Código dos títulos: Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) abreviatura dos títulos: Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) anúncio n.o: 2022065 Crown Advanced Material Co.Ltd(688560)
Convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
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Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral de acionistas: 24 de junho de 2022
O sistema de votação on-line adotado pela assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia (I) tipo e sessão da assembleia geral de accionistas
A terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (II) convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração (III) método de votação: o método de votação adotado na assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da reunião in loco
Data e hora: 14:30, 24 de junho de 2022
Local: sistema de votação on-line, data de início e fim e hora de votação na sala de conferências da empresa (V), nº 32, avenida Jingfa, zona de desenvolvimento econômico e tecnológico de Yichun, cidade de Yichun, província de Jiangxi.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 24 de junho de 2022
A 24 de Junho de 2022
O sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai é adotado, e o tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (VI) procedimentos de votação para investidores de negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e Shanghai Stock connect
A votação de contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e investidores de Shanghai Stock Connect deve ser realizada de acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras disposições relevantes. (VII) qualquer questão que envolva a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas.
Tipos de acionistas deliberando propostas e votando nesta assembleia geral
Tipo de accionista com direito de voto
N. nome da proposta
Participantes de acções A
Proposta de votação não cumulativa
1 √ Alteração dos estatutos e tratamento do registo de alterações industriais e comerciais
conta
2. Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
Proposta de votação cumulativa
3.00 sobre a eleição geral do conselho de administração e a eleição de quatro diretores a serem eleitos
Proposta de diretores não independentes do conselho de administração
3.01 eleger o Sr. yanhongjia como diretor não independente do Quarto Conselho de Administração √
3.02 eleição do Sr. Yan Yong como diretor não independente do Quarto Conselho de Administração √
3.03 eleição do Sr. Zhang Lei como diretor não independente do Quarto Conselho de Administração √
3.04 eleição do Sr. Zhang Rui como diretor não independente do Quarto Conselho de Administração √
4.00 proposta sobre a eleição geral do conselho de administração da empresa e a eleição de diretores independentes a serem eleitos pelo Quarto Conselho de Administração (3) diretores independentes do conselho de administração
4.01 eleger o Sr. guohuajun como diretor independente do Quarto Conselho de Administração √
4.02 eleição do Sr. Luoshuzhang como diretor independente do Quarto Conselho de Administração √
4.03 eleição do Sr. pengfushun como diretor independente do Quarto Conselho de Administração √
5.00 sobre a eleição geral do conselho de supervisores e a eleição da quarta sessão de supervisores (2) supervisores a serem eleitos
Proposta de supervisores não representativos do conselho de administração
5.01 eleger o Sr. lichengli como representante não empregado do Quarto Conselho de Supervisores √
supervisor
5.02 eleger a Sra. Liu Dan como supervisora representativa não empregada do Quarto Conselho de Supervisores √
matéria
1. Explicar o horário e os meios de divulgação de cada proposta. A proposta submetida à Assembleia Geral para deliberação foi deliberada e adotada na 27ª reunião do terceiro conselho de administração e na 21ª reunião do terceiro conselho de fiscalização. Anúncios relevantes foram feitos no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) em 9 de junho de 2022 E China Securities Journal, Shanghai Securities News, tempos de títulos e títulos diários. Antes da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, a empresa publicará as informações no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) Publicar os materiais para a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) 2022. 2. Proposta de resolução especial: proposta 1, proposta 23, proposta relativa à contagem separada dos votos para os pequenos e médios investidores: proposta 3, proposta 44, proposta relativa à retirada de voto dos acionistas coligados: Nenhuma
3. Precauções de voto para a assembleia geral de acionistas (I) se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) para votar, Você também pode fazer login na plataforma de votação da Internet (site: vote.ssenfo.com.) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas. (II) se o número de votos expressos pelos acionistas exceder o número de votos que possuem, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de votos a serem eleitos, seus votos para a proposta serão considerados inválidos. (III) se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação. (IV) todas as propostas só podem ser submetidas após a votação dos acionistas. V) O método de votação para eleger directores, directores independentes e supervisores utilizando o sistema de votação cumulativo é especificado no anexo 2. 4,Participantes da reunião (I) acionistas da empresa registrada na China depository e Clearing Corporation Limited filial Shanghai no encerramento da tarde na data de registro de capital têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes por escrito para participar da reunião e participar na votação.
O proxy não precisa ser um membro da empresa.
Classe de acções stock code stock abbreviation equity registration date
A share Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) 2022/6/17
(II) diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa. (III) advogados empregados pela empresa. IV) Outro pessoal v. método de registo das reuniões
I) Registo de nomeação para presença no local
Os acionistas que pretendam participar da assembleia de acionistas no local devem enviar cópias digitalizadas dos documentos de registro (ver os documentos necessários para os procedimentos de registro) para a caixa postal até 17 de junho de 2022 ir@mg Coroa. com. Ou fazer um registro de nomeação por carta, que estará sujeito ao carimbo postal recebido, e a carta será marcada com a menção “assembleia geral de acionistas”; Para evitar erros de registro de informações, por favor, não se registre por telefone. Ao comparecer à assembleia local, os acionistas que marcarem uma nomeação para registro devem apresentar o original dos certificados relevantes para inspeção. II) Procedimentos de registo
Os accionistas ou os seus agentes que pretendam assistir à assembleia de accionistas no local devem conservar para registo os seguintes documentos:
1. Acionista singular: o original do seu bilhete de identidade, e o original do cartão de conta de valores mobiliários do acionista ou outros certificados válidos que comprovem a identidade do acionista;
2. Agente autorizado de acionista: o original do cartão de identificação válido do agente, a cópia do cartão de identificação do acionista da pessoa física, o original da procuração (ver anexo 1 para o formato da procuração), e o original do certificado de propriedade acionista, como o cartão de conta de valores mobiliários do administrador ou outros certificados válidos que comprovem a identidade de seu acionista;
3. Representante legal/sócio executivo do acionista da pessoa coletiva: o original do seu certificado de identidade válido, a licença comercial do acionista da pessoa coletiva (cópia com selo oficial), o original do certificado de identidade do representante legal/sócio executivo e o original do cartão de conta de valores mobiliários do acionista ou outros certificados válidos que comprovem a identidade do acionista;
4. Agente autorizado de pessoa coletiva acionista: original cartão de identificação válido do agente, licença comercial de pessoa coletiva acionista (cópia com selo oficial), certificado de identificação original de representante legal / sócio executivo, procuração (assinatura de representante legal / sócio executivo) com selo oficial (ver Anexo 1 para o formato de procuração), E o certificado original de participação acionária, como o cartão de conta de títulos do acionista ou outros certificados válidos que possam comprovar a identidade do acionista. III) Precauções
Os participantes devem concluir os procedimentos de inscrição antes da hora prevista de início da reunião. Recomenda-se que os participantes cheguem ao local da reunião com pelo menos meia hora de antecedência para concluir os procedimentos de inscrição.
Todos os acionistas que tenham completado os procedimentos de inscrição antes de o presidente da assembleia anunciar o número de acionistas e mandatários presentes na assembleia geral e o número de direitos de voto por eles detidos têm direito a comparecer à assembleia geral, podendo os acionistas ou seus mandatários que cheguem à assembleia comparecer na qualidade de delegados sem direito de voto, mas não podem votar.
Se um acionista ou seu agente não puder comparecer à reunião ou votar por não possuir um certificado válido conforme exigido ou não passar pelos procedimentos de inscrição a tempo, todas as consequências serão suportadas pelo acionista ou seu agente.
Afetada pela epidemia de pneumonia covid-19, a empresa incentiva todos os acionistas a participar da assembleia geral de acionistas por votação on-line através do sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai. Os acionistas ou agentes devem trazer o original dos certificados acima mencionados ao comparecer à assembleia local, não aceitando a inscrição por telefone. 6,Outros assuntos (I) os acionistas ou agentes presentes na reunião serão responsáveis por seu próprio transporte, alimentação e alojamento. (II) Os acionistas presentes na reunião devem chegar ao local da reunião com meia hora de antecedência para assinar. III) Informações de contacto da reunião
Endereço de contato: Escritório de seguranças, No. 32, avenida de Jingfa, zona de desenvolvimento econômico e tecnológico de Yichun, cidade de Yichun, província de Jiangxi
Tel.: 07953666265
Caixa de correio: ir@mg Coroa. com.
Contacto: Yeyong, zoumingbin
É por este meio anunciado.
Anexo 1: procuração Anexo 2: descrição dos métodos de votação para eleger diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativo
Documentos de arquivamento
Resolução do Conselho de Administração propondo a convocação desta assembleia geral de acionistas
Anexo 1: procuração
Procuração
Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) ：
Confio ao Sr. (Sra.) a comparecer à terceira assembleia geral extraordinária de acionistas da sua empresa em 2022, realizada em 24 de junho de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Número de proposta de votação não cumulativa Nome: concordo contra a abstenção
1. Sobre a alteração dos estatutos e a manipulação de procedimentos industriais e comerciais
Proposta de alteração do registo
2. Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração
caso
S / N proposta de votação cumulativa nome número de votos
3.00 eleição geral e eleição do conselho de administração da empresa
Proposta relativa aos administradores não independentes do Quarto Conselho de Administração
3.01 eleger o Sr. yanhongjia como o Quarto Conselho de Administração
Director não independente
3.02 Eleição do Sr. Yan Yong como não diretor do Quarto Conselho de Administração
Director independente
3.03 eleição do Sr. Zhang Lei como não diretor do Quarto Conselho de Administração
Director independente
3.04 Eleição do Sr. Zhang Rui como não diretor do Quarto Conselho de Administração
Director independente
4.00 Eleição geral e eleição do Conselho de Administração
Proposta de diretores independentes do Quarto Conselho de Administração
4.01 eleger o Sr. guohuajun como o Quarto Conselho de Administração
Director independente
4.02 eleger o Sr. Luoshuzhang como o Quarto Conselho de Administração
Director independente
4.03 eleger o Sr. pengfushun como o Quarto Conselho de Administração
Director independente
5.00 Eleição geral e eleição do Conselho de Supervisores
Supervisores não representativos dos trabalhadores do Quarto Conselho de Supervisores
conta
5.01 eleger o Sr. lichengli como o Quarto Conselho de Supervisores
Supervisor não representativo dos trabalhadores
5.02 Eleição da Sra. Liu Dan como não membro do Quarto Conselho de Supervisores
Representante dos Funcionários Supervisor
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
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