Código de stock: Flat Glass Group Co.Ltd(601865) abreviatura de stock: Flat Glass Group Co.Ltd(601865) Flat Glass Group Co.Ltd(601865)
(endereço: No. 1999, estrada de Yunhe, distrito de Xiuzhou, cidade de Jiaxing, província de Zhejiang)
Emissão pública de obrigações de empresas convertíveis em acções A
Anúncio de anúncio
Patrocinador (subscritor principal)
Assinado em: Junho de 2002
Secção I Declarações e dicas importantes
Todos os diretores, supervisores e gerentes seniores de Flat Glass Group Co.Ltd(601865) .
De acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e outras leis e regulamentos relevantes, os diretores e gerentes seniores da empresa cumpriram suas obrigações e responsabilidades de boa fé e diligência de acordo com a lei.
Os pareceres da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como "CSRC"), da Bolsa de Valores de Xangai (doravante referida como "SSE") e de outras autoridades governamentais sobre a listagem de obrigações corporativas conversíveis de ação A da empresa e assuntos relacionados não indicam qualquer garantia à empresa.
A empresa lembra à maioria dos investidores que, para qualquer conteúdo relevante não envolvido neste anúncio de listagem, os investidores devem consultar o resumo do prospecto para a oferta pública de obrigações societárias conversíveis de ações A de Flat Glass Group Co.Ltd(601865) O texto integral do prospecto para Flat Glass Group Co.Ltd(601865) a-share convertible corporate bonds (doravante denominado "prospecto").
Salvo disposição em contrário, as abreviaturas ou termos utilizados neste anúncio de cotação terão os mesmos significados que os do prospecto.
Síntese da Secção II
1,Abreviatura de obrigações societárias convertíveis em acções A: obrigações convertíveis Fulai
2,Obrigações Corporativas Convertíveis A Código: 113059
3,Emissão de obrigações corporativas conversíveis A-share: 400000000 yuan (40 milhões de peças)
4,Volume de listagem de obrigações corporativas conversíveis A-share: 400000000 yuan (40 milhões de peças)
5,Lugar de listagem de obrigações corporativas conversíveis A-share: Shanghai Stock Exchange
6,Tempo de listagem de obrigações corporativas convertíveis de ação A: 13 de junho de 2022
7,As datas de início e término dos títulos corporativos conversíveis A-share: 20 de maio de 2022 a 19 de maio de 2028. 8,As datas de início e término da conversão de obrigações corporativas conversíveis A-share: 28 de novembro de 2022 a 19 de maio de 2028.
9,Data de pagamento de juros das obrigações societárias convertíveis A-share: a data de pagamento de juros de cada ano é o dia de cada ano completo a partir do primeiro dia de emissão das obrigações convertíveis emitidas nesta hora. Se este dia for feriado legal ou dia de descanso, será adiado para o dia útil seguinte, e nenhum juro adicional será pago durante o período adiado. O ano de juros está entre duas datas de pagamento de juros adjacentes.
10,Data de registro direito do credor de pagamento de juros: a data de registro direito do credor de pagamento de juros de cada ano é o dia de negociação antes da data de pagamento de juros de cada ano. A empresa pagará os juros do ano atual no prazo de cinco dias de negociação após a data de pagamento de juros de cada ano. No caso de obrigações societárias conversíveis de ação A que solicitem a conversão em ações A da sociedade antes da data de registro dos direitos do credor de pagamento de juros (incluindo a data de registro dos direitos do credor de pagamento de juros), a empresa deixará de pagar os juros do ano de juros em curso e dos anos de juros subsequentes aos seus titulares.
11,A-share convertible corporate bond registration institution: China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shanghai Branch (doravante referido como "China Securities Depository and Clearing Corporation Shanghai Branch")
12,Patrocinador (co principal subscritor): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
13,0 Co principal subscritor: China International Capital Corporation Limited(601995)
14,Garantia de obrigações corporativas convertíveis de ação A: nenhuma garantia é fornecida para as obrigações corporativas convertíveis de ação A emitidas desta vez.
15,Classificação de crédito e agência de notação de crédito de obrigações corporativas conversíveis A-share: a empresa contratou zhongchengxin international credit rating Co., Ltd. (doravante referida como "zhongchengxin") para analisar e avaliar de forma abrangente o status de crédito da emissão pública da empresa de obrigações corporativas conversíveis A-share. A principal notação de crédito da empresa é AA, a perspectiva de notação é "estável", ea notação de crédito das obrigações corporativas conversíveis A-share é AA.
Secção III Introdução
Este anúncio de listagem é preparado de acordo com a lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai e outras leis e regulamentos relevantes.
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação de Flat Glass Group Co.Ltd(601865) emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (zjxk [2022] No. 664) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu publicamente 40 milhões de obrigações corporativas conversíveis de ação A em 20 de maio de 2022, com um valor facial de 100 yuans cada e um montante total de emissão de 4 bilhões de yuans. As obrigações convertíveis Fulai emitidas neste momento serão preferencialmente colocadas aos acionistas A originais do emitente que estejam registrados após o fechamento do mercado na data de registro de ações. A proporção de colocação prioritária para os acionistas A originais é de 90,77% da escala desta emissão. O saldo após a colocação prioritária dos acionistas A originais (incluindo a parte que os acionistas A originais desistem da colocação prioritária) será vendido on-line aos investidores públicos através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai. O saldo da subscrição inferior a 40000 milhões de RMB será subscrito pelos subscritores principais conjuntos.
Conforme acordado na decisão de autorregulação [2022] No. 158 documento da Bolsa de Valores de Xangai, os títulos corporativos conversíveis RMB 400000000 da empresa serão listados e negociados na Bolsa de Valores de Xangai a partir de 13 de junho de 2022. Os títulos são referidos como "obrigações conversíveis Fulai" para curto, e o código de obrigação é "113059".
O resumo do prospecto para esta oferta pública foi publicado no Shanghai Securities News em 18 de maio de 2022. O texto integral do prospecto e os materiais relevantes podem ser encontrados no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) Pergunta.
Secção IV Perfil da empresa
1,Informação básica da empresa
Nome da empresa Flat Glass Group Co.Ltd(601865)
Nome Inglês Flat Glass Group Co., Ltd
Representante legal: ruanhongliang
Capital social: 53672331350 yuan
Data de estabelecimento: 24 de Junho de 1998
Abreviatura de stock Flat Glass Group Co.Ltd(601865)
Código da unidade populacional: Flat Glass Group Co.Ltd(601865)
Bolsa de valores de Xangai onde as ações estão listadas
Endereço: No. 1999, estrada de Yunhe, distrito de Xiuzhou, cidade de Jiaxing, província de Zhejiang
Tel.: 057382793013
Fax 057382793015
Endereço Internet http://www.flatgroup.com.cn.
E-mail [email protected].
Artigos gerais: fabrico de vidro; Fabricação técnica de produtos de vidro; Fabricação de espelhos e transformação de produtos similares; Manipulação; Fabricação de estruturas metálicas; Fabricação de máquinas especiais para a produção de materiais de construção; Âmbito de negócio de corte de metal: serviços de corte e processamento; Fabricação de computadores e sistemas de controlo industrial; Vendas de máquinas e equipamentos (exceto para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais devem ser realizadas de forma independente de acordo com a lei com a licença comercial).
Itens licenciados: importação e exportação de mercadorias (para itens sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação por departamentos relevantes, e os itens comerciais específicos estarão sujeitos aos resultados da aprovação)
2,Principais variações de capital desde a criação da empresa
I) Criação de uma sociedade anónima
O antecessor do emitente foi Jiaxing naibang economic and Trade Co., Ltd.
Naibang economia e comércio foi estabelecido em 1998 por 15 pessoas físicas, incluindo ruanhongliang, chenxinhua e zouhaiming, que juntos investiram 510000 yuans em moeda. Em 24 de junho de 1998, a Nippon trading obteve a licença de negócios para a pessoa jurídica da empresa (número de registro: 256487879) emitida para a negociação de Nippon pela Administração de Jiaxing para a indústria e o comércio. O endereço é o piso térreo do nº 1115, Yuexiu North Road, centro da cidade. O representante legal é chenxinhua. O capital social é 510000 yuan. O tipo de empresa é empresa de responsabilidade limitada. O escopo do negócio é: matérias-primas químicas (operação do certificado), tinta, revestimento Vendas de materiais de decoração de construção (excluindo produtos cerâmicos), equipamentos eletromecânicos (excluindo automóveis), materiais metálicos, matérias-primas têxteis leves (excluindo seda fiapos e casulos), Wujinjiaodian, necessidades diárias, lubrificantes, varejo de produtos cerâmicos, vendas e transformação de produtos de vidro.
Em 17 de junho de 1998, Jiaxing Certified Public Accountants emitiu o relatório de verificação de capital (jhsnz (1998) No. 187). Em 17 de junho de 1998, a economia e comércio de Nippon recebeu 510000 yuans de capital investido por seus acionistas. O modo de contribuição e a proporção de cada acionista no momento do estabelecimento da economia e comércio de Nippon são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
N.º Método da contribuição do nome do accionista Quantidade da contribuição Proporção da contribuição
1 ruanhongliang cash 6,00 11,76%
2 chenxinhua cash 5,00 9,80%
3 zouhingming cash 5,00 9,80%
4 wanghuifen cash 4,00 7,84%
5 Zhu Quanming dinheiro 4,00 7,84%
6 luoshuying cash 4,00 7,84%
7 xulingen cash 4,00 7,84%
8 zhengwenrong cash 4,00 7,84%
9 wuherong cash 4,00 7,84%
10 wujianping cash 4,00 7,84%
11 shenfuquan cash 4,00 7,84%
12 Chen Jian dinheiro 1,50 2,94%
13 Wei Yezhong dinheiro 0,50 0,98%
14 zhangyongming cash 0,50 0,98%
15 lupeihua cash 0,50 0,98%
Total 51,00 100,00%
II) constituição de uma sociedade anónima
A empresa é uma sociedade anónima iniciada e estabelecida.
Em 10 de outubro de 2005, a primeira reunião extraordinária de acionistas de Zhejiang Flat Glass Group Co.Ltd(601865) indústria de espelho de vidro Co., Ltd. em 2005 deliberaram e decidiram que um total de 10 acionistas de Zhejiang Flat Glass Group Co.Ltd(601865)
