Código de títulos: Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) abreviatura de títulos: St Caesar Número de anúncio: 2022054 bond Código: 112532 bond abbreviation: 17 Caesar 03
Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796)
Convocação da quarta assembleia geral extraordinária de accionistas em 2002
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) empresa (doravante denominada “a sociedade”) decidiu convocar a quarta assembleia geral extraordinária da sociedade em 2002, em 24 de junho de 2022, após deliberação na 43ª reunião do 9º Conselho de Administração. As questões pertinentes relativas à convocação da assembleia são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
I. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: quarta Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2002
II. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade. A convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2002 foi revista e aprovada na 43ª reunião do nono conselho de administração da sociedade
III. legalidade e cumprimento da reunião: a reunião está em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais
IV. Tempo de espera: o horário de reunião no local é das 15:00 horas de sexta-feira, 24 de junho de 2022; O tempo para votar através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é a manhã de 24 de junho de 2022
9: 15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00 da tarde; O tempo para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-15:00 em 24 de junho de 2022.
V. modo de reunião: combinando reunião no local com votação on-line
A empresa fornecerá aos acionistas da empresa uma plataforma de votação na forma de rede através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet. Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. Para o mesmo direito de voto, apenas votação no local, votação no sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e resultados de votação da Bolsa de Valores de Shenzhen prevalecerão.
Vi. data de registro patrimonial da reunião: 17 de junho de 2022
VII. Participantes
1. todas as empresas registradas com CSDCC Shenzhen Branch após o fechamento do mercado em 17 de junho de 2022
Os acionistas das ações ordinárias das sociedades têm o direito de comparecer à assembleia geral de acionistas, podendo confiar um procurador por escrito para comparecer à assembleia e participar na votação, não devendo ser acionista da sociedade.
2. Diretores, supervisores, gerentes seniores, advogados contratados pela empresa e outros funcionários convidados pelo conselho de administração da empresa.
VIII. Local de encontro do local: piso 29, bloco C, edifício de Guorui, cidade de Haikou, província de Hainan
2,Questões a considerar na reunião
1. Questões a considerar
Quadro 1: nome e código da proposta da assembleia geral de acionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
Proposta de votação não cumulativa
1.00 aviso sobre a transferência da Hainan Weikai Innovation Industrial Development Co., Ltd. √
Proposta relativa às operações de capital próprio e de partes relacionadas
2.00 “sobre a revisão Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) investimento √”
Proposta relativa aos regulamentos de gestão
A proposta 1.00 pertence a transações de partes relacionadas, e os acionistas associados à proposta devem evitar votar.
2. Divulgação
A proposta acima foi deliberada e adotada na 43ª reunião do 9º Conselho de Administração da empresa. Para mais detalhes, consulte http://www.cninfo.com.cn( http://www.cn.info.com.cn. ) O anúncio sobre as resoluções da 43ª reunião do 9º conselho de administração, o anúncio sobre a transferência de capital e transações de partes relacionadas da Hainan Weikai Innovation Industrial Development Co., Ltd. e o Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) .
3,Método de inscrição para assembleia geral de acionistas in loco
1. Método de inscrição: inscrição direta na empresa ou inscrição por fax por carta; Esta assembleia geral não aceitará inscrição por telefone.
II. Horário de inscrição: 9:00-11:30, 14:00-17:00, 22 de junho de 2022
III. local de registro: piso 29, bloco C, edifício Guorui, cidade de Haikou, província de Hainan
IV. Medidas de registo
1. Acionistas societários: os acionistas societários serão representados pelos seus representantes legais ou pelos seus agentes encarregados. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá registrar-se junto à empresa com cópia da licença comercial (carimbada com selo oficial da empresa), seu cartão de identificação e cartão de conta do acionista da pessoa coletiva; Se o representante legal designar um agente para participar da reunião, o agente deverá se registrar junto à empresa com cópia da licença comercial (carimbada com selo oficial da empresa), seu cartão de identificação, a procuração (Anexo) emitida pelo representante legal de acordo com a lei e o cartão de conta do acionista da pessoa coletiva.
2. Acionistas individuais: se os acionistas individuais comparecerem pessoalmente à assembleia, deverão se inscrever na sociedade com seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de acionistas; Caso seja confiado um procurador para participar da reunião, o procurador deverá registrar-se junto à empresa com seu cartão de identificação, procuração e cartão de conta do acionista.
V. Informações de contacto da reunião
Contacto do encontro: yuqingyu
Tel.: 089831274332
Fax: 089831274332
Caixa de correio: [email protected].
Endereço da empresa: 29 / F, bloco C, edifício de Guorui, cidade de Haikou, província de Hainan
Código Postal: 570100
A reunião teve duração de meio dia e as despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas presentes serão suportadas por eles mesmos.
4,Autenticação de identidade e procedimentos de votação para acionistas que participam na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação na Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação (ver anexo 1 para o processo de funcionamento da votação on-line)
5,Documentos para referência futura
Comunicado sobre deliberações da 43ª reunião do 9º Conselho de Administração
É por este meio anunciado.
Apêndice: 1. Processo de funcionamento específico da votação online
2. Procuração da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2002
Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) conselho de administração 9 de junho de 2022 Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 360796
2. Voting abbreviation: Caesar voting
3. Preencher os pareceres de votação
Para propostas de votação não cumulativa, preencher os pareceres de votação, concordar, discordar e abster-se;
Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato.
Os acionistas de uma sociedade cotada votarão dentro do limite do número de votos de cada grupo de propostas que possuam. Se o número de votos de voto emitido por um acionista exceder o número de votos de voto que eles possuem, ou se o número de votos emitidos por um acionista exceder o número de votos que devem ser eleitos em uma eleição diferencial, os votos de voto emitidos pelo acionista sobre o grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
Quadro 2: lista dos votos eleitorais dos candidatos ao abrigo do sistema de votação cumulativa
Preencher e enviar o número de votos eleitorais para o ticker
Votar X1 para o candidato a
Votar X1 e X2 para o candidato a
… …
O número total de votos detidos pelo accionista não pode exceder
Assumindo que o número de pessoas a serem eleitas na proposta de eleição de diretores/supervisores é de 2, o número de votos com voto detidos pelos acionistas = o número total de ações com direito a voto representadas pelos acionistas × dois
Os accionistas podem distribuir livremente os seus votos de voto entre os candidatos, mas o número total de votos não excederá os seus votos de voto. Em caso de eleição diferencial, o número de votos expressos não excederá o número de candidatos a eleger.
4. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Em caso de votação repetida pelos acionistas sobre a mesma proposta, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro na sub-proposta e depois na proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da sub-proposta votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a sub-proposta for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. tempo de votação: tempo de negociação em 24 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e
13:00—15:00。
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
O sistema de votação pela Internet começará a votar das 9:15 às 15:00 em 24 de junho de 2022.
Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação pela Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em abril de 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Apêndice 2:
Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796)
Procuração da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2002
Autorizo o Sr. (Sra.) a participar na reunião da Kaiser Tongsheng Development Co., Ltd. em meu nome
Na quarta assembleia geral extraordinária de accionistas da sociedade anónima, em 2002, o administrador tem direito de voto sobre os assuntos a considerar na assembleia, sendo as minhas instruções de voto sobre os assuntos a considerar na assembleia:
1,Instruções de votação
Observações da proposta
Nome da proposta de código a coluna assinalada concorda em votar contra a abstenção
1.00 aviso sobre a transferência da Hainan Weikai Innovation Industry Development Co., Ltd. √
Proposta sobre ações e transações de partes relacionadas de sociedade limitada
2.00 revisão do regulamento da República Popular da China sobre a revisão da Caesar Tongsheng Development Co., Ltd. √
Proposta sobre regulamentos de gestão de investimentos da empresa
Votar opiniões do cliente (opiniões de voto eficazes: “concordar”, “discordar” e “abster-se”).
2,Se o responsável principal não der instruções específicas, o administrador pode votar de acordo com sua própria vontade:
Sim () não ()
3,Prazo de validade desta procuração:
4,Informação do cliente e do administrador
Nome do cliente:
Número de identificação do cliente:
Número da conta do accionista principal:
Número de ações detidas pelo administrador:
Nome do administrador:
Número de identificação do administrador:
Assinatura do cliente (se o cliente for a empresa, será aposto o selo oficial da empresa):
Data da atribuição:
