ltd. A fim de regular a gestão e uso dos fundos levantados da empresa e proteger os direitos e interesses dos investidores, de acordo com as leis relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas No. 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso dos fundos levantados de empresas cotadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen no mercado de empresas em crescimento, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento De acordo com os regulamentos, documentos normativos e o sistema de gestão da empresa para angariação de fundos, a subsidiária integral anqing Kesi Chemical Co., Ltd. planeja abrir uma conta especial para angariação de fundos na sucursal Ping An Bank Co.Ltd(000001) nanjing, e a empresa e sua subsidiária integral anqing Kesi Chemical Co., Ltd. assinarão o acordo de supervisão tripartida para angariação de fundos com o banco acima mencionado e o patrocinador Minsheng Securities Co., Ltd, Será conduzida uma gestão especial de contas para o depósito e utilização dos fundos angariados.
Para detalhes da proposta, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncio sobre abertura de uma conta especial para fundos angariados e assinatura de um acordo tripartido de supervisão para fundos angariados (Anúncio n.º 2022037).
Resultados da votação: 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a utilização de fundos angariados para o pagamento de capital social a filiais para a implementação de projectos investidos com fundos angariados
Anqing Kosi Chemical Co., Ltd. (doravante referida como “Anqing Kosi”) é uma subsidiária integral da empresa, que é o assunto de implementação do “projeto de P & D de produtos de cuidados pessoais Kosi”. A fim de facilitar a promoção efetiva do projeto, propõe-se usar o fundo levantado de 286854 milhões de yuans para pagar o capital social a Anqing Kesi.
Para detalhes da proposta, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncio sobre a utilização de fundos angariados para o pagamento de capital social a subsidiárias para a implementação de projetos de investimento angariados (Anúncio n.º 2022038).
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn. divulgado pela empresa no mesmo dia Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da segunda reunião do terceiro conselho de administração.
A instituição de recomendação emitiu pareceres de verificação sobre os assuntos envolvidos nesta proposta. Para mais informações, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn.info.com.cn) no mesmo dia. Verificação de opiniões de Minsheng Securities Co., Ltd. em Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856) .
Resultados da votação: 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta de alteração do capital social, âmbito de actividade e alteração dos estatutos
Considerando que a Assembleia Geral Anual de 2021 deliberau e aprovou o plano anual de distribuição de lucros de 2021 e aumentou 5 ações por cada 10 ações a todos os acionistas, convertendo a reserva de capital em capital social, com um aumento total de 56440000 ações; Ao mesmo tempo, de acordo com as disposições mais recentes das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como os regulamentos da República Popular da China sobre o registro e administração de entidades de mercado, as diretrizes para os estatutos das empresas cotadas (revisadas em 2022), as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas (revisadas em 2022), as diretrizes para a supervisão auto-regulatória das empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na gema, e em combinação com a situação real da empresa, Propõe-se modificar a declaração do âmbito de negócios da empresa e o conteúdo relevante dos Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856) estatutos (doravante denominados “estatutos”). Ao mesmo tempo, solicita-se à assembleia geral de acionistas que autorize a administração da sociedade e de suas pessoas re-autorizadas a passar pelos procedimentos de registro e apresentação de alterações de entidades relevantes do mercado em nome da sociedade sobre a alteração acima dos estatutos após a aprovação da assembleia geral de acionistas.
Para detalhes da proposta, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncio sobre alteração do capital social, âmbito de negócio e alteração dos estatutos (Anúncio n.º 2022039).
Resultados da votação: 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas
O regulamento interno revisto da assembleia geral de acionistas foi divulgado no mesmo dia em http://www.cn.info.com.cn.
Resultados da votação: 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(V) deliberaram e adoptaram a proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Administração
O regulamento interno revisto do conselho de administração foi divulgado no mesmo dia em http://www.cn.info.com.cn.
Resultados da votação: 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à alteração do sistema de trabalho dos directores independentes
O sistema de trabalho revisto dos directores independentes foi divulgado no mesmo dia em http://www.cn.info.com.cn.
Resultados da votação: 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à alteração do sistema de gestão dos fundos angariados
O sistema de gestão revisado para fundos levantados foi divulgado no cninfo.com.cn no mesmo dia.
Resultados da votação: 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VIII) a proposta relativa à alteração das ações da empresa detidas pelos administradores, supervisores e gerentes superiores e seu sistema de gestão de mudanças foi revista e adotada
O sistema de gestão revisto das ações detidas por diretores, supervisores e gerentes seniores e suas alterações foi divulgado no HTTP / / www.cn.info.com.cn no mesmo dia.
Resultados da votação: 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
(IX) a proposta relativa à alteração do sistema de registo e gestão dos iniciados de informação privilegiada foi revista e aprovada
O sistema revisto de registro e gestão de insiders de informação privilegiada foi divulgado no HTTP / / www.cn.info.com.cn no mesmo dia.
Resultados da votação: 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
(x) deliberaram e aprovaram a proposta de alteração do sistema de gestão das relações com investidores
O sistema revisto de gestão de relações com investidores foi divulgado no cninfo.com.cn no mesmo dia.
Resultados da votação: 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
(11) A proposta relativa à alteração do sistema de decisão relativo às garantias externas foi revista e adoptada
O sistema de tomada de decisão revisto de garantias estrangeiras foi divulgado no mesmo dia em HTTP / / www.cn.info.com.cn.
Resultados da votação: 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(12) A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revista e adotada
A empresa planeja realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em 24 de junho de 2022, Delibera a proposta de alteração do capital social, do âmbito de actividade e da alteração dos estatutos sociais, a proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas, a proposta de alteração do regulamento interno do conselho de administração, a proposta de alteração do sistema de funcionamento dos administradores independentes, a proposta de alteração do sistema de gestão dos fundos captados e a proposta de alteração do sistema de tomada de decisões de garantia externa.
Para detalhes da proposta, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com.cn no mesmo dia Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022040).
Resultados da votação: 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da segunda reunião do terceiro conselho de administração do Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856) ; 2. Pareceres independentes de Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856) conselheiros independentes sobre assuntos relevantes da segunda reunião do terceiro conselho de administração;
3. Pareceres de verificação da Minsheng Securities Co., Ltd. sobre Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856) Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856) usando os fundos levantados para pagar o capital social à subsidiária integral para implementar os projetos de investimento levantados. É por este meio anunciado.
Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856) conselho de administração 8 de junho de 2022
