Código de títulos: Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716) abreviatura de títulos: Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716) Anúncio nº: 2022022
Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716) doravante denominada “a empresa” realizou a quarta reunião extraordinária do 10º Conselho de Administração em 2022, em 8 de junho de 2022, deliberando e aprovando a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 de acionistas. O Conselho de Administração decidiu realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 de acionistas da empresa em 29 de junho de 2022, combinando votação in loco e on-line. Os assuntos relevantes são comunicados da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e conformidade da reunião: a reunião foi realizada em conformidade com as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “SZSE”) e os estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: a partir das 14h30 de quarta-feira, 29 de junho de 2022.
(2) Hora da votação on-line: o tempo da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00 em 29 de junho de 2022; O tempo para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 29 de junho de 2022.
5. Método de convocação: a assembleia geral adota a combinação de votação in loco e votação on-line.
(1) Votação no local: incluindo comparecer pessoalmente e autorizar outros a comparecer por procuração escrita.
(2) Votação on-line: a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet. Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. Os acionistas da empresa só podem escolher um dos votos no local, votando através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e votando através do sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen para votar. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação válido prevalecerá.
6. Data de registro de capital próprio: 23 de junho de 2022 (quinta-feira)
7. Participantes
(1) Acionistas detentores de ações da sociedade na data de registro de capital próprio. No fechamento do mercado na tarde de 23 de junho de 2022 (data de registro de ações), todos os acionistas ordinários da empresa registrada na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar uma procuração por escrito para participar da reunião e participar da votação (ver Anexo II para a procuração).
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local de reunião no local: sala de conferências, 5F, construção do alimento de Nanfang, No. 36, estrada de Shuangyong, Nanning, Guangxi
2,Questões consideradas na reunião
1. Propostas consideradas na reunião
Quadro de exemplo do código de proposta da assembleia geral de acionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 relatório de autoavaliação sobre controle interno da empresa em 2021 √
4.00 Demonstração Financeira Anual 2021 da empresa √
5.00 Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 da empresa √
6.00 o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 e a política de distribuição de lucros para 2022 √
7.00 plano de orçamento financeiro da empresa para 2022 √
8.00 Proposta de alteração do Estatuto e dos seus anexos √
9.00 sistema de gestão de garantia externa √
Os diretores independentes da empresa informarão sobre seu trabalho em 2021 nesta assembleia geral.
2. Divulgação do conteúdo da proposta
As propostas 1, 3, 4, 5, 6 e 7 acima mencionadas foram deliberadas e adotadas na quarta reunião do 10º Conselho de Administração, a proposta 2 foi deliberada e adotada na quarta reunião do 10º Conselho de Supervisores e as propostas 8 e 9 foram deliberadas e adotadas na quarta reunião extraordinária do 10º Conselho de Administração em 2022. Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, horários de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e HTTP / / www.cn.info.com.cn em 30 de abril e 9 de junho de 2022 O anúncio das deliberações da quarta reunião do 10º Conselho de Administração, o anúncio das deliberações da quarta reunião do 10º Conselho de Supervisores, o anúncio das deliberações da quarta reunião extraordinária do 10º Conselho de Administração em 2022 e outros anúncios relevantes publicados no mesmo.
3. A proposta acima mencionada 8 é uma resolução especial, que deve ser aprovada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo seus representantes) presentes na assembleia geral.
4. A empresa contará separadamente e divulgará publicamente os resultados das votações de pequenos e médios investidores.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
I) Método de registo:
1. Os acionistas individuais comparecerão à reunião com seu próprio cartão de identificação e certificado de participação; Se for confiada a presença de um procurador na reunião, o procurador deverá apresentar seu cartão de identificação, procuração e certidão de participação acionária.
2. Se o acionista da pessoa coletiva for representado pelo representante legal, deverá apresentar o seu bilhete de identidade, certificado válido comprovativo da sua qualificação como representante legal e certificado de participação; Caso seja confiada a presença de um procurador, o procurador deverá apresentar seu cartão de identificação, a procuração escrita e a certidão de participação acionária emitidas pelo representante legal da pessoa coletiva unidade acionária nos termos da lei.
3. Os acionistas que pretendam comparecer à assembleia presencial poderão passar pelos procedimentos de inscrição para comparecer à reunião no centro de investimento de valores mobiliários da sociedade dentro do prazo de inscrição; A carta e o E-mail deverão ser marcados com ” Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716) 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas”, e por favor confirme a carta e e-mail com a empresa por telefone; A empresa não aceita registro telefônico. Por favor, apresente o original dos certificados relevantes quando comparecer à reunião de acionistas no local.
Os acionistas que não cumprirem as formalidades de registro na data da inscrição também podem comparecer à assembleia geral presencial.
II) Hora de registo:
Das 9h00 às 23h30 e das 14h30 às 17h30 nos dias 24 e 27 de junho de 2022.
III) Local de registo:
(1) Endereço de inscrição: 5 / F, Nanfang food building, No. 36, Shuangyong Road, Nanning, Guangxi
(2) Endereço para o serviço da carta: Securities Investment Center, andar 5, Nanfang food building, No. 36, Nanning City, Guangxi, CEP: 530022. Por favor, indique as palavras ” Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716) 2021 assembleia geral anual de acionistas”.
IV) Informações de contacto da reunião
Contacto: lingcaixuan, weixinmiao
Tel.: 07715389677
Caixa de correio: [email protected].
V) Outros:
A duração da assembleia geral é de meio dia, sendo que as despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas presentes serão suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Acionistas através do sistema de negociação de bolsa de valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet ( http://wltp.cn.info.co m. C n) Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação na assembleia geral de accionistas.
5,Documentos para referência futura
Resoluções da quarta reunião extraordinária do 10º Conselho de Administração em 2022.
É anunciado
Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716)
Conselho de Administração
9 de Junho de 2002
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. O código de votação é “360716”, e a votação é referida como “votação sésamo”.
2. Preencher os pareceres de votação. As propostas desta assembleia geral são propostas de votação não cumulativa. Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação do sistema de negociação:
Os horários de negociação em 29 de junho de 2022 são 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 29 de junho de 2022 (dia da assembleia geral local) e termina às 15h de 29 de junho de 2022 (dia do término da assembleia geral local).
2. Os acionistas que conduzem a votação on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
I hereby authorize Mr. / Ms. to attend the Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716) 2021 annual general meeting of shareholders held on June 29, 2022 on behalf of me (my unit), to exercise voting rights on all proposals considered at the meeting in accordance with the instructions of this power of attorney, and to sign the relevant documents to be signed at the meeting on behalf of me (my unit).
Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716) tabela de amostra de pareceres de votação sobre propostas da Assembleia Geral Anual de 2021
O nome da proposta de código do resultado da votação a coluna verificada é a mesma que a coluna anti rejeição, e o direito de voto é permitido
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 relatório de autoavaliação sobre controle interno da empresa em 2021 √
4.00 Demonstração Financeira Anual 2021 da empresa √
5.00 Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 da empresa √
6,00 Plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 e lucro em 2022
