Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) directores independentes
Pareceres independentes sobre questões relevantes da 27ª reunião do terceiro conselho de administração
De acordo com a lei das sociedades da República Popular da China (doravante referida como “a lei das sociedades”), as regras para diretores independentes de empresas listadas, as regras de listagem do Conselho de Inovação de Ciência e Tecnologia da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes de auto-regulação para o conselho de inovação de ciência e tecnologia listadas empresas da Bolsa de Valores de Xangai No. 1 – operação padronizada e outras leis e regulamentos, documentos normativos e as disposições relevantes do Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) , Como diretor independente da Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) company (doravante denominada “a empresa”), analisamos cuidadosamente os materiais relevantes da proposta da 27ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa, e agora expressamos nossas opiniões independentes sobre os assuntos relevantes considerados pelo conselho de administração da seguinte forma:
1,A proposta de eleição do conselho de administração e nomeação de diretores não independentes do quarto conselho de administração através da compreensão da formação e experiência de trabalho dos candidatos a diretores não independentes do quarto conselho de administração da empresa, acreditamos que as qualificações dos candidatos a diretores não independentes atendem aos requisitos para qualificação de diretores nas leis, regulamentos administrativos e documentos normativos relevantes, Não há circunstância em que o direito das sociedades e os estatutos estabeleçam que os candidatos a diretores não independentes não devem servir como diretores da empresa, e os candidatos a diretores não independentes não tenham sido sujeitos a punição administrativa pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China ou punição pela bolsa. Os procedimentos de nomeação para candidatos a diretores não independentes da empresa cumprem as disposições da lei das sociedades e outras leis e regulamentos relevantes, bem como os estatutos sociais.
Em conclusão, concordamos em nomear o Sr. yanhongjia, o Sr. Yan Yong, o Sr. Zhang Lei e o Sr. Zhang Rui como candidatos a diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa, e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
2,Proposta de eleição do conselho de administração e nomeação de diretores independentes para a quarta sessão do conselho de administração através da compreensão da formação e experiência de trabalho dos candidatos a diretores independentes para a quarta sessão do conselho de administração da empresa, acreditamos que as qualificações dos candidatos a diretores independentes atendem aos requisitos das leis, regulamentos administrativos e documentos normativos relevantes sobre as qualificações dos diretores, e não há situação em que eles não estão autorizados a atuar como diretores da empresa conforme estipulado no direito das sociedades e nos estatutos sociais, Os candidatos a diretores independentes não foram sujeitos a punição administrativa pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China ou punição pela bolsa. Os procedimentos de nomeação dos candidatos a diretores independentes da empresa cumprem as disposições da lei das sociedades e outras leis e regulamentos relevantes, bem como os estatutos sociais. Além disso, a formação educacional e experiência de trabalho dos candidatos a diretores independentes são qualificados para as funções de diretores independentes e atendem aos requisitos relevantes para as qualificações e independência de diretores independentes nas regras para diretores independentes de empresas cotadas e no sistema de trabalho da empresa para diretores independentes.
Em conclusão, concordamos em nomear o Sr. guohuajun, o Sr. Luoshuzhang e o Sr. pengfushun como candidatos a diretores independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa, e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) independent directors: luoshuzhang, guohuajun, pengfushun June 9, 2022
