Código de títulos: Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716) securities abbreviation: Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716) announcement No.: 2022020
Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716)
Comunicado sobre as deliberações da quarta reunião extraordinária do 10º Conselho de Administração em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716) doravante referida como “a empresa” enviou um aviso sobre a convocação da quarta reunião extraordinária do 10º Conselho de Administração em 2022 (doravante referida como “a reunião”) a todos os diretores sob a forma de entrega direta por escrito ou e-mail em 2 de junho de 2022. A reunião foi realizada em 8 de junho de 2022 por meio de comunicação, sendo que 9 diretores deveriam participar da reunião e 9 efetivamente participaram da votação.
Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades e outras leis, regulamentos e estatutos sociais. Após deliberação e votação, é formada a resolução desta reunião, que é anunciada da seguinte forma:
1,Deliberaram e aprovaram a proposta de alteração do estatuto social e dos seus anexos
De acordo com as leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as diretrizes para os estatutos das sociedades cotadas (revisadas em 2022), as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022), as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas nº 1 – operação padronizada das empresas cotadas no conselho principal, as regras para a assembleia geral de acionistas das empresas cotadas (revisadas em 2022), e em combinação com a situação real da empresa, Alterar os estatutos sociais e seu apêndice regulamento interno da assembleia geral de acionistas.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção; A proposta foi aprovada.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, tempos de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News e http://www.cn.info.com.cn Conteúdo dos anúncios relevantes publicados em.
2,Deliberado e aprovado a proposta de formulação do sistema de trabalho do Secretário do Conselho de Administração
De acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022), a orientação auto-regulatória para empresas listadas nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e em combinação com a situação real da empresa, o sistema de trabalho do secretário do conselho de administração é formulado.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção; A proposta foi aprovada.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn.info.com.cn.) Conteúdo dos anúncios relevantes publicados em.
3,Deliberaram e aprovaram a proposta de revisão de alguns sistemas de governança corporativa
De acordo com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as diretrizes para os estatutos das empresas listadas (revisadas em 2022), as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen (revisadas em 2022), as diretrizes de autorregulação para as empresas listadas nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal, as regras para diretores independentes de empresas listadas e outras leis, regulamentos e regras regulatórias, e em combinação com sua própria situação real, alguns dos sistemas de governança da empresa são revisados, O sistema revisto inclui:
Se o nome do sistema precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação
1. Sistema de directores independentes n.o
2 sistema de trabalho para o relatório anual dos directores independentes n
3. Regulamento interno do comitê de estratégia no âmbito do conselho de administração
4 regulamento interno do comité de nomeação do conselho de administração n
5 regulamento interno do comité de remuneração e avaliação do conselho de administração n
6 regulamento interno do comité de auditoria do conselho de administração n
7 procedimentos de trabalho para os relatórios anuais do comité de auditoria no âmbito do conselho de administração n
8. Medidas para a administração das ações da empresa detidas por diretores, supervisores e gerentes seniores e suas alterações
9 sistema de gestão do investimento estrangeiro n
10 o sistema de gestão de garantias estrangeiras é
11 sistema de gestão para impedir a ocupação de capital por accionistas controladores, controladores efectivos e outras partes relacionadas
12 Sistema de gestão de transacções com partes relacionadas n
13 sistema de gestão dos fundos angariados n
14 sistema de responsabilização por erros importantes na divulgação de informações do relatório anual n
15 sistema de gestão da divulgação da informação n
16 sistema de gestão para apresentação e utilização de informações externas n
17 “Sistema de gestão do registo de informação privilegiada”
18 sistema de gestão das relações com investidores n
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção; A proposta foi aprovada.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn.info.com.cn.) Conteúdo dos anúncios relevantes publicados em.
4,Deliberou e aprovou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração concordou em realizar a assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa em 29 de junho de 2022, combinando votação on-line e on-line.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção; A proposta foi aprovada.
Para a convocação desta assembleia geral anual de acionistas, consulte as informações da empresa no China Securities Journal, horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia. Conteúdo dos anúncios relevantes publicados em.
Documentos para referência futura: resoluções da quarta reunião extraordinária do 10º Conselho de Administração em 2022.
É anunciado
Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716)
Conselho de Administração
9 de Junho de 2002
