Código de títulos: Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) abreviatura de títulos: Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) Anúncio nº: 2022042
Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997)
Anúncio sobre a alteração dos estatutos e outros sistemas
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) (doravante referida como “a empresa”) foi chamada em 8 de junho de 2022
Na 30ª reunião do primeiro conselho de administração, foi revista e aprovada a proposta de alteração dos estatutos.
Na proposta relativa à alteração do sistema de gestão do investimento e do financiamento, a proposta relativa à alteração do sistema de garantia externa e a
Sobre a proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas. As informações são comunicadas do seguinte modo:
1,Alteração dos estatutos
A fim de melhorar ainda mais a governança corporativa e promover o funcionamento padronizado da empresa, de acordo com as diretrizes dos estatutos das sociedades listadas (2022).
De acordo com as disposições dos documentos normativos, tais como os estatutos revistos, e em combinação com as condições específicas da sociedade, algumas disposições dos estatutos
Revisado. Os pormenores são os seguintes:
S / N antes da revisão após a revisão
Artigo 12º, a sociedade deve, de acordo com as disposições dos estatutos do Partido Comunista da China, criar uma nova organização do Partido Comunista e exercer atividades partidárias. A empresa fornece as condições necessárias para as atividades da organização partidária.
Artigo 24, a empresa pode adquirir suas próprias ações através do Artigo 25, a empresa pode adquirir suas próprias ações através de negociação centralizada pública, ou através de leis e regulamentos e negociação centralizada pública da China, ou através de leis e regulamentos administrativos e outros métodos reconhecidos pela CSRC. E outros métodos aprovados pelo CSRC.
2. Se a sociedade adquirir suas ações nas circunstâncias especificadas nos incisos (V) e (VI) do artigo 23.º, n.º 1, dos estatutos, ou a sociedade adquirir suas ações nas circunstâncias especificadas nos incisos (III), (V) e (VI) do artigo 24.º, n.º 1, dos estatutos, fá-lo-á através de negociação centralizada pública; se as ações da sociedade forem adquiridas através de negociação centralizada pública, fá-lo-á através de negociação centralizada pública. conduta.
Artigo 25.º Caso a sociedade adquira 3 ações da sociedade devido às circunstâncias especificadas nos pontos I e II do pagamento da compra nas circunstâncias especificadas nos pontos I e II do n.º 1 do artigo 24.º dos estatutos, estará sujeita à deliberação da assembleia geral de acionistas; As ações próprias da sociedade estarão sujeitas à deliberação da assembleia geral de acionistas; A sociedade adquire a sociedade nas circunstâncias especificadas no inciso III do parágrafo 1 do artigo 23.º e nos incisos III, V e VI do parágrafo 1 do artigo 24.º dos estatutos
Para as ações da sociedade, podem ser adotadas as disposições dos estatutos sociais ou das ações de acionistas, as disposições dos estatutos ou a autorização da assembleia geral de acionistas, a autorização da assembleia geral de diretores com a participação de mais de dois terços dos diretores e a resolução da assembleia de diretores com a participação de mais de dois terços dos diretores. Resoluções da reunião do conselho.
Depois de a sociedade adquirir as ações da sociedade de acordo com o parágrafo 1 do artigo 23.º dos estatutos e a sociedade adquirir as ações da sociedade de acordo com o parágrafo 1 do artigo 24.º dos estatutos, se pertencer ao item I, será anulada no prazo de 10 dias a contar da data da aquisição; (II) será anulada no prazo de 10 dias a contar da data da aquisição; No caso das alíneas II) ou IV), a transferência deve ser efectuada no prazo de seis meses; no caso das alíneas IV), a transferência ou anulação deve ser efectuada no prazo de seis meses; Pertencem às alíneas III), V), transferência ou cancelamento; No caso dos incisos III, V e VI, e no caso do inciso VI da sociedade detida conjuntamente pela sociedade, o número total de ações detidas pela sociedade não deve exceder o total de ações emitidas pela sociedade, e o número de ações não deve exceder 10% do total de ações emitidas da sociedade, devendo ser cedidas ou anuladas no prazo de 3 anos. 10% e serão transferidos ou cancelados no prazo de três anos.
Artigo 29.o Os administradores, supervisores e gestores superiores da sociedade, bem como os accionistas que detenham mais de 5% das acções da sociedade e mais de 5% das acções da sociedade, vendam as acções da sociedade detidas por eles no prazo de seis meses a contar da sua compra ou comprem as acções da sociedade ou outros títulos de capital no prazo de seis meses a contar da sua venda, As receitas assim obtidas serão vendidas pelo responsável principal no prazo de 6 meses após a compra, ou detidas por 6 empresas após a venda, e o conselho de administração da empresa recuperará as receitas. Se a sociedade de valores mobiliários adquirir as ações pós-venda remanescentes devido a subscrição, o conselho de administração da empresa recuperará seus rendimentos. No entanto, se a sociedade de valores mobiliários detiver mais de 5% das ações, a venda das ações não está sujeita ao prazo de 5% detido pela sociedade de valores mobiliários a seis meses devido à compra das ações remanescentes após a venda coletiva. Caso o Conselho de Administração da sociedade não cumpra o disposto no parágrafo anterior em outras circunstâncias prescritas pela CSRC, com exceção dos acionistas tangíveis.
Direito de exigir que o conselho de administração implemente no prazo de 30 dias. Se o conselho de administração da sociedade não cumprir os termos de administração, supervisores, gerentes seniores e pessoas singulares acima mencionados no período acima, os acionistas terão o direito de interpor diretamente no tribunal popular, em seu próprio nome, uma ação de valores mobiliários sobre as ações ou outras participações patrimoniais detidas pelos acionistas da sociedade, incluindo as detidas por seus cônjuges, pais e filhos. As ações detidas na conta de outra pessoa ou no conselho de administração de outra sociedade de capital não implementam o disposto no primeiro parágrafo, que são títulos negativos.
Os administradores responsáveis assumirão responsabilidades conjuntas nos termos da lei. Caso o conselho de administração da sociedade não implemente o disposto no primeiro parágrafo deste artigo, os acionistas têm o direito de exigir que o conselho de administração implemente no prazo de 30 dias. Se o conselho de administração da empresa deixar de implementar dentro do prazo acima mencionado, os acionistas têm o direito de levar diretamente uma ação judicial ao tribunal popular em seu próprio nome em benefício da empresa.
Caso o conselho de administração da sociedade não cumpra o disposto no parágrafo 1 deste artigo, os diretores responsáveis assumirão responsabilidades conjuntas de acordo com a lei.
Artigo 40.º A assembleia geral de accionistas é a autoridade da sociedade. Artigo 41.º A assembleia geral de accionistas é a autoridade da sociedade nos termos da lei e exerce as seguintes funções e poderes nos termos da lei:
…… ……
(12) Rever e aprovar as garantias especificadas no n.º 12 do artigo 41.º para rever e aprovar as cinco garantias especificadas no artigo 42.º; Item;
…… ……
(15) Revisar o plano de incentivo às ações; (15) Revisar o plano de incentivo patrimonial e o plano de propriedade acionária dos empregados;
……
Artigo 41.º As seguintes garantias externas da sociedade serão aprovadas pela assembleia geral; as seguintes garantias externas da sociedade serão aprovadas pela assembleia geral:
I) O montante de uma garantia única exceda 10% do total dos activos líquidos das garantias externas da sociedade e das suas filiais holding auditadas no último período; Montante superior a 50% dos últimos ativos líquidos auditados da empresa e qualquer garantia fornecida pela (II) garantia externa da empresa e de suas subsidiárias controladoras;
O montante excede 50% dos últimos ativos líquidos auditados da empresa e (II) a garantia externa total da empresa excede qualquer garantia concedida após o último período; Qualquer garantia concedida após 30% do total dos activos auditados; (III) objetos de garantia com rácio de passivo patrimonial superior a 70% (III) o montante da garantia da empresa no prazo de um ano excede a garantia fornecida pela empresa; Garantia de 30% do total dos ativos auditados no período recente;
(IV) O montante da garantia excede 50% dos últimos activos líquidos auditados do objecto da garantia cujo rácio do passivo do activo excede 70% no prazo de 12 meses consecutivos e o montante absoluto excede a garantia prestada pela sociedade (IV);
Mais de 50 milhões de yuans; V) O montante de uma garantia única exceda 10% dos activos líquidos da empresa nos últimos 12 meses consecutivos auditados (V);
30% dos activos totais auditados mais recentes; (VI) o montante da garantia exceder 50% dos últimos ativos líquidos auditados fornecidos pela sociedade aos acionistas, controladores efetivos e suas partes coligadas no prazo de 12 meses consecutivos e o valor absoluto exceder a oferta. Mais de 50 milhões de yuans;
(VII) leis relevantes, regulamentos administrativos, documentos normativos, (VII) outras circunstâncias especificadas nos estatutos para acionistas, controladores reais e suas afiliadas. Garantia de abastecimento;
Quando o conselho de administração delibera sobre questões de garantia, deve ser deliberado e aprovado por mais de dois terços dos diretores presentes em (VIII) leis, regulamentos administrativos, documentos normativos e reuniões do conselho de administração relevantes. Outras circunstâncias previstas nos estatutos.
Quando o conselho de administração deliberar sobre as questões de garantia previstas no inciso (V) do parágrafo anterior, deve estar sujeito a outras questões de garantia que não o disposto acima. O conselho de administração exercerá o direito de examinar e aprovar a garantia externa em mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia, e o conselho de administração aprovará a deliberação sobre as questões de garantia. Deve ser revisado e aprovado por mais de dois terços dos diretores presentes na reunião do conselho de administração. Quando a assembleia geral deliberar sobre (III) do parágrafo anterior, quando a sociedade fornecer garantia para uma subsidiária integral ou garantias para uma subsidiária controladora, deve ser aprovada pela sociedade detida pelos acionistas presentes na assembleia e outros acionistas da subsidiária controladora com mais de dois terços de seus direitos de voto.
Alguns direitos e interesses fornecem a mesma proporção de garantia, que pertence ao artigo
Artigo 41.o, no caso dos pontos I a IV, a sociedade pode isentar de submeter-se à assembleia geral de accionistas para deliberação se fornecer uma garantia a uma filial detida a 100% ou a uma filial controladora. Se a sociedade prestar garantia e outros accionistas da filial holding prestarem garantia na mesma proporção de acordo com os seus direitos e interesses, o que se enquadra no inciso I, IV, V, do artigo 42.º destes artigos, poderá ser dispensada de submeter-se à assembleia geral de accionistas para deliberação.
Artigo 42.º As operações (exceto a prestação de garantia e assistência financeira) da sociedade (exceto a prestação de garantia e assistência financeira) que cumpram uma das seguintes normas serão submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação: se for cumprida uma das seguintes normas, serão submetidas à deliberação da assembleia geral de acionistas:
……
