Código dos títulos: Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) abreviatura dos títulos: Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) anúncio n.o: 2022062 Crown Advanced Material Co.Ltd(688560)
Comunicado sobre a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisão
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei.
O mandato do terceiro conselho de administração e conselho de supervisores de Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) . In accordance with the company law of the people’s Republic of China (hereinafter referred to as “the company law”), the Listing Rules of Shanghai Stock Exchange on the science and innovation board and other laws and regulations, as well as the Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) articles of Association (hereinafter referred to as “the articles of Association”), the company has carried out the general election of the board of directors and the board of supervisors. The general election of the board of directors and the board of supervisors is hereby announced as follows:
1,Eleição geral do conselho de administração
A empresa realizou a 27ª reunião do terceiro conselho de administração em 8 de junho de 2022, deliberada e aprovada a proposta sobre a eleição geral do conselho de administração e a nomeação de diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração e a proposta sobre a eleição geral do conselho de administração e a nomeação de diretores independentes do Quarto Conselho de Administração, e concordou em nomear o Sr. yanhongjia, Sr. Yan Yong, Sr. Zhang Lei e Sr. Zhang Rui como candidatos a diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa; Enquanto isso, é acordado nomear o Sr. guohuajun, o Sr. luoshuzhang e o Sr. pengfushun como candidatos a diretores independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa. Os currículos dos candidatos acima mencionados para o Quarto Conselho de Administração são detalhados no anexo.
Os diretores independentes do terceiro conselho de administração da sociedade expressaram unanimemente suas opiniões independentes sobre os assuntos acima mencionados, considerando que as qualificações dos candidatos a diretores não independentes e diretores independentes do Quarto Conselho de Administração da sociedade cumprem os requisitos das leis, regulamentos administrativos e documentos normativos relevantes sobre as qualificações dos diretores, e são competentes para as funções de seus cargos, e não há situação em que eles não estejam autorizados a atuar como diretores da sociedade conforme estipulado no direito das sociedades e nos estatutos sociais, Os candidatos a diretores acima mencionados não foram sujeitos à punição administrativa da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China ou à punição da bolsa, e não há outras circunstâncias que a bolsa de Xangai determine que eles não são adequados para atuar como diretores de empresas listadas. Além disso, a formação educacional e experiência de trabalho dos candidatos a diretores independentes são qualificados para as funções de diretores independentes e atendem aos requisitos relevantes para as qualificações e independência de diretores independentes nas regras para diretores independentes de empresas cotadas e no sistema de trabalho da empresa para diretores independentes. Em conclusão, os diretores independentes do terceiro conselho de administração da empresa concordaram unanimemente em nomear o Sr. yanhongjia, o Sr. Yan Yong, o Sr. Zhang Lei e o Sr. Zhang Rui como candidatos a diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa, e o Sr. guohuajun, o Sr. luoshuzhang e o Sr. pengfushun como candidatos a diretores independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa, e concordaram em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
Os três candidatos acima para diretores independentes obtiveram os certificados de qualificação de diretores independentes. Enquanto isso, de acordo com as regulamentações relevantes, os candidatos para diretores independentes da empresa podem ser submetidos à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação apenas depois que eles são revisados pela Bolsa de Valores de Xangai e não têm objeção. A companhia realizará a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para considerar a mudança do conselho de administração, na qual diretores não independentes e diretores independentes são eleitos por sistema de votação cumulativa. Os diretores do Quarto Conselho de Administração da sociedade tomarão posse a partir da data da deliberação e aprovação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, com mandato de três anos.
2,Eleição geral do conselho de supervisores
No dia 8 de junho de 2022, a empresa realizou a 21ª Reunião do terceiro conselho de supervisores, deliberada e aprovada a proposta de eleição do conselho de supervisores e nomeação de candidatos de supervisores representativos não empregados do quarto conselho de supervisores. Mediante indicação dos acionistas, o conselho de supervisores concordou em nomear o Sr. lichengli e a Sra. Liu Dan como candidatos a supervisores representativos não empregados do Quarto Conselho de supervisores da empresa e submetê-los à terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação. Ver o apêndice para o currículo dos candidatos a supervisores não representativos dos empregados do terceiro conselho de supervisores.
Os dois candidatos acima para supervisores representativos não empregados formarão o Quarto Conselho de supervisores da empresa juntamente com um supervisor representativo de funcionários eleito pelo congresso de funcionários da empresa. Os supervisores representativos não empregados do Quarto Conselho de Supervisores da Companhia são eleitos pelo sistema de votação cumulativa e tomam posse a partir da data de deliberação e aprovação da terceira Assembleia Geral Extraordinária de acionistas em 2022, com mandato de três anos.
3,Outras instruções
As qualificações dos candidatos acima para diretores e supervisores atendem aos requisitos das leis, regulamentos administrativos e documentos normativos relevantes sobre as qualificações de diretores e supervisores. Não há situação em que os candidatos a diretores e supervisores não estejam autorizados a atuar como diretores e supervisores da empresa, conforme estipulado no direito das sociedades e nos estatutos da Associação. Os candidatos a diretores e supervisores não foram sujeitos a punição administrativa pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China ou punição pela bolsa, Não há outras circunstâncias que a Bolsa de Valores de Xangai considere inadequadas para servir como diretor ou supervisor de uma empresa listada. Além disso, a formação educacional e experiência de trabalho dos candidatos a diretores independentes são qualificados para as funções de diretores independentes e atendem aos requisitos relevantes para as qualificações e independência de diretores independentes nas regras para diretores independentes de empresas cotadas e no sistema de trabalho da empresa para diretores independentes.
O Quarto Conselho de Administração e Conselho de Supervisores da Companhia serão instituídos a partir da data da deliberação e aprovação da terceira Assembleia Geral Extraordinária de acionistas em 2022, com mandato de três anos. A fim de assegurar o funcionamento normal do conselho de administração e do conselho de fiscalização da sociedade, o terceiro conselho de administração e o conselho de fiscalização da sociedade continuarão a exercer as suas funções de acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes antes de deliberar e aprovar as questões acima mencionadas na terceira assembleia geral extraordinária da sociedade em 2022.
Os membros do terceiro conselho de administração e conselho de supervisores da empresa foram diligentes e conscienciosos durante seu mandato, desempenhando um papel positivo na promoção do funcionamento padronizado e desenvolvimento sustentável da empresa. A empresa expressa seu sincero agradecimento a todos os diretores e supervisores por suas contribuições para o desenvolvimento da empresa durante seu mandato!
É por este meio anunciado.
Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) conselho de administração June 9, 2022 Anexo:
Currículo dos candidatos a diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração
Currículo do Sr. yanhongjia: Yan Hongjia, nascido em 1980, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, formado no ensino médio, formado no curso de MBA para gerentes em serviço da Universidade Sun Yat sen. De julho de 2003 a julho de 2015, atuou como diretor executivo e gerente geral da Kunshan Yuntian Electronics Co., Ltd; De julho de 2006 a janeiro de 2018, atuou como diretor executivo e gerente geral da Tianzheng Technology (Jiangxi) Co., Ltd; Desde novembro de 2007, a energia de mingguan (Jiangxi) Co., Ltd. foi estabelecida e serviu como presidente e gerente geral da mingguan Co., Ltd. e da empresa; De fevereiro de 2018 até agora, ele atuou como diretor da Mingguan International Holdings Co., Ltd; De julho de 2018 até agora, ele serviu como diretor executivo e gerente geral da tecnologia de filme de lítio Co. de Jiangxi mingguan, Ltd; De agosto de 2019 a maio de 2022, atuou como diretor executivo da Jiangxi Fusion Industrial Development Co., Ltd.
Atualmente é presidente e gerente geral da empresa. Currículo do Sr. Yan Yong: Yan Yong, nascido em 1976, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, ensino médio, mestre em Administração de Empresas da Universidade de Victoria, Suíça, e formado no seminário sênior para presidente de gestão internacional da inovação da Universidade de Tsinghua. De janeiro de 2008 a outubro de 2016, atuou como diretor executivo e gerente geral da Kunshan Mingguan Electronic Technology Co., Ltd; De fevereiro de 2010 até agora, serviu como presidente e gerente geral da Suzhou Chengbang Dayi Material Technology Co., Ltd; De novembro de 2010 até agora, ele serviu como supervisor da Shanghai Boqiang Investment Co., Ltd; De novembro de 2013 a outubro de 2014, atuou como diretor executivo e gerente geral da Suzhou aikemu Machinery Co., Ltd; De dezembro de 2013 a março de 2016, representante nomeado do sócio executivo da parceria de investimento Shenzhen bohuiyin (sociedade limitada); De maio de 2015 até agora, ele atuou como diretor executivo e gerente geral da Suzhou Jiuju Investment Co., Ltd; De dezembro de 2016 até agora, ele atuou como diretor executivo e gerente geral da Jiangxi Weijia Integrated Electronics Co., Ltd; De novembro de 2021 até agora, ele atuou como diretor executivo e gerente geral da Shenzhen Mingguan Investment Development Co., Ltd; De novembro de 2021 até agora, atuou como diretor executivo da Xinghua CAITONG Venture Capital Management Co., Ltd; De janeiro de 2022 até agora, ele serviu como diretor executivo e gerente geral da Jiangxi Jiaming film materials Co., Ltd. De maio de 2022 até agora, ele serviu como diretor executivo da Jiangxi fusão Industrial Development Co., Ltd. É diretor da empresa desde novembro de 2011. Currículo do Sr. Zhang Lei: Zhang Lei, nascido em 1982, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, mestrado. De outubro de 2013 a junho de 2016, serviu como gerente geral do novo departamento de negócios de automóveis de energia de Shanghai yukunhe Investment Management Co., Ltd; De julho de 2014 a julho de 2016, ele atuou como diretor executivo e gerente geral da Jiangxi Puhua Energy Technology Co., Ltd. De julho de 2016 até agora, atuou como diretor e vice-gerente geral da empresa. Currículo do Sr. Zhang Rui: Zhang Rui, homem, nascido em 1983, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, bacharelado, estudante de pós-graduação no trabalho. De março de 2011 a abril de 2014, atuou como Secretário do Pulike Biological Engineering Inc(603566) ; De abril de 2014 a abril de 2017, atuou como secretário do conselho de administração da Henan Xinrong fund Holding Co., Ltd; De maio de 2017 a maio de 2018, atuou como diretor de investimentos da Der Future Science & Technology Holding Group Co.Ltd(002631) ; De junho de 2018 a outubro de 2021, atuou como vice-gerente geral da Dell Group Co., Ltd. De novembro de 2021 até agora, atuou como diretor de investimentos da empresa.
Currículo dos candidatos a diretores independentes do Quarto Conselho de Administração
Currículo do Sr. guohuajun: guohuajun, nascido em 1972, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, doutorado, pós-doutorado em ciência e engenharia de materiais. Desde janeiro de 2002, foi sucessivamente professor, professor associado, professor e supervisor de doutorado da Escola de Ciência e Engenharia Metalúrgica da Universidade Central do Sul; De janeiro de 2014 até agora, serviu como Guangdong Greenway Technology Co.Ltd(688345) . De junho de 2017 até agora, atuou como diretor independente da empresa. Currículo do Sr. Luo Shuzhang: Luo Shuzhang, nascido em 1970, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, tem doutorado. De julho de 1992 a junho de 1996, foi professor do Instituto Ferroviário Shijiazhuang; De junho de 1996 a agosto de 2004, sucessivamente atuou como diretor contábil do departamento de planejamento e finanças, gerente financeiro da subsidiária e gerente financeiro do departamento de planejamento e finanças de Hebei Caida Securities Co.Ltd(600906) ; De setembro de 2004 a junho de 2007, estudou na Universidade Tianjin de Finanças e Economia; Desde JUNE2007, ele tem sido professor do Instituto de Finanças de Guangdong; De junho de 2016 até agora, atuou como Shenzhen Kinwong Electronic Co.Ltd(603228) diretor independente; De setembro de 2020 até agora, ele atuou como diretor independente da jabbang Precision Technology Co., Ltd; De novembro de 2021 até agora, ele serviu como supervisor da Guangzhou Huatai Trading Co., Ltd. De junho de 2019 até agora, atuou como diretor independente da empresa. Currículo do Sr. pengfushun: pengfushun, nascido em 1967, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, doutorado. De julho de 1999 até agora, foi sucessivamente professor, diretor da seção de ensino e pesquisa, professor associado e professor da Faculdade de Direito da Universidade Hunan; Desde maio de 2012, ele é advogado a tempo parcial do escritório de advocacia Hunan Tongcheng. De junho de 2019 até agora, atuou como diretor independente da empresa.
Currículo dos candidatos a supervisores não representativos dos trabalhadores do Quarto Conselho de Supervisores
Currículo do Sr. lichengli: lichengli, nascido em 1975, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, bacharelado. De março de 2004 a maio de 2008, serviu como chefe do departamento de P & D de Kunshan Yasen Electronic Material Technology Co., Ltd; De junho de 2008 a junho de 2009, atuou como gerente do departamento de processo de Suzhou Saiwu Application Technology Co., Ltd. e suas empresas afiliadas; De julho de 2009 a abril de 2010, serviu como o pessoal de P & D de Kunshan Yongxiang Photoelectric Technology Co., Ltd; De maio de 2010 até agora, serviu como diretor técnico da energia de mingguan (Jiangxi) Co., Ltd. e da empresa; De junho de 2016 até agora, ele serviu como diretor executivo e gerente geral de Suzhou Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) material Technology Co., Ltd. Atualmente é presidente do conselho de supervisores da empresa. Currículo da Sra. Liu Dan: Liu Dan, nascido em 1984, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, tem mestrado. De setembro de 2006 a agosto de 2009, serviu como professor no Departamento de Economia e Comércio do Instituto de Tecnologia Nanchang; De setembro de 2009 a julho de 2011, estudou na Universidade Jiangxi de Finanças e Economia; De julho de 2011 a dezembro de 2012, serviu como diretor do escritório do gerente geral de Nanchang Cuilin Golf Resort Hotel; Desde janeiro de 2013, ele serviu sucessivamente como assistente de gerente geral e diretor de vendas no exterior da energia mingguan (Jiangxi) Co., Ltd. e da empresa; De julho de 2018 até agora, ele serviu como supervisor da tecnologia de filme de lítio Co. de Jiangxi mingguan, Ltd; De abril de 2019 até agora, gerente geral de Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) material (Vietnam) Co., Ltd; De janeiro de 2022 até agora, ele serviu como supervisor da Jiangxi Jiaming film materials Co., Ltd. Atualmente, ele é o supervisor da empresa.
